ChainCatcher のメッセージ、韓国金融サービス委員会（FSC）傘下の金融情報分析院（FIU）は、未登録で韓国のユーザーにサービスを提供している海外の暗号通貨取引所に対して法的措置を講じた。この措置は「特定金融取引情報報告及び使用法」に基づいていると報じられている。FIU は、主要な法的措置としてウェブサイトへのアクセス遮断を検討しており、対象となる取引所には BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix、KCEX が含まれている。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済テレビ局の報道で、韓国金融サービス委員会傘下の金融情報機関（FIU）が「マネーロンダリング検査受託者会議」を開催し、仮想資産取引などの新しいマネーロンダリング手法に対する規制計画を議論しました。FIU は、仮想口座や簡易送金を利用したマネーロンダリング活動を重点的に取り締まる方針で、毎月特別行動を実施し、弱者を対象とした音声フィッシング、マルチ商法詐欺、ギャンブルなどの犯罪に関連する疑わしい取引を分析します。金融監督院は、マネーロンダリング制度の実施が不十分な企業に対する検査を強化し、消費者保護部門とマネーロンダリング部門の協力を促進すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 が報じたところでは、韓国のデジタル資産取引所連合協議機関（DAXA）は、韓国金融情報機関（FIU）と協力し、未申告の仮想資産運営者に関する通報を受け付けることになります。通報の対象は、「特定金融情報法」（特別法）第7条に基づいて報告を提出せず、韓国人と未報告の業務を行っている国内外の仮想資産運営者です。DAXA は通報報告を初期審査し、その結果を FIU に転送します。FIU は、未申告の暗号業務が暗号業務に該当するかどうかの判定結果を DAXA に返信し、その結果を企業に通知します。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済新聞の報道で、韓国金融サービス委員会（FSC）傘下の金融情報機関（FIU）が、韓国の暗号通貨取引所 Hanbitco において、頻繁にクロス取引などの異常取引活動が発生していると報告しています。10月13日、FIUは「顧客確認および取引制限の義務違反」と「仮想資産移転時の情報提供義務違反」を理由に、Hanbitco に対して19.42億ウォン（約143万ドル）の罰金を科し、「機関警告」を行いました。FIUは、「Hanbitco は、疑わしい取引の引き出しルールの有効性を定期的に確認し、有効性の低いルールの閾値を調整するなど、有効なシステムを構築し、定期的にチェックする必要があります。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスが公告を発表しました。バイナンスの契約は 2023 年 09 月 17 日 16:00 に HIFIUSDT Uベースの永続契約の資金調達率の決済頻度を調整します。資金調達率の決済頻度は、8 時間ごとから 4 時間ごとに変更されます。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア Herald の報道では、韓国金融サービス委員会や金融情報機関（FIU）などの金融規制当局が「規制機関が直接承認したトークンを国内の暗号取引所に上場させる」という内容を仮想資産基本法案に盛り込むことを提案したとのことです。提案者は、企業が証券上場を行う際には「資本市場法」に基づいて金融委員会の承認を得る必要があるため、国内取引所のトークン上場を自主上場に委ねることはリスクが大きすぎると考えています。しかし、内部では賛成と反対の意見が分かれており、実現の可否はまだ不透明です。（出典リンク）