ChainCatcher 消息，美国司法部宣布查封网络犯罪平台 Popeyetools，并起诉其管理员 Abdul Ghaffar、Abdul Sami 和 Javed Mirza，指控他们出售被盗金融数据并协助实施勒索软件和诈骗犯罪。自 2016 年以来，该平台通过加密货币支付等方式获利 170 万美元，涉及销售被盗信用卡数据和个人身份信息。执法部门还查获 Sami 控制的钱包中价值 28.3 万美元的加密货币。 美国检察官表示，此次行动得益于国际执法合作，成功拆除这一提供“Live Fullz”和金融数据验证工具等服务的平台。若罪名成立，被告每项指控最高可判处 10 年监禁。

ChainCatcher 消息，据金十报道，特朗普提名潘·邦迪（Pam Bondi）担任美国司法部长，此前被提名的马特·盖茨已放弃出任该职。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，特朗普提名比特币支持者 Matt Gaetz 担任美国司法部长，他此前于 6 月 25 日提出一项立法法案，要求美国国税局接受向申报联邦所得税的美国人提供比特币支付。 特朗普选择 Matt Gaetz 可能会对加密行业产生影响，因为预计他将推动一种支持数字资产创新同时平衡监督的监管方式。

ChainCatcher 消息，Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 批评了美国司法部（DOJ）最近对基于加密货币预测市场 Polymarket 的调查行动。 Armstrong 在社交媒体上表达了不满，认为司法部的行动是出于政治动机，反而可能会无意中加强 Polymarket 的影响力。据了解，正在进行的调查涉及对 Polymarket 首席执行官 Shayne Coplan 电子设备的搜查。

ChainCatcher 消息，据 CNN：特朗普考虑让托德·布兰奇（Todd Blanche）担任美国司法部副部长。(金十)

ChainCatcher 消息，知情人士透露，美国司法部正在调查加密货币预测平台 Polymarket，指控其接受来自美国用户的交易。联邦调查局（FBI）对 Polymarket 首席执行官 Shayne Coplan 签发了搜查令，并没收了他的手机和电子设备。 根据 2022 年与商品期货交易委员会（CFTC）达成的协议，Polymarket 将阻止美国交易者在该平台上进行交易。Polymarket 在一份声明中表示，该公司将“为我们自己和我们的社区挺身而出”，并指控 FBI 的搜查是出于政治动机，“Polymarket 是一个完全透明的预测市场，可以帮助普通人更好地了解对他们来说最重要的事件，包括选举。” 该公司由 Coplan 领导，两年前与 CFTC 达成了一项执法和解，除了同意屏蔽美国用户外，还支付了 140 万美元的罚款。该公司最近几周表示，已采取额外措施来验证和屏蔽其怀疑可能是美国公民或居住在美国的用户。

ChainCatcher 消息，Cointelegraph 在 X 披露，美国司法部申请没收与 FTX 相关的 Binance 账户中的 1.6 亿美元加密货币，称这些资金与 Sam Bankman-Fried 涉嫌行贿案件有关。 据 Finance feeds 报道，法庭文件称，Bankman-Fried 于 2021 年 11 月 16 日向一个私人钱包发送了 4000 万美元的 Tether，作为对中国官员的贿赂。在账户解冻后，又以“数千万”加密货币支付了贿赂款。 检察官声称，自 2023 年 12 月该账户估值 860 万美元以来，加密货币价格一直在上涨，目前该账户持有约 1850 万美元。该账户及其五个关联钱包显示“几乎每天”都有比特币和稳定币存入，然后将其转换为各种其他加密货币。这些资产包括 Solana、Cardano、XRP、Internet Computer 和 Avalanche 。 前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 作证称，贿赂总额高达 1.5 亿美元。2023 年 12 月 21 日，法官 Lewis Kaplan 下令在 Bankman-Fried 的审判期间扣押该账户，他在该审判中被判犯有七项重罪。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部（DOJ）已经建立了一个网站，收集 2016 年 Bitfinex 黑客攻击事件受影响人员的陈述信息，旨在为潜在受害者提供机会，让他们讲述 Ilya Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 的犯罪行为对他们的影响。 尽管美国司法部的立场是，根据《犯罪受害者权利法案》（CVRA），定罪的罪行没有受害者，但该部门还是向公众发出了此通知，以确保任何可能因被告的行为而受到伤害的人都能得到倾听。这包括受影响的 Bitfinex 账户持有人。

