FinCEN은 도미니언 은행의 30억 달러 세탁 벌금에 대해 의심스러운 암호화 활동을 보고하지 않았다고 고발했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 은행 거물인 TD 뱅크가 국제 암호화폐 거래를 수행하는 미지정 고객 집단의 의심스러운 활동을 보고하지 않았다고 주장했습니다.

FinCEN은 TD 뱅크가 "고객 그룹 C"라는 회사와 관련하여 9개월 동안 2,000건 이상의 거래를 처리했다고 밝혔으며, 이 회사는 "금융 및 부동산 산업에서 판매를 하는 것으로 알려져 있다"고 합니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크에 대해 연간 판매액이 100만 달러를 초과하지 않을 것이라고 허위 보고했습니다. 사실, 고객 그룹 C는 TD 뱅크를 통해 10억 달러 이상의 거래를 수행한 것으로 알려져 있습니다. 또한, 고객 그룹 C의 90% 자금은 영국의 암호화폐 거래소에서 나왔으며, 60% 자금은 콜롬비아의 디지털 자산 관련 서비스를 제공하는 금융 기관으로 흘러갔습니다. 고객 그룹 C는 TD 뱅크와 협력할 때 콜롬비아를 처리할 사법 관할권 중 하나로 포함하지 않았으며, 중동 등 지역의 "고위험 산업 및 회사"와 계속 협력했습니다.

이전 소식에 따르면, TD 뱅크는 미국에서 공모 자금 세탁을 인정한 최초의 은행으로 30억 달러의 벌금을 부과받았습니다.