ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Chainalysis 的一份新報告指出，受美國政府制裁的國家的非法加密活動激增，去年接收了近 160 億美元的數字資產，約占非法代幣交易的 39％，2024 年是這些國家（尤其是伊朗）在制裁相關活動方面超過個人的一年。報告稱："隨著西方限制措施的收緊，受制裁國家正在轉向加密貨幣和替代金融系統來維持貿易和獲取資本。"此外，加密貨幣混合平台 Tornado Cash 曾在 2023 年遭到美國當局的打擊，但到 2024 年，這項流行的服務仍能每月處理數億美元的加密貨幣交易，儘管尚未恢復到制裁前的水平。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，區塊鏈研究公司 Chainalysis 在一份報告中警告稱，隨著網絡犯罪分子利用人工智能手段並變得更加有組織，"殺豬盤"詐騙激增，去年加密貨幣詐騙收入估計創下歷史新高。根據其初步估算，2024 年與詐騙相關的加密錢包收到了 99 億美元的加密貨幣。該公司預測，隨著 Chainalysis 發現更多詐騙錢包，2024 年的數字將增長至創紀錄的 124 億美元。詐騙收入上升的主要原因是"殺豬盤"詐騙的盛行。此外，詐騙者更傾向於以較小的付款為代價，瞄準更多的受害者。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 報導，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）、英國外交和聯邦事務部（FCDO）及澳大利亞外交貿易部（DFAT）於 2025 年 2 月 11 日聯合宣布制裁俄羅斯防彈托管服務提供商 Zservers。該公司因支持 LockBit 勒索軟體團夥的攻擊活動而被制裁。制裁名單包括兩名俄羅斯公民 Aleksandr Bolshakov、Alexander Mishin 及其關聯加密貨幣地址，以及 Zservers 公司及其 3 個加密貨幣地址。鏈上數據顯示，Zservers 通過 Garantex 等無 KYC 交易所完成超過 520 萬美元資金清算。該公司在俄羅斯、保加利亞、荷蘭、美國和芬蘭均設有伺服器，為多個勒索軟體組織提供基礎設施支持。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Chainalysis 發布的 2025 年加密犯罪報告指出，2024 年勒索軟體支付金額同比下降 35%，從 2023 年的 12.5 億美元降至 8.13 億美元。報告顯示，上半年勒索金額一度超過 2023 年同期，其中 Dark Angels 組織單筆勒索高達 7500 萬美元。但下半年勒索軟體支付大幅下降，導致全年總額回落。

ChainCatcher 消息，根據 Chainalysis 最新報告，德州居民 Frank Richard Ahlgren III 因在出售價值 400 萬美元比特幣過程中的稅務犯罪，被判處 2 年監禁，並被勒令向美國支付 109.5031 萬美元的賠償金。這是首個純加密貨幣相關的稅務欺詐案件。報告顯示，Ahlgren 通過多個錢包轉移比特幣、進行面對面的點對點交易，以及使用 CoinJoin 和 Wasabi Wallet 等混幣器等複雜手段來隱藏資金流向。在區塊鏈分析公司 Chainalysis 的協助下，調查人員通過追蹤交易流程，最終使美國國稅局（IRS）成功將其繩之以法。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，據區塊鏈分析公司 Chainalysis 發佈的 2025 年加密犯罪報告顯示，穩定幣在 2024 年非法交易量中仍占主導地位。報告顯示，根據目前的指標，到 2024 年，非法加密地址獲得的價值將達到 409 億美元。不過，隨著 Chainalysis 繼續調整其指標，識別更多非法地址並將歷史活動納入其估算，預計今年這一數字將達到 513 億美元。此外，2024 年被盜資金同比增長約 21%，達到 22 億美元。報告稱，被盜資金中最大一部分來自 DeFi 服務，而中心化服務在去年第二季度和第三季度「最容易被針對」。全年来看，私鑰洩露占被盜加密貨幣的 43.8%。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示，穩定幣在 2024 年非法交易量中仍占主導地位。Chainalysis 的 2025 年加密犯罪報告稱，穩定幣占去年與非法活動相關的所有加密交易量的 63%。自 2022 年以來，穩定幣已超過比特幣，成為此類活動中使用最多的加密貨幣。報告稱："這一新現實是更廣泛的生態系統趨勢的一部分，其中穩定幣也佔據了所有加密活動的相當大的比例，穩定幣活動同比增長約 77% 就證明了這一點。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密衍生品交易平台 Deribit CEO Luuk Strijers 證實，公司已聘請 FT Partners 作為顧問，評估戰略投資機會及潛在二級市場股權交易。他強調，Deribit 並未挂牌出售，但確實收到多方戰略投資興趣。此前有消息稱，加密交易所 Kraken 曾考慮收購 Deribit，但未提出正式報價。据報導，Deribit 估值可能在 40 億至 50 億美元或更高。目前，加密市場的牛市行情正推動行業內併購活動升溫，包括 Moonpay 和 Chainalysis 本週已宣布兩筆重大收購。

