ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace の監視により、最近チェーン上のあるアドレスに約 3000 万ドルの USDT が凍結されていることが確認されました。このアドレスは、今月カンボジアの汇旺グループの保証業務に関連するアドレスです。このアドレスが凍結された理由は、詐欺の助長や暗号通貨の盗難などの犯罪活動によるマネーロンダリングに関連している可能性があります。現在、汇旺は新しい業務アドレス TQuFSv を再度活性化し、凍結された TNVaKW から 11.48 万枚の USDC を移転しました。さらに、公式に発表された旧関連業務アドレス TL8TBp は依然として運営中であり、他の保証および支払い業務はここ半年間正常に運営されており、関連アドレスは凍結されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace は X プラットフォームで WOOFi が悪意のある攻撃を受け、76.3 万ドル相当の ETH がイーサリアムアドレス 0x9961 に転送され、774 万ドル相当の ETH が Arbitrum One アドレス 0xb59d に転送されたと発表しました。Bitrace はこれらの二つのアドレスを資金監視に追加し、遮断を待っています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitrace はソーシャルプラットフォームでユーザーに対して Blast に関するフィッシング契約に警戒するよう警告しています。詐欺師が Paradigm の共同創設者 Matt Huang を装ってフィッシングリンク blast.invie[.]io を宣伝しており、現在、13 万ドルを超える資金損失が発生しています。

ChainCatcher のメッセージ、Bitrace がツイートしたところによると、SlowMist と Bitrace チームは、中国の Apple アプリストアに偽の imToken と偽の BitpieWallet ウォレットアプリが出現したことを発見しました。現在、すでに被害者が資金損失を被っています。Bitrace は、疑わしい盗難コイングループが Apple アプリストアの審査が甘いことを利用し、キーワードランキングを購入する形で偽ウォレットのダウンロードリンクに誘導していると述べています。投資家はこのようなリスクに十分注意してください。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace は中央集権型取引所、コンプライアンスのある暗号通貨受け入れプラットフォーム、大規模なマネーロンダリング施設などの機関以外で、明らかな OTC ビジネスの特徴を持つ波場アドレスに対して資金分析を行いました。データによると、過去 24 ヶ月間にこれらのアドレスに流入したリスクのある USDT は 343.9 億を超えています。流入した USDT 資金の半分以上は中高リスクの資金であり、14.7% がギャンブル関連の USDT、20.1% がグレー・ブラック産業関連の USDT、そして 19.4% がマネーロンダリング関連の USDT です。これは、このようなアドレスおよびその関連アドレスからの USDT の受け取りが、アドレスが汚染される可能性が高く、アドレスの資金が中央集権型プラットフォームのリスク管理にさらされやすくなり、さらには投資家自身が法執行機関の調査を受ける可能性があることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace のブロックチェーン上の資金監査により、仮想取引プラットフォーム JPEX に関連するアドレスが深刻な資金汚染を受けていることが示されています。その中のあるホットウォレットの入金アドレスは、過去 20 ヶ月間に 1.9 億以上のリスク USDT が流入しています。その中で、TLGiN6 アドレスは過去 20 ヶ月間に 30,585 人のユーザーと 189,133 回の相互作用があり、合計で USDT 687,002,533 枚が流入し、そのうち 151,415,358 枚がリスク資金であり、割合は 22.04% です。最近、香港証券監視委員会は JPEX が規制されていない仮想取引プラットフォームであると警告し、JPEX グループ傘下の実体はすべて香港で仮想資産取引プラットフォームのライセンスを申請していないことを明らかにしました。現在までに公開されている JPEX のトロン出金ホットウォレットアドレスは、すべて正常な出金活動を停止しています。

ChainCatcher のメッセージ、最近、山西省の警察は偽のウォレットを製造・配布しているグループを摘発しました。ブロックチェーンデータ分析会社のBitraceが協力しました。報告によると、このグループは長年にわたりTelegramやWeChatグループなどを通じて偽のウォレットAPKインストールパッケージを配布し、検索エンジンで広告サービスを購入してTokenPocketの公式ウェブサイトを模倣し、被害者を誘導して偽のウォレットをダウンロード・インストールさせた後、暗号資産を盗んでいました。現在、この事件はさらに調査・審理中です。（出典リンク）