사건 세부 사항: "비트코인 예수" 로저 버가 탈세 혐의로 체포되어 미국으로 송환될 예정이다

편집자: 고양이형제, 우가 블록체인에 대해 말하다

4월 30일 미국 법무부는 Roger Ver(비트코인 예수)가 약 5천만 달러의 세금을 회피한 혐의로 기소되었으며, 우편 사기, 세금 회피 및 허위 세금 신고서를 제출한 혐의로 기소되었다고 발표했다. 그는 지난 주말 스페인에서 체포되었으며, 미국은 그를 미국으로 송환하여 재판을 받을 것을 요청하고 있다.

Roger Ver는 비트코인의 초기 전도자이자 BCH의 중요한 지지자로, Bitcoin.com 및 Blockchain.com, CoinFLEX 등의 비트코인 스타트업의 초기 투자자이기도 하다. 그러나 최근 몇 년 동안 Roger Ver는 Matrixport, CoinFLEX, Genesis 등과 재정적 분쟁을 자주 겪었다.

다음은 미국 법무부가 발표한 보도자료 전문이다:

원 링크:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

어제, 기소장이 공개되었으며, 비트코인 초기 투자자 Roger Ver가 통신 사기, 세금 회피 및 허위 세금 신고를 한 혐의로 기소되었다. Ver는 지난 주말 스페인에서 체포되었으며, 이번 체포는 미국의 형사 고발에 근거한 것이다. 미국은 Ver를 미국으로 송환하여 재판을 받을 것을 요청할 예정이다.

기소장에 따르면, 캘리포니아주 산타클라라에 거주했던 Ver는 MemoryDealers.com Inc.와 Agilestar.com Inc.라는 두 회사를 소유하고 있으며, 이 두 회사는 컴퓨터 및 네트워크 장비를 판매하고 있다. 2011년부터 Ver는 자신과 그의 회사를 위해 비트코인을 구매한 것으로 알려져 있다. 그는 비트코인을 열정적으로 홍보했으며, 심지어 "비트코인 예수"라는 별명을 얻기도 했다.

2014년 2월 4일, Ver는 세인트키츠 네비스에서 시민권을 취득했으며, 얼마 지나지 않아 해외 이주라는 과정을 통해 미국 시민권을 포기한 것으로 알려져 있다. 해외 이주 후, 미국 법률에 따르면 Ver는 세금 신고서를 제출하고 전 세계 자산(비트코인 포함)의 실질적 판매로 얻은 자본 이익을 보고하며, 자산의 공정 시장 가치를 보고해야 했다. 그는 또한 "퇴출세"라고 불리는 세금을 납부해야 했으며, 2014년 2월 4일 기준으로 Ver와 그의 회사는 약 13.1만 비트코인을 보유하고 있었고, 이 비트코인은 여러 대형 거래소에서 거래 가격이 약 871달러였다. MemoryDealers와 Agilestar는 이 비트코인 중 약 7.3만 개를 보유하고 있었다고 한다.

Ver는 국적 포기 문제를 처리하고 관련 세금 신고서를 준비하는 데 도움을 줄 변호사 사무소를 고용한 것으로 알려져 있다. Ver는 변호사 사무소와 감정사에게 자신과 그의 회사가 보유한 비트코인의 실제 수량을 숨기고 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공했다. 결과적으로 변호사 사무소는 두 회사와 그들의 7.3만 비트코인의 가치를 심각하게 저평가한 허위 세금 신고서를 준비하고 제출했으며, Ver가 개인적으로 보유한 비트코인에 대해서는 보고하지 않았다.

기소장은 2017년 6월 기준으로 Ver의 두 회사가 여전히 약 7만 비트코인을 보유하고 있었다고 추가로 주장하고 있다. 그 시점에서 Ver는 이 비트코인의 소유권을 취득했으며, 2017년 11월 암호화폐 거래소에서 수만 개의 비트코인을 판매하여 약 2.4억 달러의 현금을 얻었다. Ver는 당시 미국 시민이 아니었지만, 여전히 IRS에 보고하고 MemoryDealers와 Agilestar에서 발생한 배당금과 같은 특정 세금을 납부할 법적 의무가 있었다. Ver는 자신의 회계사에게 그 해에 MemoryDealers와 Agilestar에서 받은 비트코인을 판매한 사실을 숨겼다고 한다. 따라서 Ver의 2017년 개인 소득세 신고서는 MemoryDealers와 Agilestar의 비트코인 배당과 관련된 수익이나 세금을 보고하지 않았다.

