ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Tron、Tether、TRM Labs からなる T3 金融犯罪調査部門がスペイン当局と協力し、国際的なヨーロッパの金融犯罪グループに対して成功裏に打撃を与えました。スペイン民事警衛隊は、この犯罪グループが複数のヨーロッパの法域で活動し、犯罪企業に現金から暗号通貨へのマネーロンダリングサービスを提供していると述べています。今回の行動では、法執行機関が 23 人を逮捕し、約 2640 万ドルの資金を凍結しました。これは T3 設立以来、参加した最大規模の共同凍結行動です。欧州警察機構によると、この犯罪グループは主にウクライナ、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタンなどの国の市民で構成されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Thehindu Businessline の報道で、暗号取引所 WazirX はネットワーク攻撃から6ヶ月後、約300万ドルの価値がある最初の盗まれた資産を凍結することを発表しました。これは、調査機関が盗まれた資金を特定したことを意味し、被害者が資産を取り戻すための一歩を踏み出したことになります。昨年の7月18日、WazirX はネットワーク攻撃を受け、2.3億ドル以上のデジタル資産が盗まれました。1月14日、アメリカ、韓国、日本は共同声明を発表し、盗難を北朝鮮のハッカーに帰属させました。WazirX の再編を担当する Kroll のマネージングディレクター兼グローバル再編業務の共同責任者である Jason Kardachi は、「オンチェーンの証拠収集作業と、ハッキング攻撃およびその後の資産流出に関与した第三者に対する法的手段を通じて、会社は盗まれた資産を最大限に回収し、計画に基づく債権者に利益をもたらす準備が整っています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、前 Coinbase の従業員グリフィン・マクシェーンがソーシャルメディアで Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングに公開質問を行い、彼のアカウントが理由もなく2ヶ月間凍結され、結婚式場のデポジットを支払えなかったと述べています。マクシェーンは、このアカウントが給与や暗号通貨取引の受け取りに常に使用されており、Coinbase に在職中の給与も直接入金されていたため、これまでに異常は一切なかったと強調しました。マクシェーンによると、Coinbase は「ユーザーを保護する」という理由でアカウントを凍結しましたが、2ヶ月間にわたり、プラットフォームは何の説明も提供せず、効果的なカスタマーサポートも行わなかったとのことです。「信じられないことに、この問題を解決する唯一の提案が、ソーシャルメディアでブライアンと Coinbase をタグ付けし、彼らが見ることを期待することだった。」

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert が監視したところ、50,251,106 枚の USDT（約 50,246,458 米ドル）を保有するアドレスが今しがた凍結されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert が監視したところ、北京時間 4:03 に、残高 14,000,000 USDT（14,002,344 米ドル）のアドレスが凍結されました。

ChainCatcher のメッセージ、香港の裁判所は現在、ブロックチェーンを通じて匿名の不正なウォレットアドレスの所有者にトークン化された法的通知を送達できるようになりました。裁判所の禁令によると、2つの Tron 上のウォレットアドレスがトークン化された法的通知を受け取り、その資産の凍結を要求されています。トークン化された法的通知の技術提供者 Macro Systems のサイバーセキュリティアドバイザー Joshua Chu は次のように述べています。「取引が続行されると、刑法に違反することになります。中央集権型取引所が関与する場合、彼らは法的義務のためにこれらのウォレットと取引するかどうかをためらうかもしれません。」

ChainCatcher のメッセージ、Aiccelerate DAO の X アカウントがプラットフォームによって凍結された疑いがあり、現在関連内容にはアクセスできず、「アカウントは凍結されました。X は X ルールに違反したアカウントを凍結します」と表示されています。

ChainCatcher のメッセージ、Tether、Tron、TRM Labs が共同設立した T3 金融犯罪部門は、世界中の法執行機関と直接協力して「犯罪ネットワークを特定し、破壊する」ことに取り組んでいます。T3 金融犯罪部門は昨年の 8 月以来、総取引量が 30 億ドルを超える USDT を監視し、五大陸の数百万件の取引を分析してきました。同組織は、地元の法執行機関と協力して約 1.26 億ドルの資産を凍結したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Tether、TRON、TRM Labs が共同で設立した T3 金融犯罪対策部門 (T3 FCU) は、設立以来、違法行為者が使用した合計 1 億枚の USDT を凍結しています。その中で凍結された 300 万枚の USDT は、北朝鮮のハッカーに関連しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert の監視で、北京時間今朝 6:37 頃、残高が 13,144,255 USDT（13,145,135 米ドル）のあるアドレスが凍結されました。

