ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、米国連邦裁判所は SBF が詐欺で裁判にかけられ、刑務所に入る前に保有していた資産の規模を詳細に示し、米国政府がどのように迅速に介入し、約 10 億ドルの金融資産と 2 機の飛行機を押収したかを明らかにしました。米国ニューヨーク南区地方裁判所が火曜日に発表した最終押収命令は、SBF の数十ページにわたる財産リストにおける所有権を正式に剥奪しました。Alameda が Binance に保有している資産には、5600 万ドルの XRP、360 万ドルの TRX、340 万ドルの ADA、230 万ドルの BTC、その他数十種類のトークンが含まれています。最も重要な資産は、SBF の Emergent Fidelity Technologies が保有する 6.06 億ドルの Robinhood 株の売却益です。その他の金融資産には以下が含まれます：Alameda Research が Binance に保有する 1.19 億枚の USDT；Emergent Fidelity Technologies が Marex に保有する 2100 万ドル；FTX Digital Markets が Moonstone Bank に保有する 5000 万ドル；FTX Digital Markets が Silvergate に保有する 1.01 億ドル；SBF と別の個人が Flagstar Bank に保有する 700 万ドル。押収された資産リストには、2009 年製の Bombardier Global 5000 と 2006 年製の Embraer Legacy の 2 機のプライベートジェットも含まれています。裁判所の文書には、250 件を超える政治献金の詳細も記載されており、これらの献金は受取側の選挙活動や組織から撤回されています。その中には、SBF の指示の下で FTX の幹部が寄付した金額も含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Etoday の報道では、韓国最高裁判所は、ステーブルコインの TerraUSD と暗号通貨の Luna を金融投資商品または証券とは見なさないと裁定しました。これらのデジタル資産は 2022 年 5 月に崩壊し、約 400 億ドルの価値を失いました。最新の裁判所の判決は、下級裁判所の類似の法的紛争に影響を与える可能性があります。2022 年 11 月、ソウルの裁判所は、検察官がこれらのトークンの背後にある会社 Terraform Labs の共同創設者である Daniel Shin の資産を押収するよう求めた請求を却下しました。検察官が控訴した際、同じ裁判所は 2023 年 2 月にその判決を再確認しました。控訴裁判所では、裁判官は、検察が提供した証拠が Luna を「金融投資サービスおよび資本市場法」に基づく「金融投資商品」として分類するには不十分であると述べました。この判決は、法的訴訟が始まってから 3 年後に下されました。

ChainCatcher のメッセージによると、「上海検察」公式アカウントが明らかにしたところによれば、上海市金山区の裁判所は最近、デジタルコレクション詐欺事件に対して判決を下しました。二人の容疑者は、デジタルコレクション取引プラットフォームを構築し、低価格で購入した AI 生成画像を投資価値のあるデジタルコレクションとして販売しました。容疑者は、架空の海外の身分を作り出し、元本保証の買い取りを約束するなどの方法で投資家を引き付け、二次市場で自ら売買を行うことで取引の活発な偽装を行いました。事件は 2023 年 10 月から 12 月の間に発生し、投資家に約 180 万元の損失をもたらしました。2025 年 1 月、上海市金山区検察院が公訴を提起し、二人の容疑者は集団詐欺罪で裁判所から相応の刑罰を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの Web3 ゲーム会社 Ready Games が、直布羅陀の子会社 Ready Maker およびその CEO Christina Macedo に対する法的訴訟で勝利しました。直布羅陀最高裁判所は、約 4.4 億枚の PLAY トークン（約 700 万ドル）を凍結するよう命じており、これは流通量の約半分に相当します。Ready Games の創業者 David Bennahum は、子会社が信託契約に違反し、会社および PLAY トークンに対する所有権を不当に主張したと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Fox Business の記者エレノア・テレットが明らかにしたところによると、裁判所の文書は、アメリカ合衆国コロンビア特別区地方裁判所の判事エイミー・バーマン・ジャクソンが2月13日にアメリカ証券取引委員会（SEC）とバイナンスの共同停止訴訟動議を承認したことを示しています。この命令により、事件は60日間停止され、両者は2025年4月14日までに共同状況報告書を提出することが求められます。

