ChainCatcher 消息，Chainalysis 在一篇博文中指出，今年加密貨幣生態系統出現了許多看似積極的發展。其指出，隨著美國批准現貨比特幣和以太坊 ETF 以及美國財務會計準則委員會（FASB）修訂公平會計規則，加密貨幣在許多方面繼續獲得主流認可。Chainalysis 還提到，今年迄今流入"合法"服務的資金是自 2021 年（上一次牛市高峰）以來的"最高水平"。其指出，今年迄今的非法活動資金下降了"19.6%，從 209 億美元降至 167 億美元，表明合法活動的增長速度快於鏈上非法活動。"這些跡象表明加密貨幣將繼續"在全球範圍內被採用"，同時也反映在日本的加密生態系統中。總體而言，日本服務對全球非法實體的曝光率"通常較低，例如受制裁實體、暗網市場（DNM）和勒索軟體服務，因為大多數日本服務主要面向日本用戶。"但該報告澄清說，這並不意味著日本"完全免受與加密相關的犯罪的影響"，包括日本金融情報機構（FIU） JAFIC 在內的公開報告強調，加密貨幣構成了"重大的洗錢風險"。Chainalysis 進一步指出，儘管日本對國際非法實體的接觸可能有限，但該國"並非沒有自己的本地挑戰。利用加密貨幣的鏈下犯罪實體很普遍，但往往不為人知。"（Crowdfund Insider）

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，美國證券交易委員會（SEC）指控德克薩斯州基金經理卡利德·帕雷克（Khalid Parekh）未經客戶同意，將 1850 萬美元客戶資金非法投資於加密貨幣。據 SEC 披露，從 2021 年 8 月至 2022 年 8 月，帕雷克通過其獨資管理的公司 Fair Invest，從 40 個州的 373 名投資者處募集了 1850 萬美元。他主要通過廣播節目、播客和媒體採訪吸引美國穆斯林社區投資者，並聲稱其基金符合伊斯蘭教法規定。帕雷克向投資者承諾年化收益率為 4%，並稱這些收益來自股票、共同基金、商品和 ETF 等傳統資產。然而，SEC 的指控顯示，他實際將客戶資金投入了兩家加密貨幣借貸平台，但未告知投資者。在 SEC 調查期間，帕雷克已將客戶資金連同承諾的 4% 收益歸還。此外，他同意支付 10 萬美元罰款，並撤銷其作為投資顧問的 SEC 註冊資格。

ChainCatcher 消息，据官方文件，馬薩諸塞州聯邦法院陪審團於 11 月 22 日裁定，來自蘭開斯特的 36 歲男子 Alan Joseph 非法運營加密貨幣兌換業務罪名成立。檢方指控其在 2020 年 8 月至 2021 年 2 月期間，至少進行了 4 次非法現金轉比特幣交易，其中包括一筆 2.5 萬美元的可疑交易。法院認定 Joseph 違反聯邦法律，在未註冊貨幣傳輸業務的情況下，將涉嫌假冒奢侈品交易所得的現金轉換為比特幣。根據量刑指南，洗錢罪最高可判處 20 年監禁，非法經營貨幣傳輸業務最高可判處 5 年監禁，每項罪名最高可處以 25 萬美元罰款。法院將於 2025 年 2 月 24 日宣判。

ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市昌平區人民法院日前發布一則案例，員工利用職務之便獲取虛擬貨幣牟利，構成非法獲取計算機信息系統數據罪。張某是某網絡公司的區塊鏈工程師，在參與項目開發時得知賬戶內存有大量以太坊，便計劃攻擊公司賬戶獲取。他借工作之便，向同事索要超出權限的程序代碼和私鑰，並分享至某"技術交流群"，邀請群成員破解並攻擊公司賬戶，成功獲取 106.15 個以太坊，非法獲利 38329.76 元人民幣。法院審理認為，張某違反規定，非法獲取公司計算機系統中以太坊信息並交易獲利，構成非法獲取計算機信息系統數據罪。儘管公司管理存在漏洞，但這並非張某犯罪的免責理由。最終，張某犯被判處有期徒刑 3 年 6 個月，罰金 6 萬元，追繳違法所得 38329.76 元。二審裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，當選總統特朗普週一確認，他將宣布國家緊急狀態以實施大規模（非法移民）驅逐行動。Judicial Watch 總裁 Tom Fitton 在 Truth Social 上發布的帖子稱，特朗普"準備宣布國家緊急狀態，並將利用軍事資產通過大規模驅逐計劃逆轉拜登的'入侵' "。特朗普回覆稱"正確！！"據悉，Judicial Watch 是美國的一個非營利組織，根據《資訊自由法》（FOIA）提起訴訟，調查政府官員的不當行為，致力於推動政府、政治和法律領域的透明、誠信和問責制。儘管如此，Politico 報導，特朗普團隊正起草能夠經受住法律考驗的行政命令，以避免他在第一任期內試圖推行類似法令時遭遇的失敗。新政府還計劃終止對來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的無證移民的假釋計劃。（金十）