ChainCatcher のメッセージ、ai16z の共同創設者 Shaw が X で aiPool の創設者 Skely の Discord 発言を発表しました。報告によると、Skely の凍結された X アカウントは X の公式による手動審査を経て、「なりすまし」による違反と判断されました。Skely は「X アカウントが凍結されたのは詐欺師による悪意のある通報のためです。」と述べています。ChainCatcher 以前の報道によれば、X ページに表示されているように、aiPool の創設者 Skely（@123skely）のアカウントは凍結されており、現在の理由は不明です。報告によると、aiPool プロジェクトは人工知能代理による自主性とプレセールメカニズムの革新的な実験であり、このトークンはアメリカ東部時間 2024 年 12 月 24 日の正午頃に発売される予定です。以前、Skely は Eliza フレームワークを通じて aiPool 実験でトークンのプレセールを行い、60 分以内に 2.5 万枚の SOL を調達し、約 472 万ドルの価値を持ちました。

ChainCatcher のメッセージによると、アルゼンチン当局は Tether に対して Rainbowex に関連する 350 万ドルの資産を凍結するよう命じました。Rainbowex はマルチ商法の疑いがあり、アルゼンチンの数千人に影響を与えています。これはアルゼンチンの司法システムが Tether と初めて相互作用し、資産凍結命令を完了した事例です。今回の行動では 22 件の捜索令状が執行され、サン・ペドロでの大規模な掃討作戦で 10 人が拘留され、さらに 2 人のマレーシア人に対して 2 件の赤色警報国際逮捕状が発出されました。

ChainCatcher のメッセージ、X プラットフォームのユーザー @0xwitchy が投稿しました：「aiPool の創設者 Skely の X プラットフォームアカウントが悪意のある行為者によって通報され、凍結されましたが、計画は変更ありません。AI は米国東部時間の正午頃に開始される予定ですが、正確な時間はトークンの狙撃手を避けるために共有されません。名前は代理がランダムに選択します。選ばれた名前を楽しんでください。」さらに、このユーザーは、自分はチームの一員ではなく、トークンの発行にも関与していないと述べ、@123skely と連絡を取ったことがあるだけで、彼の公式なメッセージを待つようにとのことです。ai16z の創設者 Shaw がこのツイートをリツイートしました。

ChainCatcher のメッセージによると、X ページに表示されたところによれば、aiPool の創設者 Skely（@123skely）アカウントが凍結されており、現在の理由は不明です。報告によると、aiPool プロジェクトは人工知能エージェントによる自律性とプレセールメカニズムの革新的な実験であり、このトークンはアメリカ東部時間 2024 年 12 月 24 日の正午頃に発売される予定です。以前、Skely は Eliza フレームワークを通じて aiPool 実験でトークンのプレセールを行い、60 分以内に 2.5 万 SOL を調達し、約 472 万ドルの価値を持ちました。

ChainCatcher のメッセージ、Cosmos SDK に基づいて構築された L1 ブロックチェーン Initia がツイートを発表し、そのメインネットのリリースコードが正式に凍結されたことを報告しています。現在、安全監査が行われています。

ChainCatcher のメッセージによると、MistTrack の監視により、Tether は 5 つの TRON アドレスで 3,205,513 枚の USDT を凍結しました。これらのアドレスは、Binance、OKX、Bybit などの複数の取引所に関連しています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの共同創設者何一がソーシャルプラットフォームで投稿し、「私の Telegram アカウント @heyibinance が悪意のある通報により禁止されました。もし誰かが Telegram で Yi を名乗っているなら、それは詐欺です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Portal Do Bitcoin が報じたところでは、BeeFund プラットフォームは顧客の残高を凍結し、ウェブサイトを閉鎖した疑いがあります。当初、同社が提供していた暗号通貨投資プランは、毎日最大 12.75% のリターンを約束していましたが、10 月初旬以来、BeeFund は Reclame Aqui サイトで凍結された引き出しに関する顧客の苦情を多数受けています。これに対し、BeeFund は Telegram グループで、すべての顧客残高を BEEB 2.0 という新しい暗号通貨に変換すると発表しました。残高にアクセスするためには、顧客は 11 月 6 日までにまず 10 ドルのステーブルコインを預け入れる必要があります。この要件を満たさない場合、顧客は 11 月 7 日以降、凍結された残高の 10% を支払わなければ資金を引き出すことができません。例えば、1000 ドルを投資した顧客は 100 ドルを支払う必要があります。この措置は、プラットフォームの透明性と合法性に対するコミュニティの疑問を引き起こし、詐欺に巻き込まれている疑いがあります。