ChainCatcher 消息，陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安设立办公地点，利用自行搭建的 BRTR 平台发行、交易 USDT、QC、BRTR 货币，面向社会大肆吹嘘其公司实力，虚构投资虚拟币的美好前景，并以保本高息和享受豪车使用权为诱饵，吸引社会公众投资。经审计，截至案发，共有 114 名集资参与人报案，集资总金额 634 万余元，已返还 516 万余元。 法院经审理认为，被告人通过发行、交易虚拟币的形式变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年并处罚金。

ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。 浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程介绍，宁波公安机关今年年初在工作中发现有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目，经查，犯罪嫌疑人设立非法组织“中华国际梅花协会”以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，现已查明涉案资金 5800 余万元。 目前，该案还在进一步办理中。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，为筹措资金，沉迷炒虚拟币的张某将目光对准了单位同事，先后编造理由从 16 名同事处骗得钱款 197 万余元。近日，经江苏省常州经济开发区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑十一年，并处罚金 30 万元。 2022 年足球世界杯期间，张某在某平台上赌球时，接触到了一种名叫 KK 币的虚拟币。KK 币除了可以用来充值赌球，还可以通过低买高卖的方式赚取差价。经审查认定，2023 年 10 月至今年 1 月间，张某虚构各种事由，以借为名多次骗取 16 名同事共计 197 万余元，钱款均用于网络赌博平台的虚拟币买卖。 案发前，张某以现金或者以物抵债的方式仅退还 3.7 万余元。今年 7 月 7 日，该院以张某涉嫌诈骗罪提起公诉。近日，法院审理后作出上述判决。

ChainCatcher 消息，据“湖南网警”微信公众号，近日，福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索，涉案金额巨大，警方迅速成立专案组开展案件侦查。经过研判，警方成功摸清了犯罪脉络，查明该犯罪团伙系通过运营第四方支付平台，采用虚拟货币稳定币为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付，并从中赚取返佣。2024 年 7 月，福州警方组织精干警力奔赴各地开展统一收网行动，一举抓获以潘某某为首的犯罪嫌疑人 11 名。目前，潘某某等 11 人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据极目新闻报道，湖北省钟祥市检察院近日对一起重大虚拟币传销案作出判决。主犯陈某、丁某某、付某因组织、领导传销罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并各处罚金 35 万元。 2022 年 2 月，三名主犯开发并上线虚拟币交易 APP，以投资虚拟币为幌子成立“某某社区”传销组织。该组织通过互联网平台和线下培训会大肆宣传，诱导会员购买虚拟币并发展下线。组织按地域划分为 5 大战区、16 个先锋小组，并实行严格的层级管理。 截至 2022 年 12 月案发，该组织发展会员账号超过 1 万个，最高层级达 17 层，涉案金额高达 5700 余万元。三名主犯已主动退缴全部违法所得 2259 万余元。检察官强调，虚拟货币不具有与法定货币同等法律地位，相关业务活动属非法金融活动，将被严格禁止。公众应提高警惕，谨防“稳赚不赔”等虚假承诺，拒绝“拉人头”等高息诱惑，避免落入类似传销陷阱。

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。

ChainCatcher 消息，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

ChainCatcher 消息，江苏省镇江市京口区检察院近日公布，法院以非法吸收公众存款罪判处黎某等 8 人有期徒刑三年，缓刑三至五年，并处 21 万至 25 万元罚金。 这些人以" 1个 FIL 币可获 2 倍收益"为幌子，声称与矿机商合作进行 Filecoin 质押挖矿。他们通过自主开发的 FPM App，在不到一年时间内吸引了 1 万余名会员，累计吸收 FIL 币 40 余万个，涉案金额超 4000 万元。 案件涉及江苏、贵州、湖南等多个省市。检方表示，涉案人员将大量吸收的 FIL 币用于与矿机商合作质押"挖矿"，截至案发时仍在持续产生收益。