ChainCatcher 消息，陝西高院發布打擊整治非法集資犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安設立辦公地點，利用自行搭建的 BRTR 平台發行、交易 USDT、QC、BRTR 貨幣，面向社會大肆吹噓其公司實力，虛構投資虛擬幣的美好前景，並以保本高息和享受豪車使用權為誘餌，吸引社會公眾投資。經審計，截至案發，共有 114 名集資參與人報案，集資總金額 634 萬餘元，已返還 516 萬餘元。法院經審理認為，被告人通過發行、交易虛擬幣的形式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年並處罰金。

ChainCatcher 消息，馬斯克在 X 社交媒體上發文表示："我們的制度顛倒了，讓高素質人才難以合法進入美國，而罪犯卻可以輕鬆非法進入美國。為什麼非法入境比合法入境更容易？特朗普和 DOGE 會解決這個問題。"

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，檢察辦案發現，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。2024 年 1 月至 9 月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪 4627 人，不法分子利用互聯網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的"致富騙局"，引誘群眾參與其中。有的蹭虛擬貨幣、區塊鏈、金融創新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷。如盛某某等人組織、領導傳銷活動案。盛某某等人虛構谷歌公司"谷歌幣"區塊鏈項目，通過網絡媒體公開宣傳炒作，對外發布認籌購買"谷歌幣"，以 ETH（以太幣）作為結算幣種，共發展會員 6 萬餘人，非法獲利 2000 餘萬元。檢察機關提醒廣大群眾要提高警惕，不信"大餅"、不貪"小利"，自覺抵制看似唾手可得的"高額回報"誘惑，避免誤入網絡傳銷"陷阱"。

ChainCatcher 消息，馬來西亞武吉阿曼刑事調查部總監蘇海里扎因表示，自 2020 年以來，馬來西亞國家電力公司（TNB）因竊電損失超過 4.4 億林吉特（約合 1.01 億美元），今年到目前為止該公司因竊電造成的損失達 1.03 億林吉特。非法比特幣挖礦是大部分案件的幕後黑手。（thestar）

ChainCatcher 消息，据金十報導，美聯儲卡什卡利表示，很少有交易發生在加密貨幣上，除非是毒品或非法活動。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，根據美國司法部 (DOJ) 提起的起訴書指控，前職業滑雪運動員 Ryan James Wedding 和其他 15 名被告經營販毒集團，將可卡因從哥倫比亞經墨西哥運往美國和加拿大。該犯罪團伙在行動中犯下了多起謀殺案，並使用加密貨幣試圖逃避警察的追捕。起訴書寫道："被告 Bonilla 將通過 Tether 加密貨幣支付服務向被告 Wedding 和 Clark 支付兩公斤可卡因。"他們向毒贩發送了二維碼，以便以 USDT 形式收到付款。調查過程中已繳獲價值超過 320 萬美元的加密貨幣、超過一噸的可卡因、三支槍支、數十發子彈以及 255,400 美元。當局稱 Wedding 現在正在逃亡。聯邦調查局現在懸賞 5 萬美元，徵集提供線索以逮捕和引渡 Wedding 的線索。Wedding 現年 47 歲，曾代表加拿大參加 2002 年冬季奧運會，最近一直居住在墨西哥。

ChainCatcher 消息，慢霧於 X 發布 Radiant Capital 安全事件（Arbitrum 鏈）分析：Radiant Capital 使用多簽錢包（0x111ceeee040739fd91d29c34c33e6b3e112f2177）來管理合約升級和資金轉移等關鍵操作。然而，攻擊者非法控制了多簽錢包中的 3 個所有者權限。由於 Radiant Capital 的多簽錢包採用 3/11 簽名驗證模型，攻擊者首先使用這 3 位所有者的私鑰進行鏈下簽名，然後從多簽錢包發起鏈上交易，將 LendingPoolAddressesProvider 合約的所有權轉移到攻擊者控制的惡意合約上。隨後，惡意合約調用 LendingPoolAddressesProvider 合約的 setLendingPoolImpl 函數，將 Radiant 借貸池的底層邏輯合約升級為惡意後門合約（0xf0c0a1a19886791c2dd6af71307496b1e16aa232）。最後，攻擊者執行後門功能，將資金從各種借貸市場轉移到該攻擊合約中。此前消息，Radiant Capital 遭遇網絡攻擊，損失超過 5000 萬美元。

