ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリア連邦警察（AFP）は火曜日に、組織犯罪グループが使用する暗号通信アプリケーション Ghost の背後にいる策划者に対する調査の一環として、640 万ドル相当の暗号通貨を押収したと発表しました。ニューサウスウェールズ州出身の32歳の容疑者 Jay Je Yoon Jung は、9月17日に「Operation Kraken」で逮捕され、現在は犯罪組織の支援を含む複数の告発に直面しています。当局は押収した資金を安全な保管場所に移す予定です。2002 年連邦犯罪収益法に基づき、これらの資産は制限されます。この法律は、違法な財産を押収することで犯罪ネットワークを破壊することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウクライナの警察は月曜日に犯罪組織を逮捕しました。この組織は、法執行官を装い、若い企業家に虚偽の罪名で脅迫し、25万ドルのUSDTを恐喝した疑いがあります。声明によると、ネット警察と国家警察内部安全部によって拘留された4人の容疑者は、最大12年の懲役に直面しています。この組織は、企業家を脅迫し、彼がロシアと協力していると非難し、反逆罪で長期の懲役に直面することを脅しました。彼らは25万ドルで「問題を解決する」提案をし、暗号通貨の形での送金を要求しました。企業家は法的な結果を心配し、要求に同意し、25万USDTを組織が管理する暗号財布に転送しました。声明によると、犯罪者はその後、暗号取引所を通じて盗まれた資金を迅速に移動させました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所刑事 2 部は最近、犯罪団体への参加および活動と詐欺の疑いで逮捕起訴された A 某と B 某にそれぞれ 5 年の懲役刑を言い渡しました。犯罪に関与した C 某も 2 年 6 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。裁判官は、「彼らは複数の共犯者と分業し、組織的に詐欺行為を行い、被害者に財産的損失を与えた」と指摘し、「このような犯罪行為は社会全体の健全な金融秩序に対して悪影響を及ぼし、非常に危険である」と述べました。調査によると、これらの人々は昨年 6 月から今年 1 月の間に仁川周辺で詐欺コインを製造し、6 名の被害者から合計約 3 億ウォン（約 21 万ドル）の投資資金を騙し取った疑いがあります。彼らは投資家に対して上場予定のコインを低価格で購入する機会を提供し、投資家が少量のコインを購入した後、証券会社の社員を装って再度投資家に連絡し、高値でコインを買い取る提案をすることで被害者を欺きました。被害者が大量にコインを購入した後、彼らは姿を消し、オフィスを移転し、引き続き犯罪行為を行いました。

ChainCatcher のメッセージによると、臨沂市公安局交通警察支隊郯城大隊の公式アカウントの報道によれば、同所は最近、詐欺師の資金洗浄を行っていた犯罪グループを摘発し、犯罪容疑者4名を逮捕しました。7月1日、同所は管轄区域の住民である李さんから、投資運用に関する電信詐欺の可能性についての情報を受け取り、すぐに連絡を取りました。李さんは、1ヶ月前に「成功した男性」に誘導され、虚偽の投資プラットフォームに60万元以上を入金したことを認めました。警察は容疑者を特定し、夜を徹して1500キロ以上追跡し、湖南省長寧で李某と邱某の2名の容疑者を成功裏に逮捕しました。その後、郯城の郊外で現金を数えていた曾某と苗某を成功裏に逮捕しました。調査の結果、この犯罪グループは仮想通貨の取引方法を利用して、何度も海外の詐欺容疑者と共謀し、詐欺にあった資金を移転させ、そこから不法に5万元以上の利益を得ていたことが判明しました。

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、英国国家犯罪局 (NCA) は本日、世界最大のサイバー犯罪組織 LockBit を壊滅させたと発表しました。NCA はこの組織のネットワークに侵入した後、LockBit の複数のサービスを制御し、彼らの犯罪事業全体に損害を与えました。報告によると、Lockbit ランサムウェアグループは 2019 年 9 月以来異常に活発であり、LockBit 自体は悪意のあるソフトウェアで、価値のあるターゲットを自動的にスキャンし、感染を広げ、ネットワーク上のすべてのアクセス可能なコンピュータシステムを暗号化することができます。LockBit は、被害者がコンピュータシステムにアクセスできないようにすることで、身代金の支払いを要求します。LockBit は通常、ビットコイン、モネロ、または Zcash などの暗号通貨での支払いのみを受け付けます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表に基づき、Tether、OKX、およびアメリカ司法省の調査を経て、Tether は国際犯罪グループに関連する 2.25 億枚の盗まれた USDT を自発的に凍結しました。これらのトークンは、東南アジアの国際的人身売買グループに関連しており、このグループは世界的な「殺豚」詐欺を担当しています。もし合法的なウォレットが今回の行動で押収された場合、Tether は迅速に法執行機関およびこれらのウォレットの所有者と協力し、適宜これらのウォレットを解凍します。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの公式は本日、アメリカの法執行機関と協力して440万ドルを押収し、北朝鮮の組織犯罪に関連する口座を凍結したと発表しました。バイナンスの調査チームは、世界的な犯罪との戦いに揺るぎないコミットメントを持っています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、トルコのメディア aa.com は、トルコ最大の暗号通貨取引所の一つ Thodex の創設者 Faruk Fatih Öze がトルコに引き渡され、詐欺および犯罪組織の運営に関する告発に直面することになると報じています。ChainCatcher は以前、Faruk Fatih Öze が8月にアルバニアで逮捕されたことを報じており、彼は暗号通貨取引所 Thodex を通じて40万人以上のユーザーから27億ドルを詐取していました。（出典リンク）