ChainCatcher 消息，韩国检察官已开始对 Kakao 前董事长金范洙（音译）和 Kakao 高管涉嫌挪用虚拟货币和失信的指控进行全面调查。 检察厅将此案移交给首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组，并于 11 日进行了首次原告调查。检方当天详细询问了原告主要指控的事实、法律背景以及损害金额。据称，检方还要求原告提交有关 Kakao 关联公司高管的加密货币 Klay 交易细节的额外数据。 上个月 13 日， Kakao 前董事长金范洙和 Kakao 关联公司高管因贪污和失信罪被起诉。原因是 Kakao 通过子公司创造了虚拟货币“ klay ”，通过向投资者出售来筹集资金并挪用。如果指控中证实存在《资本市场法》规定的欺诈交易，在此期间投资的投资者可以就犯罪行为造成的损失要求赔偿。

ChainCatcher 消息,韩国检察官试图冻结瑞士银行持有的与 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 相关的 1300 万美元资金。自 3 月下旬 Do Kwon 被捕以来，已将数千万美元从与 Terra 项目有关联的实体中转移出去。 首尔地方法院金融犯罪调查局局长 Dan Sunghan 在接受采访时表示，价值 2900 万美元的加密货币很可能是由 Do Kwon 本人或在他指示下进行转移的。 Do Kwon 及同事在瑞士 Sygnum  银行中仍持有超过 1300 万美元的资金，韩国检察官正试图冻结这些资金。(来源链接)

ChainCatcher 消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对 Daniel Shin 等 Terra 项目相关的 8 名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。韩国检方已将 Terraform Labs 联合创始人、Chai Corporation 前首席执行官 Daniel Shin 等涉案人员移交审判。 韩国检察官在起诉书中称，Daniel Shin 等涉案人员在 2019 年 4 月至 2020 年 5 月期间铸造了“投资合同证券” Luna 代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。Daniel Shin 被指控犯有：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。（来源链接）

ChainCatcher 消息，韩国检察官发现，在 Terra 崩盘前不久，Do Kwon 曾向韩国一家大型律师事务所 Kim & Chang 汇款 90 亿韩元（ 约 700 万美元）。检察官正在追踪这笔钱的来源。韩国检察官称，这可以推断，Do Kwon 提前意识到了 Terra 崩溃的可能性，并准备了法律应对措施。这可以作为证明 Do Kwon 涉嫌欺诈的另一个依据。（KBS）

ChainCatcher 消息，首尔南部地方检察官办公室发言人周二表示，他们冻结了 Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 价值 71 亿韩元（约 536 万美元）的资产。 据悉，首尔一家法院正在审查 Do Kwon 在国内和海外的资产，以寻求归还。如果法院批准，预计韩国将阻止 Do Kwon 转移或出售被确认的资产。在法庭做出最终有罪判决后，这笔钱将被没收。检察官办公室证实，这些资产包括 Do Kwon 在海外的存款，其中一个账户位于瑞士，首尔检方正在请求司法合作。（来源链接）

ChainCatcher 消息， 如果在正在进行的调查中发现更多证据，韩国检察官将扩大对当地加密货币交易所收受贿赂来上线某些代币的调查。据悉，韩国目前还没有关于代币上线的法律指导，允许交易所按照自己的一套规则处理上币流程。 此前消息，韩国加密交易所 Coinone 的一名前雇员 Jeon 某在 2 月份因涉嫌收取上币费，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。继 Coinone之后，加密交易所 Bithumb 员工也因涉嫌收取上币费而正在接受检察机关的调查。（来源链接）

ChainCatcher 消息，韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚，以寻求帮助追捕 Terra 创始人 Do Kwon。首尔检察官办公室已对此消息予以确认，检察官办公室和司法部拒绝就 Do Kwon 的确切位置置评。 此前 2022 年 12 月消息，据知情人士表示，Terra 创始人 Do Kwon 目前藏身于塞尔维亚，韩国司法部正在与塞尔维亚政府进行调查合作，包括调查其在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。 之后有链上数据显示，Do Kwon 最近进入塞尔维亚后，于 11 月 8 日将 9.64 枚 BTC（当时价值近 19 万美元）从 LFG 钱包转移到 Binance 钱包。这是链上数据首次捕获到 Do Kwon 在逃期间将比特币兑换成美元等现金的行为。 此外，国际刑警组织也于同年 9 月份向 Do Kwon 发出了红色通缉令。（来源链接）