ChainCatcher のメッセージによると、フォックスビジネスニュースの記者エレノア・テレットが報じたところによれば、バイナンスはアメリカ証券取引委員会（SEC）と共同で裁判所に動議を提出し、訴訟の60日間の停止を申請しました。これはマーク・ウエイダが代理議長に就任して以来、初の暗号通貨関連訴訟の停止要求です。双方は、SECが新たに設立した暗号通貨作業部会が案件に影響を与え、解決を促進する可能性があると述べています。60日が経過した後、双方は共同の状況報告を提出し、停止を継続する必要があるかどうかを評価します。テレットは、Ripple、Coinbase、Krakenなどの他の詐欺でない案件も同様の行動を取る可能性があると予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道で、アメリカ合衆国最高裁判所の著名な弁護士トム・ゴールドスタインが暗号資産を隠蔽した疑いで裁判所に拘留された。検察は、ゴールドスタインが予審部門に対して、彼が管理する2つの暗号ウォレットを開示しなかったと指摘している。これらのウォレットは先週、800万ドル以上の資金を受け取り、過去5日間で600万ドル以上を送金した。検察によれば、2022年11月以来、1つのウォレットの送受金額はそれぞれ7560万ドルと7360万ドルに達している。ゴールドスタインは、530万ドルの脱税で今年1月に起訴されており、検察は彼が逃亡のリスクがあり、承認なしに資金を移転してはいけない規則に違反したと考えている。さらに、彼は知人に暗号通貨を提供して証人に影響を与えた疑いも持たれている。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、オランダの刑務所で9ヶ月を過ごした Tornado Cash の開発者の一人、Alexey Pertsev が金曜日に一時的に解放されましたが、彼は依然として64ヶ月（5年4ヶ月）の刑期に直面しています。最近の積極的な出来事の展開により、裁判所は Alexey Pertsev を解放し、彼の裁判日まで自宅軟禁と電子監視下に置くことを決定しました。Pertsev は X プラットフォームで次のように述べています："自由は無価値であり、私の軟禁は弁護士の努力によってのみ実現されました。彼らは皆さんの寄付で支払われています。私の闘争はまだ終わっていません。最終的な勝利と信頼のために、私はまだ皆さんの助けが必要です。"以前のニュースでは、Tornado Cash の開発者 Alexey Pertsev が控訴のために条件付きで解放されることが許可されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase は Prime Trust の進行中の破産事件に関して、法廷友人の意見書を提出し、裁判所に対して受託者が保有する顧客資産の法的保護を支持するよう求めました。Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal はこの文書を発表し、顧客資産は受託者の破産手続きに含まれるべきではないと強調しました。同社は、受託者が保有する資産が顧客に属することを保証する《統一商法典》（UCC）第 8 条の適用を主張しています。Coinbase は、そのユーザー契約と Prime Trust のユーザー契約の両方が、資産は依然として顧客の財産に属することを明確に規定していると主張しています。破産はこれらの契約を変更したり、資産を受託者の財産の一部として再分類したりするべきではありません。この法的文書は、顧客資金が Prime Trust の破産財産に含まれるのを防ぐことになります。Coinbase は、デジタル金融および伝統的金融の分野において、受託者に対する信頼を維持するために UCC 第 8 条を守ることが重要であると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカのある労働組合が一時的な裁判所命令を要求し、アメリカ財務省がアメリカの個人および財務データをイーロン・マスクの政府効率実行チームに渡すのを阻止しようとしています。