ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國康乃狄克地區法院法官 Michael P. Shea 於 12 月 17 日判處 Dylan Meissner 48 個月監禁，隨後為期兩年的監督釋放，並命令他償還超過 460 萬美元的被盜資金及未償還的貸款。美國司法部在案件中並未提及 Meissner 之前的雇主名稱，僅在法庭上稱其為"公司 A"和"一家加密貨幣研究公司"，但 Meissner 犯罪時供職於 Delphi Digital。Meissner 的律師在本月早些時候提交的一份量刑備忘錄中也多次提到，"Delphi"就是該公司名稱。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國清州地方法院以挪用公款罪判處清州市政府一名公職人員五年有期徒刑。自 2017 年 1 月開始的七年間，他挪用了 6 億韓元（42.78 萬美元）用於投資加密貨幣和股票以及償還個人債務；據報導，他在計劃中偽造了官方文件。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，ZKasino 還在繼續上槓桿，過去 15 分鐘裡將另一個地址存放的 5,265 ETH 也存進了 Aave 作為抵押品借出 1234.8 萬 DAI 買進了 3,515 ETH。他們現在已經把用戶的 10,535 ETH 全部存進了 Aave 作為保證金借出 3193.7 萬 DAI 購買了 9,316 ETH。這部分槓桿買進的 ETH 均價 3,428 美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上數據分析師余燼監測，ZKasino 地址於 7 個小時前開始挪用「準備退還給用戶的資金」在鏈上槓桿做多 ETH，他們將 5,270 ETH 存進 Aave 作為抵押品借了 1158.9 萬 DAI，隨後加倉 3,500 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据《財富》報導，美國聯邦調查局（FBI）成功追回了被前堪薩斯州銀行 CEO 挪用的 830 萬美元，這筆資金存放在開曼群島的一個加密貨幣賬戶中。2024 年 11 月 4 日週一，在堪薩斯州的一個聯邦法庭上，30 名社區銀行股東得知他們將全額收回投資後，爆發出如釋重負的啜泣聲。今年 8 月，前堪薩斯州 Heartland Tri-State 銀行 CEO 尚·漢斯（Shan Hanes）因挪用 4700 萬美元客戶資金並將其轉入詐騙者運營的加密貨幣賬戶，被判處 24 年監禁。檢察官稱，漢斯還從教會、投資俱樂部和女兒的大學基金中盜取資金，並在這個騙局中損失了 110 萬美元的個人資金。漢斯的銀行因資金耗盡而被聯邦監管機構關閉並出售。客戶的 4710 萬美元存款由聯邦存款保險公司（FDIC）承保並賠付。然而，30 名社區銀行股東的 830 萬美元投資一度被認為已經損失。檢察官表示，漢斯陷入了一種被稱為"殺豬盤"的詐騙中。在這種騙局中，第三方獲得受害者的信任，並隨著時間的推移說服他們將所有資金投資於加密貨幣，然後資金立即消失。漢斯於 2022 年底開始購買他認為價值 5000 美元的加密貨幣，與一個通過 WhatsApp 聯繫他的人溝通。到 2023 年夏天，他在短短 8 週內通過 11 次電匯轉移了 4710 萬美元的客戶資金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Mango Labs 已對 John Kramer 和 Maximilian Schneider 提起訴訟，指控他們從 Mango 去中心化自治組織（DAO）挪用了 1000 萬美元。John Kramer 和 Maximilian Schneider 在 DAO 中擔任信託職務，並被指控合謀非法獲利，同時他們代表 DAO 購買了破產的 FTX 持有的 DAO 的 MNGO 治理代幣。Mango Labs 訴訟指控二人違反受託責任，違反波多黎各民法關於損害賠償、欺詐/虛假陳述和不當得利的條款，該組織訴訟要求賠償金錢、懲罰性和懲戒性賠償，以及歸還和沒收不當獲取的資金，包括利息和費用。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，一名堪薩斯州男子因利用其前銀行首席執行官 (CEO) 職位，通過加密貨幣計劃挪用數千萬美元，導致銀行破產，投資者股權全部損失，被判處 293 個月監禁。在擔任堪薩斯州埃爾克哈特 Heartland Tri-State Bank (HTSB) 首席執行官期間，Hanes 在 2023 年 5 月至 2023 年 7 月期間發起了 11 次電匯，將 Heartland 的 4710 萬美元資金轉入加密貨幣錢包，這一加密貨幣計劃被稱為"殺豬"。在 HTSB 受聯邦存款保險公司 (FDIC) 承保期間，這些資金被轉移到由身份不明的第三方控制的多個加密貨幣帳戶。FDIC 承擔了 4710 萬美元的損失。Hanes 的欺詐行為導致 HTSB 破產，銀行投資者損失了 900 萬美元。一名聯邦法官下令在未來 90 天內舉行單獨的聽證會並最終確定賠償事宜。

