ChainCatcher 消息，香港警方启动“暗语”拘捕行动，并由网络安全及科技罪案调查科人员协助有关网络及加密货币交易搜证，捣破涉一个涉加密货币的本地诈骗集团，拘捕 27 人，骗款总额多达 3.6 亿港元。新界南总区刑事总部警司姚永勤表示，诈骗集团主要以网上情缘的手法诱骗受害人投资加密货币，由骗取金钱故集团会聘用科技专才，包括本地大学主修数码媒体的毕业生进行技术支援，亦伙同海外诈骗分子搭建一个虚假加密货币平台。

ChainCatcher 消息，据《星岛日报》报道，香港黄大仙警区刑事部于 9 月 19 日至 26 日进行代号“联斗”的执法行动，成功瓦解一个利用加密货币洗黑钱的集团，拘捕 25 人，涉及 39 宗诈骗案，骗款逾 700 万元。 警方表示，被捕的 25 人（18 男 7 女，年龄 19 至 65 岁）包括集团主脑、三名骨干成员及 21 名傀儡户口持有人。警方查获 20 多部电子设备和两个加密货币冷钱包。 该集团自 2023 年 5 月起运营，利用傀儡资料开设银行和加密货币交易所户口，通过不同类型的诈骗获取资金，并通过 P2P 交易将钱转换成加密货币。 涉案的 39 宗诈骗案主要包括网上投资、求职和假客服骗案，涉及 39 名受害者（23 男 16 女，年龄 19 至 72 岁），最大单一损失为 160 万元。

ChainCatcher 消息，据香港警方简报，港警近日开展代号为“双枪”的执法行动，在荃湾一幢工商业大厦破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，拘捕 3 男 1 女。 该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式主动宣传，并提供诱人优惠，例如“新会员注册优惠”或“真钱入，加密货币出”等手段，调查发现该集团营运至今已收取超过 6 亿港元资金。

ChainCatcher 消息，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人，涉案金额共计超 3 亿港元。调查警员表示，今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3 ,000 万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4,465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。

ChainCatcher 消息，据 SCMP 报道，香港警方在打击一个涉嫌使用假钞骗取受害者加密货币的犯罪集团的行动中逮捕了四人，其中包括一名 14 岁的青少年。 警方表示，这四名嫌疑人中两人是主谋，负责寻找假钞和场所作为虚假的加密货币交易商店，以及在网上寻找受害者。他们邀请受害者到商店，向他们展示成堆的假钞，以表明他们可以轻松结算交易，而无需交出任何现金。犯罪嫌疑人赢得受害者的信任后，便说服她们在网上进行交易。一旦加密货币被转移，犯罪嫌疑人立即将资产从账户中转出并拒绝支付。 这种手段在近期的案件中很常见，自去年 10 月至上周五，已有 14 人因诈骗 12 名受害人 1100 万港元而被捕。

ChainCatcher 消息，据信报报道，虚拟货币交易平台 AAX 自 2022 年底起停止运作，客户未能提取相关虚拟资产。香港警方昨日拘捕多一名 39 岁本地男子，涉嫌管理该平台。警方表示，经进一步调查，商业罪案调查科人员锁定一名与案件有关的男子。该名男子于 2022 年 11 月离开香港，昨日入境香港时被捕。

ChainCatcher 消息，据星岛环球网独家消息，外围赌博网已瞄准欧洲杯并加密货币下注诱使港人非法赌球。亚洲赛马联盟资料显示，目前接受全球市值最高的5种加密货币 BTC、ETH、Tether、BNB 及 Solana 下注的赌博网站数目由 2020 年的 648 个增至 2024 年的 811 个，增幅达 25%，而香港最受欢迎的 20 个非法赌博网站便有 12 个接受加密货币下注。香港警方发言人表示，会继续采取四管齐下策略，即预防、教育、情报及执法，打击任何形式的非法赌博活动。针对欧国杯举行期间可能出现的非法外围赌博活动，警方已加强情报搜集，并会适时采取相应的执法行动。

ChainCatcher 消息，香港警方近日表示，其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1 月至 4 月间当局共缴获 3396 张假钞，价值约 32 万美元。 3 起与加密货币有关的重大案件共没收 1693 张“培训钞”和 347 张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员，与港币 1000 元纸币相似，但缺乏防伪特征，标有中文“培训钞”字样。 诈骗者会开设假商店或安排当面交易，提供加密货币兑换成现金服务，利用这些假钞行骗。

ChainCatcher 消息，据《明报》报道，香港警方深水埗警区过去两周展开代号“旷顶”行动，打击诈骗及洗黑钱案，拘捕 100 人，大部分为傀儡户口持有人，涉及清洗 82 宗骗案的犯罪得益，涉款 1.8 亿元，最大一宗投资虚拟货币骗案涉逾 2000 万元。 据悉，当中被捕 3 男 1 女已被控以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪，本月 7 至 18 日已于西九龙裁判法院提堂，其余获准保释候查，6 月向警方报到。

