ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，印度國民 Anurag Pramod Murarka 因串謀洗錢被判處 121 個月監禁。現年 30 歲的 Murarka 是一名國際虛擬貨幣供應商，以"elonmuskwhm"和"la2nyc"綽號運營業務。自 2021 年 4 月至 2023 年 9 月 29 日，Murarka 在暗網市場宣傳其洗錢服務。客戶通過加密信息與其協商匯率後，將加密貨幣發送至指定地址。Murarka 隨後通過印度哈瓦拉操作安排將現金交付給美國的員工，後者再將現金夾藏在書中或信封中寄回客戶。Murarka 收取服務費並用部分款項賄賂員工。他明知客戶多涉計算機黑客和販毒等犯罪活動，其操作洗錢超 2000 萬美元，為犯罪活動提供便利。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈企業家 Michael Lewellen 向美國司法部長梅里克·加蘭提起訴訟，要求法院裁定其即將推出的加密眾籌項目 Pharos 不違反無證貨幣傳輸法律。Lewellen 指控司法部對加密軟體開發者的起訴（如 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 和 Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez）違反美國憲法第一修正案和第五修正案，並與司法部此前關於開發者不被視為貨幣傳輸者的公開聲明相矛盾。Lewellen 的項目 Pharos 是基於以太坊的加密眾籌平台，利用智能合約確保未成功融資的項目自動返還資金，並保護捐贈者隱私。

ChainCatcher 消息，据美國司法部南區發布的公告，加密貨幣交易所 BitMEX 因違反《銀行保密法》（BSA）被罰款 1 億美元。BitMEX 被指未能建立和執行反洗錢（AML）及客戶身份識別（KYC）計劃，故意規避美國法律以獲取收益。其創始人及高管此前已認罪，公司於 2024 年 7 月認罪，並於 2025 年 1 月 15 日被判罰款及兩年緩刑。

ChainCatcher 消息，美國司法部 14 日凌晨發布一份特別檢察官調查報告，稱如果特朗普沒有在2024年美國總統選舉中勝出，他將在推翻 2020 年美國總統選舉結果聯邦案審判中被定罪。這份報告的署名作者是日前從美國司法部離職的特別檢察官傑克·史密斯。特朗普隨即在社交媒體上進行回應，炮轟史密斯"精神錯亂"。特朗普寫道：史密斯是一個差勁的檢察官，無法在 2024 年美國大選投票日前讓他手中的案件得到審理，而我在選舉中大獲全勝。（新華社）

ChainCatcher 消息，根據美國司法部近日發布的一份公告，華盛頓東區聯邦大陪審團指控牧師 Francier Obando Pinillo 犯有 26 項欺詐罪，稱其策劃了加密貨幣詐騙案"Solano Fi"，在 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期間騙取投資者數百萬美元。這些指控的最高刑期為 20 年監禁。據悉，Pinillo 向他的會眾和其他潛在投資者保證，Solano Fi 是一項"安全且有保障的投資"。據檢察官稱，Pinillo 沒有按照承諾質押投資者的資金，而是將他們的錢匯入他自己和同謀控制的帳戶。Pinillo 還提供了 15% 的推薦獎金來鼓勵其他人加入 Solano Fi，創建了一個類似龐氏騙局的結構，並使用新投資者的資金向早期參與者支付虛假利潤。去年 12 月消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已起訴一名為"Francier Obando Pinillo"牧師，指控他向包括一些華盛頓某教堂信徒在內的 1500 人推廣加密貨幣龐氏騙局，並聲稱該騙局吸收了 600 萬美元資金。

ChainCatcher 消息，据金十報導，當地時間 1 月 11 日，美國司法部負責特朗普案件的特別檢察官傑克·史密斯已於 1 月 10 日從司法部正式離職。傑克·史密斯於 2022 年 11 月被任命為特別檢察官，負責調查美國當選總統特朗普的兩起案件。法庭文件顯示，就特朗普 2020 年大選後阻止總統權力交接行為的調查報告發布問題，司法部正處於與特朗普辯護團隊的持續爭議中。据悉，史密斯已完成相關工作，辭去特別檢察官一職。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据美國司法部週五發布消息稱，35 歲的俄克拉荷馬州男子 Travis Ford 承認了一項串謀實施電信欺詐的指控，該指控與其在經營一家"欺詐性"加密貨幣投資公司中所扮演的角色有關，其擔任了 Wolf Capital Crypto Trading LLC（簡稱 Wolf Capital）的聯合創始人、首席執行官和首席交易員。美國司法部稱，2023 年 1 月至 8 月期間，他通過促銷、社交媒體帖子和公司網站吸引個人向該公司投資數百萬美元。據稱，Ford 聲稱他每天的淨回報約為 1-2%，或每年 547%，並最終從大約 2,800 名投資者那裡籌集了 940 萬美元。司法部辯稱，Ford 利用虛假承諾誘使個人投資該公司，然後利用投資者的資金"為自己及其同謀謀利，損害投資者的利益"。因該指控，其目前面臨最高五年監禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，市場對美國司法部可能清算 69,370 枚絲綢之路比特幣（約 65 億美元）的擔憂被誇大。分析師指出三個關鍵原因：雖然 69,370 枚比特幣數量龐大，但政府清算時需遵循最優價格原則，預計將採取有序分批方式進行。同時，市場早已預期這一可能性，相關影響已被部分消化。從市場承接能力來看，自 2024 年 9 月以來，長期持有者（持有超過 155 天）的持倉量已減少超過 100 萬枚比特幣，目前總持倉約 1310 萬枚。儘管出現如此規模的拋售，比特幣價格仍從 6 萬美元上漲至 10 萬美元以上，顯示出強勁的市場需求。德國政府在 2023 年 6 月至 7 月期間完成約 5 萬枚比特幣（約 35 億美元）的拋售，為類似規模清算提供了重要參考。當時市場在德國政府仍持有 2.5 萬枚比特幣時就已觸底，表明此規模的拋售並不足以主導市場走勢。

