ChainCatcher 消息，Chainalysis 在一篇博文中指出，今年加密貨幣生態系統出現了許多看似積極的發展。其指出，隨著美國批准現貨比特幣和以太坊 ETF 以及美國財務會計準則委員會（FASB）修訂公平會計規則，加密貨幣在許多方面繼續獲得主流認可。Chainalysis 還提到，今年迄今流入"合法"服務的資金是自 2021 年（上一次牛市高峰）以來的"最高水平"。其指出，今年迄今的非法活動資金下降了"19.6%，從 209 億美元降至 167 億美元，表明合法活動的增長速度快於鏈上非法活動。"這些跡象表明加密貨幣將繼續"在全球範圍內被採用"，同時也反映在日本的加密生態系統中。總體而言，日本服務對全球非法實體的曝光率"通常較低，例如受制裁實體、暗網市場（DNM）和勒索軟體服務，因為大多數日本服務主要面向日本用戶。"但該報告澄清說，這並不意味著日本"完全免受與加密相關的犯罪的影響"，包括日本金融情報機構（FIU） JAFIC 在內的公開報告強調，加密貨幣構成了"重大的洗錢風險"。Chainalysis 進一步指出，儘管日本對國際非法實體的接觸可能有限，但該國"並非沒有自己的本地挑戰。利用加密貨幣的鏈下犯罪實體很普遍，但往往不為人知。"（Crowdfund Insider）

ChainCatcher 消息，据金十報導，美聯儲卡什卡利表示，很少有交易發生在加密貨幣上，除非是毒品或非法活動。

ChainCatcher 消息，德國當局關閉了 47 家涉嫌與洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所，稱這些交易所故意不履行對客戶進行身份和背景調查的義務。其中一些交易所包括 Xchange cash、60cek、Baksman 以及其他一些較小的平台。其中一個交易所自 2012 年以來一直活躍，而其他交易所則是在前一年才成立的。

ChainCatcher 消息，德國當局關閉了 47 家涉嫌與洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所，稱這些交易所故意不履行對客戶進行身份和背景調查的義務。其中一些交易所包括 Xchange cash、60cek、Baksman 以及其他一些較小的平台。其中一個交易所自 2012 年以來一直活躍，而其他交易所則是在前一年才成立的。

ChainCatcher 消息，Tether 在官網發文披露數據顯示，Tether 的儲備主要由美國國債組成，持有量超過 976 億美元------如果將 Tether 看作國家來算，Tether 的國債持有量在全球排名第 18 位，高於德國、阿聯酋和澳大利亞等。自成立以來，Tether 已與 45 個司法管轄區的 180 個機構合作，凍結了約 1,850 個涉及非法活動的錢包，並追回了超過 1.138 億美元的資產。最近，Tether 果斷採取行動打擊了臭名昭著的朝鮮黑客組織 Lazarus Group，凍結並列入黑名單。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 研究負責人 Eric Jardines 表示，儘管按美元價值計算，加密犯罪數額很大，但比例仍然相對較小：不到 1% 的鏈上價值與非法活動有關，此外"殺豬盤"等欺詐方式是目前加密犯罪的主流手段。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，穩定幣發行商 Tether 自 2014 年推出以來，已幫助 145 家執法機構追回了與非法活動有關的超過 1.088 億美元的 USDT。Tether 首席執行官 Paolo Ardoini 在 8 月 23 日的一份聲明中寫道： "Tether 堅定不移地致力於支持全球執法部門打擊加密貨幣的非法使用。"自推出以來，Tether 已在全球範圍內"自願封鎖"了 1,900 多個與非法活動有關的加密貨幣錢包。

ChainCatcher 消息，香港證監會今日發表《2023-24年報》，其中提到為了更及時打擊可疑虛擬資產交易平台的欺詐活動，香港證監會於 2023 年 10 月與香港警務處（警方）成立了一個專案聯合工作小組，監察和調查涉及或看似涉及虛擬資產或虛擬資產交易平台的非法活動。證監會通過發布新聞稿和社交媒體帖文，將可疑實體列入警示名單，並舉行新聞簡報會，告誡公眾提防 19 宗涉嫌虛擬資產交易平台相關欺詐行為及無牌虛擬資產交易平台的個案。經過雙方共同努力，警方已響應證監會的要求，迅速採取措施，封鎖涉嫌欺詐的實體網站。

