シンガポールは、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与した2人の中国籍銀行家を訴える。

出典：ライアンキャピタル RyanbenCapital

シンガポールは昨年、史上最大規模のマネーロンダリング事件が発覚し、10人の外国人が有罪判決を受けた後、シンガポール当局は新たに3人の被告を追加しました。

外電の報道によれば、シンガポールは木曜日（8月15日）に2人の中国国籍の元銀行員を起訴する予定です。2人の男性はそれぞれ26歳のWang Qimingと35歳のLiu Kaiです。3人目の被告は、41歳のシンガポール人ドライバーLiew Yik Kitです。

昨年8月、シンガポールで大規模なマネーロンダリング事件が発覚し、中国からの犯罪グループがシンガポールの少なくとも16の金融機関を通じて、22.3億ドル以上のネットギャンブル収益を洗浄しました。シンガポール当局は昨年、合計30億シンガポールドルの現金、不動産、暗号通貨およびその他の資産を押収し、10人の中国人が違法な海外ギャンブル活動によるマネーロンダリングおよびその他の犯罪行為で有罪判決を受け、さらに多くの者が逃亡中です。

2人の中国国籍の銀行員、事件発生時はシティバンクまたはジュリアス・ベアに勤務

新たに起訴された2人の中国国籍の被告のうち、若い方のWang Qimingはシティバンクの元顧客マネージャーで、彼の顧客には有罪判決を受けたマネーロンダリング者のうちの2人が含まれています。シンガポールは10件の告発を行い、Wang Qimingは2人の犯罪者が虚偽のローン契約を作成するのを手助けし、スタンダードチャータード銀行およびシティバンクに対してその預金の出所を欺いたとされています。また、彼はそのうちの1人の犯罪者から48.2万シンガポールドル（約285万香港ドル）の現金を受け取ったとされ、マネーロンダリングに関与しています。

さらに、Wang Qimingは顧客との対話に関するWhatsAppの記録を削除したため、司法の公正を妨害したとして起訴されています。また、彼は2021年に移民局の職員に虚偽の情報を提供し、パスポートを紛失したと主張しましたが、実際にはパスポートはシンガポール警察に押収されていました。

Liu Kaiはジュリアス・ベア銀行の顧客関係マネージャーで、事件において唯一の女性被告Lin Baoyingに対して、偽造の税務書類を使用するよう教唆したとされています。

ドライバーが4台のフェラーリまたはロールス・ロイスを所有し、雇い主が貴重品を残さなかったと虚偽の申告

新たに起訴されたドライバーのLiew Yik Kitは、逃亡中の雇い主が貴重品を残さなかったと警察に虚偽の申告をしたとされていますが、実際にはその商人の4台の高級車（ロールス・ロイス・ファントム、ロールス・ロイス・カリナン、フェラーリF8スパイダー、フェラーリストラダーレ）を所有していました。彼は昨年9月と10月にその4台の名車を処分しました。

彼が適時に通報しなかったため、シンガポール警察はその4台の名車を押収する機会を逃し、司法の公正を妨害したとされています。

シンガポールはシンガポールの金融システムを通じたマネーロンダリング行為を非常に真剣に受け止めている

シンガポール警察の商業犯罪部門の主任David Chewは声明の中で、シンガポールの金融システムを通じて犯罪収益を洗浄する行為に対して非常に真剣に対処することを表明しました。金融機関のデューデリジェンス手続きを回避するのを助けたり、顧客の資産の真実性を隠すために書類を偽造するのを助けたりする者は、シンガポールの法律に基づいて厳しく取り締まられるべきです。

Wang Qimingは2.5万シンガポールドル（約14.8万香港ドル）の保釈が認められ、Liu Kaiは1.5万シンガポールドル（約8.9万香港ドル）の保釈が認められました。案件は9月に再審されます。

マネーロンダリング事件で有罪判決を受けた10人は、13か月から17か月の懲役刑を言い渡されました。全員が国外追放され、シンガポールへの再入国が禁止されています。