ChainCatcher 消息，香港警方周二逮捕了三名虚拟投资脱口秀门票诈骗案团伙的人员，该诈骗集团涉嫌通过虚假的虚拟投资脱口秀门票诈骗至少 10 名居民 510 万港元（65.39 万美元）。 当局透露，受害人被骗竞投虚拟投资访谈节目的假门票，意图转售获利。诈骗者游说受害人将钱存入假交易平台，并承诺每月可获得 7% 的利息回报。 该集团于 2022 年 11 月开始运作，面临串谋诈骗的指控，可能被判处长达 14 年的监禁。警方缴获了五部手机和现金，金额分别为 1.5 万港元和 3 万元人民币（4145美元）。

ChainCatcher 消息，据星岛日报报道，香港警方于 4 月 12 日接获一名35岁男子报案，称其在尖沙咀一店铺转售约值 100 万元的虚拟货币 USDT 后未能收回现金，怀疑被骗。 油尖警区科技及财富罪案组经过调查，于 5 月 13 日在全港多区展开行动，拘捕 3 名年龄介乎 31 至 34 岁的本地男子，涉嫌以欺骗手段取得财产。 警方在店铺内检获 3000 张冥币、一个夹万及点钞机。调查显示，被捕男子向受害人展示冥钞并要求其转移虚拟货币至指定钱包，随后以不同借口拒绝交出现金，导致受害人损失约值 100 万元的虚拟货币。

ChainCatcher 消息，据《星岛日报》报道，一个跨境洗黑钱集团由去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过 8800 万元黑钱，其中部份黑钱与 48 宗骗案有关。警方于昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱，其中 6 人更为集团的骨干成员。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，香港警方冻结了与已倒闭的加密货币交易平台 JPEX 相关的价值超过 2900 万美元的资产。 据悉，这家交易平台在去年 9 月崩溃，涉及到 4.03 亿美元的欺诈事件。 目前，与 JPEX 相关的逮捕人数已增至 72 人，包括员工和社交媒体影响者。

ChainCatcher 消息，据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了 54 个本地银行户口，案中受害人损失金额达 9700 万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过 240 万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，据香港电台网站消息，再有市民怀疑经虚拟资产交易平台 HOUNAX 投资受骗。警方表示，截至 27 日下午 4 时，共接获 145 名受害人报案，涉及金额增加至约 1.48 亿港元。香港证监会则指出，截至 27 日共收到 18 宗有关 HOUNAX 的投诉，涉及金额由 1.2 万至 1000 万港元不等。

ChainCatcher 消息，香港警方近日曝光一起涉及虚拟资产交易平台 HOUNAX 的重大诈骗案件。据统计，目前已有 131 名受害者报案，涉案金额高达近 1.2 亿元。其中，一名 69 岁退休女士被骗走高达 1200 万元，成为最大单一受害者。警方指出，许多受害者原先在股票市场遭受损失，而后被该平台虚假高达 40% 的回报率所吸引。该平台还不实宣称保证获利且无风险，使投资者轻信受骗。 香港证监会已在本月初将 HOUNAX 列入“无牌公司及可疑网站”名单，警示其为可疑的虚拟资产交易平台。HOUNAX 虚构与某金融机构的合作关系，实则并无此事。鉴于涉案公司声称其总部位于新加坡，香港警方不排除未来与海外执法机构合作进行调查。 当前，警方已向电信运营商报告该平台的可疑链接，以阻断公众访问，并正在积极整理案件资料，预计不久将采取拘捕行动。

ChainCatcher 消息，据香港电台网站报道，香港警方近日发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资，最终无法取回款项。警方表示，涉案公司名为 HOUNAX，警方暂时接获 131 名受害人报案，涉款超过 1.1 亿元港元，每宗个案受骗金额介乎 1.2 万至 400 万港元。 警方商业罪案调查科警司陈伟基表示，涉案公司今年初起运作，HOUNAX 网站使用繁体中文，用户登录网页亦预设了 +852 区号，相信行骗对象是香港人，其网址仍然运作，网站亦仍有效，市民甚至仍可下载该平台的手机应用程式。 陈伟基说，大部分受害人均于本月报案，证监会已于 11 月 1 日将 HOUNAX 列入无牌公司及可疑网站名单，类别属可疑虚拟资产交易平台，又指其讹称与一间金融机构合作。 ChainCatcher 此前报道，香港证监会公告近期更新，新增一家名为 HOUNAX 的可疑虚拟资产交易平台。

ChainCatcher 消息，据《明报》报道，香港警方表示，目前在香港发现有犯罪分子假冒 Binance 发送钓鱼短讯，一旦用户点击短讯后便可盗用其 Binance 帐户并转走帐户内资产，在过去两周已接获 11 宗有关 Binance 帐户内的虚拟资产被转走的报案，涉案金额达到 350 万港元。

ChainCatcher 消息，据明报报道，香港警方今日再拘捕多 6 名男子，年龄 23 至 54 岁，包括场外找换店（OTC）加密豹行政总裁及前董事、一名东馆（Tung Club）职员、2 名卖币袋鼠（Coingaroo）职员及一名 JPEX 集团成员。 据悉，加密豹创办人兼行政总裁为被称为“小龙 sir”的陈小龙。根据公司注册处的资料，“加密豹有限公司”于去年 11 月成立，其法团成立表格中只有一名董事，名为李家麟，而李亦于今年 8 月辞任董事，由一名牛姓台湾人接任。