ChainCatcher 消息，据安化發布公眾號，該市出現的 EDA 項目已引發高度關注。經調查，其存在重大金融風險隱患，請廣大市民提高警惕。據悉，EDA 項目聲稱由香港 EDA 集團控股有限公司推出，項目以所謂"跨境電商和物流公司"等單位的流量熱度推廣業務為名義，發展會員支付入職金額購買熱度流量成為"新兵"，熱度流量值等同於人民幣數值。該項目當前主要依賴境外或不確定安全性的虛擬貨幣交易平台收款，平台資金存在不穩定、監管難的特徵，一旦發生金融詐騙與洗錢等非法活動，群眾維權困難。經分析，EDA 項目的收款渠道、運行模式和獎勵制度已涉嫌傳銷，存在重大金融風險隱患，相關部門將持續密切關注，堅決採取有力措施打擊此類非法活動。

ChainCatcher 消息，据海報新聞報導，11 月 6 日，四川樂山警方披露一起非法經營案，一個涉及全國 13 個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡被捣毀。日前，樂山中院作出判決，其中三名被告人因犯非法經營罪、虛開增值稅專用發票罪，被依法判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑。據悉，該案中掺雜虛擬貨幣交易，實施跨境資金調撥，資金操作信息紛繁交雜約 2000 余萬條據專案組辦案民警介紹，隨後全國公安機關共計立案 37 起，抓獲176名犯罪嫌疑人，將這個涉及全國13個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡成功摧毀。目前，各地正對相關案件進一步偵辦和審理中。其中，該案的主犯被樂山中院依法判處十三年六個月的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，江蘇高院公眾號發布《2023 年江蘇法院涉外商事審判典型案例》，其中披露田某某、潘某某及案外人簽訂《合作協議》，約定共同經營"MFA 區塊鏈項目"，潘某某陸續向田某某及案外人轉帳 1574 萬元人民幣，用於購買上述協議約定的 MFA 虛擬貨幣；田某某陸續向潘某某轉帳 1060 萬元人民幣。田某某主張，MEXC（新加坡交易平台）於 2020 年 9 月下線 MFA/USDT 現貨交易，案涉虛擬賬戶被鎖定而無法交易，投資已全部損失。潘某某提起訴訟，要求田某某返還剩餘款項並支付利息。鹽城市中級人民法院審理認為，虛擬貨幣交易行為無效，遂判決駁回潘某某的訴訟請求。潘某某不服該判決，提起上訴。江蘇省高級人民法院二審認為，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔。遂判決駁回上訴，維持原判決。

ChainCatcher 消息，据法治網報導，湖南省沅江市人民法院近日審理了一起因買賣虛擬貨幣引發的糾紛案件。本案中，周某找到朋友戴某，希望幫其購買加密虛擬貨幣 BZZ 進行投資，於是，戴某受周某委託，向鄭某購買 BZZ 虛擬貨幣，並將虛擬貨幣發送至周某的 imtoken 錢包。但過了一段時間後，周某向法院起訴鄭某，要求返還其購買 BZZ 虛擬貨幣的資金 76518 元，並支付資金佔用費。法院經審理認為，民事主體從事民事活動，不得違反法律規定，不得違背公序良俗。BZZ 幣是一種類似於比特幣的網絡虛擬貨幣，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動，公民參與虛擬貨幣交易，需自行承擔投資風險。周某、鄭某與戴某之間圍繞 BZZ 幣的委託交易、管理及衍生的退款等行為，目前在我國均不受法律保護，該行為造成的後果應由其自行承擔，周某要求鄭某返還購買 BZZ 虛擬貨幣的資金 76518 元，並支付資金佔用費的訴訟請求，無事實和法律依據，於是最終判決駁回周某的訴訟請求。

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。 该跑分團夥利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。跑分團夥通過操控高度隱蔽的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金"洗白"，使其看起來像是合法收入的過程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。

ChainCatcher 消息，据 Coinpost 報導，日本金融廳發布了 2025 財年稅制改革要求，其中包括對加密資產（虛擬貨幣）的相關規定。改革計劃中的"資產收益倍增計劃與資產管理國家的實現"部分，首次提到了虛擬貨幣交易的稅收處理問題，討論是否應將虛擬貨幣視為金融資產處理。此次稅制改革請求由各政府機關提出，提交後將由執政黨稅制調查委員會和國會審議。儘管修改請求已提交，但尚未作出最終決定。過去兩年中，虛擬貨幣企業稅制改革的呼聲一直存在，此次具體修改雖然沒有詳細說明，但首次提及虛擬貨幣交易。

ChainCatcher 消息，香港耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，目前美國虛擬資產於托管方面仍存不確定性，如目前虛擬資產托管商並非由同一個主要政府官方機構發牌。他強調，自己並非潑冷水，因耀才同時需確保客戶資產安全性，並稱若有認可官方機構如交易所等處理相關托管，則會考慮發展（注：目前已有兩家虛擬貨幣交易所獲證監會發牌，監管規則對資產托管有明顯要求，但有指兩家交易所的交易不及海外主要平台活躍）。

