ChainCatcher 消息，据台灣地區媒體報導，高雄一名 30 歲男子因非法從事泰達幣（USDT）交易被警方查獲，系新《洗錢防制法》虛擬資產服務業（VASP）登記制度實施後的首例。警方查明，該男子通過社交平台尋找買家，短短一個月內完成超百筆交易，賣出 40 萬枚泰達幣，獲利約 80 萬元。同時，警方還在台北市查獲一家非法幣商工作室，涉案金額超過 2 億元，非法獲利達 2000 萬元。警方提醒，未依規定登記的個人幣商及工作室均屬違法，可處 2 年以下徒刑及 500 萬元（新台幣）罰金。

ChainCatcher 消息，据 Finance Magnate s報導，哈薩克斯坦監管機構 AFM RK 宣布，當局已封鎖了超過 3500 家非法運營的加密貨幣交易所。此次行動是國家安全委員會與文化信息部聯合努力的結果。此前 2023 年，當局還以涉嫌違反數字資產法律為由，封鎖了 Coinbase 的訪問。2024 年，監管機構清算了 36 家非法加密貨幣交易所，總交易額達 600 億哈薩克斯坦堅戈（約 1.13 億美元），並凍結了價值 480 萬 USDT 的資產。此外，當局還揭露了兩起加密貨幣金字塔騙局，向受害者返還 54.5 萬 USDT，並凍結平台持有的 12 萬枚 USDT。AFM 表示，正與國際合作夥伴合作，加強對加密貨幣交易的監管，打擊其用於犯罪的行為，並制定法律修正案，追究數字資產提供商的洗錢責任，金融機構對加密貨幣交易的檢查也得到加強。

ChainCatcher 消息，据《韓國經濟日報》報導，韓國檢方對一名30多歲的女性追加了指控。該名女性涉嫌在泰國運營一家非法加密貨幣賭博網站，新增指控包括隱瞞犯罪所得和虛假指控。2018 年 4 月至 2021 年 8 月期間，她管理的網站從用戶（包括韓國人）處接收了超過 24,000 枚比特幣（價值 23 億美元）。該網站通過預測比特幣價格變化進行賭博。她最初因設立非法賭博和洗錢罪被判處五年有期徒刑，上訴後刑期減半至 2.5 年。目前，此案正等待韓國最高法院的裁決。

ChainCatcher 消息，韓國法院對一非法外匯轉移團夥做出判決，四名團夥成員因利用虛擬貨幣價格差異非法轉移約 4000 億韓元外匯而被判刑。主犯 A（43歲）被判 3 年 6 個月監禁，其他兩名被告分別被判 2 年 2 個月和 2 年監禁。一名被告則獲刑 1 年 6 個月，並判處緩刑 2 年及 160 小時社會服務。法院表示，團夥通過日本投資者委託在日本購買虛擬貨幣並轉售至韓國，利用韓國相對較低的虛擬貨幣價格從中獲利。他們非法轉移的外匯總額約為 4000 億韓元，非法所得約 270 億韓元。法院認為被告人通過偽造發票和合同等手段妨礙銀行匯款業務，犯罪行為組織性強，性質惡劣。

ChainCatcher 消息，据鳳凰網報導，四川內江市公安局召開新聞通氣會宣布內江警方近期破獲一起公安部督辦的非法獲取計算機系統數據案並抓獲 5 人，據悉該團夥都是從事網絡技術的高端"黑客"，其中一人還是某大型網絡安全公司工作人員，通過編寫黑客程序越權獲取公民個人信息，最後在境外網站上通過虛擬貨幣兜售公民個人信息，售價最高可達每條 5 元。經警方調查，該案涉及政企網站 57 個，團夥竊取航班軌跡、文憑、住址等公民個人信息 2.08 億條，非法獲利達 640 余萬元。專案組扣押非法所得 560 余萬元，查獲嫌疑人編寫的黑客工具程序核心代碼 30 余套，黑客虛擬機滲透攻擊系統 10 余個，查獲滲透腳本 270 個。目前該案已移送起訴，案件正在審理中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tether、TRON 和 TRM Labs 聯手成立的 T3 金融犯罪打擊部門 (T3 FCU) 自成立以來已凍結非法行為者使用的總計 1 億枚 USDT。其中凍結的 300 萬枚 USDT 與朝鮮黑客有關。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，儘管在監管機構要求刪除非法加密貨幣廣告後，一半被禁的廣告仍保留在網上，但英國金融監管機構尚未對未能刪除非法加密貨幣廣告的任何公司進行處罰。根據通過信息自由請求獲得的數據，英國金融行為監管局在 2023 年 10 月至 2024 年 10 月期間發出的 1,702 條警報中，只有 54%導致非法加密廣告、應用程序或網站被關閉。監管機構可以對違反新法律的團體處以罰款或提起刑事訴訟，該法律旨在清理英國加密貨幣市場暗箱操作的大量推廣活動。新規定要求加密貨幣廣告必須獲得 FCA 或 FCA 授權企業的授權才能在網上發布，否則監管機構將採取"嚴厲"行動。但據了解其程序的人士稱，FCA 尚未動用任何新權力。相反，它專注於針對"金融影響者"，即在網上推廣此類計劃的金融影響者。

