币客取引所の従業員と代理人に対する判決が発表されました：契約取引はギャンブルとされ、代理人と従業員はカジノ開設罪の共犯とされました。

著者：呉が語るブロックチェーン

裁判文書ネットリンク

呉は、最近、湖南省平江県人民法院が発表した複数のBKEX取引所に関する刑事判決文が裁判文書ネットに公開されたことを知った。主にBKEXの従業員および代理人に関するもので、核心的な見解はBKEXの契約取引を賭博として定義し、BKEX取引所の代理人と従業員をカジノ開設罪の共犯と定義している。

判決文によれば、2018年上半期、紀佳銘（逃亡中）は四川省成都市に成都德辰币客天下科技有限公司を設立し、同年6月にこの会社がBKEX取引所（"BKEX"取引プラットフォーム）を創立し、主に各種仮想通貨の交換や現物取引などの業務を行っていた。2019年7月から2022年1月の間に、紀佳銘はBKEX取引所の所在会社名を何度も変更し、最終的に解散した。

判決文は、2021年上半期に紀佳銘がBKEXプラットフォームに永続契約取引機能を導入する準備を進め、ユーザーが仮想通貨USDTを賭け金として使用し、高倍率のレバレッジを設定して投資元本を拡大し、BTC、ETHなどの仮想通貨の値動きを賭ける方法でインターネットを利用して集団賭博を行ったと指摘している。関連市場運営の経験が不足していたため、紀佳銘は紹介を受けて雷楽（起訴済み）と協力し、両者は雷楽が広東省深圳市にチーム（以下「深圳運営チーム」と称する）を設立し、BKEXプラットフォームの契約取引モジュールの運営とプロモーションを専門に担当することを合意した。紀佳銘と成都チームは技術や資金などの支援を提供し、ソフトウェアの開発と保守を担当し、雷楽および深圳運営チームに給与を支払うための資金を提供し、両者はBKEXプラットフォームの契約取引モジュールの純利益の58％を紀佳銘および成都チームが所有し、残りの42％を雷楽および深圳運営チームが所有することを合意した。

2021年7月、雷楽と紀佳銘らが共同開発した契約取引機能がBKEXプラットフォーム（币客交易所）で運営を開始し、ユーザーはBKEXAPPをダウンロードまたはwww.bkex.comのウェブサイトにログインして、仮想通貨USDTで入金し、BTC、ETHなどの異なる仮想通貨の契約を選択し、取引金額を指定し、「買い入れ（強気）」または「売り出し（弱気）」をクリックし、通常の永続契約では1倍から100倍のレバレッジを追加でき、狂った契約では125倍から1000倍を追加でき、ポジションを確定した後は取引内容を変更できず、永続契約には期限がない。"BKEX"プラットフォームには市場参考データ、強制清算、マッチング取引、プラットフォーム対賭け取引および代理返還などの機能が設定されている。雷楽が組織したビジネスチームは多層代理とユーザーを発展させ、直接または他者を通じて下級代理を1万人以上発展させ、事件発生時点で"BKEX"プラットフォームには契約取引ユーザーが27万人以上おり、その中でアクティブユーザーは6万人以上であった。プラットフォームはユーザーの出金、賭けの過程で手数料を徴収し、強制清算や対賭けで利益を得て、累計で54797677 USDT（人民元にして約3億余元）の純利益を得た。

創業者が逃亡中のため、被告は主に代理人と従業員である。裁判文書ネットには合計8篇の文書が掲載されており、その中には2名の従業員と6名の代理人が含まれている。

被告人の鄭磊は2019年初頭に紹介を受けて成都德辰币客天下科技有限公司に加入し、2021年7月から2023年5月の間、鄭磊はBKEX取引所が仮想通貨を利用して契約取引を行う違法プラットフォームであることを知りながら、"BKEX"プラットフォームの成都チームでウォレットエンジニア、ウォレット部門責任者などの職務を担い、主にプラットフォームのすべてのユーザーの入金、出金などの資金流転のためのメインチェーンの技術開発と保守を行い、審査部、資産部と共同でこのプラットフォームに決済サービスを提供していた。月給は人民元にして約2万から3万元であった。