ChainCatcher 消息，据 Spot On Chain 監測，就在美國政府 BTC 出售批准消息傳出之前，一位擁有 2.34 億美元投資組合的巨鯨向 Binance 存入了 300 枚 WBTC（2850 萬美元）。這頭鯨魚自 2023 年 3 月以來一直在交易 WBTC，經常低買高賣。目前，鯨魚在 Aave 上持有 195 枚 WBTC（1840 萬美元）。

ChainCatcher 消息，一位官員今天向 DB News 證實，美國政府已獲准從絲綹之路清算 69,000 比特幣（65 億美元），值得注意的是，距離新任政府上任不到兩週，政府發誓不會出售。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國康乃狄克地區法院法官 Michael P. Shea 於 12 月 17 日判處 Dylan Meissner 48 個月監禁，隨後為期兩年的監督釋放，並命令他償還超過 460 萬美元的被盜資金及未償還的貸款。美國司法部在案件中並未提及 Meissner 之前的雇主名稱，僅在法庭上稱其為"公司 A"和"一家加密貨幣研究公司"，但 Meissner 犯罪時供職於 Delphi Digital。Meissner 的律師在本月早些時候提交的一份量刑備忘錄中也多次提到，"Delphi"就是該公司名稱。

ChainCatcher 消息，美國司法部發文稱，德克薩斯州奧斯丁市的一名男子因提交納稅申報表謊報了他出售 370 萬美元比特幣所賺取的資本利得，而被判處兩年監禁。根據法庭文件和法庭陳述，2017 年至 2019 年間，Frank Richard Ahlgren III 提交虛假納稅申報表，少報或未申報價值 400 萬美元的比特幣銷售交易，他在這些交易中獲得了可觀收益。監管部分規定所有納稅人都必須在納稅申報表上報告任何銷售收益以及出售比特幣等加密貨幣的收益或損失。美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 休斯頓辦事處的代理特別負責人 Lucy Tan 表示，"本案標誌著第一起僅針對加密貨幣的刑事逃稅起訴。"除了監禁之外，該男子還須向美國支付 1,095,031 美元的賠償金。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布查封網絡犯罪平台 Popeyetools，並起訴其管理員 Abdul Ghaffar、Abdul Sami 和 Javed Mirza，指控他們出售被盜金融數據並協助實施勒索軟件和詐騙犯罪。自 2016 年以來，該平台通過加密貨幣支付等方式獲利 170 萬美元，涉及銷售被盜信用卡數據和個人身份信息。執法部門還查獲 Sami 控制的錢包中價值 28.3 萬美元的加密貨幣。美國檢察官表示，此次行動得益於國際執法合作，成功拆除這一提供"Live Fullz"和金融數據驗證工具等服務的平台。若罪名成立，被告每項指控最高可判處 10 年監禁。

ChainCatcher 消息，据金十報導，特朗普提名潘·邦迪（Pam Bondi）擔任美國司法部長，此前被提名的馬特·蓋茨已放棄出任該職。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，特朗普提名比特幣支持者 Matt Gaetz 擔任美國司法部長，他此前於 6 月 25 日提出一項立法法案，要求美國國稅局接受向申報聯邦所得稅的美國人提供比特幣支付。特朗普選擇 Matt Gaetz 可能會對加密行業產生影響，因為預計他將推動一種支持數位資產創新同時平衡監管的監管方式。

ChainCatcher 消息，Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 批評了美國司法部（DOJ）最近對基於加密貨幣預測市場 Polymarket 的調查行動。Armstrong 在社交媒體上表達了不滿，認為司法部的行動是出於政治動機，反而可能會無意中加強 Polymarket 的影響力。據了解，正在進行的調查涉及對 Polymarket 首席執行官 Shayne Coplan 電子設備的搜查。

ChainCatcher 消息，据 CNN：特朗普考慮讓托德·布蘭奇（Todd Blanche）擔任美國司法部副部長。(金十)