ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 검찰은 한 남성에게 10년의 징역형을 구형했다고 합니다. 그 이유는 2024년 8월의 법원 청문회에서 이 남성이 한국 암호화폐 수탁 회사 HaruInvest의 CEO를 찔렀기 때문입니다. 서울남부지검은 The Block에 그들이 수요일 법원 폭행 사건의 최종 심리에서 범죄의 심각성을 고려하여 형량 요청을 했다고 확인했습니다.폭행자는 강모(음역)로, 51세이며, 그는 과일 칼로 Haru Invest CEO 이형수의 목을 여러 차례 찔렀습니다. 이형수는 신속하게 병원으로 이송되었으나, 부상은 생명에 지장이 없는 상태입니다.이 사건은 이형수가 여러 사기 관련 혐의로 법정에 출두하는 동안 발생했습니다. 검찰에 따르면, 2020년 3월부터 2023년 6월까지 Haru Invest는 원금 반환과 최대 16%의 이자를 약속하며 약 1.6만 명의 국내외 투자자를 유치했으나, 이 회사는 2019년부터 자본 손실 상태에 있었습니다. 2023년 6월 13일, Haru Invest는 갑자기 입출금 서비스를 중단했으며, 지난해 11월에는 파산을 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 싱가포르 비즈니스 타임즈의 보도에 의하면, 20세의 싱가포르인 말론 램(Malone Lam)이 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건 중 하나에 연루된 혐의로 체포되었다. 그는 나이트클럽에서 하룻밤에 최대 50만 달러(약 66.5만 싱가포르 달러)를 소비했으며, 호화로운 파티에서 모델과 인플루언서에게 에르메스 버킨 백을 선물하는 모습이 포착되었다. 미국 법무부는 램이 21세의 미국 공범 제안디엘 세라노(Jeandiel Serrano)와 함께 2024년 9월에 체포되었으며, "2억 3천만 달러(약 3억 6천만 싱가포르 달러) 이상의 암호화폐를 훔치고 세탁하기 위한 공모"로 기소되었다고 밝혔다. 현재 가격으로 도난당한 4,100개의 비트코인은 4억 5천만 달러 이상의 가치를 지닌다.지난해 10월 기준으로 약 7천만 달러가 회수되거나 각 거래소에서 동결되었다. 법원 문서에 따르면, "세라노와 공범이 자동차와 보석에 수백만 달러를 쓴 것을 고려하더라도, 여전히 1억 달러 이상이 행방불명이다"라고 한다. 만약 4,100개의 비트코리를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받으면, 램은 최대 20년의 징역형과 최대 25만 달러의 벌금 또는 사기에서 얻은 금액의 두 배에 해당하는 벌금에 처해질 수 있다. 램의 재판 날짜는 10월 6일로 정해졌다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면 미국 정부가 Terraform Labs 창립자 Do Kwon의 변호인 팀이 추가 4TB 증거를 검토할 시간이 더 필요하다고 주장함에 따라 그의 법원 사건 해결 작업이 한 달 연기되었습니다. 원래 3월 10일에 열릴 예정이었던 상태 회의(양측 변호사가 사건의 현재 진행 상황 및 가능한 해결책을 논의하는 회의)가 연기되었습니다. 미국 정부가 제출한 서면 요청에 따라 뉴욕 지역 법원은 어제 회의를 4월 10일로 연기했습니다. 법원은 미국의 요청을 수용하며 변호 측이 대량의 증거를 검토할 수 있도록 회의를 연기한다고 밝혔습니다.미국 정부는 2월 27일 변호 측에 Do Kwon의 휴대폰 데이터, 이메일 및 암호화폐 거래 기록을 포함한 600GB의 증거를 제출했다고 주장하고 있습니다. 또한 정부는 다음 주가 끝나기 전에 변호 측에 추가 4TB의 증거를 제공할 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 회의 연기의 법원 명령은 최종 재판이 여전히 2026년 1월 26일에 진행될 것이라고 명시하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 웹사이트에서 브라질 남성 Douver T. Braga가 2.9억 달러 비트코인 폰지 사기로 스위스에서 미국으로 송환되어 시애틀 연방 법원에 출두했다고 합니다.그는 12건의 전신 사기 및 1건의 공모 사기 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. Braga가 운영하는 Trade Coin Club(TCC)은 "첨단 알고리즘"을 사용하여 수익을 올린다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기로 82,000개의 비트코인을 사취하였으며, 그 중 최소 5천만 달러가 개인 계좌로 직접 유입되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 암호화폐 회사 SafeMoon의 전 CEO Braden John Karony가 판사에게 그의 형사 재판을 연기해 줄 것을 요청했으며, 이는 트럼프 정부의 디지털 자산에 대한 태도가 최소한 하나의 혐의가 철회되는 결과를 가져오기를 바라는 것으로 보입니다.2월 5일 미국 뉴욕 동부 연방 지방법원(EDNY)에 제출된 문서에서 Karony는 연방 판사에게 그의 재판 배심원 선출을 3월에서 2025년 4월로 연기해 줄 것을 요청했습니다. 