訴訟では、司法省の職員が辞職した後、アメリカ財務長官スコット・ベッセントが先週DOGEチームに連邦支払いシステムへのアクセスを許可したとの報告があると述べています。訴訟は、これらのシステムが納税者、従業員、および企業に関する機密情報を含んでいると主張しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカカリフォルニア連邦裁判所が SEC 対 Kraken の件について部分的な判決を下しました。裁判所は、Kraken が提起した「国会が SEC に暗号通貨を規制する権限を与えていない」という核心的な抗弁理由を却下し、SEC の暗号資産に対する規制権限を支持しました。

ChainCatcher メッセージ、香港での詐欺請求に関連する裁判所の命令が、トークン化技術を使用した2つの暗号通貨ウォレットに送信された後「成功裏に実行された」と専門家は述べており、この新しいアプローチは他の法域に先例を示し、香港のテクノロジーセンターとしての魅力を高めるだろう。ある香港の企業が虚偽の陳述詐欺の被害者となり、260万ドル以上の損失を被った後、この禁令は波場（Tron）ブロックチェーン上の2つのウォレットアドレスの未知の保有者に送達され、彼らに「世界および香港での」資産処分を禁止した。この民事訴訟の原告は、マーケティングコンサルティング会社 Worldwide A-Plus であり、266万ドル相当のテザー（米ドルに連動したステーブルコイン）を詐欺師が支配する2つのウォレットに移転した。これらの詐欺師は、ハッキングされたオンラインマーケティングプラットフォームの販売員を自称している。この命令は、2つのウォレットの未知の保有者をこの事件の被告として列挙し、高等法院副法官ダグラス・ラム（Douglas Lam）によって12月5日に承認され、その後Ravenscroft & Schmierer法律事務所によって「トークン化法通知」の形で送達された。

ChainCatcher メッセージ、香港での詐欺請求に関連する裁判所の命令が、トークン化技術を使用した2つの暗号通貨ウォレットに送信された後に「成功裏に実行された」と専門家は述べています。この新しいアプローチは、他の法域に先例を示し、香港のテクノロジーセンターとしての魅力を高めるでしょう。香港のある企業が虚偽の陳述詐欺の被害者となり、260万ドル以上の損失を被った後、この禁令はトロン（Tron）ブロックチェーン上の2つのウォレットアドレスの未知の保有者に送達され、彼らに「世界および香港での」資産処分を禁止しました。この民事訴訟の原告は、マーケティングコンサルティング会社 Worldwide A-Plus であり、266万ドル相当のテザー（米ドルに連動したステーブルコイン）を詐欺師が支配する2つのウォレットに移転しました。これらの詐欺師は、ハッキングされたオンラインマーケティングプラットフォームの販売員を自称しています。この命令は、2つのウォレットの未知の保有者をこの事件の被告として列挙し、高等法院副裁判官ダグラス・ラム（Douglas Lam）によって12月5日に承認され、その後、Ravenscroft & Schmierer法律事務所によって「トークン化法通知」という形で送達されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの弁護士 James K. Filan がアメリカ証券取引委員会（SEC）と Ripple Labs との訴訟の進展を発表しました。Ripple Labs は裁判所に対し、法廷ブリーフの締切を 2025 年 4 月 16 日に設定するよう要求しました。

ChainCatcher のメッセージ、WazirX がシンガポールの裁判所から承認を受け、2.35 億ドルのハッキング被害者に対する返済を行う。再編計画は WazirX の親会社 Zettai によって提案され、裁判所の監督の下で債権者を回収し、清算を回避することを目的としている。WazirX は、ユーザーがトークン配分を通じてアカウント残高の 75% から 80% を回収できると見込んでいる。裁判所の公聴会によると、WazirX がネットワーク攻撃において過失や不正行為を行った証拠はない。WazirX はユーザー投票プロセスを開始し、3 か月以内に完了する見込みで、同時に独立した第三者監査を行う。多数が賛成票を投じれば、この計画が実施され、ユーザーの請求に基づいて 10 日以内に純流動資産が配分される。これは、ブルマーケットによる利益を含む。