ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、インドの執行局（ED）は暗号通貨取引所 CoinDCX を選定し、押収されたデジタル資産の管理を担当させることになりました。協力の一環として、CoinDCX は押収された資産を保管・管理するための安全なホスティングインフラを提供します。インド当局は暗号通貨詐欺に対する執行を強化しており、GainBitcoin と BitConnect の詐欺事件で約 2 億ドル相当の資産を押収しました。執行局の助理主任 Parneet Kumar は、CoinDCX が押収プロセスにおいて協力し、執行局の調査を支援し、すべての法的要件を満たすことを確保したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公安部ネット安全局の情報では、ネット上に次々と偽の DeepSeek ウェブサイトとトロイの木馬ウイルスが現れ、多くの人々に大きな困惑と安全リスクをもたらしています。犯罪グループは「DeepSeek」のブロックチェーンプロジェクトを立ち上げ、DeepSeek 技術に基づいて開発された分散型台帳プロジェクトであると主張し、多くの投資家をクラウドファンディングに引き込んで大量の資金を集めた後、チームは姿を消しました。最近、多くの人々がいわゆる「DeepSeek 公式グループ」に引き込まれ、グループ内では「ベータテスト資格」や「上級コース」を提供できると称する人がいて、「DeepSeekCoin」の仮想通貨を作成し、多くの投資家を引き寄せて購入させた結果、投資家が投入した資金はすべて無駄になりました。ネット警察は防止策を講じるよう警告しており、公式ウェブサイトや主流のアプリマーケットから正規の DeepSeek をダウンロードし、さまざまな安全リスクに警戒し、偽のプログラムをダウンロードする可能性を根本から回避するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアムの共同創設者である Vitalik Buterin は「ビットコインのイエス」Roger Ver に言及し、非暴力的な税務犯罪で終身刑にされるのは馬鹿げていると述べました。Vitalik は、Roger Ver の事件には強い政治的動機があるように見えると述べました；ダークウェブのシルクロードの創設者である Ross Ulbricht のように、多くの人や企業がより深刻な犯罪で起訴されているにもかかわらず、Roger が直面している判決よりもはるかに軽い刑期を受けています。もし IRS が実際に Roger の弁護士を脅して機密情報を得ようとしたのであれば、それは悪意のある行為です；弁護士の秘密相談の権利は神聖不可侵に保護されるべきです。真の善意の誤りは、訴訟を通じてではなく、当事者に税金（利息や罰金を含む）を支払う機会を与えることで修正されるべきです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、Chainalysis が発表した2025年の「暗号犯罪報告書」によれば、暗号犯罪は人工知能による詐欺、ステーブルコインのマネーロンダリング、効率的なネットワークグループが主導する専門化の時代に突入したことが示されています。過去1年間の違法取引額は510億ドルに達し、これまでの記録を更新しました。初期の推定では、2024年の暗号犯罪は減少する見込みです。しかし、より深い分析によれば、状況はそうではありません：犯罪者は高度なマネーロンダリング技術を採用し、ステーブルコイン、DeFi、人工知能駆動の詐欺を利用して、犯罪の減少という錯覚を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、ロシア最高裁判所の主席イリーナ・ポドノソワは、プーチン大統領が出席した年次裁判官会議で、暗号通貨の経済における普及に伴い、デジタル通貨に関連する犯罪事件が著しく増加していると述べました。最高裁判所は、新しい立法を準備しており、刑事事件において暗号通貨を財産として認定する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、仮想資産取引プラットフォームのバイナンスのCEOリチャード・テンが香港で法執行機関と会談し、仮想資産に関連する金融およびネットワーク犯罪を撲滅するための二国間協力の推進について議論した。双方の議論のテーマには、ブロックチェーンエコシステムにおける公私部門間のネットワーク防御協力の拡大と強化、そしてますます複雑化する脅威や技術犯罪者に直面して、法執行機関の能力を継続的に強化することが含まれている。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、オーストラリアの警察は最近、メルボルンの暗号通貨 ATM とコレクションカードショップを対象とした犯罪グループを摘発し、銃器、車の鍵、錠剤圧縮機、電動工具などの大量の盗品を押収し、さらに数万ドル相当のポケットモンスター、遊戯王、マジック：ザ・ギャザリングなどのコレクションカードを押収しました。4人の男性が犯罪活動に関連して逮捕され、そのうちの1人は14件の窃盗および違法銃器所持などの容疑をかけられ、5月2日に出廷予定です。もう1人は5件の商業窃盗などの罪で、2月21日に出廷予定です。残りの2人は解放され、さらなる調査を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道で、最高人民検察院は本日2024年の全面的な検察改革の進捗状況を発表しました。その中で、関連部門と協力して司法解釈を策定し、証券・先物、マネーロンダリング、税収管理に対する刑事事件の司法規範を整備し、仮想通貨を利用した不法な海外資産移転、脱税、輸出還付金詐欺などの犯罪行為をより強力に取り締まることが述べられています。さまざまな経営主体の平等な保護メカニズムを整備し、刑事手段を利用して経済紛争に介入すること、違法に財産を差し押さえ、凍結すること、特に違法な異地執行や利益追求的な執行に関する司法問題を法に基づいて監督・是正します。最高人民検察院が中国証券監督管理委員会に派遣する検察業務のメカニズムを整備し、金融監督の執行と司法の連携を強化します。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、最高人民検察院経済犯罪検察庁の杜学毅庁長は、2月13日に最高検の庁長インタビュー活動に参加した際、現在、電信ネットワーク詐欺犯罪が高発多発しており、状況は依然として厳しく複雑であると述べました。一つ目は、詐欺グループの越境化、独占化であり、犯罪者は海外に「工業団地」や「科技園」を設立し、保障や武装保護などの方法で管理・コントロールを行い、手数料や料金を徴収して不正資金を得て、大規模な犯罪組織を形成しています。二つ目は、詐欺手法が多様化・複合化しており、「豚を殺す盤+虚偽投資」「賭博詐欺の組み合わせ」「詐欺と脅迫の組み合わせ」など、より混乱を招くものとなり、故意傷害などの深刻な暴力犯罪が派生しています。三つ目は、ブラック産業の犯罪モジュールがますます安定しており、犯罪ツールのソフトウェアが簡単で使いやすくなっているため、より広範な人々が犯罪活動に引き込まれています。四つ目は、資金の流れが交錯し、仮想通貨による「マネーロンダリング」が主流の手法となり、犯罪者が「少額多筆」で詐欺資金を移転するのを助け、追跡が難しくなっています。

