ChainCatcher 消息，美國第四巡迴上訴法院近日駁回了一名房主針對保險公司 Lemonade Insurance 的訴訟請求，該房主因遭遇加密詐騙損失 17 萬美元，主張保險公司應賠償其損失。然而，法院認為根據弗吉尼亞州法律，房主保險僅涵蓋"直接物理損失"，而數字貨幣的數字盜竊並不符合此定義。法官指出，保險公司已根據保單相關條款履行賠償義務，提供了 500 美元的電子轉帳盜竊賠償。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，Omegapro 加密貨幣金字塔騙局的受害者已對多名知名足球運動員提起訴訟，指控他們參與了該項目的宣傳活動，涉案球員包括 Vinicius Jr.、Ronaldhino、Luis Figo 等。Omegapro 是一家總部位於迪拜的加密投資公司，承諾投資者在 14 個月內可獲得高達 300% 的驚人回報。通過行銷策略和名人代言，該公司吸引了近 300 萬客戶，籌集了 40 億美元。然而法國、比利時、西班牙和秘魯等國紛紛對 Omegapro 發出詐騙警告，西班牙證券市場委員會更將其列入不透明金融企業名單。儘管有明確的警示，約 20 名現役及退役足球運動員仍參與該項目的推廣活動，其中還包括卡卡（Kaká）、普約爾（Carles Puyol）、卡洛斯（Roberto Carlos）和埃羅（Fernando Hierro）。律師兼調查員拉爾斯·奧洛夫森（Lars Olofsson）表示，所有參與 Omegapro 活動的足球運動員將在倫敦面臨起訴。此外，西班牙也計劃起訴這些球員，但目前尚不清楚訴訟能否在當地法院成立。

ChainCatcher 消息，法國南錫開啟了一場大規模的加密騙局審判，超過 20 名被告被指控通過虛假的加密貨幣和鑽石投資計劃，欺騙了 1,300 名受害者。騙局共盜取了 2,800 萬歐元（約 3,000 萬美元）。代表約 100 名原告的 Colman 律師事務所稱，一名受害者在"鑽石儲蓄計劃"中損失了 40 萬歐元。調查人員揭發，被告在 19 個國家總共有 199 個銀行賬戶用於轉移資金，已追回約 280 萬歐元，可能用於補償受害者。

ChainCatcher 消息，美國俄亥俄州刑事調查局新成立的電子欺詐調查部門從加密貨幣騙局中追回了 130,000 美元，這是其第一次勝利。該部門的成立是為了應對日益複雜的網絡金融犯罪，尤其是涉及加密貨幣的犯罪。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，一支自稱為 Flappy Bird 粉絲的團隊計劃將經典遊戲重新推出為加密項目，但這一舉措遭到用戶的強烈反對。新版本將 Flappy Bird 打造成基於 Solana 的 Web3 遊戲，並聲稱其為"全球首個開源、社區擁有的 Web 2 和 Web 3 遊戲"。該項目還提到 FLAP 代幣，計劃在 Telegram 區塊鏈上發行，提供質押選項和免費空投。不過，目前尚不清楚代幣是否會在 Solana 或 Telegram 上推出，或這些加密計劃是否已被放棄。用戶批評該項目為"加密騙局"，並對團隊獲得 Flappy Bird 權利的方式表示不滿。據悉，Flappy Bird（飛揚的小鳥、像素鳥）是一款 2013 年鳥飛類遊戲，2014 年 1 月，此遊戲成為美國及中國 iTunes 最受歡迎免費應用軟體，並在同月被英國 App Store 描述為"新憤怒的小鳥"。此遊戲更成為 1 月下載次數最多的免費應用軟體。

