ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 경제망 보도에 의하면, 최고 인민 검찰원 당위원회 구성원이자 부검찰장인 가효연은 현재 사이버 범죄가 새로운 기술과 새로운 산업 형태와 함께 발생하고 있으며, 검은색 및 회색 산업이 빠르게 반복적으로 업그레이드되고 있다고 밝혔다. 메타버스, 블록체인, 이원 선물 플랫폼 등을 미끼로 한 새로운 유형의 사이버 범죄가 끊임없이 등장하고 있으며, 가상 화폐는 사이버 범죄를 발생시키고 조장하는 중요한 토양이 되고 있다.

ChainCatcher 메시지, 최근 최고검찰원과 국가외환관리국이 외환 위법 범죄에 대한 8건의 전형적인 사례를 공동 발표했습니다.전형적인 사례에서 가상 화폐를 매개로 불법 외환 거래를 하는 사건이 발생한 것에 대해, 최고검찰원 제4검사청 책임자는 우리나라에서 가상 화폐는 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당한다고 지적했습니다.그는 현재 점점 더 많은 불법 외환 거래 범죄가 가상 화폐 거래를 통해 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 검찰 기관은 사건 처리 과정에서 가상 화폐를 거래 매개로 하여 외환과 인민폐의 화폐 가치 전환을 간접적으로 실현하는 것이 불법 외환 거래 행위의 중요한 고리임을 발견하였으며, 법에 따라 처벌해야 한다고 강조했습니다. 가상 화폐 거래와 관련된 범죄 사실에 대한 증거 수집 및 검토 판단을 위해서는 가상 화폐 거래와 관련된 기술적 특성을 숙지해야 하며, 이는 사건 처리의 질과 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

ChainCatcher 메시지, 중화인민공화국 최고인민검찰원이 발표한 기사에서 NFT 시장에 대한 생각을 공유했습니다. 세 명의 저자는 검찰이 시장 위험에 대해 어떻게 생각하는지를 설명했습니다. 이 기사에서는 NFT의 "증권화" 경향을 언급하며, 여러 사용자가 하나의 복사본을 공동 소유하는 것이 더 이상 복제 불가능성, 분할 불가능성 및 유일성의 기준에 부합하지 않는다고 저자들은 보고 있습니다.다른 위협 중에서, 검찰은 에어드랍, 블라인드 박스 및 한정 판매와 같은 마케팅 방법으로 인해 디지털 수집품의 "가격 거품"이 발생하고 있다고 보았습니다. 발행 기준이 제각각이어서, 문화적 인식과 예술적 미감이 부족하거나 심지어 저작권을 침해하는 수집품조차도 열광적으로 "추종"받고 있으며, 거품 가격 뒤에는 "합리적인 가격 책정 메커니즘"과 충분한 가치 지지가 부족하여 기본 가치 법칙에서 벗어나기 쉽습니다.또한, 검찰원에 따르면, "허위 상장"은 사기 위험이 존재하며, 신규 유치 보상, 동적 권리 등의 마케팅 모델은 불법 다단계로 변질되기 쉽습니다. 이 기사는 모든 금융 활동을 법에 따라 규제해야 하며, 이러한 위험에 대한 조치로는 "범죄 활동 단속", 범죄와 관리의 병행 강화, 위험 판단 및 법률 홍보 강화를 포함해야 한다고 주장합니다. 검찰 기관은 "진정한 혁신"과 "가짜 혁신"을 구분하고 전자를 보호하는 임무를 맡아 "악화된 화폐가 양호한 화폐를 몰아내는" 현상을 피해야 합니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, 최고인민검찰원은 "신시대 검찰기관의 네트워크 법치 업무 강화에 관한 의견"을 발표했습니다. "의견"에서는 디지털 경제의 건강한 발전에 집중하고, 법에 따라 디지털 기술, 디지털 산업 및 디지털 시장을 보호하고 규범화하며, "메타버스", 인공지능, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 기술과 새로운 사업 형태와 관련된 법률 문제에 대한 선견지명을 강화하고, 안전 위험 종합 판단을 강화하며, 혁신 발전과 위법 범죄의 경계를 정확히 파악하고, 새로운 기술과 새로운 사업 형태를 빌미로 한 각종 범죄 활동을 신속하게 발견하고 정확하게 처벌하여 혁신 발전을 보호하고 각종 위험의 누적 변화를 효과적으로 방지해야 한다고 강조했습니다."의견"에서는 또한 국민의 체감, 행복감, 안전감에 집중하고, 국민이 강하게 반응하는 사이버 범죄를 전방위적으로 처벌하며, 법에 따라 전방위적으로 전기통신 네트워크 사기 및 관련 범죄를 단속하고, "단카", "단류", "발정" 등의 특별 행동에 적극 참여해야 한다고 지적했습니다; 법에 따라 전단에서 불법적으로 수집, 제공, 거래된 시민 개인 정보를 추적하고, 후단에서 "점수 플랫폼", 가상 화폐, 라이브 방송 보상 등을 이용한 "자금 세탁" 범죄를 단속해야 합니다. (출처 링크)