ChainCatcher 消息，美國堪薩斯州一家銀行的前首席執行官因挪用巨額資金參與加密貨幣騙局被判處 293 個月（約 24 年 5 個月）監禁。據法庭文件顯示，53 歲的 Shan Hanes 承認了一項銀行高管挪用公款的罪名。Hanes 在擔任 Heartland Tri-State Bank 首席執行官期間，于 2023 年 5 月至 7 月間進行了 11 筆總計 4710 萬美元的電匯，將資金轉入一個加密貨幣錢包，參與了所謂的"殺豬盤"騙局。這些資金最終流入了不明身份第三方控制的多個加密貨幣賬戶。由於該行受聯邦存款保險公司（FDIC）保護，FDIC 承擔了 4710 萬美元的損失。Hanes 的欺詐行為導致 Heartland Tri-State Bank 倒閉，投資者損失 900 萬美元。美國司法部表示，Hanes 的行為不僅背叛了銀行和投資者，還危及了人們對金融機構的信心。此案由聯邦調查局（FBI）、FDIC 監察長辦公室等多個機構聯合調查。

ChainCatcher 消息，韓國一名產業技能人員因挪用公司虛擬貨幣被判三年監禁。據報導，該人員在大田高等法院的二審中，被判有期徒刑三年，較一審的四年刑期有所減輕。此人被指控在區塊鏈技術公司工作期間，通過虛假輸入收款地址，非法轉移了約 29 億韓元(約 213 萬美元)的以太坊，並利用虛擬資產混幣網站隱藏犯罪所得。法院考慮到其主動認罪、與公司和解等因素，決定減刑。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國清州地方檢察廳 13 日表示，清州市政府一名負責監督在清州定居的脫北者的學生工作安排和支持項目的公職人員，從 2017 年 1 月起約 7 年內通過偽造各種官方文件挪用 6 億韓元（約合 44 萬美元）的公款並投資於加密貨幣，目前該檢察廳已對其逮捕並起訴，罪名是挪用公款和偽造官方文件。清州地方檢察廳發言人表示，他們已扣押了包括公寓和車輛在內的財產和資產，試圖追回資金。檢方表示，他們打算全面立案，以便判處被告與其罪行相稱的刑罰。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加拿大加密貨幣交易平台 ezBtc 及其創始人 David Smillie 挪用了約 1300 萬加元（合 950 萬美元）的客戶加密貨幣資產，並將這些資金用於賭博，從而欺騙了客戶。ezBtc 平台於 2019 年 9 月左右永久關閉，並於 2022 年解散，聲稱將其所有用戶的加密投資存儲在冷錢包中。在 2016 年至 2019 年的運營期間，ezBtc 從加密投資者那裡積累了超過 2,300 枚比特幣 和 600 多枚 ETH。據 BCSC 小組的說法，Smillie 將近三分之一的用戶資金用於賭博和個人使用。ezBtc 總共將 935.46 枚比特幣和 159 枚以太坊轉移到 Smillie 的交易所賬戶或 CloudBet 和 FortuneJack。向這兩個賭博網站的轉帳有時直接從 ezBtc 轉帳，有時從 ezBtc 間接轉帳到 Smillie 的交易所賬戶，然後轉移到賭博網站。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，MonkeDAO 啟動內部調查，回應關於驗證節點收益被挪用的指控。指控稱，自去年 12 月以來，大約一半的驗證節點收益（約 586 SOL，當前價值 89200 美元）未歸還至 DAO 的金庫。MonkeDAO 總法律顧問 Ariel Givner 表示，DAO 已知悉此事，正在確保運營透明度和問責制，承諾提供詳細解釋並解決可能存在的問題。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Galaxy 前高管 Richard Kim 在接受訪問時表示，在不到一個月前為 Zero Edge 籌集 700 萬美元種子輪資金後，Kim 進行了槓桿加密貨幣交易，由於 6 月份比特幣價格下跌，Kim 損失慘重。在 Kim 承認挪用了 Zero Edge 至少 367 萬美元的公司資金後，Galaxy 成為了幾位受害者投資者之一。Galaxy 的一位發言人表示："Kim 於 2024 年 3 月離開 Galaxy，創辦了 Zero Edge，Galaxy 在這家公司的資產負債表中進行了一筆金額不大的投資，在了解到 Kim 在 Zero Edge 任職期間採取的某些行動後，我們與其他投資者一起向當局舉報了他的行為。"Kim 表示，他還向美國證券交易委員會的公開舉報熱線舉報了自己，並於 7 月 2 日向 Zero Edge 公司和董事會提交了辭呈。