ChainCatcher 消息，据 CNN 报道，一名美国联邦法官表示，她不会阻止美国司法部在圣路易斯的投票站部署监视人员，驳回了密苏里州共和党官员提起的诉讼。据悉，美国司法部可以在圣路易斯和德克萨斯州选举现场派遣观察员。 由前总统唐纳德·特朗普任命的美国地区法官萨拉·皮特利克指出，圣路易斯市与美国司法部达成的一项先前的法庭协议允许司法部工作人员监督该市的投票站是否遵守《美国残疾人法案》；在另一起案件中，美国司法部被允许德克萨斯州的选举监督员在选举日留在投票站外。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether 宣布已协助美国司法部冻结某东南亚欺诈项目超 600 万美元资产，该项目通过模仿合法平台欺骗用户，Tether 冻结了相关资产并且帮助美国司法部迅速追回资金，华盛顿特区的美国检察官办公室公开承认 Tether 提供了帮助。 Tether 表示，迄今为止已协助 45 个司法管辖区的 180 多个执法机构冻结价值超 18 亿美元的 USDT，将超 1.28 亿美元的 USDT 重新分配给合法所有者和执法部门并自愿冻结了 1,850 多个与非法活动有关的钱包。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部表示，已查封与三家加密货币交易所相关的域名，这些交易所被指控协助进行价值超过 8 亿美元的非法交易，这是对俄罗斯洗钱活动进行协调打击的一部分。 据一份声明称，司法部与财政部、特勤局和国际执法伙伴合作，公布了对俄罗斯公民谢尔盖-伊万诺夫（Sergey Ivanov）的起诉书。伊万诺夫也被称为 “Taleon”，他被指控经营几家为网络犯罪分子（包括勒索软件组织和暗网贩毒者）提供服务的洗钱公司。 此前消息，美国政府制裁两家与地下金融活动有关的俄罗斯加密货币交易所 PM2BTC 和 Cryptex，以及两名个人。

ChainCatcher 消息，据 CNN 报道，美国司法部（DOJ）对支付巨头 Visa 提起反垄断诉讼，指控其垄断借记卡支付。美国司法部长 Merrick Garland 在一份声明中表示，“我们指控 Visa 非法积累了收取费用的权力，其收费远远超出了其在竞争市场中所能收取的费用。” Visa 回应称，该诉讼毫无根据，将在法庭上为自己辩护。Visa 表示其面临着日益激烈的竞争，尤其是线上竞争。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国司法部（DOJ）近日宣布，12 名被告因参与一系列盗取加密货币的暴力入室事件而被判刑。 其中，来自佛罗里达州西棕榈滩的 Remy Ra St Felix 因主导此次事件被判处 47 年监禁。这些犯罪涉及盗取超过 350 万美元的数字资产，被判刑人员包括多个负责策划和执行抢劫的犯罪分子，这些抢劫行为跨越了几个州。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国司法部（DOJ）近日宣布，一名早期比特币投资者承认“提交了虚假报告其加密货币收益的纳税申报表”。得克萨斯州居民 Frank Richard Ahlgren III 承认少报了其出售价值 370 万美元比特币所获得的资本收益。 根据法庭文件，Ahlgren 在 2015 年购买了 1366 枚比特币，单枚价值不超过 500 美元。2017 年 10 月，他以约 370 万美元的价格出售了 640 枚比特币，并用所得款项在犹他州帕克城购买了一套房屋。然而，Ahlgren 2017 年的纳税申报表错误夸大其购买比特币的成本基础，从而少申报了资本收益。此外，他没有报告 2018 年和 2019 年 65 万美元的比特币销售额。 司法部指出：“总的来说，Ahlgren 给美国国税局造成了超过 55 万美元的税收损失。” Ahlgren 将在晚些时候被判刑。他将面临最高三年的监禁，以及一段时间的监督释放、赔偿和罚款。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何判决，”司法部解释称。

ChainCatcher 消息，据悉美国司法部向英伟达(NVDA.O)和其他公司发出传票，以寻求英伟达违反反垄断法的证据，这反映了调查的升级。 据知情人士透露，此前，司法部只是向相关公司发放问卷，而现在则发出了具有法律约束力的请求，要求接收方提供信息。这意味着政府的调查离正式提起诉讼又近了一步。知情人士表示，反垄断官员担心英伟达正在使客户更难转向其他供应商，并惩罚那些不专门使用其人工智能芯片的买家。司法部和英伟达的代表均拒绝置评。 此外，英伟达(NVDA.O)周二收跌 9.5%，市值蒸发近 2800 亿美元，总市值报 2.65 万亿美元。

ChainCatcher 消息，特朗普在 X 发文称："司法部的政策规定，司法部不应在选举前 60 天内采取任何可能影响选举的行动------但他们刚刚采取了这样的行动。投票将于 9 月 6 日开始，因此司法部违反了自己的政策，这就是选举干预。所有这些 Kamala 或拜登的 '恶作剧' 都应该立即撤销。"

ChainCatcher 消息，据金十援引福克斯报道，特朗普将就海湖庄园搜查行动起诉美国司法部，索赔金额 1 亿美元。