ChainCatcher 메시지에 따르면, 숙천 법원 공식 계정에서 해당 법원이 가상 화폐 투자 프로젝트를 명목으로 한 네트워크 사기 사건을 공개했습니다. 범죄 용의자는 "ACORNS" 네트워크 플랫폼을 만들고, 실제 운영 프로젝트 없이 "ACO" 등의 가상 화폐를 발행하고, 해당 가상 화폐로 투자하여 높은 수익을 얻을 수 있다고 홍보하여 미끼로 삼았습니다. 회원들에게 100개의 USDT를 투자하여 정적 수익을 얻기 위한 진입 장벽을 요구했습니다. 사건 발생 시점까지 이 플랫폼의 유효 충전 회원 수는 3천 명이 넘으며, 누적 자금은 거의 316만 개의 USDT에 달합니다.숙천 법원은 심리 결과, 조직 및 주도적 전개에 대한 범죄로 이 사건 피고인에게 5년 3개월에서 3년의 징역형을 선고하고, 17만 원에서 10만 원의 벌금을 부과했습니다.

ChainCatcher 메시지, 40대 여성 한 명이 타인의 휴대폰을 훔치고 약 7억 원 상당의 가상 화폐를 도난당해 경찰에 붙잡혔습니다.범죄 용의자는 제주도에서 공개 소셜 네트워크(SNS) 채팅룸에서 알게 된 남자의 휴대폰을 훔친 후, 미리 확보한 개인 정보를 이용해 가상 화폐를 자신의 계좌로 이체했습니다. 경찰은 피해자의 신고를 통해 수사를 시작했으며, 경상북도 구미시에서 용의자를 긴급 체포하는 데 성공했습니다. 용의자는 자신의 채무를 갚기 위해 이 범죄를 계획했다고 진술했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 사기꾼들이 뉴욕 시민들로부터 220만 달러 상당의 암호화폐를 새로운 구직 사기를 통해 탈취했습니다. 용의자들은 문자 메시지를 통해 원격 근무를 찾는 데 도움을 주겠다고 주장하며, 구직자에게 달러를 암호화 계좌에 입금할 것을 요구했습니다. 피해자들은 합법적인 플랫폼(예: Coinbase, Gemini)에서 암호화폐를 구매한 후, 이를 관리되지 않는 디지털 지갑으로 전송하라는 안내를 받았습니다.뉴욕 주 검찰총장 Letitia James는 동결된 암호화폐를 회수하고 사기꾼에게 책임을 물을 것을 요구하는 소송을 제기했습니다. 조사에 따르면, 이 사기는 여러 관할권에 걸쳐 있으며, 피해자들은 주로 원격 근무를 급히 찾고 있는 사람들입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면, 24세의 네덜란드 법학도가 수백만 유로의 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 이번 주에 체포되었습니다. 이 남자는 "암호화 은행가"라고 자칭하며, 지난해 자신의 암호화 거래 계획이 실패한 후 사라졌고, 이로 인해 약 300명의 투자자(친척 및 친구 포함)가 최대 450만 유로(약 460만 달러)의 손실을 입었습니다. 그는 숨은 지 오래된 후, 피해자들이 설립한 재단이 추가 증거를 제출함에 따라 경찰에 의해 체포되었습니다.한 피해자에 따르면, 이 사기 혐의가 있는 남자의 계획이 실패 직전에도 불구하고 그는 여전히 새로운 투자자를 끌어모으고 있었습니다. 네덜란드 암호화폐 사기의 투자자들은 최소 5,000 유로(5,146 달러)의 투자 비용을 지불하라는 요구를 받았으며, 그는 50%의 수익을 보수로 받을 것이라고 했습니다. 변호사들은 이 행위가 새로운 투자자의 자금을 이용해 기존 투자자에게 갚는 암호화폐 폰지 사기와 유사하다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 베트남 경찰은 200명 이상의 피해자로부터 40억 동(약 15.73만 달러)을 훔친 암호화폐 채굴 사기 사건에 연루된 4명을 체포했습니다.전 Minh Quang이 이끄는 범죄 용의자들은 싱가포르에 등록된 BitMiner라는 이름의 사기 암호화폐 채굴 웹사이트를 개발한 것으로 알려져 있습니다. 