ChainCatcher 消息，据 News 1 報導，韓國友利銀行員工因挪用 180 億韓元（約 1300 萬美元）被捕並被起訴，其中花費約 150 億韓元（約 1084 萬美元）用於購買虛擬資產。該員工從去年 7 月至去年 5 月，共 35 次以個人、企業等 17 名客戶名義偽造貸款文件，申請虛假貸款，然後將貸款金額轉入熟人帳戶，總計約 177.7 億韓元。檢察機關在該員工的住處沒收了 1.8 億韓元，並透過沒收保全和催收保全凍結了虛擬資產兌換存款、銀行存款、租賃押金共計約 45 億韓元。

ChainCatcher 消息，据財富雜誌報導，一項調查發現，加密風投 Shima Capital 創始人 Yida Gao 創建了一個秘密的離岸實體，並將屬於其風險投資公司的資產轉移到了以自己名義註冊的公司中，而該公司的其他投資者毫不知情。律師 Eric Hess 表示，這完全違反了《投資顧問法》所允許的行為。Yida Gao 尚未被指控任何犯罪，Shima Capital 的一位代表表示，該公司不會對"此類監管事務"發表評論。但據一位匿名消息人士透露，Yida Gao 糟糕的表現和行為顯然違反了美國證券交易委員會（SEC）的投資者保護規則，使其在籌集進一步資金時陷入困境。Shima Capital 的一位代表透露，該公司目前並未進行融資。Shima Capital 近幾個月也經歷了高層員工的離職潮，包括首席技術官 Carl Hua、研究主管 Alexander Lin，他們今年早些時候離職並創辦了自己的風險投資公司，以及首席運營官和主管 Hazel Chen。離職的高管們沒有回應置評請求。最新的SEC文件顯示，其管理資產約為 1.58 億美元------這一數字低於 2022 年籌集到的 2 億美元。

ChainCatcher 消息，美國 Heartland Tri-State 銀行前首席執行官 Shan Hanes 於週四認罪，承認挪用 4710 萬美元用於個人加密貨幣購買，導致銀行倒閉。從 2023 年 5 月到 7 月，Shan Hanes 至少從這家銀行向加密貨幣帳戶進行了 10 次電匯，該銀行後來被 Dream First Bank 收購。Shan Hanes 將面臨長達 30 年的監禁。他將於 2024 年 8 月 8 日被判刑。

ChainCatcher 消息，Solana 生態 DEX Cypher 的一名開發者 Hoak 通過一份公開聲明承認挪用和賭博了此前該協議被攻擊後收回的資金。Cypher 的另一位貢獻者 Barrett 發現 Hoak 在 Cypher 的贖回合約中提取了 36 筆獨立交易中的各種加密貨幣，包括 ETH、WSOL 和 BONK。據悉，該合約是專門為允許用戶從漏洞利用中回收丟失的資產而設立的。Hoak 的總金額約為 260,000 美元。此前消息，Cypher 遭漏洞攻擊，損失了近 100 萬美元的加密貨幣。