ChainCatcher 메시지, 한국 서울 중앙지방법원은 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Hanbitco에 대해 KYC 위반으로 부과한 199억 4200만 원(약 142만 달러) 벌금을 취소하였습니다. 법원은 FIU가 197명의 고객이 '특정 금융 거래 정보법'의 "가중 조건"을 충족한다는 증거를 제시하지 못했으며, 관련 조사를 진행하지 않았다고 판단했습니다. 이른바 "가중 조건"은 고객 신원이 의심스러워 실제 소유자의 신원 은폐, 자금 세탁 행위 또는 테러 자금 지원의 위험이 있을 수 있음을 의미합니다.이번 판결은 FIU의 다른 거래소 KYC 위반에 대한 검토에 영향을 미칠 수 있으며, 최근 Upbit에 대한 70만 건의 위반 행위 조사에도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bithumb 공식 발표에 의해 일부 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)의 여행 규칙 해결 솔루션 서비스가 중단되어, 이러한 VASP를 통해 100만 원 이상의 가상 자산을 인출할 수 없습니다. 이번 공지는 Hanbitco에 적용됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경제 신문 보도에 의하면, 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 산하 금융 정보 기관(FIU)은 한국 암호화폐 거래소 Hanbitco에서 교차 거래 등 비정상 거래 활동이 빈번하게 발생하고 있다고 보고했습니다. 10월 13일, FIU는 "고객 확인 및 거래 제한 의무 위반"과 "가상 자산 이전 시 정보 제공 의무 위반"을 이유로 Hanbitco에 19.42억 원(약 143만 달러)의 벌금을 부과하고 "기관 경고"를 내렸습니다.FIU는 "Hanbitco는 의심스러운 거래 인출 규칙의 유효성을 정기적으로 검증하고 유효성이 낮은 규칙의 임계값을 조정하는 등 유효한 시스템을 구축하고 정기적으로 점검해야 한다"고 밝혔습니다.