ChainCatcher のメッセージによると、Bloter の報道で、韓国金融委員会の仮想資産課長である金成振氏は、4月2日に国会で、国内の暗号取引所が十分なマネーロンダリング対策を備えている場合、将来的に外国人が韓国内の暗号資産に投資できる可能性があると述べました。現行法では、外国法人および個人のそのような投資への参加は依然として禁止されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bloomberg が報じたところでは、南アフリカ税務局が暗号資産取引参加者に対する監視を強化しています。南アフリカ税務局長のエドワード・キースウェッター氏は、暗号資産取引に従事するすべての納税者、取引所、その他の仲介機関が税務部門に登録する必要があり、そうでなければ違法と見なされると述べました。登録が完了すると、税務部門はその業務活動を追跡できるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブラックロックは英国金融行動監視機構 (FCA) から暗号通貨会社としての登録を承認され、これによりこの投資大手は英国で暗号サービスを提供できるようになります。同監視機関のウェブサイトによれば、4月1日、ブラックロックはこの機関に登録された51番目の暗号資産会社となり、Coinbase、PayPal、Revolutなどの企業に加わりました。この機関は、登録申請を行った企業の約14%しか承認しなかったため、暗号業界から批判を受けてきました。FCAはそのウェブサイトで、「評価に必要な重要なコンポーネントを含まない提出物や、重要なコンポーネントの質が低いために提出物が無効となる場合は拒否しました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブラジルの最高金融政策機関が暗号通貨のリスクが高すぎるという理由で、一部の年金基金の暗号資産への投資を禁止しました。国家貨幣委員会（CMN）は、閉鎖型年金機関（EFPCs）がその担保準備のいかなる部分もビットコイン（BTC）やその他のデジタル通貨に投資することを禁止しました。これらの閉鎖型年金機関（EFPCs）は、数万名の労働組合員や企業従業員の退職貯蓄を管理しており、その準備金は通常、債券や株式で構成されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）情報および経済犯罪部門の上級調査官が、暗号通貨取引所 Cryptoland の調査中に、2100 万ドル以上の暗号資産を横領した疑いが持たれています。イラン国際テレビが審査した裁判所の文書によると、IRGC 経済情報部門の二人の上級官員 Mehdi Hajipour と Mehdi Badi がこの計画の主要な策划者です。ブロックチェーンの証拠によれば、Hajipour が管理するウォレットだけで 2100 万ドル以上のトークンが処理されていることが示されています。

ChainCatcher のメッセージ、MailOnline の調査によると、2024 年 4 月以来、英国当局は約 770 万ドル（600 万ポンド）の違法な暗号資産を凍結しています。英国は昨年、関連する規則を改正し、国家犯罪局（NCA）と警察に特別な権限を与え、犯罪や犯罪者に関連する暗号通貨を凍結、押収、破棄することができるようにしました。これらの権限により、警察は暗号ウォレットを最大 3 年間凍結することができます。裁判所がこれらの資金が違法なルートから来ているか、犯罪目的に使用されると確信した場合、当局はこれらの資産を押収することもできます。この特別な権限により、法執行機関は逮捕なしで、犯罪組織との関連が疑われる暗号ウォレットを押収することができます。当局はまた、押収された暗号資産を再び流通させることが「公共の利益に反する」と判断した場合、これらの資産を破棄する権限も与えられています。これには、犯罪者が資金の出所を隠すために一般的に使用するプライバシーコインが含まれる可能性があります。MailOnline が分析した法廷文書によると、最大の凍結命令は Coinbase に保管されているウォレットに対して発行されました。このウォレットには、194 万ドル（150 万ポンド）のトークンが含まれています。この凍結命令は、タイーン川畔ニューカッスル治安裁判所によって 3 月 18 日に発行されました。この裁判所命令は、英国歳入関税庁（HMRC）によって申請されたものであり、この事件が脱税に関連している可能性があることを示しています。このウォレットの所有者の身元は依然として謎のままです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、日本の金融サービス庁（FSA）が暗号デジタル通貨資産の内部取引に対する規制を検討しているとのことです。日本の規制当局は、日本の法律に基づいて暗号資産を金融商品として分類することを考えています。日本の FSA は、早ければ次の年度に金融取引法の改正案を国会に提出する見込みです。日本の FSA は、投資目的で暗号資産の取引を行う際に、不公平な取引行為を防ぐことを望んでいます。日本の FSA の下にある金融委員会は、2025年の夏から前述の改正案の詳細について議論を開始する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、EU の保険規制当局は、暗号資産を保有する保険会社に対して 100% の資本支援要件を実施することを提案しました。理由は、暗号資産には固有のリスクと高いボラティリティが存在するためです。

