ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣混合服務公司 Bitcoin Fog 創始人因從販賣非法毒品的暗網市場洗錢數千萬美元，被判入獄 12 年半。美國華盛頓地區法官蘭道夫·莫斯在華盛頓聯邦法院判處 36 歲的 Roman Sterlingov 150 個月有期徒刑。檢察官稱，Bitcoin Fog 處理了數億美元的無法追蹤的交易，其中一些來自已知的暗網市場。Roman Sterlingov 被判犯有共謀洗錢、洗錢罪和兩項與經營未註冊的匯款服務有關的指控。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，荷蘭一家法院拒絕釋放因洗錢罪被判刑的 Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev，目前他正準備上訴。荷蘭斯海爾托亨博斯上訴法院的一名發言人透露，Pertsev 將繼續被拘留。他的辯護律師 Keith Cheng 和 Judith de Boer 辯稱，Pertsev 不會潛逃，並且他需要上網以準備上訴審判。Pertsev 于 2022 年 8 月被捕，就在美國財政部對 Tornado Cash 實施制裁後的幾天內。他被拘留，檢察官在三個月後披露了他洗錢的指控。Pertsev 在入獄八個月後被釋放接受軟禁，去年他最終在特定條件下被釋放。現在，他的律師辯稱 Pertsev 潛逃的風險不會比以前更大。另一位 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 將於 9 月在美國受審。他被指控洗錢、密謀經營無照資金傳送業務以及密謀違反美國制裁法律。

ChainCatcher 消息，美國司法部週四表示，三名英國人被指控策劃了一起與 "進化猿 " NFT 系列有關的 300 萬美元詐騙。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 被指控在其計劃中犯有電信欺詐和洗錢罪。司法部稱，這些指控源於 2021 年的一項計劃，該計劃旨在讓 NFT 收藏者購買 "10,000 個獨一無二的 "基於以太坊的 NFT，這些 NFT 被稱為 "進化猿"（Evolved Apes），然後可以在一款在線對戰遊戲中使用。被告共獲得 798 個 ETH，當時價值約 270 萬美元。紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 在一份聲明中說："正如指控的那樣，被告通過虛假承諾開發一款電子遊戲，來哄抬數字藝術品的價格。據稱，他們拿走了投資者的資金，從未開發過遊戲，並將收益據為己有"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 在週二被判洗錢罪名成立後，已向 s-Hertogenbosch 上訴法院提起上訴。舉行第一次聽證會可能需要幾個月的時間。法院沒有說明上訴是否被批准。此前消息，荷蘭法官在斯海爾托亨博斯法院裁定，Tornado Cash 開發商 Alexey Pertsev 犯有洗錢罪，判處64個月的監禁。

ChainCatcher 消息，荷蘭法官在斯海爾托亨博斯法院裁定，Tornado Cash 開發商 Alexey Pertsev 犯有洗錢罪，判處64個月的監禁。審判結果可能會決定未來對其他 Tornado Cash 開發者的審判。其他 Tornado Cash 開發者如羅曼-斯托姆（Roman Storm）和羅曼-塞梅諾夫（Roman Semenov）也在美國面臨洗錢和違反制裁的指控。去年，在美國再次將 Tornado Cash 公司列入制裁觀察名單後，Roman Storm 被捕。不過在美國，Roman Storm 並未被指控對 12 億美元的洗錢行為負責，原因是美國和荷蘭法律在處理此類涉嫌犯罪的個人責任方面存在差異。

ChainCatcher 消息，美國司法部公共事務辦公室發文稱，紐約市已婚夫婦 Ilya Lichtenstein 與 Heather Morgan 承認犯有共謀洗錢罪，該案涉及 Bitfinex 約 12 萬枚 BTC 被盜。Lichtenstein 承認共謀洗錢罪，最高可判處 20 年監禁，Morgan 承認一項共謀洗錢罪與一項共謀詐騙美國罪，最高可判處 5 年監禁。二人曾於 2022 年 2 月被捕，此前政府從被告控制的加密貨幣錢包中查獲了約 95,000 枚被盜比特幣。扣押時，追回的資金價值約為 36 億美元。自他們被捕以來，政府又扣押了與此次黑客攻擊有關的約 4.75 億美元。根據法庭文件，Lichtenstein 使用了多種先進的黑客工具和技術來訪問 Bitfinex 的網絡。一旦進入其系統，Lichtenstein 就以欺詐方式授權了 2000 多筆交易，其中 119,754 枚 BTC 從 Bitfinex 轉移到 Lichtenstein 控制的加密貨幣錢包中。隨後，Lichtenstein 採取措施掩蓋自己的蹤跡，返回 Bitfinex 的網絡並刪除可能將自己暴露給執法部門的訪問憑據和其他日誌文件。黑客入侵後，Lichtenstein 在妻子 Morgan 的幫助下洗白了被盜資金。Lichtenstein 還在 Morgan 幫助下採用多種洗錢技術。

ChainCatcher 消息，NFT 市場 OpenSea 的前產品經理 Nathaniel Chastain 於當地時間周三被判犯有欺詐和洗錢罪，罪名是利用其首頁上將展示哪些資產的內幕信息來交易 NFT，以非法獲利超過 5 萬美元。（路透社）

ChainCatcher 消息，面對電匯欺詐和洗錢罪的指控，OpenSea 前產品負責人 Nate Chastain 辯稱，他沒有進行電匯欺詐，因為這樣做需要"存在證券或商品交易"，目前不包括 NFT。關於洗錢，他聲稱政府"試圖將單純的資金流動定為犯罪"，並沒有充分證明洗錢指控的金融交易要素。法官駁回了他的動議，並將繼續推進審查。據悉，Chastain 負責決定哪些 NFT 將出現在 Opensea 主頁上。憑藉這種權利，起訴書稱他在某些 NFT 出現之前購買了它們，然後在其價值增加後將其拋售以獲取利潤。此外，OpenSea 上個月在得知調查後決定不再與 Chastain 共同工作，並尋求第三方對事件進行徹底審查。（Decrypt）