ChainCatcher 消息，根據澳大利亞聯邦警察（AFP）的一份新報告，在過去的 12 個月裡，澳大利亞人因加密詐騙損失了 1.22 億美元（1.8 億澳元），其中大多數受害者年齡在 50 歲以下。在 8 月 28 日的一份聲明中，AFP 揭露，去年投資騙局共造成 2.69 億美元（3.82 億澳元）損失，其中約 47% 與加密貨幣有關。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，一名堪薩斯州男子因利用其前銀行首席執行官 (CEO) 職位，通過加密貨幣計劃挪用數千萬美元，導致銀行破產，投資者股權全部損失，被判處 293 個月監禁。在擔任堪薩斯州埃爾克哈特 Heartland Tri-State Bank (HTSB) 首席執行官期間，Hanes 在 2023 年 5 月至 2023 年 7 月期間發起了 11 次電匯，將 Heartland 的 4710 萬美元資金轉入加密貨幣錢包，這一加密貨幣計劃被稱為"殺豬"。在 HTSB 受聯邦存款保險公司 (FDIC) 承保期間，這些資金被轉移到由身份不明的第三方控制的多個加密貨幣帳戶。FDIC 承擔了 4710 萬美元的損失。Hanes 的欺詐行為導致 HTSB 破產，銀行投資者損失了 900 萬美元。一名聯邦法官下令在未來 90 天內舉行單獨的聽證會並最終確定賠償事宜。

ChainCatcher 消息，美國堪薩斯州一家銀行的前首席執行官因挪用巨額資金參與加密貨幣騙局被判處 293 個月（約 24 年 5 個月）監禁。據法庭文件顯示，53 歲的 Shan Hanes 承認了一項銀行高管挪用公款的罪名。Hanes 在擔任 Heartland Tri-State Bank 首席執行官期間，于 2023 年 5 月至 7 月間進行了 11 筆總計 4710 萬美元的電匯，將資金轉入一個加密貨幣錢包，參與了所謂的"殺豬盤"騙局。這些資金最終流入了不明身份第三方控制的多個加密貨幣賬戶。由於該行受聯邦存款保險公司（FDIC）保護，FDIC 承擔了 4710 萬美元的損失。Hanes 的欺詐行為導致 Heartland Tri-State Bank 倒閉，投資者損失 900 萬美元。美國司法部表示，Hanes 的行為不僅背叛了銀行和投資者，還危及了人們對金融機構的信心。此案由聯邦調查局（FBI）、FDIC 監察長辦公室等多個機構聯合調查。

ChainCatcher 消息，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）上週日透露，作為打擊線上投資騙局更廣泛努力的一部分，該機構去年協調清除了 600 多起加密騙局。ASIC 表示，其已經幫助打掉 5530 個虛假投資平台騙局，1065 個網絡釣魚騙局超鏈接，以及 615 個加密投資騙局。據估計，去年這些騙局通過假新聞文章和當地公眾人物的深度假視頻進行傳播，總共造成了 13 億美元的損失。該監管機構在一份聲明中表示："ASIC 提醒所有消費者對促進線上交易和加密貨幣投資的社交媒體超鏈接保持警惕。"ASIC 補充稱，大約平均每天有 20 個網站被關閉，詐騙者繼續適應並尋找新的方法來引誘受害者。雖然在 4 月份比特幣減半事件前後，與加密相關的騙局激增，但 ASIC 提供的數據顯示，這一數字正在逐月下降。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，LG 集團全資子公司 Wacon CEO Byun Young-oh 因涉嫌策劃 ETH 相關加密貨幣詐騙被捕。首爾中央地方檢察廳將以詐騙罪起訴 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。Wacon 營運的 MainEthernet 錢包服務於 2023 年夏季無法正常提現。去年 11 月，Byun 與投資者見面時聲稱將退還投資者的款項，並表示"僅需 4 個月就能解決所有問題"。但檢方認為這是一個涉案數千億韓元的龐氏騙局，受害者約 500 人，主要為老年人。Byun 曾承諾高達 45% 到 50% 的投資回報，並在去年否認了龐氏騙局指控。

ChainCatcher 消息，Perlone Capital 合夥人 Jin Kang 今早發布推文質疑 Starknet 生態 DEX 項目 ZKX，直指其可能是一場騙局。Kang 指出三個主要問題：團隊在 TGE 後 6 週即因"資金不足"關閉項目、TGE 時突改代幣解鎖計畫、TGE 時實際流通代幣超出官方文檔導致價格暴跌。他表示："如果這都不算騙局，那這是什麼？"

