ChainCatcher 消息，据日本经济新闻报道，日本警察厅网络特别搜查部和包括埼玉县警察在内的 9 个都道府县警察部队组成的联合特遣部队逮捕了 26 岁的小林雄太（YutaKobayashi），他因涉嫌利用计算机进行诈骗而住址和职业不明。小林据信是该团伙的头目，损失金额超过 1 亿日元（66.71 万美元）。 该团伙滥用高度隐秘的 Monero 企图洗钱，并通过追踪资金流查明了小林的身份。警察厅称这是日本首次对 Monero 进行分析并确定嫌疑人。

ChainCatcher 消息，首尔中部警察署正在追捕一伙以虚拟资产交易为借口进行抢劫的犯罪团伙。该团伙于 23 日在首尔中区一公寓办公室内，以暴力威胁受害者，强行抢走装有约 1.8 亿韩元现金的包。受害者在犯罪发生时本打算在自己的办公室进行面对面的虚拟资产交易，其拒绝将钱交给该团伙，并称“我还没有收到硬币”。 警方已逮捕包括主犯在内的 4 名嫌疑人，并对主犯申请了逮捕令，目前正在追踪其余 3 名嫌疑人的行踪。

ChainCatcher 消息，据和顺公安报道，和顺县公安局刑侦大队经缜密侦查，成功打掉一个专门骗取被害人诈骗资金后提取现金并利用 USDT 进行洗钱的犯罪团伙。 2024 年 9 月初，辖区赵某某被人以冒充政府工作人员套路诈骗 5 万元，该笔资金在重庆市一银行被直接提取。办案民警通过调取大量银行监控、查询交易记录，发现犯罪嫌疑人利用“客户”购车办理贷款，在获取“客户”银行卡信息后，通过 Telegram 发送给境外诈骗分子，待被害人被骗资金转入“客户”银行账户后，向“客户”谎称需提取现金交给车行，在收到“客户”转交的诈骗资金后，立即将涉诈资金转换成 USDT 转移至境外。该团伙涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。 在市局刑侦支队及县局网安大队的大力支持下，办案民警逐步掌握了利用 USDT 进行洗钱犯罪团伙的完整构架和犯罪证据，并锁定了负责提取诈骗资金的犯罪嫌疑人身份特征和活动范围。 办案民警在重庆、河南等地同时开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案车辆一台，手机 10 部，验钞机 1 台，现金 3.7 万余元。该案正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，韩国 8 名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因协助将犯罪收益兑换成加密货币被警方逮捕。警方指出，该团伙使用虚假银行账户洗钱，将从 6 名受害者那里骗取的 2.8 亿韩元（约 20.8 万美元）兑换成加密货币，并转交给中国组织，获取了 10% 到 40% 的手续费。 据悉，为了避免警方追查，该组织成员仅通过 Telegram 进行联系。

ChainCatcher 消息，乌克兰警方周一逮捕了一个犯罪团伙，该团伙涉嫌冒充执法官员，威胁一名年轻企业家面临虚构罪名的刑事指控，从而勒索了 25 万美元的 USDT。据一份声明称，由网络警察和国家警察内部安全部拘留的四名嫌疑人面临最高 12 年的监禁。 据称，该团伙恐吓该企业家，指责他与俄罗斯合作，并威胁他因叛国罪而面临长期的监禁。 他们提出以 25 万美元换取“解决问题”，并要求将其以加密货币的形式转账。 该企业家担心法律后果，同意了要求，并将 25 万 USDT 转移到该团伙控制的加密钱包。 根据声明，犯罪分子随后通过加密交易所迅速转移了被盗资金。

ChainCatcher 消息，据酒泉市公安局官方公众号消息，近日，玉门市公安局外出打击专班连续作战，全力攻坚，历经一个多月时间，先后赴浙江、江苏、广东、福建等地，抓获 9 名利用虚拟货币“ USDT ”转移涉诈资金、非法获利的犯罪嫌疑人，成功打掉一个利用虚拟货币“ USDT ”转移涉诈资金的犯罪团伙，涉案资金 1000 余万元。

