アメリカ司法省が「方針転換」をし、ジャオ・チャンペンを最大3年の禁錮にする可能性？弁護文書が温かい一面を明らかにする

著者：Jordan，PANews

一部の内容は：Nikhilesh De，CoinDeskからのものです

4月24日、アメリカ司法省は、バイナンスの創設者で元CEOの赵长鹏が3年間（36ヶ月）の懲役に服すべきだと発表しました。提示された理由によれば、アメリカ司法省の弁護士は、赵长鹏がバイナンスが連邦制裁およびマネーロンダリング法に違反するのを助けたと考えており、彼はより大きな代償を払うべきだと述べ、刑期の引き上げを求めています。

アメリカの裁判所が来週赵长鹏に対して判決を下す予定であることを考慮すると、アメリカ司法省が突然厳罰を求めることは、暗号コミュニティにとって驚きでした。

アメリカ司法省が突然「方針転換」した理由は？

昨年11月、赵长鹏はバイナンスのCEOを辞任し、アメリカの「銀行秘密法」に違反したことを認め、マネーロンダリングおよびアメリカの制裁に違反する刑事告発に対して有罪を認め、アメリカの規制当局と和解し、最大43億ドルの罰金を支払うことになりました。この43億ドルの巨額の罰金のうち、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）への和解金は34億ドル、外国資産管理局（OFAC）への和解金は9.68億ドルであり、FinCENへの34億ドルのうち27億ドルは商品先物取引委員会（CFTC）に支払われました。（関連記事：バイナンス CZ 時代の終焉！43億ドルでアメリカ司法省と和解、Richard TengがCEOに就任）

以前に公開された有罪認識協定の条項によれば、赵长鹏は罰金を受け入れた後、懲役期間が最大10年から1年半（18ヶ月）未満に短縮されると予想されていたため、赵长鹏は控訴を放棄しました。その後、1.75億ドルの保釈金を支払った後に解放され、判決は4月30日に行われる予定です。しかし、状況は突然変わったようで、アメリカ司法省はなぜか突然、罰則を強化することを決定し、火曜日に提出された量刑メモの中で次のように主張しました：

「この事件の判決は、赵长鹏に対してだけでなく、全世界に対しても信号を送るものであり、赵长鹏がアメリカの法律に違反して巨額の利益を得たことに対する代償は非常に大きくなければならず、彼の犯罪行為を効果的に罰し、アメリカの法律に違反して富とビジネス帝国を築こうとする他の人々を阻止するために必要です。したがって、裁判所には基準を超える36ヶ月の懲役を求めます。」

アメリカ司法省によれば、今回の厳罰の一因は、赵长鹏がバイナンスで効果的なマネーロンダリング防止プログラムを実施しなかったことです。違法行為者はさまざまな方法でバイナンスの取引所を利用し、暗号通貨の出所や所有権を隠す混合サービスを運営したり、ランサムウェア攻撃の違法な利益を取引したり、ダークウェブの利益を移転したり、取引所のハッキングやさまざまなインターネット関連の詐欺を行ったりしており、すべてが赵长鹏の知識の下で行われ、彼の奨励も受けていたとされています。

さらに、バイナンスは指定されたテロ組織との10万件以上の疑わしい取引を報告しなかったとされ、検察官はバイナンスが大部分のランサムウェアの利益の受取人であると述べています。

赵长鹏の反撃、知られざる親情の一面が明らかに

報道によれば、アメリカ司法省が量刑メモを提出して数時間後、赵长鹏の弁護チームは独自の量刑メモを提出し、アメリカ司法省に反撃しました。

赵长鹏側の量刑メモでは、類似の事件ではいかなる被告も懲役を受けておらず、逆に赵长鹏は執行猶予を受けるべきであり、その内容にはアブダビの自宅での軟禁が含まれる可能性があると述べています。バイナンスは世界中に1.7億人以上の忠実なユーザーを持ち、その革新的な製品とサービスを非常に重視しており、赵长鹏は自らの罪を深く反省し、並外れた責任感と救済措置を示しています。

