ChainCatcher 消息，韩国虚拟资产交易所 Upbit 宣布已向约 380 名电信诈骗受害者退还约 85 亿韩元（约 607 万美元）。运营方 Dunamu 利用实时异常交易监测系统（FDS）冻结受害资金，并与首尔警察厅合作推进返还流程。今年 2 月已向 246 名受害者返还约 50 亿韩元，本次额外向 134 名受害者退还约 35 亿韩元。 Upbit 表示，将继续加强监控和协作，保护用户资产免受电信诈骗侵害。

ChainCatcher 消息，湖南警方公布了一起利用加密货币进行跨境电信诈骗的重大案件。该案涉及向境外诈骗团伙出租通讯工具，涉案金额超 400 万元。犯罪团伙头目夏某的欧易钱包地址显示，用于结算诈骗提成的加密货币流水高达 900 多万元，将近 1000 万元，团伙成员主要通过虚拟货币 USDT 进行交易，以规避传统金融监管。

ChainCatcher 消息，据《辽沈晚报》报道，在沈阳和长春两地警方联动下，仅 7 个小时就破获一起电信诈骗案件，并将犯罪嫌疑人于某抓获归案。 据了解，该嫌疑人于 7 月初与吕女士（化名）在网上结识并确定恋爱关系。随后，该男子自称从事虚拟货币投资，并多次劝说吕女士参与。在对方晒出了高额回报的截图后，7 月 22 日，吕女士按照其要求，从银行取出 50 万元现金，交给了该男子找来的“投资经理”。随后，不但“虚拟货币”未到账，该男子也突然失联。吕女士随即报警，沈阳市沈河公安分局大南派出所迅速行动，锁定了“投资经理”王某某。当日晚 10 时许，民警在沈阳北站附近将犯罪嫌疑人王某某抓获，但王某某身上只有 2 万元现金。原来，“投资经理”王某某是于某某找来的帮手。在作案得手后，于某某将 2 万元分给王某某作为报酬。于某某则携带 48 万元赃款逃往长春。沈阳民警迅速与长春警方取得联系，对于某某展开抓捕。长春警方立即布控，并于次日 1 时许将正在家中数钱的于某某抓获，当场查获 48 万元赃款。 目前，犯罪嫌疑人于某某、王某某因涉嫌诈骗犯罪已被公安机关依法予以刑事拘留，吕女士被骗的 50 万元现金已全部返还。

ChainCatcher 消息，当地时间 7 月 22 日，在美国纽约南区地方法院举行的听证会上，安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯和内斯特·努涅斯承认合谋实施与 Forcount 计划有关的电信欺诈。 据称，埃尔南德斯、努涅斯和其他人于 2017 年至 2021 年间通过在 Forcount 上推广加密货币交易和挖矿，承诺巨额回报，从主要讲西班牙语的投资者手中窃取了 840 万美元。

ChainCatcher 消息，最高检、公安部启动第三批 5 起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办，其中福建莆田'9.06'电信网络诈骗案目前已查明涉案金额人民币 3000 余万元，团伙成员共有 150 余人，该犯罪集团层级结构清晰，分工明确，通过网络交友、诱导投资虚拟货币等实施诈骗，公安机关已抓获 30 余名。

ChainCatcher 消息，公安部近日组织开展打击电信网络诈骗犯罪“鄂湘鲁豫”区域会战，指挥山东、河南、湖北、湖南4省公安机关同步开展集中打击，成功抓获一大批涉诈违法犯罪嫌疑人，捣毁犯罪窝点 3300 余个，缴获手机、电脑、“两卡”等作案工具 10.4 万个（台），扣押现金、虚拟货币（USDT）等涉案资产价值 5800 余万元。（来源链接）

链捕手消息，龙岩警方近日成功破获一起涉案价值近 2 亿元的涉数字人民币非法经营案件。专案组民警辗转多地进行案件调查。一条重大案件线索逐渐浮出水面，以赖某某、张某某为首的犯罪团伙涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等，为境外赌博、电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务，涉案金额巨大，涉案人员众多，分布全国 13 个省。 9 月 20 日，在福建省公安厅经侦总队的指挥下，市、县两级公安机关组织统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人 20 名，查扣银行卡一批，成功破获这起涉案价值近 2 亿元的涉数字人民币非法经营案。（来源链接）

链捕手消息，据淄博法院在线报道，淄博中院对上诉人王辉、朱金等诈骗案进行二审公开宣判，依法作出驳回上诉，维持原判的终审裁定，至此一起重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案落下帷幕，30名诈骗犯罪分子依法受到法律的严惩。 淄博公安机关此前破获  “MIT” 虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案。犯罪嫌疑人包装假扮成“白富美”“高富帅”等成功人士添加异性外国籍网友逐步获取信任后以高额回报、稳赚不赔诱骗外籍被害人向 “MIT” 虚假数字货币平台投资充值，让被害人获取少量“投资收益”后，引诱被害人不断加大投资金额，再通过操作后台系统让被害人充值的虚拟货币爆仓，进而非法占有被害人财产。这类专门从事涉外电信网络诈骗的犯罪活动，俗称“杀洋盘”。（来源链接）

链捕手消息，涟源市公安局在接到群众举报后，一举抓获了正在进行"TCH 虚拟币投资开会"的吴某波等8人，现场扣押作案手机16台、虚假宣传资料若干。 犯罪嫌疑人吴某波等人利用国家推行"碳达峰""碳中和"等环保理念，虚构了一个"碳森林"的投资项目，在国外一"去中心化交易所"设计了一款名叫"TCH"的虚拟币，通过大量虚假宣传，鼓动受害人在平台上投资"TCH"虚拟币。他们以高额回报引诱受害人购买USDT币后，再用USDT币"投资"兑换其虚构的TCH币，利用所谓的"保底盈利"来吸引受害人投资实施诈骗。自10月份以来，已有100余名受害群众"投资"被骗，被骗金额高达140余万元。（来源链接）

链捕手消息，最高人民法院、最高人民检察院和公安部今日联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。其中表示，电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 此外，以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。