ChainCatcher 消息，富途香港今日正式上線受香港證監會規管的虛擬貨幣交易服務，客戶投資門檻為 80 港元或 10 美元，包括 BTC、ETH 與美元、港幣在內的四個現貨交易對，可直接使用港幣及美元以實時匯率直接買入虛擬貨幣。此外，富途還提供港美股現貨 ETF 交易、港美股期貨 ETF 交易，以及區塊鏈概念股等相關投資類別。

ChainCatcher 消息，据信報報導，虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年底起停止運作，客戶未能提取相關虛擬資產。香港警方昨日拘捕多一名 39 歲本地男子，涉嫌管理該平台。警方表示，經進一步調查，商業罪案調查科人員鎖定一名與案件有關的男子。該名男子於 2022 年 11 月離開香港，昨日入境香港時被捕。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，根據 6 月 5 日向加拿大聯邦法院系統提交的一份文件，幣安已對加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）提出的 440 萬美元罰款上訴，控告 FINTRAC 主任不遵守反洗錢和打擊資助恐怖主義（CFT）法規。今年 5 月，FINTRAC 對幣安處以 600 萬加元（約合 440 萬美元）的罰款，原因是幣安未作為外國貨幣服務業務進行註冊，以及未報告超過 1 萬加元的虛擬貨幣交易。幣安在上訴中表示，其沒有直接向加拿大居民提供服務，並於 2023 年 5 月宣布退出加拿大市場。

ChainCatcher 消息，深圳市地方金融管理局於 6 月 2 日發布了《關於虛擬貨幣交易炒作的風險提示》，提醒廣大市民虛擬貨幣交易存在法律風險，可能涉及非法金融活動和詐騙。呼籲市民增強風險防範意識，謹防成為非法集資等詐騙活動的受害者，並建議已參與虛擬貨幣交易的人儘快退出，並向相關部門舉報。

ChainCatcher 消息，黑客於暗網出售港人的個人資料並在論壇 BreachForums 發出樣本資料，聲稱香港特區政府民政事務總署及邊境管制有關的香港居民資料外洩，包括電話號碼、全名、身份證號碼、地址，並指資料由民政事務總署外洩。每一萬項資料售價 1000 美元，10 萬項資料則售 5000 美元，要求以虛擬貨幣交易。香港民政事務總署稱沒有任何被入侵或盜取資料跡象，亦沒有資料外洩並已報警；香港私隱專員公署也表示，無收到相關部門資料外洩事故通報。

ChainCatcher 消息，香港海關通報成功偵破一起特大洗錢案，涉案金額高達 18 億港元。經初步調查，一個由 3 人組成的犯罪集團，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期間，通過開設多家空殼公司和銀行賬戶，處理了超過 1000 宗可疑交易，其中包括大量來自虛擬貨幣交易平台的可疑資金轉移。這表明犯罪分子利用虛擬貨幣的匿名性，試圖洗白非法所得。目前，海關已逮捕犯罪集團的 3 名骨幹成員，並查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手機、公司印章和銀行卡等。案件仍在進一步調查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲響警鐘，提醒虛擬貨幣行業須提高警惕，嚴格遵守反洗錢規定。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行上海總部近日召開 2024 年工作會議，會議指出，要堅持不懈防範化解金融風險。強化重點領域風險監測。穩妥處置風險機構。防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險。嚴厲查處金融違法行為。深化涉賭涉詐"資金鏈"治理。提升反洗錢監管效能。建立"徵信修復"治理長效機制。做好系統重要性金融機構附加監管。會議還指出，不斷提升基礎金融服務水平，深化數字人民幣應用創新。探索數字人民幣的創新應用。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行金融穩定局發布專欄文章《有效防範化解金融風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線》。文章指出，中國人民銀行在黨中央、國務院的堅強領導下，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，按照"穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈"的基本方針，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，健全金融穩定工作體制機制，有序處置化解了一批影響大、帶有緊迫性、全局性的突出風險點，有力維護了國家經濟金融安全和金融穩定大局。此外文章指出，全面清理整頓金融秩序，互聯網金融風險專項整治取得良好成效，P2P 網貸機構全部停業，互聯網資產管理、股權眾籌、互聯網保險、虛擬貨幣交易、互聯網外匯交易等領域整治工作基本完成。深入推進地方金融資產交易所、"偽金交所"、第三方財富管理公司等風險整治，嚴厲打擊非法集資，堅決遏制境內虛擬貨幣交易炒作。持續加大洗錢案件查辦力度。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，日本政府今日在內閣會議上決定，凍結參與為巴勒斯坦武裝政治派別哈馬斯提供資金的 9 名哈馬斯相關人員和 1 家虛擬貨幣交易公司的資產。制裁將從今天開始實施，目的是切斷對以色列發動戰爭的哈馬斯的資助。日本政府發言人官房長官松野博和今天上午在新聞發布會上表示，"我們將繼續從反恐融資對策的角度審查制裁對象。"