ChainCatcher のメッセージによると、Terra の公式発表により、Terraform Labs の暗号資産損失請求ポータルが 2025 年 3 月 31 日にオープンします。債権者は請求サイトを通じて、条件を満たす暗号資産損失請求を提出できます。提出時には、ウォレットアドレス/読み取り専用 API キーなどの証明資料を提供し、完全な請求フォームを記入する必要があります。請求の提出締切は 2025 年 4 月 30 日 23:59（米東部時間）であり、期限を過ぎた請求は受け付けられません。

ChainCatcher のメッセージによると、Fortune の報道では、トランプ大統領が指名した SEC 委員長 Paul Atkins は、暗号関連資産を最大 600 万ドル保有しており、その中には暗号保管会社 Anchorage Digital とトークン化会社 Securitize の合計 100 万ドルの株式が含まれています。Atkins は、暗号投資会社 Off the Chain Capital に最大 500 万ドルの持分を持っていると報告しており、彼はその会社の有限責任組合員です。Off the Chain の投資には、Digital Currency Group (DCG) や Kraken などの大手暗号会社のプライベート株式が含まれています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国下院議員トム・エマーとダレン・ソトが再び「証券明確化法案」を提出しました。この法案は、暗号資産と証券契約の法的区別を明確にし、革新的なプロジェクトにコンプライアンスの道を提供することを目的としています。この法案は、Coin Centerやブロックチェーン協会などの支持を受けており、米国の暗号市場構造に関する立法の重要な前奏と見なされています。法案は「投資契約資産」がその最初に付随していた証券発行から独立すべきであることを強調し、デジタル資産の分散化後に商品として再分類されるための法的基盤を築いています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、シンガポールのライセンスを持つ暗号取引所 DigiFT が、株式およびファンドの完全なオンチェーン取引を行うインデックスファンドを初めて導入することを発表しました。パートナーは投資機関の Hash Global です。このファンドは、USDT または USDC を使用しての申込および償還をサポートしており、ポートフォリオはリアルタイムでオンチェーンで確認できます。初回の製品には、Apple、Tesla、Microsoft などの AI リーダー株を追跡するインデックスファンドや、Bitcoin、Ethereum、Solana などの暗号資産を追跡するファンドが含まれており、資格のある機関投資家のみが利用可能です。

ChainCatcher メッセージ、暗号資産データプラットフォーム RootData と著名な暗号メディア TechFlow 深潮が戦略的提携を結んだことを発表しました。両者は API 統合、コンテンツ導流などの分野に焦点を当て、ユーザーにより質の高いサービスを提供するために共同で取り組みます。RootData の API を利用して、TechFlow はそのウェブサイトでプロジェクトの紹介、チームメンバー、投資家などの情報を表示し、読者がプロジェクトの背景情報をより直感的に理解できるようにします。同時に、RootData はそのプロジェクトページのニュースモジュールに TechFlow のニュース報道リンクを統合し、ニュース情報の多様性と即時性を豊かにします。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、トランプ政権の発足と国会による関連立法の推進に伴い、Coinbase は米国証券取引委員会（SEC）に対して、暗号資産市場に対する規制権限を明確にするよう求める複数の提案を提出しました。木曜日に発表された文書の中で、Coinbase は SEC が取るべきステップを詳細に列挙しており、無行動救済、指導または説明などの形式が含まれています。以前、SEC 委員のヘスター・ピアースは2月に暗号通貨作業部会を設立し、業界から暗号規制方法に関する意見を求めました。Coinbase は SEC に対して4つの主要な提案を行いました：「企業の権益を移転しないデジタル資産は証券に該当せず」、「デジタル商品」として扱われるべきであることを明確にすること国会によって定義された「デジタル資産の適切な規制処理方法」を認めること「デジタル商品の二次市場取引は証券取引に該当しない」ことを明確にすること利害関係者が伝統的な証券をトークン化することを許可することに焦点を当てること

