ChainCatcher のメッセージによると、ZKsync ベースのハイブリッド暗号取引所 GRVT が 500 万ドルの資金調達を完了し、Further Ventures が投資しました。このラウンドの資金調達は昨年の 10 月に始まり、12 月に終了しました。資金調達の構造は株式資金調達です。GRVT の共同創設者兼 CEO の Yea は、GRVT チームが昨年の 19 名から 52 名に増加し、製品およびエンジニアリング職の人材を選択的に採用する計画であると述べました。GRVT はまた、今年の下半期に自社のトークンを発表し、今年中に暗号通貨の現物およびオプション取引分野に進出する計画です。RootData によると、GRVT(Gravity) は機関レベルの暗号通貨取引インフラであり、機関投資家はこのプラットフォームで完全なプライバシー、規制（KYC および AML）、および自己管理の取引所を利用できます。そのハイブリッド取引所（HEX）は、zk に対応した volition 技術を使用して取引と保管機能を分離し、カウンターパーティリスクを排除します。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省南部地区が発表した公告により、暗号通貨取引所 BitMEX は「銀行秘密法」（BSA）に違反したとして 1 億ドルの罰金を科されました。BitMEX は、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを確立および実施できなかったとして、故意にアメリカの法律を回避して利益を得ていたとされています。その創業者および幹部は以前に有罪を認めており、会社は 2024 年 7 月に有罪を認め、2025 年 1 月 15 日に罰金および 2 年の執行猶予を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、crowdfundinsider が報じたところによれば、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、Mosaic Exchange Ltd. およびその所有者兼 CEO の Sean Michael に対する裁判で欠席判決を下しました。CFTC は、詐欺的なデジタル資産商品計画が存在するとして、執行措置を開始しました。この命令は、CFTC が 2023 年 9 月 26 日に提起した訴訟に基づいており、欠席判決は Mosaic と Michael が訴訟で指摘された CFTC 規則のすべての違反行為に責任があると認定しました。これには、アメリカおよびその他の国/地域の 18 名の個人を詐欺的に勧誘し、ビットコインやその他のデジタル資産の取引サービスを提供すると主張し、顧客の資金を流用したことが含まれます。欠席判決は、彼らに約 468,600 ドルの賠償金、60,980 ドルの不法所得、および 660,000 ドルの民事罰金を支払うよう命じています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinglass のデータでは、過去一週間で主要な暗号通貨取引所から合計 11020 枚のビットコインが流出しました。そのうち、Coinbase Pro からは 8272.50 枚、Binance からは 3469.23 枚、Bitfinex には 1584.71 枚が流入しました。現在、暗号取引所のビットコインの累積残高は 219.43 万枚です。

ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号通貨取引所 Mudrex の共同創設者 Alankar Saxena は、プラットフォームが暗号通貨の引き出しを一時停止したと発表し、1 月 28 日にコンプライアンスのアップグレードが完了次第、通常のサービスを再開する予定であると述べています。今回の一時停止は、コンプライアンス対策を強化し、不正行為者がプラットフォームを利用するのを防ぐことを目的としています。声明では、INR 法定通貨の引き出しには影響がなく、ユーザーの資金は完全に安全であることが明確に示されており、暗号通貨および INR の入金サービスは引き続き正常に運営されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、AI 暗号取引所 VOOX Exchange が Pinnacle Capital から 5000 万ドルの投資を受けました。このラウンドの資金調達は、主にインフラの構築、安全対策の強化、およびマーケティング活動の強化に使用される予定です。さらに、Pinnacle Capital は戦略的な指導を提供し、VOOX が重要な規制コンプライアンス要件を満たすことを確実にし、持続可能な成長を実現するためにビジネスモデルを最適化します。VOOX Exchange は 2022 年に設立され、シンガポールに本社を置いています。このプラットフォームは、初心者と上級トレーダーの取引体験を向上させるために設計された包括的な機能セットを提供しており、現物取引、マージン取引、先物取引、コピー取引、および高度な AI 取引戦略が含まれています。

