ChainCatcher のメッセージ、韓国の警察は最近、90 名のベトナム国籍の容疑者を逮捕しました。彼らは暗号通貨を利用して、全国の複数のバーやクラブで麻薬を販売している疑いがあります。警察によると、これらの容疑者はコーヒーやビタミンのパッケージに偽装して麻薬を密輸入し、複数の都市でベトナム人が経営するバーやクラブで流通させていました。警察は初歩的な推定として、グループが密輸した麻薬の総額は 10.4 億ウォン（約 72.1 万ドル）に達し、そのうち約 7.1 億ウォン（近 50 万ドル）がすでに販売されたとしています。一部の容疑者は不法滞在者であり、現在 18 名の容疑者が拘留されており、事件はさらに調査中です。

ChainCatcher のメッセージ、欧州刑事警察機構は6か国の法執行機関と協力し、暗号通貨を使用した国際麻薬密売組織を壊滅させました。今回の作戦で9人の容疑者が逮捕されました。作戦中には、金や高級品を含む貴重品、3万5000ユーロの現金、2500万ユーロの暗号通貨が押収され、これは2623万ドルに相当します。押収された資産の総価値は2700万ユーロで、これは2833万ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、重慶市第五中級人民法院は最近、「インターネット+仮想通貨+物流郵送」を利用した新しい方法での薬物販売に関する控訴事件を審理しました。2021年8月から2023年7月の間に、被告人の張某はWeChatなどの方法で薬物購入者と連絡を取り、主に大麻や「スタンプ」などの種類の薬物を販売していました。張某は購入した包装済みの薬物を専任者に保管させ、薬物購入者との取引意向が成立した後、薬物購入者に仮想通貨のウェブサイトを提供し、仮想通貨で資金を受け取ったことを確認した後、ある宅配プラットフォームに注文を出しました。薬物の代保管人が薬物を宅配プラットフォームを通じて薬物購入者に届け、張某は薬物代保管人に報酬を支払いました。統計によると、張某は宅配プラットフォームを通じて1600回以上の注文を出し、薬物代保管人が薬物を代わりに配達しました。また、仮想通貨アカウントを通じて資金を1200回以上受け取り、受け取った仮想通貨を多層的に移転した後、彼のAlipay、WeChat、および銀行口座に引き出し、合計で40万元以上の人民元を得ました。重慶五中院は法に基づいて審理し、一審で薬物販売罪およびマネーロンダリング罪により被告人の張某に対して懲役8年および罰金10万元の判決が適切であると認定し、原判決を維持しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州のダークウェブ麻薬密売グループが暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受け、6人のメンバーが最大84ヶ月の執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。このグループは「Loverbois」という名義で運営し、約12キロのメタンフェタミンを販売し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨を通じて毎月最大5万ドルをマネーロンダリングしていました。この判決は、FBI、DEA、アメリカ郵便検査局などの複数の機関による組織犯罪薬物執行特別作業部隊（OCDETF）による調査に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アイルランドの刑事資産局（CAB）は、2020 年以来、麻薬密売人クリフトン・コリンズから押収したビットコインにアクセスできないと述べています。これらのビットコインは現在、約 3.78 億ドルの価値があり、12 のウォレットに保存されています。コリンズは、ウォレットのシードフレーズを含むファイルが強盗事件で失われたと主張しています。彼は 2011 年にビットコインへの投資を始め、その時のビットコインの価格は 0.30 ドルから 29 ドルの間でした。CAB は 2020 年にこれらのビットコインを押収し、その時の価値は約 5600 万ドルでした。アイルランド高等法院は、これらの資産が犯罪活動に由来するとの判断を下し、CAB に引き渡すよう命じました。しかし、ウォレットにアクセスできないため、これらのビットコインは過去 4 年間凍結されたままです。