ChainCatcher メッセージ、浙江省東陽市公安局が発表した通知：当局は胡某、贾某などが「希壤币」という名前の仮想通貨を利用して詐欺を行った事件を捜査中です。現在、一部の被害者が公安機関に迅速に報告していないため、すべての犯罪事実を明らかにし、人民の利益を守るため、関連法規に基づき、以下の通告を行います。一、報告受付時間と場所：時間：この通知が発表された日から三ヶ月以内；場所：浙江省東陽市公安局横店分局（東陽市横店鎮江浜西路 66 番）。二、通知対象：2022年1月から2024年12月まで、胡某、贾某などに誘導されて「希壤币」仮想通貨プロジェクトに投資した人々。三、登録に必要な資料：1. 参加者の身分証明書のコピー1部；2. 上記プラットフォームの投資活動に参加した証拠（プロジェクト投資のスクリーンショット、銀行振込の明細、第三者決済の記録、TPウォレットアドレスなど）、WeChatのチャット記録などの関連証拠。

ChainCatcher のメッセージ、DWF の共同創設者 Andrei Grachev が X に投稿し、現在は犯罪の季節（"crime" szn）にあり、何が起こるかわからないと述べています。短期的なトレンドも変わる可能性があります。Grachev は、投資家は慎重に行動し、十分な調査を行うべきだと強調しています（DYOR）。

ChainCatcher のメッセージによると、グロンハイによれば、アメリカ合衆国議会は最近「2025年アメリカ人工知能能力と中国デカップリング法案」を提案しました。この法案は、アメリカ人が中国のAI推進を支援することを禁止し、アメリカ人がDeepSeekをダウンロードまたは使用することを禁止しています。違反した場合、犯罪と見なされ、最高で20年の懲役および100万ドルの罰金が科される可能性があります。法案は、アメリカの個人または企業が中国の大学、大学院、または研究所とAIに関する協力を行う場合、違法となる可能性があると指摘しています。違法な企業には最大1億ドルの罰金が科される可能性があります。また、技術移転に関与する非アメリカ市民は国外追放の対象となる可能性があります。この法案は、ミズーリ州の元司法長官である共和党の上院議員ジョシュ・ホーリーによって提案されました。彼は在任中に、大手テクノロジー企業が選挙に干渉した疑いについての調査に関与しており、GoogleやFacebookの調査も含まれています。アメリカは以前に、国防省や議会などの主要な行政機関を含む政府職員がDeepSeekアプリを使用することを禁止しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Today の報道では、韓国の検察機関が暗号通貨犯罪の解決と暗号通貨の価格操作者や詐欺者への処罰を専門に行う特別部門を正式に設立することが明らかになりました。ソウル南部地区検察院が運営する仮想資産犯罪共同調査チーム（JIU）は「最も早くて2月、遅くとも3月」に正式に始動する予定です。この部門は2023年7月に臨時作業グループとして設立されました。最新の取り組みにより、検察部門は共同調査チームを効果的に推進し、独立した組織として機能させることができます。韓国政府の関係者は、司法省が新機関の存在を法律に組み込む準備が整っていると述べました。同省は「検察院法施行令」の改正案を策定する予定であり、この措置は「この部門に割り当てられる検察官の人数を調整する」可能性があり、これにより検察機関は「効果的かつ体系的に仮想資産犯罪に対応できる」ようになります。この部門は検察官だけでなく、金融監督院や金融情報部（FIU）などの規制機関からもメンバーが参加しています。他の政府機関も関与しており、国家税務局、韓国税関、韓国預金保険公社などが含まれ、韓国取引所からも代表者がチームに参加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年の違法取引量においてもステーブルコインが主導的な地位を占めていると述べています。Chainalysis の 2025 年暗号犯罪報告書によれば、ステーブルコインは昨年の違法活動に関連するすべての暗号取引量の 63% を占めています。2022 年以来、ステーブルコインはビットコインを超え、このような活動で最も使用される暗号通貨となりました。報告書は次のように述べています。「この新しい現実は、より広範なエコシステムのトレンドの一部であり、ステーブルコインもすべての暗号活動の相当な割合を占めており、ステーブルコインの活動は前年比で約 77% 増加していることがそれを証明しています。」