ChainCatcher 消息，CoinMarketCap 在社交平台發文宣布，永遠不會先給用戶發送私信，如果用戶收到一條生成來自 CMC 的私信並索要資金，那一定是詐騙。CoinMartetCap 提醒用戶務必在發送資金之前進行驗證。

ChainCatcher 消息，美國地方法院今日解封了一項大陪審團起訴書，指控兩名中國籍公民涉嫌在通過與加密貨幣投資騙局相關的空殼公司洗錢至少 7300 萬美元。Daren Li，41 歲，中國和聖基茨和尼維斯的雙重公民，居住在中國、柬埔寨和阿聯酋，於 4 月 12 日在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被捕，隨後被轉移到加利福尼亞中區。38 歲的中國公民 Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉磯被捕並接受了傳訊。Li 和 Zhang 都被指控合謀洗錢和六項實質性的國際洗錢罪名。如果被定罪，被告每項罪名最高可判處 20 年監禁。張一成今天對指控表示不認罪，定於 7 月 9 日開庭審理。他目前被聯邦拘留，並計劃於 5 月 21 日進行拘留聽證會。聯邦法官已下令不准保釋的 Li 計劃於 5 月 20 日接受傳訊。根據法庭文件，Li、Zhang 及其他同謀涉嫌管理一個國際洗錢團夥，洗錢來自加密貨幣"殺豬盤"騙局的收益。受害者在騙局中被欺騙，將數百萬美元轉入以數十家空殼公司名義開設的美國銀行賬戶，這些公司的唯一明顯目的就是促進洗錢。然後，一張洗錢者網絡協助將這些資金轉移到其他國內和國際銀行賬戶及加密貨幣平台，以掩蓋資金的來源、性質、所有權和控制。這一騙局涉及通過美國金融機構洗錢超過 7300 萬美元，這些資金被轉移到巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產 USDT。一個涉及該騙局的加密貨幣錢包接收了超過 3.41 億美元的虛擬資產。

ChainCatcher 消息，美國特勤局已查封一個用於"殺豬盤"詐騙的加密貨幣信任詐騙的網絡域名。在"殺豬盤"詐騙中，詐騙者通過各種方式接觸受害者，包括約會應用程序、社交媒體網站，甚至是偽裝成錯誤號碼的隨機短信。據悉，詐騙者與受害者建立關係，並慢慢獲取他們的信任，最終引入使用加密貨幣進行商業投資的想法。受害者被引導至其他參與該計劃的成員，這些成員運營著虛假的加密貨幣投資平台，在那裡受害者被說服投資資金。一旦資金被轉移到虛假的投資應用程序，受害者將遭受重大損失。根據法庭記錄，大約在 2022 年 8 月至 2023 年 7 月期間，詐騙者誘使一位沃倫縣的受害者將資金匯往現已被查封的域名 OKEX-NFT.net。詐騙者使用上述的信任建立技巧，使受害者相信他/她正在進行合法的加密貨幣投資。此外，受害者將投資資金轉移到詐騙者提供的與被查封的域名相關的存款地址後，受害者的資金立即被轉移通過多個銀行賬戶，以掩蓋資金來源。總的來說，受害者損失了超過 34.1 萬美元。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，新加坡總理李顯龍今年 3 月與中國環球電視網（CGTN）的訪談片段被竄改，有人利用深度偽造技術製造假視頻在網絡流傳。李總理呼籲公眾提高警惕，切勿上當受騙。李顯龍於 12 月 29 日在臉書貼文，提醒公眾小心"詐騙的季節"。他說，近日出現了一些利用他的音頻製作的深偽（deepfake）視頻，宣傳加密貨幣詐騙，新加坡副總理黃循財最近也成為目標。詐騙者利用人工智能技術來模仿他們的聲音及影像，並竄改他們在正式場合拍攝的畫面。據悉，在這個假視頻中，李顯龍在接受 CGTN 主持人鄒韻的訪談時提到獲新加坡政府批准的投資機會，並推廣一個所謂由特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）設計的"革命性投資平台"。