ChainCatcher 消息，幣安新任首席執行官 Richard Teng 在 X 平台發帖稱："大家已經看到銀行家們因為非法活動而主張關閉加密行業。但讓我們看看事實。我很喜歡 Andrzei Gwizdalki 博士的分析，他收集了來自聯合國、世界經濟論壇和密碼分析的數據。正如 Gwizdalki 博士所說，'在處理非法金融活動時，視角至關重要。傳統的法幣，比如美元，每年涉及大約 3.2 萬億美元的非法活動，是與加密貨幣相關的 200 億美元的 100 多倍。我們難道不應該重新思考這種說法嗎?'。"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國金融服務委員會 ( FSC ) 計劃於 11 月 15 日舉行聽證會，深入探討加密貨幣生態系統中的非法活動。此次聽證會的主題是"加密貨幣犯罪背景：打擊數字資產中的非法活動"。Consensys高級顧問兼全球監管事務總監Bill Hughes和Chainalysis聯合創始人兼首席戰略官Jonathan Levin將作為證人參加聽證會。圍繞洗錢和恐怖融資等非法活動的討論將成為聽證會的焦點。FSC引用了2023年1月的Chainalysis報告，該報告指出，隨著制裁指定和黑客行為激增，非法加密貨幣數量達到歷史新高。聽證會還將審查加密交易所和DeFi提供商實施的反洗錢和反恐融資（ AML/CTF ）的深度。此外，聽證會上還將討論金融犯罪執法網絡 ( FinCEN )、外國資產控制辦公室 ( OFAC ) 和司法部 ( DOJ ) 等監管實體的作用。

ChainCatcher 消息，据《金融時報》報導，英國倫敦警察廳近日表示，加密貨幣在有組織犯罪中扮演著"普遍角色"，已成立專門團隊來打擊數字資產領域日益增長的非法活動。據報導，去年 12 月，倫敦警察廳開始招募加密貨幣調查團隊，目前約有 40 名員工。該團隊已於 5 月開始運作，迄今為止已調查了 74 項情報轉介，目前正在進行 19 項刑事調查。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Tether 冻結了 32 個地址，價值 873,118.34 美元，這些地址被發現與以色列和烏克蘭的非法活動有關。迄今為止，Tether 已協助全球 31 個機構在 19 個司法管轄區進行調查，凍結了總計 8.35 億美元的資產。

ChainCatcher 消息，根據韓國金融服務委員會（FSC）發布的一份聲明，韓國金融情報部門與虛擬資產服務提供商（VASP）舉行了會議，以加強監管合規性。韓國排名前五的加密貨幣交易所（包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax）都創建了合規系統來監控非法活動。會議透露，Upbit 已經利用人工智能（AI）創建了異常交易檢測系統。Bithumb 開發了一項功能，可以在安裝遠程控制應用程序並檢測到洗錢交易時自動終止交易應用程序。Coinone 加強了與金融事故相關的"風險錢包地址"的管理和監控。Korbit 針對可疑交易報告（STR）的每個階段引入了實時管理系統和二次審核系統。Gopax 設立了熱線電話，當收到與語音網絡釣魚等犯罪相關的賬戶凍結請求時，可以立即做出回應。通過集體承諾，與會者承諾加強圍繞提高合規能力的共同對話。他們計劃今後每 2-3 個月召開一次會議，以維持這一承諾。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，週四向美國參議院和眾議院提交的一項兩黨法案將呼籲聯邦政府研究加密貨幣用於非法活動的案例，並就如何減少這些用途提出建議。《金融技術保護法案》建議成立一個工作組，負責研究恐怖分子或其他犯罪分子如何使用加密貨幣和其他新的金融技術，並為國會和監管機構提出旨在打擊這些用途的建議。（來源鏈接）