ChainCatcher のメッセージ、マスクはアメリカの SEC に訴えられた件について次のように述べました："SEC は完全に崩壊した組織であり、彼らはこのようなことに時間を費やしている。実際の犯罪行為がたくさんあるのに、罰を受けていない。"

ChainCatcher のメッセージ、1 月 13 日に開催された全国検察長会議では、検察機関がマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化し、法律に基づいて仮想通貨を利用した海外への資産移転犯罪活動を打撃することを強調しました。会議では、金融犯罪を厳しく取り締まることが強調されました。法律に基づき、違法な資金調達、ローン詐欺、財務の偽造、市場操作などの金融犯罪を厳しく取り締まり、常に関与する金融犯罪の厳罰化を維持し、金融の安全と安定の底線を固める努力をします。中国証券監督管理委員会に駐在する検察室の役割を発揮し、証券犯罪案件の引き渡しメカニズムを改善し、資本市場の安定した健康的な発展を促進します。金融リスクの防止と解消を協力して進める必要があります。金融分野における行政執行と刑事司法の連携メカニズムを整備し、リスク防止、監督強化、発展促進の協力を強化します。（界面）

ChainCatcher メッセージ公式の情報によると、ビットジャングルはブロックチェーン関連事件分析調査の鐘馗システムを使用し、警察が「俳優王星」の高給詐欺事件の捜査を支援し、「高給詐欺」の国内犯罪グループを約10人逮捕するのを助けました。このタイプの詐欺グループは主に高給の仕事を餌にして、卒業したばかりの大学生、俳優、モデル、そして仕事を切実に探している人々を騙します。詐欺が成功すると、彼らを海外に騙し出します。このような詐欺事件は「人身売買」「暴力的侵害」などの反人道的な社会的危害性を持っています。ビットジャングルは、鐘馗システムの提供、事件解決の専門家の現地または遠隔技術サポートなど、さまざまな方法で公益的に警察のこのような犯罪の取り締まりを支援することを望んでいます。全国各地の警察は、私たちの助けが必要な場合は、直接私たちのWeChat小助手にご連絡ください。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、現地時間1月10日、アメリカの次期大統領トランプがホワイトハウスに戻り、彼の2期目が始まるまであと10日となる中、ニューヨーク州最高裁判所はトランプに関連する「口止め料」事件について判決を下し、トランプを重罪犯と認定したが、無条件で釈放した。入獄を免れ、罰金や執行猶予の処分も受けなかったものの、トランプは間違いなくアメリカ史上初の重罪犯大統領となる。判決結果について、トランプはこれを「恥辱」と表現し、自身が「政治的迫害」を受けていると主張し、必ず上訴すると誓った。また、すぐに支持者にメールを送り、資金調達のリンクを添付した。（現在、暗号通貨の受け入れについては不明である）

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、当選した大統領ドナルド・トランプがビデオスクリーンに登場し、アメリカの国旗の前に座り、その隣には弁護士トッド・ブランチがいます。トランプはダークスーツ、白いシャツ、赤いストライプのネクタイを着用しています。検察官ジョシュア・スタングラスは、「トランプは自らの犯罪行為に対して何の悔恨も示しておらず、他の人々に陪審団の判決を拒否するように促している。この被告は公衆や刑事司法システムに対する見方に持続的な損害を与えている。トランプは自分が法律の上にいると考えている」と述べました。スタングラスがトランプを批判し始めると、当選した大統領は椅子に寄りかかり、腕を組んで左右に首を振りました。