赵長鵬聴聞会全程記録：裁判所はDOJの請求を認めず、最終的に4ヶ月の禁錮のみを判決

編集：吴说区块链

主要な情報源：

https://twitter.com/nikhileshde/status/1785353891871383864

https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog

CZは最終的に4ヶ月の懲役を言い渡されました。これは司法省が要求した36ヶ月を大きく下回ります。

聴聞会の全容：

CZは早くから法廷に到着し、法律チームと共に着席していました。CZは濃紺のスーツに淡い青のネクタイを着用し、緊張した様子でした。しかし、裁判官の個人的な事情により、聴聞会は午前9時30分PT / 午後12時30分ETに延期されました。

第一の重要情報：ジョーンズ裁判官は司法省の刑期延長要求に同意しないと述べました。リチャード・ジョーンズ裁判官は、司法省が提案した量刑ガイドラインの強化、すなわち刑期を18ヶ月から3年に延長する要求に対して、被告（CZ）が違法行為について知らされていた証拠はないと述べました。

司法省の弁護士は、裁判官はCZが違法行為を知っていたと推測すべきだと主張し、以前のケースを引用しました。そのケースでは、裁判官が被告が違法行為を知っていたと推測しました。

ジョーンズ裁判官は、基本的に保護観察局の見解に同意しました。総合レベルは12で、これにより10-16ヶ月の懲役と1-3年の監視居住が課されることになります。最終的な判決の前に、司法省、弁護側、CZの意見が聴取されます。

裁判官は司法省の刑期延長要求を明確に拒否しました。司法省の弁護士は、CZが故意にアメリカの金融システムにアクセスしようとしたと述べました。彼は「法律に違反することが彼の努力の核心であり、ここで私たちは推測しているわけではない。赵氏は自らこう言った------許しを求めているのであって、許可を求めているのではない」と言いました。

DOJの弁護士は、CZが自発的に出頭したことは称賛に値するが、これは既に有罪答弁契約に反映されていると述べました。「もし赵氏が故意にアメリカの法律に違反する計画を立て、世界最大の暗号通貨取引所を設立し、その過程で富を得ることを意図していたのなら、誰も懲役に直面する必要はなくなります……そうなれば、銀行秘密法は実際には無意味なものになります。」

DOJの弁護士は「私たちは赵氏がサム・バンクマン・フリードであるとか、彼がモンスターであると暗示しているわけではない」と述べ、彼らの提案はCZという人に対するものではないと付け加えました。

DOJの弁護士は「赵氏とBinanceは確かにコンプライアンスの向上を促進しましたが、それはBinanceが発見された後のことです……それは彼らがすべきことです……称賛に値しますが、ここでは執行猶予の理由としては不十分です。」と述べました。「ここでの執行猶予判決は他の人々に違法行為を促し、可能な限り最大規模でそうさせるでしょう。」

裁判官：あなたたちの提案は刑罰ガイドラインの2倍です；これは判決不公正を引き起こすのではないですか？ DOJ：どの被告もこれほど重大な責任を負っているわけではありません；「私たちはこれが判決不公正を構成しないと考えています……不公正は行為の深刻さにあります。」

裁判官はDOJがより長い刑期を求める主張に対して強い懐疑的態度を示し、具体的な法的根拠や他の問題を提供するよう求めました。DOJの弁護士は、判決は犯罪の深刻さを反映する必要があると強調し続けました。

CZはこれに満足していませんでした。彼は司法省の発言を聞きながら、眉をひそめ、額にしわを寄せ、時折眉をひそめていました。

保護観察局が発言し、彼らが推奨する懲役期間は5ヶ月であり、これは被告や他の人々に対する抑止力として十分であり、「過度に厳しくはない」と述べました。これはこの国におけるこの種の行為に対する最長の懲役の一つとなるでしょう。

弁護側が発言し、「政府がここでの犯罪について議論しているとき、彼らは実際の犯罪について議論していないように見えます」と述べました。それはCZがマネーロンダリング防止プログラムを持っていないことを認めたことです。制裁違反は無関係です。

次に別の弁護人が発言し、CZの母親、息子、甥、姉が出席していることを述べました。彼はCZを支持する手紙を指摘し、CZがアメリカに来たことに言及しました。彼は別のケースを比較し、ある被告が引き渡しに抗議して4.5年を費やしたことを述べました：「[CZ]はそうしませんでした。彼はここに来ることを選びました。」

裁判官は現在、弁護人に質問をしており、CZがBinanceを持ち続けることで利益を得るかどうかを確認しています。

弁護側は彼が権限を持っていないと述べました。

弁護側は、すべての要因が刑期の軽減を支持していると述べました（軽い判決）。

裁判官：保護観察局はまだ5ヶ月を推奨していますが、あなたは同意しますか？

弁護：私は同意しますが、保護観察局は5ヶ月を挙げ、その後この期間を減少させるために考慮すべき6つの要因を列挙しました。弁護人はCZに対して懲役ではなく執行猶予を求めるべきだと提案しました------この判決はBitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズの判決と非常に似ており、彼は2022年に同様の罪を認め、6ヶ月の自宅監禁と2年の執行猶予を言い渡されました。

Binance自身の歴史と先例についての比較的長い議論が行われました；裁判官は弁護側に対し、Binanceが法執行機関の介入なしにKYC / AMLを実施したことを示唆しているかどうかを尋ねました；弁護側は、これは少なくとも「解決策の前にずっと前のことだ」と述べました。

弁護側は再度CZがアメリカに自発的に来たことを指摘し、UAEに留まるのではなく（DOJは以前これを称賛しましたが、別の可能性はCZが逃亡者になることです）。

CZが発言しました。彼はまず「申し訳ありません」と言い、自分の「過ち」に責任を持ちたいと述べました。彼はBinanceがKYC / AMLプログラムを実施しており、アメリカ政府と協力していることを指摘しました。「私の見解では、私がCEOを辞任する前に、私はできる限りのことをしたいと思っています。」

「あなたの歴史と特徴に関するすべては、軽減的かつ肯定的な性質を持っています」と裁判官は言いました。裁判所は、彼が自発的にアメリカに来たこと、以前に法律を違反していないこと、そして法執行機関との協力において「非常に異例かつ重要なステップ」を踏んだことを認めました。しかし、事件の性質は「苛立たしい」とされています。

裁判官は、提出されたすべての手紙（161通）を読んだと述べ、「あなたが誰であるかを理解することが重要です」と言いました。これらの手紙は、あなたがその動機、情熱、そして活力によって駆動されている人物を描写しています。裁判官は、「あなたは自分の全資産を賭けてBinanceを成功させるリスクを冒しました。」と述べました。また、手紙からは、あなたが献身的な家庭人であることも明らかです。

裁判官は、CZがアメリカの規制を遵守するための人員、資源、そして「資金」を持っているが、彼は「この機会に失敗した」と述べました。裁判官は、「この痛ましい教訓を経て、あなたには改心する能力と意志があります。」と述べました。「私は、今、実際の量刑段階に入っていると考えています。」

裁判官は再度司法省の36ヶ月の要求を拒否し、「裁判所は適切かつ合理的な判決を下す努力をする必要があります」と述べました。裁判官は最終的に4ヶ月の懲役を言い渡しました。