Ver는 최소한 미국 국세청(IRS)에 4800만 달러의 손실을 초래한 것으로 알려져 있다.

미국 법무부 세무부의 대리 부보조 변호사 Stuart M. Goldberg와 캘리포니아 중부 지구의 미국 검사 Martin Estrada가 이 소식을 발표했다.

IRS 형사 조사부의 사이버 범죄 팀이 이 사건을 조사하고 있다.

미국 법무부 세무부의 보조 국장 Matthew J. Kluge와 재판 변호사 Peter J. Anthony, 그리고 캘리포니아 중부 지구의 보조 미국 검사 James C. Hughes가 이 사건의 기소를 담당하고 있다.

기소장은 단지 혐의일 뿐이다. 모든 피고인은 법원에서 유죄로 판명되기 전까지 무죄로 간주된다.

재정적 분쟁

2022년 상반기 Terra 붕괴 이후 발생한 극단적인 시장 변동성 동안, Roger Ver의 마진 거래 계좌는 심각한 손실을 입었고, CoinFLEX는 Roger Ver의 대규모 포지션을 제때 청산하지 못해 결국 재구성을 요청해야 했으며, 이는 Roger Ver와 CoinFLEX CEO Mark Lamb 간의 플랫폼 붕괴 책임에 대한 지속적인 논쟁을 촉발했다.

2022년 6월 29일, Mark Lamb은 트위터에 "Roger Ver는 CoinFLEX에 4700만 달러의 USDC를 빚지고 있다. 우리는 Roger Ver가 자신의 CoinFLEX 계좌의 모든 부정 자산을 개인적으로 보증하고 정기적으로 마진을 보충하도록 요구하는 서면 계약을 체결했다. 그러나 그는 이 계약을 위반했으며, CoinFLEX는 Roger Ver에게 위반 통지를 보냈다"고 밝혔다. 반면 Roger Ver는 자신의 채무가 소문이라고 주장하며 "나는 이 상대방에게 빚이 없을 뿐만 아니라, 오히려 이 상대방이 나에게 큰 돈을 빚지고 있다"고 반박했다. 2023년 1월, Mark Lamb은 Roger Ver와 Blockchain.com CEO Peter Smith에게 보낸 공개 서한에서 CoinFLEX의 출금 중단이 250일이 되었으며, 98%의 사람들이 CoinFLEX의 재구성 제안에 찬성표를 던졌지만, 상대방의 지속적인 간섭으로 인해 재구성이 진행되지 못했다고 밝혔다.

2023년 1월 25일, 당시 파산한 Genesis Global Capital의 한 부서가 법원에 Roger Ver가 암호화폐 옵션 거래를 결제하지 못했다고 고소했다. 제출된 문서에 따르면, GGC는 "피고가 2022년 12월 30일 만기인 암호화폐 옵션 거래를 결제하지 못한 것에 대해 금전적 보상을 요구하며, 금액은 재판에서 결정되지만 2090만 달러 이상이어야 한다"고 주장했다.

다음 날 Roger Ver는 Reddit에서 이 사건에 대해 "나는 Genesis에 지불해야 할 충분한 자금을 보유하고 있으며, 기꺼이 지불할 의사가 있다. 그러나 우리의 계약은 Genesis가 지급 능력을 유지해야 한다고 요구한다. Genesis는 고객이 '정면 고객이 지고, 반대편이 이기는' 게임을 하도록 요구할 수 없다"고 응답했다. 그는 Genesis가 지난해 6월부터 지급 능력을 잃기 시작했다고 생각하며, Genesis가 고객 담보 평가와 그들의 암호 자산 간의 차이를 어떻게 정확히 평가했는지 설명하기를 기대한다고 밝혔다.

2023년 11월 6일, Roger Ver는 2022년 8월에 우지한이 소유한 Matrixport의 자회사 Smart Vega Holding Limited를 상대로 800만 달러를 청구하는 소송을 제기했다고 밝혔다. 그는 상대방이 CoinFLEX의 손실에 대한 책임을 지게 하기 위해 자신의 자금을 동결했다고 주장했다.

Matrixport는 이 조치가 거래 위반 행위를 조사한 결과라고 밝혔다. Matrixport는 Roger Ver가 bitcom의 고객이라고 주장했다. 이 사건은 거래소가 Ver 씨의 마진 거래 위반 행위를 조사한 결과로, 그가 계약 의무를 위반했으며 추가 마진 미이행으로 인해 벌금을 내야 한다고 결론지었다.