案件の詳細: 「ビットコインのイエス」ロジャー・バーが脱税の疑いで逮捕され、アメリカに引き渡される。

編集：猫弟，吴说区块链

4月30日、アメリカ司法省が発表し、Roger Ver（ビットコインのイエス）が約5000万ドルの脱税を行い、郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書の提出で起訴された。彼は先週末にスペインで逮捕され、アメリカは彼をアメリカに引き渡して裁判を受けることを求めている。

Roger Verはビットコインの初期伝道者であり、BCHの重要な支持者であり、Bitcoin.comやBlockchain.com、CoinFLEXなどのビットコインスタートアップ企業の初期投資家でもあるが、近年、Roger VerはMatrixport、CoinFLEX、Genesisなどの企業との間で財務上の争いが頻繁に発生している。

以下はアメリカ司法省が発表したニュースリリースの全文：

原リンク：

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

昨日、起訴状が公開され、ビットコインの初期投資家Roger Verが通信詐欺、脱税、虚偽の納税申告を行ったとされる。Verは先週末にスペインで逮捕され、この逮捕はアメリカの刑事告発に基づいている。アメリカはVerをアメリカに引き渡して裁判を受けることを求めている。

起訴状によると、かつてカリフォルニア州サンタクララに住んでいたVerは、MemoryDealers.com Inc.とAgilestar.com Inc.という2つの会社を所有しており、これらの会社はコンピュータとネットワーク機器を販売していた。2011年から、Verは自分自身と彼の会社のためにビットコインを購入していたとされている。彼はビットコインを熱心に推進し、「ビットコインのイエス」というあだ名を得た。

2014年2月4日、Verはセントキッツ・ネイビスで市民権を取得し、その後すぐに「海外移住」というプロセスを通じてアメリカ市民権を放棄したとされている。海外移住後、アメリカの法律により、Verは納税申告書を提出し、世界中の資産（ビットコインを含む）の構成的売却から得たキャピタルゲインを報告し、資産の公正市場価値を報告する必要があったとされている。彼はまた、「退出税」と呼ばれる税金を支払う必要があった。2014年2月4日までに、Verと彼の会社は約13.1万ビットコインを所有していたとされ、これらのビットコインは数つの大手取引所で約871ドルで取引されていた。MemoryDealersとAgilestarは、これらのビットコインの約7.3万を所有していたとされている。

Verは、国籍放棄の手続きを手伝うために法律事務所を雇い、関連する納税申告書を準備させたとされている。Verはまた、彼の2つの会社の評価を行うために評価士を雇った。Verは法律事務所と評価士に虚偽または誤解を招く情報を提供し、彼と彼の会社が所有するビットコインの真の数を隠していたとされている。その結果、法律事務所は、2つの会社とその7.3万ビットコインの価値を著しく過小評価した虚偽の納税申告書を準備し、提出したとされており、Verが個人的に所有するビットコインは報告されていなかった。

起訴状はさらに、2017年6月までにVerの2つの会社が約7万ビットコインを保持していたと指摘している。その頃、Verはこれらのビットコインの所有権を取得し、2017年11月に暗号通貨取引所で数万ビットコインを売却し、約2.4億ドルの現金を得たとされている。Verは当時アメリカ市民ではなかったが、彼は依然としてIRSに対して、MemoryDealersとAgilestarからの配当など、特定の分配税を報告し、支払う法的義務があったとされている。Verは、彼がその年に受け取ったMemoryDealersとAgilestarのビットコインを売却した事実を会計士に隠していたとされている。そのため、Verの2017年の個人所得税申告書には、MemoryDealersとAgilestarのビットコイン分配に関連する収益や税金は報告されていなかった。

Verは少なくともアメリカ国税庁（IRS）に4800万ドルの損失を与えたとされている。

アメリカ司法省税務部の代理副助理司法長官Stuart M. Goldbergとカリフォルニア中区のアメリカ検察官Martin Estradaがこのニュースを発表した。

IRSの刑事調査部のサイバー犯罪チームがこの事件を調査している。

アメリカ司法省税務部の助理局長Matthew J. Klugeと訴訟弁護士Peter J. Anthony、カリフォルニア中区の助理アメリカ検察官James C. Hughesがこの事件の起訴を担当している。

起訴状は単なる告発である。すべての被告は法廷で有罪が証明されるまで無罪と推定される。

財務上の争い

2022年上半期、Terraの崩壊後に発生した極端な市場の変動の中で、Roger Verのマージン取引口座は大きな損失を被り、CoinFLEXはRoger Verの巨額ポジションをタイムリーに清算できず、最終的に再編成を求めざるを得なくなり、Roger VerとCoinFLEXのCEO Mark Lambの間でプラットフォームの崩壊責任に関する継続的な争いが引き起こされた。

2022年6月29日、Mark Lambはツイートで「Roger VerはCoinFLEXに4700万ドルのUSDCを借りている。我々は書面契約を結び、Roger VerがCoinFLEX口座のいかなる負債も個人的に保証し、定期的にマージンを補充することを要求した。しかし、彼はこの合意に違反したため、CoinFLEXはRoger Verに違約通知を送った」と述べた。一方、Roger Verはツイートでその借金は噂であり、「私はこの相手方に借金をしているどころか、逆にこの相手方が私に大金を借りている」と反論した。2023年1月、Mark LambはRoger VerとBlockchain.comのCEO Peter Smithに宛てた公開書簡を発表し、CoinFLEXが250日間出金を停止しており、98%の人々がCoinFLEXの再編成提案に賛成票を投じたが、相手方の継続的な干渉により再編成が進まなかったと述べた。

2023年1月25日、破産したGenesis Global Capitalの一部門が裁判所に対し、Roger Verが暗号通貨オプション取引を決済しなかったと訴えた。提出された書類によると、GGCは「被告が2022年12月30日に満期を迎えた暗号通貨オプション取引を決済しなかったことに対する金銭的賠償を求めており、金額は裁判で決定されるが、2090万ドルを下回らない」としている。

翌日、Roger VerはRedditでこの件について、「私はGenesisに支払うべき資金を十分に持っており、喜んで支払うつもりだ。しかし、我々の合意はGenesisが支払い能力を維持することを要求している。Genesisは顧客に『顧客が負け、Genesisが勝つ』というゲームをさせることはできない」と述べた。彼はGenesisが昨年6月から支払い能力を失い、顧客の担保評価と彼ら自身の暗号資産との間の差異を正確に評価する方法を説明することを期待していると述べた。

2023年11月6日、Roger Verは2022年8月にWu Jihanが所有するMatrixportの子会社Smart Vega Holding Limitedを訴え、800万ドルの損害賠償を求めたと明らかにした。彼は相手方が彼の資金を凍結したため、CoinFLEXの損失に対して責任を負わせようとしていると主張した。

Matrixportは、この行動が取引違反の調査の結果であると述べた。MatrixportはRoger Verがbitcomの顧客であるとし、この件は取引所がVer氏に対して行ったマージン取引の違反行為の調査結果に基づいており、彼が契約上の義務に違反したため、追加マージンの違反により罰金を支払う必要があるとされている。