さらに重要なことに、赵长鹏の弁護チームの量刑メモには次のように記載されています：「バイナンスはアメリカの企業ではないため、バイナンスに対する制裁の告発は狭隘な告発です（初めてバイナンスに対して）。アルゴリズムマッチングエンジンは制裁対象国のユーザーとアメリカのユーザーをランダムにペアリングし、アメリカの制裁法に違反しましたが、アメリカのユーザーと制裁対象国の取引相手とのこれらのランダムで自動的な取引は、バイナンスの総取引量のごく一部（0.00041%）に過ぎません。したがって、赵长鹏が故意に行ったとする告発は非常に無理があります。実際、バイナンスは制裁対象国からのIPアドレスを常に遮断しています。」

注目すべきは、量刑メモには赵长鹏の支持者が言及されており、3人の子供の母親である何一、彼の元妻Yang Weiqing、彼とYang Weiqingの2人の成人した子供、元アメリカ上院議員で現バイナンスのロビイストであるMax Baucus、その他数十人が含まれています。特に、バイナンスをコンプライアンスと法執行の協力における業界のリーダーに変えるために、赵长鹏は自発的にアメリカに渡り、有罪を認め、その後5ヶ月以上も故郷や家族から離れて過ごしていることが強調されています。

公開された情報によれば、赵长鹏は2003年にWeiqing (Winnie) Yangと結婚し、すぐに一男一女の2人の子供を迎えました。赵长鹏を知る友人たちは、「この期間、赵长鹏は忠実な夫であり父親でした」と回想し、Weiqing (Winnie) Yangは、赵长鹏が[彼女]と[彼ら]の子供たちに最大限の配慮を示したと述べ、「私たちの子供が生まれた後の赤ちゃん時代と幼児時代に、赵长鹏氏はできる限り子供たちと一緒に過ごし、おむつを替えたり、授乳したり、一緒に旅行したりする機会をほとんど逃しませんでした」と語っています。

赵长鹏の子供たちへの約束は年齢と共に続き、彼とWeiqing (Winnie) Yangが離婚した後も変わりません。赵长鹏の長女は、彼が彼女が2歳の時に離婚したが、成長過程で常にアドバイスと励ましを与え、[彼女]の健康的な成長に対する強いコミットメントが非常に明確であったと述べています。

2019年、赵长鹏はYi Heと結婚し、その年に彼らの最初の子供を迎え、すぐにさらに2人の子供を授かりました。起業の成功の頂点にあっても、赵长鹏の家族への配慮は減少せず、彼の人生の基盤を築いています。2021年、暗号通貨市場と取引量が歴史的な高水準に達した際、友人が赵长鹏とYi Heのシンガポールの3LDKのアパートを訪れ、「リビングエリアの大部分は子供たちの遊び場で、玩具が散乱していた」と回想し、赵长鹏の幼い息子が遊んでいるとき、「彼は時計のように数分ごとに父親の方を向き、赵长鹏は息子に認識と励ましを与えていました」と語っています。

現在、赵长鹏と何一の3人の幼い子供（そのうちの1人はわずか9ヶ月）はアラブ首長国連邦に住んでおり、赵长鹏はアメリカで有罪を認めた後、彼らに会ったことがなく、非常に恋しい思いを抱いています。赵长鹏の弁護チームは量刑メモの中で、赵长鹏が最小の子供の人生の半分を逃してしまったと述べ、「愛情深い父親として、幼い子供との長期的な別れは、赵长鹏の生活の一部となっています」と強調しています。

さらに、弁護チームは赵长鹏が巨額の罰金を支払い、以前には犯罪歴がなく、慈善事業を支援しているため、懲役ではなく減刑を受けるべきだと強調しています。

予想通り、赵长鹏の判決は4月30日にシアトル西区連邦地方裁判所で行われる予定であり、この事件は暗号コミュニティで大きな関心を集めており、暗号業界のコンプライアンスと説明責任の重要性を浮き彫りにしています。市場が成熟するにつれて、規制の監視がより重要になり、このような高調な事件は将来の暗号執行行動の前例を設定しています。

以前に破産したFTXの創設者SBFは25年の懲役を宣告されましたが、SBFとは異なり、赵长鹏は巨額の賠償金を支払うことに同意したため、最終的な結果は和解に達する可能性が高いです。一方で、赵长鹏の事件によってバイナンスの取引所業務は大規模な資金のパニック的な流出などは見られず、全体の暗号業界に安心感を与えたようです。いずれにせよ、答えは今月末に明らかになるでしょう！