ChainCatcher 消息，韩国釜山警方逮捕了一伙以加密货币期货投资为幌子，运营虚假投资群并承诺高收益的诈骗团伙。11 月 21 日，警方以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》和《禁止类似吸收资金行为法》为由，将主犯 A 某等 24 人拘留。 据警方调查，A 某等人自去年 10 月至今年 5 月期间，开设虚假投资网站，冒充投资专家，通过社交媒体广告和短信等手段诱导 134 名受害者参与所谓的“投资指导群”，并承诺保障本金及高收益，累计骗取约 65 亿韩元（约 465 万美元）。

ChainCatcher 消息，据文汇报报道，香港警方公布 2024 年前 9 个月网上投资诈骗案数据。共接获 3468 宗案件，涉案金额约 22 亿港元，其中三成半涉及虚拟资产。虽较去年同期有所下降，但 10 月案件数量环比激增 24%，显示回升趋势。 最大单笔损失来自虚拟资产骗案，一名虚拟货币公司女主管遭诈骗 7847 万港元。警方提醒，近 60% 受害人通过即时通讯软件首次接触骗徒，40% 受害者年龄在 40-59 岁之间。 2023 年 1-10 月投资诈骗案达 5017 宗，涉案金额约 49.3 亿港元。今年 9 月发生 312 宗案件，涉款 1.87 亿元；10 月则增至 380 宗，涉款 2.48 亿元，呈上升态势。警方呼吁投资者提高警惕，谨防虚拟资产投资陷阱。

ChainCatcher 消息，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，英国警方从一起中国投资诈骗案中查获价值近 18 亿 美元的比特币（BTC）。南沃克皇家法院了解到，该案中的被告 Jian Wen 被指控代表其前雇主 Yadi Zhang（真名钱芝民）洗钱。 在 2018 年，英国警方查获了四个装有超过 61000 枚比特币的设备，这些比特币在 2021 年 7 月全部回收时价值达 14 亿英镑。Yadi Zhang从超过128000名投资者那里盗取了大约 50 亿英镑，随后将其转换为比特币。目前，Yadi Zhang 在逃，Jian Wen 否认相关指控，她在审判中因涉嫌帮助将 Yadi Zhang 的部分比特币转换为现金、财产、珠宝和其他奢侈品而受审。

ChainCatcher 消息，据香港电台网站报道，香港警方近日发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项。警方表示，涉案公司名为 HOUNAX，警方暂时接获 131 名受害人报案，涉款超过 1.1 亿元港元，每宗个案受骗金额介乎 1.2 万至 400 万港元。 警方商业罪案调查科警司陈伟基表示，涉案公司今年初起运作，HOUNAX 网站使用繁体中文，用户登录网页亦预设了 +852 区号，相信行骗对象是香港人，其网址仍然运作，网站亦仍有效，市民甚至仍可下载该平台的手机应用程式。 陈伟基说，大部分受害人均于本月报案，证监会已于 11 月 1 日将 HOUNAX 列入无牌公司及可疑网站名单，类别属可疑虚拟资产交易平台，又指其讹称与一间金融机构合作。 ChainCatcher 此前报道，香港证监会公告近期更新，新增一家名为 HOUNAX 的可疑虚拟资产交易平台。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会 ( SEC ) 指控 Neil Chandran 等同伙涉嫌利用虚假的区块链技术欺诈投资者，SEC 称该团伙谎称获得有价值的区块链技术，并将出售该技术将为投资者带来超过 50 万倍的投资回报。但实际上从投资者募集的钱被用于购买豪华汽车、房地产和一艘供 Neil Chandran 等人私人使用的船只，此外还被挪用于他的其它业务。 据悉，Neil Chandran 拥有多家公司，自去年以来因同一案件被指控欺诈而被关押。Neil Chandran 通过声称正在分享有关该技术未决交易信息的中介机构“CoinDeal” 骗取投资者超过 4500 万美元。（来源链接）