ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が月曜日に13の団体と2人の個人に制裁を課した理由は、彼らが暗号通貨関連のサービスを通じてロシア国民が制裁を回避する手助けをしたためです。OFACは声明の中で、月曜日に制裁を受けた多くの個人と団体が取引を促進したり、他の制裁対象の団体が制裁を回避するのを助けるサービスを提供したと指摘しました。声明は、財務省が制裁を受けたロシアの金融機関が世界の金融システムと再びつながるのを助けようとする企業を引き続き暴露し、破壊していくと強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの外国資産管理局（OFAC）が声明の中で、ランサムウェアを展開したとして起訴された2人のロシア人、Artur Sungatov と Ivan Kondratyev の名前を挙げ、10のビットコインとイーサリアムのアドレスをアメリカの特別指定国民リスト（SDN）に登録し、アメリカの法人がこの2人に対してあらゆる形の金融サービスを提供することを禁止しました。OFAC は、彼らが LockBit ランサムウェアグループのメンバーであり、このグループは世界で最も多くのランサムウェアを配布している者の一つであり、過去数年で2000人以上の被害者から1億2000万ドル以上を盗んだとされています。今週初め、アメリカ司法省、欧州刑事警察機構、イギリス国家犯罪署および他のいくつかの国の機関が国際的な行動の中で LockBit のウェブサイトやさまざまなページを押収しました。法執行機関は、被害者に復号鍵を配布し、彼らが自分のデバイスに再アクセスできるようにすることを発表しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア市民エカテリーナ・ジャダノワに対して制裁を発表しました。理由は、彼女がロシアのエリートを代表して仮想通貨を利用したマネーロンダリングと資金移転を行ったためです。この措置は、制裁回避行為を打撃し、ロシア国家、そのエリート、代理人、オリガルヒが仮想通貨を利用して国際制裁の影響を相殺するための抜け穴を排除するというG7の約束に沿ったものです。2022年3月、エカテリーナ・ジャダノワは、ロシアの顧客がその富の出所を混乱させるのを支援し、虚偽の投資口座を開設し、不動産を購入することで230万ドル以上を西欧に移転しました。ジャダノワのサービスは、ロシア人に西側金融市場へのアクセスを提供し、この種の違法金融活動はアメリカおよび国際的な多国間制裁を回避するために利用される可能性があります。