公訴機関は上記の指控事実に対して本院に関連証拠を提出し、被告人鄭磊が社会管理秩序を違反し、賭博サイトに技術支援を提供し、違法利益を得ていることが深刻であり、その行為は《中華人民共和国刑法》第303条第2項に触れ、犯罪事実は明確で、証拠は確実かつ十分であり、カジノ開設罪で刑事責任を追及すべきであると考えている。本件は共同犯罪であり、被告人鄭磊は紀佳銘の組織指揮の下、従属的な地位にあり、補助的な役割を果たしており、共犯である。

弁護人の弁護意見は、被告人鄭磊は共犯であり、坦白、認罪認罰などの事情があり、公安機関の資産処分に技術的支援を提供し、全額返還し罰金を前払いする意向があるため、執行猶予を適用するよう求めている。最終的に被告人鄭磊はカジノ開設罪により、懲役2年1ヶ月、執行猶予2年1ヶ月、罰金15万元（既に支払済み）を言い渡され、被告人鄭磊の違法所得134万元（既に支払済み、そのうち55万5000元は公安機関が国庫に納付）を追徴され、国庫に納付される。

もう一人の被告人王某は2018年に紹介を受けて成都德辰币客天下科技有限公司に加入し、2021年7月から2023年5月の間、王某は"BKEX"プラットフォームの成都チームで審査部責任者を務め、主にKYC（ユーザー実名）認証と仮想通貨の入金、出金の審査を担当し、成都チームのウォレット部、資産部と共同でこのプラットフォームに資金決済サービスを提供していた。月給は人民元にして約8000元であった。

公訴機関は、被告人王某が社会管理秩序を違反し、賭博サイトに資金決済サービスを提供し、違法利益を得ていることが深刻であり、その行為は《中華人民共和国刑法》第303条第2項に触れ、犯罪事実は明確で、証拠は確実かつ十分であり、カジノ開設罪で刑事責任を追及すべきであると考えている。本件は共同犯罪であり、被告人王某は共同犯罪において二次的な役割を果たしており、共犯である。

弁護人の弁護意見は、被告人王某は共犯であり、坦白、認罪認罰などの事情があり、公安機関の資産処分に技術的支援を提供し、全額返還し罰金を前払いする意向があるため、執行猶予を適用するよう求めている。最終的に被告人王某はカジノ開設罪により、懲役1年11ヶ月、罰金52000元を言い渡され、被告人王某の違法所得519795元（既に公安機関に返還された97000元は相殺されるべき）を追徴され、国庫に納付される。もう一人の被告人董某某は2021年7月に人に招待されて"BKEX"ネット賭博プラットフォームに入り、同プラットフォームの代理人となった。その後、被告人董某某は親友に"BKEX"プラットフォームのQRコードやウェブサイトリンクを送信することでこのネット賭博プラットフォームを宣伝し、段某、彭某、杨某などの数名の下級賭博者をこの賭博プラットフォームに誘導し、下級賭博者の賭博金額の一定割合をプラットフォームからのリベートとして得た。長沙湘安联合会計师事务所の監査によれば、2021年7月から2023年5月まで、被告人董某某は"BKEX"プラットフォームの代理人として合計33558.54 USDTの下級リベートを得た。

2023年10月31日、被告人董某某は自ら公安機関に出頭し、平江県公安局は董某某が所持していた携帯電話1台を押収した。被告人董某某が出頭した後、その家族は2023年11月29日に自発的に公安機関に対して違法所得230000元を返還した。公訴機関は、被告人董某某が社会管理秩序を違反し、賭博サイトの代理人として賭けを受け入れ、その行為が深刻であり、犯罪事実は明確で、証拠は確実かつ十分であり、カジノ開設罪で刑事責任を追及すべきであると考えている。本件は共同犯罪であり、被告人董某某は共同犯罪において二次的な役割を果たしており、共犯である。被告人董某某はカジノ開設罪により、懲役1年6ヶ月、執行猶予1年6ヶ月、罰金35000元（既に18000元を本院に支払い、10000元は保証金から差し引かれ、7000元は公安機関に返還された230000元から差し引かれる）を言い渡され、被告人董某某の違法所得223000元（既に返還済み）を追徴され、公安機関が国庫に納付する。