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、テキサス州第5巡回控訴裁判所は、暗号通貨ミキシングプラットフォーム Tornado Cash に対する制裁を覆し、財務省外国資産管理局（OFAC）が Tornado Cash の不変スマートコントラクトに対して課した制裁はその管轄を超えていると判断しました。これらのスマートコントラクトは本質的にどの当事者も所有または制御できません。裁判所は、Tornado Cash の不変スマートコントラクトは「国際緊急経済権限法」における「財産」の定義には該当せず、これらの自動実行プログラムは独立して動作し、停止または変更の影響を受けないと指摘しました。この判決は、財務のプライバシーを確保し、ネットワークの脅威から防ぐなど、Tornado Cash の合法的な利用に対する原告の弁護にも関わっています。法律アナリストは、この判決が暗号通貨の規制やオープンソースブロックチェーンシステムのガバナンスに関する継続的な議論に寄与すると予測しています。OFAC はこの事件を最高裁判所に上訴するかどうかを示していません。現在、この事件は地区裁判所に戻され、控訴裁判所の判決に基づいてさらなる審理が行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bloomberg Law が報じたところによれば、Coinbase はアメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所に中間控訴を提出し、自社プラットフォーム上の暗号通貨取引が証券取引に該当しないとの判断を求めています。Coinbase は、暗号資産は株式とは異なり、SEC の規制を受けるべきではないと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、カザフスタンの裁判所は3名の暗号通貨取引所運営者に対して懲役刑を言い渡しました。カザフスタン政府が運営する金融監督機関（AFM）の公式報告によれば、裁判所はこの3人に対して2.5年から3.5年の懲役を言い渡し、法執行機関は彼らの75万ドル相当の資産を押収しました。この3名は「無許可で」プラットフォームを運営し、「暗号通貨の交換に対して手数料を徴収」していました。この違法取引所は約380名の顧客に対して128万ドルを超える暗号通貨取引を処理しました。検察官は「顧客」の銀行取引明細書を証拠として提出しました。法執行機関は3人の資産を押収し、「不動産、5台の自動車、1台の四輪バギー、高価なコンピュータ機器」を含んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、最高人民法院が発表した賭博および関連犯罪の典型的なケースに基づき、重慶市栄昌区人民法院は被告人王志某の賭博場開設事件を審理しました。彼は「柚子联盟」賭博プラットフォームを通じて代理人や賭客を発展させ、累計で5.9億元に達する金額が関与しており、900以上の銀行口座および仮想通貨資金が含まれています。法院は賭博場開設罪で王志某に対し、懲役4年5ヶ月および罰金を科し、同時に違法所得および関与資金を押収しました。最高人民法院は事件の典型的な意義を説明する際、人民法院が公安、検察などの部門と密接に連携し、法に基づいて関連する差押え、凍結措置を実施し、関与資金数千万元および大量の仮想通貨を押収したと指摘しました。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal が X に投稿した内容は次の通りです："私たちは、第二巡回裁判所に対して一時的な控訴を受理するよう求めました。数十年にわたる控訴の先例は、'投資契約'には契約的性質の内容が必要であることを証明しています。巡回裁判所は、この基本的な法律問題についての急務な指針を提供することができます。文書には多くの詳細がありますが、簡単に言えば、Coinbase プラットフォーム上の取引は連邦証券法に違反しません。私が繰り返し言ってきたように、Coinbase は上場証券ではありません。先週、地方裁判所は、私たちが提起した問題が'明確で支配的な法律問題'および'意見の相違がある実質的な理由'を提示していることを認めました。長年の不確実性を経て、私たちはこの問題を一度で解決する機会をついに得ました。この解決できない問題は、何年にもわたり私たちの業界を悩ませ、潜在的な技術革新やサービスを制限してきました。これらの革新やサービスは、本来、すべての人により公平な経済システムを創出することができたのです。問題を明確にすることで、私たちは前進し、革新と成長を促進しながら、消費者保護に集中することができます。"