이 범죄 집단은 자신들을 두바이에 본사를 둔 암호화폐 채굴 회사로 홍보하며 비현실적인 투자 수익을 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 길림성 사평시 철동구 공안 분국 경제 범죄 대대는 금융 사기 범죄를 수사하는 과정에서 자금 흐름을 정리하고 단서를 깊이 파고들어 가상 화폐 USDT를 이용해 금융 사기 범죄자들이 범죄 수익을 이전하는 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 이 범죄 집단은 역할 분담이 명확하며, 범행 과정에서 다양한 수단을 사용하여 수사를 피했습니다.조사 결과: 범죄 용의자 리우는 자오, 왕 등과 공모하여 2023년 12월부터 2024년 5월 사이에 구매자의 자금이 금융 사기 범죄로 얻어진 것임을 알고도 이익을 취하기 위해, 리우는 먼저 다른 사람의 은행 계좌를 이용해 대출을 처리할 필요가 있다는 명목으로 다른 사람의 은행 계좌를 속여서 취득했습니다. 그 후, 속여서 얻은 은행 계좌를 사용하여 금융 사기 범죄로 얻은 자금을 수령하고, 이후 당사자에게 은행에서 현금을 인출하여 모두 리우에게 전달하도록 지시했습니다. 리우는 다시 자오와 왕에게 전달하여 자오와 왕이 각자의 은행 계좌에 현금을 입금했습니다. 두 사람은 디지털 화폐 거래 플랫폼을 통해 "U 화폐" 형태로 저가 매수 및 고가 매도하여 금융 사기 범죄 집단의 자금을 세탁하고, 그 과정에서 이익을 얻었습니다. 이 범죄 집단은 총 10만 위안 이상의 자금을 세탁하여 이익을 얻었습니다.현재, 이 세탁 범죄 집단의 구성원들은 공안 기관에 의해 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 암호화 팟캐스트 UpOnly의 X 계정이 12월 10일 해킹당했으며, 해커가 가짜 토큰을 홍보하려 했다고 보도했습니다.UpOnly 호스트 Brian Krogsgard(레저드)는 해커가 계정을 장악했을 때 자신이 통제할 수 없는 상황이었으며, 이번 보안 취약점은 SIM 카드 교환 사건이 아니라고 밝혔습니다. 해커는 가짜 토큰에 대한 게시물을 삭제하고, 호스트 Cobie의 이미지를 통해 6자리 수익을 올렸다는 내용만 남겼습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 메릴랜드 고지의 남성 리차드 찰스 아펠바움 III가 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고받고 230만 달러를 반환하라는 명령을 받았습니다.40세의 아펠바움은 다른 사람들과 공모하여 Coins2trade를 통해 비즈니스 이메일 유출(BEC) 및 사랑 사기 계획의 수익을 암호화폐로 전환했습니다. 그는 자칭 암호화폐 주요 인물 "E.S."의 모집 아래에서 사기 기업 및 개인 계좌를 개설하는 교육을 받았으며, 이러한 계좌와 암호화폐의 연관성을 숨겼습니다. 36명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 아펠바움은 350만 달러를 세탁했습니다. 그는 자금 출처를 숨기기 위해 자금을 다른 계좌로 전환했습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 조사에서 총 830만 달러의 34건 전신 송금이 사기와 관련이 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT가 오늘 아침에 발표한 바에 따르면, 한 장외 거래(OTC) 암호 사기범이 유럽에서 급습 수색을 당하고 체포되었으며, 그가 관련된 자산은 약 1,700만 달러로 압수되었습니다. 이 사기범은 2024년 2월에 한 TAO 거대 투자자로부터 710만 달러(14,600 TAO)를 사취했으며, 올해 안에 ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf 및 Hash AI 거대 투자자들을 대상으로 800만 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.