ChainCatcher 消息，网安企业 360 三位员工因窃取他人虚拟币被判刑，共计获利 250 余万，上海市徐汇区人民检察院指控 2023 年 2 月 9 日至 20 日，洪某伙同阳某、张某（均另案处理），通过分析利用 Yapi 远程代码执行漏洞获取目标虚拟币网站权限后，以内网横向渗透、植入木马等方式控制内网服务器，找到服务器源码后下载分析出被害人苏某 1 个虚拟钱包地址、私钥等，并构建虚假指令转移被害人虚拟钱包地址中的虚拟币。嗣后，兑换为其他虚拟货币后予以出售，共计获取违法所得人民币 250 余万元。

ChainCatcher 消息，2023 年 11 月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022 年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益 2% 到 30% 的管理奖励。 截至 2023 年 4 月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级 15 层、涉案资金 2.8 亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人 15 人，批准逮捕 8 人，移送审查起诉 11 人。

ChainCatcher 消息，北京丰台警方破获一起虚拟货币传销犯罪案件。公安部门经过调查发现报案人自己就是嫌疑人。 据悉，嫌疑人谢某通过朋友介绍加入了一个名叫“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期小额投资获利后继续投入了家中积蓄的 200 万元，但未能收到返款。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线 9 级，涉及 300 余人。随着投资平台崩盘，谢某面对下线投资人追债，选择报警。

ChainCatcher 消息，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人 6 名，涉案价值 200 余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM 机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。 经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回 U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。最终民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。 至此，一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM 机取现，以“小额多笔”“卡接回 U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案 6 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（大众日报）

据荆楚网报道，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用 USTD 虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额 600 余万元，追回 23 部苹果手机及部分高档白酒。

ChainCatcher 消息，据北京日报报道，2024 年 1 月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资"虚拟币"，骗取 5 名群众 600 余万元人民币的案件。犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互联网宣传，在"币某网"购买虚拟货币，持虚拟货币在游戏内可以等价换购游戏内的通用货币"H 某币"，使用"H 某币"在游戏内购买 NFT 数字资产，NFT 数字资产随着交易者交易，会产生增值效果，预期收益能达到原价值的三倍以上。 通过以上话术，刘某先后诱骗 5 名投资群众向其指定数字账号汇款，后刘某等人下落不明，被骗群众纷纷报警。经工作，刘某被丰台分局经济犯罪侦查大队抓获，目前，因涉嫌合同诈骗罪被丰台警方刑事拘留。

ChainCatcher 消息，百色中级人民法院发布一起提供虚拟币平台账号，帮助转移犯罪所得及其收益的案例，相关账号用于泰达币收币、卖币，帮助转移犯罪所得及其收益，再通过支付宝账户接收账号卖出虚拟币所得资金，并通过取现、转账等方式套现。 2020 年 2 月至 2021 年 5 月期间，犯罪分子通过涉案账号收到虚拟币数量净额 131.3 万个泰达币，变现 20.5 万个泰达币，变现金额 146 万元。

ChainCatcher 消息，据央广网报道，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等 3 个中心协同合作，7 个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙，27 名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达 10 亿元。 经查，今年 4 月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达 10 亿元。目前，案件正在进一步办理之中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，破产加密交易所 FTX 希望开始出售、质押和对冲其大量加密货币资产，以法定货币而不是比特币、以太坊的形式向债权人返还资金。 FTX 希望谨慎交易以避免使其超 30 亿美元加密资产贬值，因此寻求聘请 Galaxy Digital 首席执行官 Mike Novogratz 作为顾问提供帮助。这些请求仍须得到特拉华州破产法院的批准。

ChainCatcher 消息，据凤凰网报道，近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网 2023” 专项行动中，破获一起被公安部列为目标案件督办的利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉 6 个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人 64 人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计 15.81 亿，平台获利 5.16 亿元。据悉，该犯罪团伙通常使用境外交友软件进行交流、通过虚拟币等方式进行资金结算。