ChainCatcher のメッセージによると、黄河新聞ネットワークの報道では、最近、長治市公安局上党分局の反詐欺センターが市公安局ネットワーク安全支隊の協力を得て、仮想通貨を利用したマネーロンダリング団体の事件を成功裏に解決し、11名の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は200万元を超えるとのことです。調査の結果、団体のメンバーは全員長治の地元住民で、低価格で仮想通貨を購入し、すぐに高価格で売却する方法で利益を得て、その後、関与した資金を西安市、太原市などの複数の銀行で現金化していました。警察は太原市小店区、忻州市静楽県などで逮捕作業を行い、取り調べの結果、団体のメンバーは自身の犯罪行為を認めました。この詐欺マネーロンダリング団体のメンバーは現在、刑事的強制措置が取られており、現在この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、『太原日报』の報道では、近年、一部の不法分子がブロックチェーンや金融革新などの名の下に、いわゆる仮想通貨、仮想資産、デジタル資産を発行し、資金を集めて公衆の合法的権益を侵害しています。山西省の違法集資対策リーダーグループ事務所は6月3日に警告を発し、このような活動は本当にブロックチェーン技術に基づいているわけではなく、概念を炒作して違法集資、マルチ商法、詐欺を行っているとしています。消費者はリスク意識を高め、炒作活動に参加せず、個人の財産や権益が損なわれないよう注意する必要があります。現在、ブロックチェーンの概念を利用した違法集資には主に三つの特徴があります。一つ目は、ネットワーク化、越境化が明らかであることです。インターネットやチャットツールを利用して取引を行い、オンライン決済ツールを使って資金の収支を行うため、リスクの波及範囲が広く、拡散速度が速いです。一部の不法分子は、海外サーバーを借りてウェブサイトを構築し、実質的に国内の住民に対して活動を行い、遠隔で違法行為を実施しています。一部の人々はチャットツールのグループ内で、海外の優良ブロックチェーンプロジェクトへの投資枠を得たと主張し、代わりに投資を行うことができるとし、極めて詐欺的な活動である可能性があります。これらの不法活動の資金は多くが海外に流れ、監視や追跡が非常に困難です。二つ目は、欺瞞性、誘惑性、隠蔽性が強いことです。ホットな概念を利用して炒作を行い、有名人を利用して宣伝することもあり、エアドロップなどを誘惑として、投資期間が短く、利益が高く、リスクが低いと宣伝し、強い誘惑性、隠蔽性、混乱性を持っています。実際の操作では、不法分子が裏で操縦し、利益や引き出しのハードルを設定するなどの手段で不当に暴利を得ています。三つ目は、さまざまな違法リスクが存在することです。不法分子は公開宣伝を通じて、静的利益（価値上昇による利益）と動的利益（下線の発展による利益）を餌にして公衆を引き寄せ、投資家に人員を発展させるように誘導し、資金プールを拡大し続けるという違法集資、マルチ商法、詐欺などの違法行為の特徴を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、山西省公安庁の WeChat 公開アカウントによれば、最近、山西省太原市公安局杏花岭分局は、タバコの売買を通じて、仮想通貨取引を利用して電詐犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供する犯罪チェーンを断ち切り、犯罪容疑者 23 人を逮捕しました。これに関連する電詐事件は 43 件で、関与した資金は約 8400 万元に上ります。警察は、この新しいタイプの電詐資金洗浄方法について警告しています。タバコなどの現金化しやすい商品をオフラインで売買することで、不法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して再度洗浄し、資金を海外に移転します。