ChainCatcher 消息，据 Businessinsider 報導，Chainalysis 斥資逾 1 億美元收購 AI 代理安全初創公司 Alterya，具體估值信息暫未披露。兩位了解該交易的消息人士透露，總收購金額約為 1.5 億美元。Alterya 是矽谷著名孵化器 Y Combinator 的畢業生，該公司開發了人工智能技術，利用代理來檢測和防止針對金融機構、金融科技和加密服務提供商的詐騙。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 發布的報告顯示，2024 年加密貨幣盜竊案金額超過 22 億美元，黑客事件增多，這是第五年被盜金額超過 10 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，分析公司 Chainalysis 宣布其收購了 Web3 安全公司 Hexagate，這是一家專門檢測和緩解區塊鏈網絡上的實時威脅的公司。Hexagate 專門檢測威脅，包括網絡漏洞、黑客攻擊和治理風險。安全公司的機器學習模型實時監控區塊鏈網絡，識別可疑模式和異常交易。Hexagate 客戶包括 Coinbase 和 Consensys。Chainalysis 表示，通過收購 Hexagate，該公司將能夠為客戶提供涵蓋預防、合規和補救的全面風險管理。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 近日發布的一份報告顯示，目前有超過 4 億個錢包地址持有加密貨幣。儘管由於機構和個人可以管理多個錢包，錢包數量並不能與用戶數等同，但錢包地址增長量之大表明加密貨幣的採用正在穩步增長。根據報告圖表顯示，2020 年至今，持有加密貨幣的錢包地址數已增長超 4 倍。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密分析公司 Chainalysis 任命聯合創始人 Jonathan Levin 為首席執行官，取代了 9 月份卸任的聯合創始人 Michael Gronager 的職務。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在一篇博文中指出，今年加密貨幣生態系統出現了許多看似積極的發展。其指出，隨著美國批准現貨比特幣和以太坊 ETF 以及美國財務會計準則委員會（FASB）修訂公平會計規則，加密貨幣在許多方面繼續獲得主流認可。Chainalysis 還提到，今年迄今流入"合法"服務的資金是自 2021 年（上一次牛市高峰）以來的"最高水平"。其指出，今年迄今的非法活動資金下降了"19.6%，從 209 億美元降至 167 億美元，表明合法活動的增長速度快於鏈上非法活動。"這些跡象表明加密貨幣將繼續"在全球範圍內被採用"，同時也反映在日本的加密生態系統中。總體而言，日本服務對全球非法實體的曝光率"通常較低，例如受制裁實體、暗網市場（DNM）和勒索軟體服務，因為大多數日本服務主要面向日本用戶。"但該報告澄清說，這並不意味著日本"完全免受與加密相關的犯罪的影響"，包括日本金融情報機構（FIU） JAFIC 在內的公開報告強調，加密貨幣構成了"重大的洗錢風險"。Chainalysis 進一步指出，儘管日本對國際非法實體的接觸可能有限，但該國"並非沒有自己的本地挑戰。利用加密貨幣的鏈下犯罪實體很普遍，但往往不為人知。"（Crowdfund Insider）

ChainCatcher 消息，根據 Chainalysis 的報告，儘管面臨戰爭和監管問題，但東歐各地的加密貨幣採用率在機構和 DeFi 活動的推動下一直在穩步增長。作為全球第四大加密貨幣市場，東歐在"2023 年 7 月至 2024 年 6 月期間的鏈上價值為 4991.4 億美元，占全球加密貨幣總份額的 11%"。Chainalysis 進一步指出，CEX 是該地區接收加密貨幣最多的地區，"接近 3240 億美元，DeFi 活動在過去一年中顯著增長，加密貨幣價值為 1654.6 億美元，占該地區流入量的三分之一。"報告還提到，在今年的全球加密貨幣採用指數中，區域參與者烏克蘭和俄羅斯據"分別排名第 6 和第 7，俄羅斯比去年的排名上升了 6 位。"

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，研究顯示，Tether（USDT）使用量正在向歐洲、中東和非洲（EMEA）時區轉移，特別是在缺乏全球銀行系統接入的國家，如俄羅斯和伊朗。Chainalysis 數據顯示，今年 1 月至 10 月間，新激活的 USDT 錢包主要集中在協調世界時（UTC）上午 9 點至下午 2 點，與莫斯科、德黑蘭和伊斯坦布爾的白天時段一致。隨著美國加大對 Tether 的調查力度，尤其是針對其可能涉入的反洗錢和制裁問題，USDT 的用途正引發監管關注。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Chainalysis 在關於北美加密貨幣採用趨勢的最新報告中表示，與全球市場相比，2024 年美國的穩定幣採用速度有所放緩。今年，美國市場穩定幣活動發生了重大轉變，受美國監管的交易平台穩定幣交易份額從 2023 年的約 50% 下降到 2024 年的 40% 以下。相比之下，非美國監管平台上的穩定幣交易份額自 2023 年以來大幅增長，將突破 60%。Chainalysis 強調，這種轉變並不一定表明美國穩定幣活動急劇下降，而是反映了穩定幣在新興市場和非美國司法管轄區中的作用迅速擴大。Chainalysis 表示，隨著越來越多的國家制定鼓勵採用穩定幣的監管框架，美國政策制定者面臨著越來越大的採取行動的壓力。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 因被指錯誤將 YieldNodes 項目標記為騙局，面臨 6.5 億美元的誹謗訴訟。該案將於 10 月 16 日在紐約最高法院舉行聽證會。原告 Exceptional Media 聲稱，Chainalysis 的錯誤分類對其聲譽和客戶群造成了嚴重損害，並懷有惡意。Chainalysis 則提出多項駁回動議，認為投訴未能證明其分析有誤，並堅持 YieldNodes 可能確為投資騙局，Chainalysis 拒絕對此案發表評論。