ChainCatcher のメッセージによると、Wu の報道によれば、Etherscan の監視によって、Infini Team が Infini Exploiter 2: 0xfc...6e49 に対してオンチェーンメッセージを送信し、リンクの形で裁判の訴状を添付したとのこと。具体的な内容は以下の通りです：原告は Infini Labs が全額出資している香港登録会社 BP SG Investment Holding Limited の CEO Chou Christian-Long であり、第一被告は Chen Shanxuan で、常駐は広東省佛山でリモート勤務をしています。また、第二被告から第四被告までの実際の身元は一時的に確認できていません。原告は BP Singapore と共に、会社および顧客の資金を管理するためのスマートコントラクトを開発しましたが、これは第一被告が主導して作成しました。この契約は元々、資金の移動を厳格に制御するためにマルチシグネチャ（multi-signature）権限を設定していました。契約がメインネットに上线された際、第一被告は「スーパ管理者」最高権限を保持していたとされ、他のチームメンバーにはその権限を「移譲」または「削除」したと嘘をついていました。2025年2月下旬、原告は約49,516,662.977 USDCの暗号資産がマルチシグの許可なしにいくつかの未知のウォレットアドレス（第二被告から第四被告が管理するウォレット）に転送されたことを発見しました。被告または不明な身元の者がさらに資産を移転または洗浄することを懸念し、原告は裁判所に以下の申請を行いました：第一被告および関連する不明な人物の財産に対して「差止命令」を発令し、盗まれた資産の移転または処分を制限すること；被告または関連するウォレットを実際に管理している者に自己の身元を開示させること；第一被告および他の未知のウォレット保有者に対して、資産の処分を禁止する各種の強制命令を発出すること；相手方に取引および資産情報の開示を求めること；原告に「域外送達」（つまり、海外の被告に法的文書を送達すること）および代替的な方法での送達を許可すること。ある宣誓書の本文の中で、原告は次のように述べています：最近、第一被告が深刻なギャンブル習慣を持っていることを知り、これにより巨額の借金を抱えている可能性があると信じています。これが彼が事件に関与する資産を盗む原因になったと考えています。原告はまた、第一被告が「巨額の借金を抱えている可能性がある」ことを証明するために関連するメッセージの記録のスクリーンショットを提出しました。宣誓書の記述によれば、第一被告は比較的短期間で異なるルートから資金を借り入れ、さらには「地下金融」やいわゆる「ローンシャーク」と接触している疑いがあり、高額な利息や催促の電話のプレッシャーに直面しています。Exhibit "CCL-17" では、彼がチャットの中で他の人に助けを求め、「いくつかのところの利息を抱えている」と述べ、さらにお金を借りて困難を乗り越えられるか、または新しい資金源を紹介してもらうように頼んでいることが言及されています。事件が発生する少し前、第一被告は仕事のグループや同僚/友人とのプライベートな交流の中で、自身の財務状況が「非常に厳しい」と漏らし、「もしお金が調達できなければ、問題が起こる」との不安を表明していました。これらの発言は、その後の会社の暗号資産が無許可で移転されたタイミングとほぼ重なり、原告側が第一被告の「動機」を判断する根拠を強化しています：巨額の借金のプレッシャーからリスクを冒すことになったのではないかと。原告の述べたところによれば、第一被告は個人の財務やギャンブルの問題について尋ねられた際、何度も回避したり、漠然とした回答をしたりしており、自身がどれだけの借金を抱えているのか、依然としてギャンブルをしているのかについては明確に答えていません。宣誓書では、第一被告が10月末から事件発生前まで「大した問題はない」と装っていたが、彼がチャットアプリで他の人と話していた内容は明らかにこれと矛盾していることが指摘されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、Gotbit の創設者アレクセイ・アンドリウニンは、米国当局と有罪認める合意に達し、市場操作の告発に関連する2300万ドルの暗号資産が押収されることになります。Law360 が引用した法廷文書によれば、アンドリウニンは Gotbit に関与し、暗号通貨を購入する「分散型市場参加者」が「詐欺的に引き上げられた価格」で暗号通貨を購入し、財務的「損害」を被る原因となったとされています。Gotbit の創設者は2月末に米国に引き渡され、4ヶ月前にポルトガルで逮捕されていました。有罪認める合意により、アンドリウニンは刑務所に入る必要がなく、資産の押収を除いて追加の罰金を支払う必要がない可能性があります。しかし、裁判所は判決条件に関する最終的な裁量権を保持します。民事押収された資産は合計2300万ドルで、Tether と Circle によって発行されたステーブルコインが含まれ、アンドリウニンが「完全に管理」する4つのウォレットに保管されています。法廷文書によれば、アンドリウニンは3年間の監視付き釈放を受け、その期間中は暗号活動に参加することが厳しく禁止されます。昨年11月には、米国司法省が Gotbit の CEO を大規模な虚偽取引を計画したとして起訴したという報道がありました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Data Nerd の監視により、1 時間前に Ceffu のホットウォレットが Binance に複数の暗号資産を転送しました：15,000 枚の ETH（約 2,899 万ドル）；13,656,000 枚の USDT；1,200 枚の WBETH（約 248 万ドル）；