ChainCatcher 消息，据國家外匯管理局公告，《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》已發布並自即日起施行。《辦法》是《銀行外匯展業管理辦法（試行）》的配套文件，旨在強化銀行外匯風險管理，對涉嫌虛假貿易、地下錢莊、虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易進行早識別、早預警和早處置。主要內容包括：明確銀行外匯風險交易報告責任，要求建立監測系統並報送報告；規定信息報送範圍，包括涉嫌違法違規跨境資金流動的活動；明確報告內容，如基本情況和擬採取的措施；強化內部管理措施，包括內控制度和資料保密管理等。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國政府對 15 名朝鮮個人及一家實體實施制裁，因其涉及非法網絡活動，包括加密貨幣盜竊。根據 Chainalysis 數據，朝鮮黑客在 2024 年盜取了價值 13.4 億美元的加密貨幣，占當年被盜總額的 61%。這些制裁對象均為朝鮮勞動黨機械工業部下屬的第 313 局成員，該部門自 2016 年以來受到聯合國安理會制裁，負責朝鮮的武器生產，包括彈道導彈項目。韓國外交部表示，朝鮮 IT 人員常偽裝身份，前往中國、俄羅斯、東南亞和非洲等地，從全球 IT 公司獲取工作訂單，同時參與信息盜竊和網絡攻擊。

ChainCatcher 消息，俄羅斯央行正在開發一個新的監控平台，以打擊非法加密貨幣場外交易服務並加強金融安全。消息人士透露，這一舉措是與 Rosfinmonitoring 合作實施的。該平台將集中有關可疑活動的信息，使銀行能夠採取先發制人的行動，拒絕為高風險個人開設賬戶。中央銀行金融監控和貨幣控制服務局局長博格丹·沙布利亞 (Bogdan Shablya) 證實，該平台的目標是通過在入境點進行阻斷，使非法金融操作在經濟上不可行。與主要監控企業並嚴重依賴被動措施的 KYC 系統不同，該平台將主動針對個人賬戶，並專注於實時檢測異常交易模式。

ChainCatcher 消息，据深圳政法公眾號，深圳一員工試用期後被裁員，公司支付 20000 元工資及 10000 元補償金，但該員工稱還有 25000 元虛擬貨幣工資未發，遂訴諸法院。法院認為其證據不足，且泰達幣非法定貨幣，判決公司支付賠償金差額 10000 元，駁回虛擬貨幣工資訴求，上訴被二審駁回，維持原判。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，德國數據保護機構巴伐利亞州數據保護監督局（BayLDA）針對數字身份項目 World（前身為 Worldcoin）處理生物特徵數據的問題發布了糾正措施，該監管機構宣布已完成對 World 遵守歐盟通用數據保護條例（GDPR）情況的調查，並且命令 World 在裁決生效後的一個月內實施符合 GDPR 標準的數據刪除程序。作為回應，World 基金會對該決定提出上訴，要求監管機構提供司法澄清，說明 World 網絡的隱私增強技術（PET）是否符合歐盟匿名化的法律定義。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，海南文昌市人民法院近日審結一起利用加密貨幣交易個人資訊案件。法院調查顯示，被告人韓某於 2021 年以 500 元在 QQ 購入 8224 萬餘條個人資訊，包含 727 萬條手持身份證照片、3069 萬條車主資訊及 107 萬條銀行用戶資訊。2023 年 3 月，韓某通過 QQ、微信、Telegram 等平台對外售賣，並與快遞員吳某合作獲取快遞交易資訊，以 USDT 定價每條 1.5 元人民幣進行交易，通過虛擬資產交易平台兌換獲利 770 元。法院以侵犯公民個人資訊罪判處韓某有期徒刑一年八個月並罰款 3000 元，同案被告吳某獲刑八個月緩刑一年四個月並罰款 2000 元。

ChainCatcher 消息，被公認為是 AI Meme 幣 ACT 開發者的 AMP 在 X 平台發文表示，"我從來都不是 ACT 的創始人或開發者。儘管幾週來多次要求他們停止使用我的個人資料圖片和項目名稱，但他們仍繼續非法濫用我的商標。"同時其表示，一味追求快速獲利本質上是一種賭博，對人的健康有害無益。花時間投資於真正有形價值的項目，而不僅僅是那些虛無縹緲的具有輝煌明天的承諾。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，11 月 18 日，江蘇省建湖縣檢察院結合辦理的一起以虛擬貨幣交易為媒介的新型犯罪案件，組織幹警深入社區、街道發放宣傳手冊，講解涉虛擬貨幣犯罪的主要形式，解讀虛擬貨幣交易的法律風險。在這起案件中，三名"95後"小夥以虛擬貨幣交易為媒介，從事買賣外匯"生意"，短短數月就完成交易 650 余次，兌換外匯近 3000 萬元。經建湖縣檢察院提起公訴，林某等三人日前被法院以非法經營罪判處有期徒刑五年至一年六個月，各並處罰金。林某伙同尼日利亞籍人士在當地用本國法定貨幣奈拉在幣安交易所購買泰達幣，然後轉到林某幣安交易所的賬戶，林某將泰達幣出售給國內幣商換成人民幣，再轉賬到尼日利亞籍人士提供的中國境內銀行賬戶。林某事先根據泰達幣當天的挂牌價下浮5%確定收購價，再以挂牌價賣給國內幣商，從中賺取差價。檢察官審查認為，林某等三人以虛擬貨幣為媒介，提供跨境兌換及支付服務賺取匯率差額，系利用虛擬貨幣的特殊屬性繞開國家外匯監管，影響外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂了正常的金融市場秩序，應當依法以非法經營罪追究刑事責任。

