ChainCatcher 消息，据 Finance Magnate s報導，哈薩克斯坦監管機構 AFM RK 宣布，當局已封鎖了超過 3500 家非法運營的加密貨幣交易所。此次行動是國家安全委員會與文化信息部聯合努力的結果。此前 2023 年，當局還以涉嫌違反數字資產法律為由，封鎖了 Coinbase 的訪問。2024 年，監管機構清算了 36 家非法加密貨幣交易所，總交易額達 600 億哈薩克斯坦堅戈（約 1.13 億美元），並凍結了價值 480 萬 USDT 的資產。此外，當局還揭露了兩起加密貨幣金字塔騙局，向受害者返還 54.5 萬 USDT，並凍結平台持有的 12 萬枚 USDT。AFM 表示，正與國際合作夥伴合作，加強對加密貨幣交易的監管，打擊其用於犯罪的行為，並制定法律修正案，追究數字資產提供商的洗錢責任，金融機構對加密貨幣交易的檢查也得到加強。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，瑞典警察局和金融情報部門（FIU）近日發布報告，將某些加密貨幣交易所歸類為"專業洗錢者（PML）"，並識別出四種典型的洗錢模式。報告將這些非法交易所分為節點交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、資產交易提供商和平台交易提供商。節點交易提供商深度融入犯罪網絡，交易雙向進行；哈瓦拉交易提供商與地下銀行系統相連，在中東地區有廣泛影響；資產交易提供商系統性使用加密資產，交易量大；平台交易提供商則在公開 P2P 平台上運作，主要服務小規模毒品買家和欺詐犯。瑞典 FIU 強調，這些非法加密貨幣服務提供商是新興的洗錢威脅，對有組織犯罪的擴張至關重要。當局呼籲加強對加密交易平台的監管，同時也認可合法平台在打擊洗錢方面的作用，敦促其密切關注可疑交易模式。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，近日加拿大不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）宣布，Liquitrade Ltd.在沒有註冊的情況下經營 Latoken，實際上是在該省經營一家非法交易所。BCSC 表示，一個調查該運營商的小組發現，該加密資產交易平台的用戶"實際上並沒有買賣資產"，而是交易了對這些資產的合同權利，這使得他們可以要求將來提取這些資產。該小組認定這些權利是衍生品，其價值來自底層加密資產。BCSC 的聲明補充道："專家組發現，Liquitrade 儘管沒有根據《證券法》註冊，但通過多種方式促進了交易，包括創建衍生品交易市場和推廣在 Latoken 上交易的衍生品。調查小組還發現，LiquiTrade 以交易所的形式運作。但它沒有得到 BCSC 的授權，而這是法案所要求的。"