この間に、ビットコインの価格は約 9000 ドルから現在の 62000 ドル以上に上昇し、押収されたビットコインの価値が大幅に増加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブラジルのサンパウロの警察が、麻薬ギャング「第一首都司令部」（PCC、First Capital Command）が管理するマネーロンダリング計画を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引所として機能する会社を通じて操作を行っていました。CNN の報道によれば、この会社の取引額は約5億レアル（8900万ドル）です。襲撃の際、警察はその会社の本社で5500万レアル（890万ドル）の小切手を押収しました。襲撃は、サンパウロの警察が火曜日に受け取った命令に基づいて実行され、20件の逮捕状と60件の捜索および押収令状が関与しました。ブラジルの裁判所は、関与者の80億レアル（14.27億ドル）を超える資産を凍結しました。『エコノミスト』の報告によれば、PCC はラテンアメリカ最大のギャングで、約4万人のメンバーと約6万人の契約労働者を抱えています。

ChainCatcher のメッセージ、インドの内務大臣 Nityanand Rai は水曜日に議会で、2020 年から 2024 年 4 月までにインドで暗号通貨を使用して薬物を購入するためにダークウェブを利用した事件が最大 92 件発生したと述べました。Rai の回答は、野党の国会議員 Jose K。Mani が提起した麻薬取引に関する質問に対するものでした。その中の一つの質問は「政府は、国内での麻薬取引において技術やその他のオンライン手法がますます使用されていることに気づいていますか？」というものでした。インド麻薬取締局（NCB）は麻薬執行業務の主管機関であり、2020 年にはこのようなダークウェブおよび暗号通貨に関連する事件を 3 件登録し、2021 年には 49 件、2022 年には 8 件、2023 年には 21 件、2024 年 4 月までに 11 件を登録しました。データは、92 件の事件のうちどれだけがダークウェブにのみ関連しているか、どれだけが取引方法において暗号通貨にのみ関連しているかを区別していません。同時期に、パッケージや宅配便に関連する事件は合計 1025 件でした。Rai はまた、他の予防策を講じるだけでなく、このような薬物関連の疑わしい取引を監視するための特別作業部会を設立したと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、英国チェスターのネット犯罪ユニットは、ある有罪判決を受けた麻薬密売人から「押収」した価値 15,000 ポンドのモネロを成功裏に取得しました。これは英国で初めてモネロ暗号通貨が現金に変換されたもので、プライバシーコインに対する犯罪活動の取り締まりの強化を示しています。この麻薬密売人はダークウェブで致命的な減量薬を販売したため、28 ヶ月の刑を受けており、23,000 ポンドの資産を強制的に引き渡さなければ、さらに 8 ヶ月の禁固刑に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は最近、暗号資産がメキシコの麻薬密売活動（違法フェンタニルの密輸）を支援するために広く使用されていると述べています。その中にはビットコイン、イーサリアム、モネロ、USDTが含まれており、米国の金融会社はこの危険な麻薬を製造する犯罪組織ネットワークに注意する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道では、アメリカの麻薬取締局（DEA）の調査により、アメリカ、メキシコ、ヨーロッパ、オーストラリアで活動する麻薬密売組織がバイナンスを通じて数百万ドルを洗浄していることが示されています。この調査は2020年に始まり、複数のDEAの情報提供者が暗号フォーラム localbitcoins.com を使用して現金に換えたいユーザーとやり取りを行いました。いわゆる現金運送者を監視することにより、潜入捜査官は昨年メキシコ市民のエチャバリアを逮捕し、彼は麻薬取引とマネーロンダリングの容疑を認めました。その後、DEAはバイナンスの協力を得て、エチャバリアと潜入捜査官との75件の暗号通貨取引情報を追跡し、合計470万ドルに関与していることを確認し、いくつかの関連アカウントを調査しました。報道によると、バイナンスは今年初めにDEAと協力し、メキシコの麻薬洗浄活動に関連する100以上のアカウントを押収しました。バイナンスの上級調査責任者マシュー・プライスは、エチャバリア事件はブロックチェーン取引の透明性が犯罪者に対して効果を発揮する重要なユースケースであることを示していると述べています。（フォーブス）