ChainCatcher 消息，民法院報刊文《非法竊取虛擬貨幣行為的刑法定性》，其中指出竊取虛擬貨幣行為構成盜竊罪，作為經濟上的財物，必須具有價值性，包括效用性、稀缺性和可支配性。稀缺性體現在虛擬貨幣總量恆定，並非可無限供應。可支配性體現為虛擬貨幣使用非對稱加密技術，其存在錢包（即地址）內，獲得地址及私鑰後即可控制虛擬貨幣。效用性體現為虛擬貨幣作為特定的數據編碼，必須經過"挖礦"方可生成，而挖礦凝結了社會抽象勞動。文章還指出，竊取虛擬貨幣行為構成非法獲取計算機系統數據罪，虛擬貨幣具有數據性，非法竊取虛擬貨幣的行為構成非法獲取計算機系統數據罪。對於盜竊虛擬貨幣數額認定，將計算涉案虛擬貨幣數額定為被告人實施犯罪時而非被害人購買虛擬貨幣時較為合理。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在一篇博文中指出，今年加密貨幣生態系統出現了許多看似積極的發展。其指出，隨著美國批准現貨比特幣和以太坊 ETF 以及美國財務會計準則委員會（FASB）修訂公平會計規則，加密貨幣在許多方面繼續獲得主流認可。Chainalysis 還提到，今年迄今流入"合法"服務的資金是自 2021 年（上一次牛市高峰）以來的"最高水平"。其指出，今年迄今的非法活動資金下降了"19.6%，從 209 億美元降至 167 億美元，表明合法活動的增長速度快於鏈上非法活動。"這些跡象表明加密貨幣將繼續"在全球範圍內被採用"，同時也反映在日本的加密生態系統中。總體而言，日本服務對全球非法實體的曝光率"通常較低，例如受制裁實體、暗網市場（DNM）和勒索軟體服務，因為大多數日本服務主要面向日本用戶。"但該報告澄清說，這並不意味著日本"完全免受與加密相關的犯罪的影響"，包括日本金融情報機構（FIU） JAFIC 在內的公開報告強調，加密貨幣構成了"重大的洗錢風險"。Chainalysis 進一步指出，儘管日本對國際非法實體的接觸可能有限，但該國"並非沒有自己的本地挑戰。利用加密貨幣的鏈下犯罪實體很普遍，但往往不為人知。"（Crowdfund Insider）

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，美國證券交易委員會（SEC）指控德克薩斯州基金經理卡利德·帕雷克（Khalid Parekh）未經客戶同意，將 1850 萬美元客戶資金非法投資於加密貨幣。據 SEC 披露，從 2021 年 8 月至 2022 年 8 月，帕雷克通過其獨資管理的公司 Fair Invest，從 40 個州的 373 名投資者處募集了 1850 萬美元。他主要通過廣播節目、播客和媒體採訪吸引美國穆斯林社區投資者，並聲稱其基金符合伊斯蘭教法規定。帕雷克向投資者承諾年化收益率為 4%，並稱這些收益來自股票、共同基金、商品和 ETF 等傳統資產。然而，SEC 的指控顯示，他實際將客戶資金投入了兩家加密貨幣借貸平台，但未告知投資者。在 SEC 調查期間，帕雷克已將客戶資金連同承諾的 4% 收益歸還。此外，他同意支付 10 萬美元罰款，並撤銷其作為投資顧問的 SEC 註冊資格。

ChainCatcher 消息，据官方文件，馬薩諸塞州聯邦法院陪審團於 11 月 22 日裁定，來自蘭開斯特的 36 歲男子 Alan Joseph 非法運營加密貨幣兌換業務罪名成立。檢方指控其在 2020 年 8 月至 2021 年 2 月期間，至少進行了 4 次非法現金轉比特幣交易，其中包括一筆 2.5 萬美元的可疑交易。法院認定 Joseph 違反聯邦法律，在未註冊貨幣傳輸業務的情況下，將涉嫌假冒奢侈品交易所得的現金轉換為比特幣。根據量刑指南，洗錢罪最高可判處 20 年監禁，非法經營貨幣傳輸業務最高可判處 5 年監禁，每項罪名最高可處以 25 萬美元罰款。法院將於 2025 年 2 月 24 日宣判。