그 이유는 트럼프 대통령 임기 중 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 제기한 "중대한 변화" 때문입니다. SafeMoon CEO의 법률 팀은 트럼프가 1월 23일에 서명한 행정 명령을 인용했으며, 이 명령은 미국의 디지털 자산 규제의 잠재적 변화를 탐구하고 있습니다. 또한 SEC 위원 Hester Peirce의 성명을 인용했는데, 이 성명은 위원회가 특정 암호화폐 사건에 대해 "소급 구제"를 제공할 가능성을 고려할 것임을 암시합니다.판사 Eric Komitee가 Karony의 요청에 대해 언제 결정을 내릴 수 있을지는 아직 불확실합니다. 2023년 11월, 미국 당국은 SafeMoon의 Karony, Kyle Nagy, Thomas Smith를 기소하며 그들이 증권 사기 공모, 통신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의를 범했다고 주장했습니다. Karony는 2024년 2월 300만 달러의 보석금을 지불한 후 석방되었습니다. Karony는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Solid Intel은 프랑스 검찰이 Telegram 창립자 Pavel Durov와 관련된 사건이 법원 심리 단계에 들어가기까지 최소 1년이 걸릴 것이라고 밝혔으며, 현재 합의안에 대한 협상이 이르다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Inner City Press는 Celsius의 전 CEO Alex Mashinsky가 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 재판을 한 달 연기하여 5월 8일로 연기해 줄 것을 요청했다고 보도했습니다. 미국 검찰청은 현재 이에 동의하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 대통령 윤석열이 서울 구치소를 출발하여 헌법재판소로 향하고 있으며, 오늘 현지 시간으로 14시에 열리는 탄핵 사건 공개 변론에 참석할 준비를 하고 있습니다. (김십)

ChainCatcher 메시지에서, 맨해튼에서 열린 초기 청문회에서, 수석 검사인 자레드 레이노는 법원에 Terraform Labs 공동 창립자이자 전 CEO인 도권의 미국 형사 사기 재판이 2026년 1월로 예정되어 있다고 전했습니다. 이는 검찰과 권의 변호사가 조사 과정에서 발생할 것으로 예상되는 "방대한" 6TB 데이터를 충분히 검토할 시간을 갖기 위함입니다.검찰은 정부가 12월 31일 도권을 미국으로 송환할 때 몬테네그로 당국이 제공한 네 대의 휴대폰으로 인해 추가적인 지연에 직면할 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다. 이들 휴대폰에서 암호화된 정보를 얻고 잠금을 해제할 수 없기 때문에 정부는 더 많은 지연을 겪게 될 것입니다.또한, 정부는 도권의 모국어인 한국어로 된 자료를 영어로 번역해야 합니다. 이 사건의 다음 상태 회의는 3월 6일 동부 시간 오전 11시에 열릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 금십 보도에 따르면, 윤석열 변호사 측은 한국 대통령 윤석열이 적절한 날짜에 헌법재판소 토론에 참석하여 의견을 발표할 것이라고 전했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 법원이 CFTC와 Gemini 사건을 2025년 1월 21일로 연기했다고 보도했습니다. 뉴욕 지방 판사 Alvin Hellerstein은 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 Gemini Trust Company 간의 민사 사건 심리 날짜가 원래 예정된 2025년 1월 13일에서 1월 21일로 연기되었으며, 더 이상 연기되지 않을 것이라고 명확히 밝혔습니다.CFTC는 2022년 6월 Gemini를 상대로 소송을 제기하며, 2017년 비트코인 선물 계약 신청 시 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공했다고 주장하고, 불법 수익 반환, 민사 벌금 및 금지 명령을 요청했습니다. 