ChainCatcher 消息，据临沂市公安局交通警察支队郯城大队公众号报道，该所近日打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 4 名。7 月 1 日该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后，立即与其取得联系。李女士承认在一个月前被一“成功男士”诱导在虚假投资平台充值 60 余万元。 警方锁定嫌疑人，并连夜追击 1500 余公里，在湖南长宁成功抓获李某、邱某两名嫌疑人，随后在郯城郊外，将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获。 经查该犯罪团伙利用虚拟货币的交易方式多次与境外诈骗嫌疑分子合谋将被诈骗款转移并从中非法获利 5 万余元。

ChainCatcher 消息，TokenPocket 首席商务官 Michael 于 X 平台发文表示，近期中国警方打击了一个假冒 TokenPocket 钱包的犯罪团伙，该团伙长期通过浏览器发布广告，投放钓鱼链接，盗取用户私钥。

ChainCatcher 消息，据浙江检察公众号，近日浙江省绍兴市一个犯罪团伙利用数字人民币账户在四天内非法套现超过 20 万元人民币，几人通过购物、闲聊拉拢有数字人民币账户的商家，在商家同意套现后，先将自己一定金额的钱款转换成虚拟币充当押金转给上家，再将数字人民币收款码发送给上家，待上家的诈骗资金进入商家数字人民币账户，由商家扣除 1% 至 1.5% 不等的手续费后，套取相应数额的现金。经越城区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处袁某、张某、寇某有期徒刑一年四个月至七个月不等，并处罚金。 检察官提醒，广大群众要加强对数字人民币的了解，注意保护好个人信息，如遇可疑情况，请及时报警，以保护自己的财产安全。

ChainCatcher 消息，据官方博客，币安最近在协助泰国执法部门进行的两次行动中发挥了至关重要的作用。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）与币安和美国国土安全部（HSI）合作，解散了一个涉及重大“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙。在币安和 HSI 的情报支持下，CCIB 逮捕了这个团伙的五名主要成员，并没收了价值约 100 亿泰铢（约 2.77 亿美元）的资产，已有超过 3200 名受害者寻求赔偿。 在过去的三年内，币安已完成并协助处理了超过 103,000 个执法请求，平均响应时间为三天，快于大多数传统金融机构。

ChainCatcher 消息，据 Newspim 报道，韩国庆南昌原西部警署调查科智能犯罪调查组表示，以伪造收据和诈骗嫌疑逮捕了某投资公司总经理A某等 22 人，并拘留了其中 11人。 该团伙涉嫌通过多层组织投资虚拟资产，谎称保证 300%的高回报，从 6610 名受害者手中收取价值 1100 亿韩元的款项(约 8299 万美元)。投资经理A某通过向受害人宣传该公司是 "以实体经济为基础的金融科技综合资产管理公司，主要业务内容包括'币'在国内上市和进入韩元交易所市场"。 经查，该公司宣传的主要业务内容均为虚假内容，犯罪手法为典型的庞氏骗局，即所谓的 "旋转门 "形式，将初级投资者的投资作为高级投资者的补贴。

ChainCatcher 消息，据央视新闻客户端报道，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人 15 人，涉及全国各地电信网络诈骗案件 127 余起，涉案流水达 1.35 亿元。 经依法查明，该犯罪团伙以邓某（男，31岁，海南人）为首，自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。 邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；“背金人”将黄金转移至深圳后交由“币商”；“币商”交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。 警方已冻结、扣押涉案资金 347.9万元，扣押小轿车两台、作案用手机 30 余部、手机卡 13 张、POS机9 台。目前，邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。

链捕手消息，四川警方近期披露一起涉案金额高达数百亿的虚拟货币洗钱案。去年8月，在四川内江警方开展的专项整治行动中，一伙驾驶保时捷、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年，引起了警方的高度关注。历时8个月侦查后，内江警方抓获犯罪嫌疑人36名，短短半年内，他们藏身于闹市网吧，利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元，再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金，非法获利数千万元。 而该“跑分”团伙非法获利的方式，则主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。经调查，2021年6月19日至9月30日，该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚，换现4500余万元。36名犯罪嫌疑人被警方抓获时，该团伙名下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。（中国长安网）

链捕手消息，11月2日20:00至11月4日20:00，徐州市公安机关组织开展了代号为2021汉风3号的严打整治集中统一行动，其中丰县县局先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人，查获ETH、USDT、FIL等虚拟币，价值人民币约4亿元。（来源链接）