ChainCatcher 消息，倫敦東漢姆區的居民 Habibur Rahman 否認了經營無證加密貨幣 ATM 業務和通過加密貨幣交易洗錢的指控。Rahman 在梅德韋地方法院出庭，對未經金融市場行為監管局（FCA）授權運行非法機器的指控拒不認罪。Rahman 被指控在 2022 年 4 月 1 日至 6 月 16 日期間將 30 萬英鎊的非法現金兌換成加密貨幣。肯特郡警方於 2023 年 4 月 28 日對查塔姆的一家商店進行搜查後發現這一情況，並在搜查期間沒收了幾台加密貨幣 ATM 機。此案現已移交梅德斯通刑事法院，下次聽證會定於 11 月 7 日舉行。警方稱，Rahman 參與加密貨幣交易不僅違反了金融法規，還涉及洗錢。他在出庭後獲准保釋，未來幾週將等待進一步的進展。

ChainCatcher 消息，根據英國金融行為監管局 (FCA)週一發布的新聞稿，Olumide Osunkoya 承認非法運營加密 ATM 網絡，這是英國首例涉及加密貨幣 ATM 運營的定罪案件。在威斯敏斯特地方法院舉行的聽證會上，45 歲的 Olumide Osunkoya 承認了五項罪名。對這些罪行的宣判將在南華克刑事法庭進行，具體日期待定。此前消息，英國金融行為監管局（FCA）於 9 月 10 日宣布，已對 45 歲的倫敦居民 Olumide Osunkoya 提出指控，稱其非法運營多個未在監管機構註冊的加密貨幣 ATM。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部表示，已查封與三家加密貨幣交易所相關的域名，這些交易所被指控協助進行價值超過 8 億美元的非法交易，這是對俄羅斯洗錢活動進行協調打擊的一部分。據一份聲明稱，司法部與財政部、特勤局和國際執法夥伴合作，公布了對俄羅斯公民謝爾蓋-伊萬諾夫（Sergey Ivanov）的起訴書。伊萬諾夫也被稱為 "Taleon"，他被指控經營幾家為網絡犯罪分子（包括勒索軟件組織和暗網販毒者）提供服務的洗錢公司。此前消息，美國政府制裁兩家與地下金融活動有關的俄羅斯加密貨幣交易所 PM2BTC 和 Cryptex，以及兩名個人。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，俄羅斯達吉斯坦警方與能源官員聯合突襲了一處位於馬哈奇卡拉的地下加密貨幣挖礦藏身處，發現 17 台挖礦設備。內閣發布的視頻顯示，這些設備在地下幾米深的小空間內運作。官員表示，該礦場由"電力竊賊"經營，礦工們在多個地方已開始建立地下礦場和移動挖礦單元。此外，這些非法挖礦活動導致當地 110 千伏 Novaya 變電站起火，造成首府部分地區斷電數日。政府將投入約 30 億盧布（約合 3250 萬美元）用於修復受損能源設施。

ChainCatcher 消息，据 CNN 報導，美國司法部（DOJ）對支付巨頭 Visa 提起反壟斷訴訟，指控其壟斷借記卡支付。美國司法部長 Merrick Garland 在一份聲明中表示，"我們指控 Visa 非法積累了收取費用的權力，其收費遠遠超出了其在競爭市場中所能收取的費用。"Visa 回應稱，該訴訟毫無根據，將在法庭上為自己辯護。Visa 表示其面臨著日益激烈的競爭，尤其是線上競爭。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，瑞典警察局和金融情報部門（FIU）近日發布報告，將某些加密貨幣交易所歸類為"專業洗錢者（PML）"，並識別出四種典型的洗錢模式。報告將這些非法交易所分為節點交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、資產交易提供商和平台交易提供商。節點交易提供商深度融入犯罪網絡，交易雙向進行；哈瓦拉交易提供商與地下銀行系統相連，在中東地區有廣泛影響；資產交易提供商系統性使用加密資產，交易量大；平台交易提供商則在公開 P2P 平台上運作，主要服務小規模毒品買家和欺詐犯。瑞典 FIU 強調，這些非法加密貨幣服務提供商是新興的洗錢威脅，對有組織犯罪的擴張至關重要。當局呼籲加強對加密交易平台的監管，同時也認可合法平台在打擊洗錢方面的作用，敦促其密切關注可疑交易模式。

ChainCatcher 消息，德國當局關閉了 47 家涉嫌與洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所，稱這些交易所故意不履行對客戶進行身份和背景調查的義務。其中一些交易所包括 Xchange cash、60cek、Baksman 以及其他一些較小的平台。其中一個交易所自 2012 年以來一直活躍，而其他交易所則是在前一年才成立的。