ChainCatcher メッセージ、日本の暗号通貨取引所 Coincheck は、2025 年 1 月にイーサリアム（ETH）向けに「Coincheck Staking」という新サービスを開始することを発表しました。ユーザーは特別な手続きを経ることなく、保有している ETH のステーキング報酬を得ることができます。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnate s の報道で、カザフスタンの規制当局 AFM RK は、当局が 3500 を超える違法に運営されている暗号通貨取引所をブロックしたと発表しました。この行動は、国家安全保障委員会と文化情報省の共同努力の結果です。2023 年には、当局がデジタル資産法に違反した疑いで Coinbase のアクセスをブロックしたこともあります。2024 年には、規制当局が 36 の違法暗号通貨取引所を清算し、総取引額は 600 億カザフスタン テンゲ（約 1.13 億ドル）に達し、480 万 USDT の資産が凍結されました。さらに、当局は 2 件の暗号通貨ピラミッド詐欺を暴露し、被害者に 54.5 万 USDT を返還し、プラットフォームが保有する 12 万 USDT を凍結しました。AFM は、国際的なパートナーと協力して暗号通貨取引の規制を強化し、犯罪に使用される行為を取り締まり、デジタル資産提供者のマネーロンダリング責任を追及する法律改正案を策定していると述べています。また、金融機関による暗号通貨取引の検査も強化されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ウィンクルボス兄弟が設立した暗号取引所ジェミニ・トラスト・カンパニーが、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）によって提起された訴訟を終結させるために500万ドルを支払うことに同意したとのことです。この訴訟は、ジェミニがアメリカの規制を受けた初のビットコイン先物契約を導入しようとした際に、デリバティブ規制機関を誤解させたと主張しています。月曜日に、両者が署名した文書がこの和解協定を明らかにし、元々1月21日（トランプがアメリカ大統領に再就任した翌日）に始まる予定だった裁判を回避しました。ジェミニは本件において責任を認めても否定もしていません。2022年、CFTCはマンハッタン連邦裁判所でジェミニを訴え、同取引所が「ビットコイン価格の操作を防ぐ方法について虚偽かつ誤解を招く発言をした」と告発しました。月曜日、アメリカの地区裁判官アルビン・ヘラーシュタインはこの和解協定を承認しました。昨年11月、ヘラーシュタイン裁判官はジェミニの請求を却下し、陪審団がジェミニの幹部が規制機関に対して行った32の発言が誤解を招くものであったかどうかを判断する必要があると裁定しました。ジェミニは、アメリカ証券取引委員会（SEC）によって提起された別の訴訟にも直面しており、この訴訟は同取引所と暗号資産貸付会社ジェネシス・グローバル・キャピタルが、いわゆるジェミニ・アーン・プログラムを通じて、投資家から数十億ドルの暗号資産を不法に調達したと主張しています。今年2月、ジェミニはニューヨークの規制当局との別の和解協定の一環として、顧客に少なくとも11億ドルを返還することに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの Ali が監視したところ、すべての暗号取引所の推定レバレッジ率が 0.26 に上昇し、2 年間で最高の水準となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、Solid Intel の報告で、日本は未登録の暗号通貨取引所に対する規制措置を強化するため、より厳しい規制を実施した。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinpost が報じたところでは、SBI ホールディングス傘下の暗号取引所 SBI VC トレードが DMM ビットコインとの間で、顧客アカウントおよび保管資産の移転に関する契約を締結したと発表しました。移転計画は 2025 年 3 月 8 日に行われ、その際 DMM ビットコインのすべての顧客が SBI VC トレードに統合されます。移転の過程で、顧客は新しいアカウントの開設手続きを行う必要はなく、SBI VC トレードが一括して処理します。移転の対象は、3 月 4 日時点で DMM ビットコインにアカウントを開設しているすべての顧客の日本円および現物暗号資産です。

ChainCatcher のメッセージによると、AppiLab が最近発表した「2024 年追加取引サポート仮想資産現状分析報告」によれば、今年現在、韓国のローカル取引所では合計 266 種類の暗号通貨が上場しています。そのうち、海外の暗号通貨は 88% を占め、233 種類、本土の暗号通貨は 33 種類で、わずか 12% です。具体的には、海外の暗号通貨の上場数が最も多い取引所は Bithumb と Coinone で、それぞれ 79 種類が上場しています。Gopax は 35 種類を上場しており、Bithumb と Coinone の半分にも満たないです。一方で、Gopax は本土の暗号通貨の上場数が最も多い取引所で、24 種類を上場しています。Bithumb は 4 種類、Korbit は 3 種類、Coinone は 2 種類を上場しており、Upbit は今年現在、本土の暗号通貨を上場していません。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinglass のデータでは、過去一週間で主要な暗号取引所から合計 14,355.54 枚のビットコインが流出しました。そのうち、Coinbase からは 14,380.15 枚、Bitfinex からは 2,556.23 枚、バイナンスには 3,998.48 枚が流入しました。現在、暗号取引所のビットコインの累積残高は 2,240,474.44 枚です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、EUの暗号資産法が年末に全面的に施行されることが決まっており、暗号資産市場規則（MiCA）に準拠するために、EU内の複数の暗号通貨取引所が主流のステーブルコイン Tether の USDT を上場廃止にしています。Tether の主要な競合である Circle は、7 月にこのような許可を取得しました。しかし、Tether はまだこのような許可を取得していませんが、将来的に取得を試みる可能性を排除していません。Tether が許可を取得していない場合、規制された取引所は 12 月 30 日までにそのトークンを上場廃止にしなければなりません。EUの新規則は、規制当局が暗号通貨の流動性をより深く理解し、マネーロンダリングなどの犯罪活動を防ぐのに役立つことを目的としており、ブロックチェーンの証拠専門家は USDT がこのような犯罪に頻繁に使用されていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、デリー高等裁判所は12月18日にこのプラットフォームに対する新たな調査を命じ、同日にバイナンスは取引所のネイティブトークン WRX を上場廃止すると発表しました。この調査は、以前のハッキング攻撃の告発と財務不正行為に対する懸念から引き起こされました。以前、弁護士のジャイヴィル・ベインズがワジールXに対する刑事訴訟を提起するよう求める請願書を提出し、2024年7月に発生した違反行為により2.35億ドルの暗号通貨損失を引き起こしたと告発しました。裁判所はその後、上記の指示を出しました。デリー警察の初期報告では、この事件は成立しないとされましたが、裁判官のサンジーブ・ナルーラはこの調査結果を却下し、2025年2月までに最新の状況報告を提出するよう求めました。この調査は、ワジールXの運営の完全性に対する人々の持続的な疑念を浮き彫りにしています。サイバーセキュリティ会社のCyfirmaが一部の復旧作業を主導しましたが、同取引所は43%の顧客資金が依然として回収できないことを認めています。