ChainCatcher 消息，韩国检察官起诉 20 人非法汇出约 4 万亿韩元（约合 32 亿美元）的海外汇款，并从加密货币泡菜溢价中非法获利高达 2100 亿韩元（约合 1.7 亿美元），韩国官员对其中 11 人提出拘留起诉，另外 9 人未被拘留。 被告在 2021 年 1 月至 2022 年 8 月期间通过 256 个韩国银行账户伪装成外贸付款将资金转移到其他国家并购买加密货币，随后在韩国以高价出售了加密货币。检察官表示，鉴于违规行为发生时泡菜溢价率高达 5%，交目前正在执行没收总额中的 131 亿韩元（约合 1060 万美元）的程序。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据朝鲜日报援引韩国调查人员报道，Terra 创始人 Do Kwon 目前位于塞尔维亚，韩国司法部正在与塞尔维亚政府进行调查合作，包括调查其在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。 ChainCatcher 消息，10 月份韩国检察官表示 Do Kwon 从迪拜飞往未知地区，已要求迪拜周边国家协助追踪。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Forkast 报道，韩国检察官证实 Terra 创始人兼首席执行官 Do Kwon 已离开新加坡，经迪拜飞往未知地区。该部门和韩国警方已要求与迪拜相邻的国家帮助追踪 Do Kwon 的下落。 据悉，自今年 5 月初 Terra 崩溃以来，Do Kwon 的下落一直处于未知状态，而许多人推测他在新加坡。首尔南区检察厅已对其发出逮捕令，正在处理护照作废，并要求国际刑警组织对 Kwon 发出“红色通知”。（Forkast）

ChainCatcher 消息，Terra 创始人 Do Kwon 在加密播客 Unchained 中表示，韩国检察官对其指控不合法且出于政治动机，并重申其没有在逃，也没有看到逮捕令副本。Do Kwon 表示，除了涉嫌违反《资本市场法》外，其不确定自己面临的其他指控。Do Kwon 拒绝证实自己离开了新加坡，也拒绝透露目前的行踪。（The Block）

链捕手消息，Terraform Labs 认为在 UST 和 Luna 崩盘后，韩国检察官的行为有失公允，已将此案高度政治化，未能维护韩国法律保障的基本权利。Terraform Labs 认为 Luna 在法律上并未被归类为证券，因此韩国有关资本市场的法律将不适用。（来源链接）

链捕手消息，据彭博社报道，韩国检察官表示自从 Do Kwon 前往新加坡以来，该单位已经掌握了其“逃跑的间接证据”，这就是为什么首先发出逮捕令。关于是否知道 Do Kwon 的下落或计划与国际刑警组织联系等问题，韩国检察官拒绝评论。此外，韩联社在报道中援引检察官的话说，Do Kwon 不配合调查，并通过律师告诉调查人员，他无意出庭接受讯问。 此前报道，韩国检方要求外交部对 Terra 创始人 Do Kwon 等 5 人进行行政制裁，要求其归还护照；随后新加坡警方称 Do Kwon 已不在新加坡，Do Kwon 推文回复没有“在逃”。（彭博社）

链捕手消息，据 CoinDesk 报道，Terraform Lab 联合创始人 Daniel Shin 在首尔的住宅于周三遭到当地检察官的搜查。此次突袭搜查是针对导致 TerraUSD (UST) 崩盘的欺诈指控的更广泛调查的一部分。 据悉，6 月份，韩国检察官对数十名与 Terraform Labs 有关联的人实施了旅行禁令，但 Daniel Shin 和 Do Kwon 的活动地址可能在新加坡。（CoinDesk）

链捕手消息，韩国检方要求判处一家现已倒闭的加密货币交易所的7名前高管终身监禁，他们被控诈骗投资者近19亿美元。这些高管尚未被定罪，主审法官将于2月11日做出裁决。 据悉，V Global的高管涉嫌虚假承诺高达300%的虚拟资产投资回报率，从52419名客户那里骗取约2.2万亿韩元（约合18.7亿美元）的资金。他们还承诺向那些拉新的投资者提供1000美元的佣金。投资者确实收到了承诺的部分回报，但检察官表示，这些资金是从新客户的存款中提取的。 V Global的前首席执行官已经向受害者道歉，并表示没有诈骗的意图。其他一些前高管也曾誓言要偿还投资者，但表示他们对所谓的欺诈并不知情。检察官敦促法庭，如果被告被判有罪，将给予终身监禁的最高刑罚，以反映案件的严重性。（来源链接）