사건 심리의 연기는 곧 취임할 정부와 새로운 국회 정책의 영향을 받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 헌법재판소가 윤석열 대통령 탄핵 사건에 대한 정식 심리를 시작했습니다. 보도에 따르면, 먼저 진행될 것은 "예비 심리" 단계(또는 "법정 전 회의")입니다. 이 기간 동안 헌법재판소는 한 번 또는 여러 번의 심리를 열고, 공소와 변론 양측인 한국 국회와 윤석열 측이 각자의 입장, 주장, 증거 및 쟁점 등을 집중적으로 정리할 것입니다. 이후 헌법재판소는 적절한 시기에 양측의 법정 변론을 시작하여 최종 판결 결과를 발표할 때까지 진행할 것입니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 한국 헌법재판소는 윤석열에게 송부된 탄핵 소송 심리 서류가 접수되지 않았지만 송달 효력이 있다고 밝혔다. 헌법재판소는 12월 27일 탄핵 소송 심리 첫 번째 준비 기일(법정 전 회의)이 예정대로 진행될 것이라고 전했다. (김십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Nobsbitcoin의 보도에 의하면, Samourai Wallet의 전처리 청문회가 2024년 12월 17일에서 2025년 3월 12일로 연기되었으며, 재판 날짜는 2025년 11월 3일로 정해졌습니다. 2024년 9월 17일의 전처리 회의 이후, 미국 정부는 세 번째 및 네 번째 증거를 제출하였고, 2024년 11월 6일에 개발자 Keonne Rodriguez에게 첫 번째 및 두 번째 증거 사본을 전달했습니다. 다섯 번째 증거는 일주일 이내에 제출될 예정이며, 압수된 장치에서 추출된 데이터를 포함하고 있습니다.FBI는 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill로부터 압수한 45대의 장치를 검토하여 기밀 정보를 찾고 있으며, 2025년 초까지 나머지 데이터를 공개할 계획입니다. 현재까지 17TB의 데이터가 공유되었으며, 이는 전체의 절반 이상을 차지하고 있으며, 추가 증거가 더 공개될 것으로 예상됩니다. 변호인 측은 이 증거의 양이 방대하다고 설명하며, "국회 도서관 소장 도서의 75%"와 유사하다고 언급하였고, 종이 더미의 두께는 달나라를 22번 왕복하는 것과 같다고 합니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 헌법재판소 대변인은 헌법재판소가 12월 27일 윤석열 탄핵 사건에 대한 첫 심리를 진행할 것이라고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바에 따르면, 뉴욕의 한 판사가 Tornado Cash 공동 창립자 Roman Storm의 형사 재판을 2025년 4월로 연기하기로 결정했습니다. 이는 전문가 증인의 공개에 대한 이견을 해결하기 위한 것입니다. 원래 재판 날짜는 올해 12월이었습니다.Storm의 법률 팀은 미국 제2순회 항소법원에 전문가 증인에 대한 명령을 뒤집기 위한 강제 명령을 신청했으며, 그 청문회는 11월 12일로 예정되어 있습니다.Storm은 돈세탁, 무면허 송금 및 제재 위반 등 세 가지 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 프랑스 낭시에서 대규모 암호화폐 사기 재판이 시작되었으며, 20명 이상의 피고가 허위 암호화폐 및 다이아몬드 투자 계획을 통해 1,300명의 피해자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 이 사기는 총 2,800만 유로(약 3,000만 달러)를 탈취했습니다.약 100명의 원고를 대표하는 콜먼 법률 사무소는 한 피해자가 "다이아몬드 저축 계획"에서 40만 유로를 잃었다고 밝혔습니다. 조사관들은 피고가 19개국에서 총 199개의 은행 계좌를 사용하여 자금을 이동시킨 사실을 밝혀냈으며, 약 280만 유로가 회수되어 피해자 보상에 사용될 수 있을 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이의 430억 원 불법 모금 사건의 주범인 천즈민(음역, 별명 장야디)이 올해 4월에 체포되었으며, 두 건의 세탁 혐의로 기소되었다고 보도했다. 영국 형사 기소 서비스는 그녀가 4월 23일 또는 그 이전에 불법 암호화폐를 보유하고 이전했다고 주장하고 있다. 한 남성인 Seng Hok Ling도 그녀와 함께 기소되었으며, 그는 범죄 재산인 것을 알고 있거나 의심하면서 세탁 계획에 참여한 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있다. 재판은 2025년 9월 29일 Southwark Crown Court에서 시작될 예정이다. "그녀의 변호사는 재판 후에 다음과 같이 말했다: "장 씨는 모든 범죄 혐의를 부인하며, 자신을 적극적으로 변호할 계획이다."