ChainCatcher 消息，据吳說報導，據 Etherscan 監測，Infini Team 向 Infini Exploiter 2: 0xfc...6e49 發送鏈上消息，通過鏈接的方式附上了法院訴訟文件，具體內容如下：原告是 Infini Labs 全資持有的香港註冊公司 BP SG Investment Holding Limited 的 CEO Chou Christian-Long，第一被告是 Chen Shanxuan，常駐廣東佛山遠程辦公，還有第二至第四被告暫時無法確認真實身份者。原告與 BP Singapore 一同開發了一個用於管理公司及客戶資金的智能合約，由第一被告主導編寫。該合約原本設置了多重簽名（multi-signature）權限，用以嚴格控制任何資金轉出。在合約上線到主網時，第一被告據稱保留了"super admin"最高權限，卻對其他團隊成員謊稱已"移交"或"移除"該權限。2025 年 2 月下旬，原告發現價值約 49,516,662.977 USDC 的加密資產在未經過多簽許可的情況下被轉出到若干未知錢包地址（第二至第四被告所控制的錢包）。因擔心被告或不明身份者進一步轉移或洗走資產，原告向法院申請：對第一被告及相關不明人士的財產進行"禁制令"限制其轉移或處置該被盜資產；令被告或實際控制相關錢包的人自我披露身份；向第一被告和其他未知錢包持有人發出各類禁止處置資產的強制性命令；要求對方披露交易及資產信息；允許原告"域外送達"（即向境外被告送達法律文件）以及替代方式送達。在其中一份宣誓書的正文中，原告表示：最近我才得知第一被告有嚴重賭博習慣，可能因此背負了巨額債務。我相信這促使他偷竊涉案資產，用於緩解自己的債務。原告還提交了相關消息記錄截圖，以證明第一被告"可能身陷巨額債務"。根據宣誓書的陳述，第一被告還在相對短的時間內從不同渠道借入資金，甚至疑似接觸"地下錢莊"或所謂"loan shark"，導致要面對高額利息、催債電話的壓力。Exhibit "CCL-17"中提及他在聊天中向他人求助，稱自己背負"好幾家的利息"，並不斷詢問能否再借錢渡過難關，或要求對方幫忙介紹新資金來源。在案情發生之前不久，第一被告在工作群或與同事/朋友的私下交流中都有透露過其財務狀況"非常緊張"，甚至有表達"如果再搞不到錢，就要出事"的焦慮。這些言論與隨後公司加密資產被未經授權轉移的時間點幾乎重合，從而強化了原告一方對第一被告"動機"的判斷：或因巨額債務壓力而鋌而走險。根據原告的陳述，第一被告在被問及個人財務或賭博問題時，多次予以迴避或只做籠統回答，對自己究竟負債多少、是否仍在賭博等都語焉不詳。宣誓書提出，第一被告在10月底至案發前一直佯稱"沒什麼大問題"，但其在聊天軟件裡與他人談論的內容卻明顯與此相矛盾。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台上表示，近期市場上廣受關注的"Hyperliquid 50 倍槓桿鯨魚"實際上是一名利用盜竊資金進行賭博的網絡罪犯。當有用戶要求 ZachXBT 公開該罪犯身份時，ZachXBT 回應稱："我們拭目以待，只是在 X/Twitter 上發布調查結果已不再令人愉快。"另外，ZachXBT 還明確排除了該地址背後是朝鮮黑客組織 Lazarus Group 的可能性。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，邁阿密加密貨幣項目 CluCoin 創始人 Austin Michael Taylor 因電信詐騙罪被判處 27 個月監禁，並需賠償 114 萬美元。Taylor 於 2021 年在 BNB Chain 上發行 CLU 代幣，隨後推出 Goobers NFT、Web3 遊戲 Gridlock 及元宇宙平台 Xenia。2023 年初，他承認將投資者資金用於線上賭博並虧空。CLU 代幣曾達到 1700 萬美元市值，目前僅剩 5.4 萬美元。Goobers NFT 最高地板價曾達 55.25 ETH，後價格暴跌。

ChainCatcher 消息，据 livedoor 報導，因涉嫌透過海外在線賭場網站進行賭博，日本千葉縣警方於 29 日將 2021 年東京奧運會乒乓球男子團體銅牌得主、30 歲的乒乓球選手丹羽孝希移送檢察機關。据信在自願的訊問中他承認了相關指控，稱在體育比賽的勝負預測中進行了投注。丹羽選手在接受共同通訊社採訪時表示："我並不知道這是違法的，我感到非常懊悔。對不起我的粉絲們。"根據調查人員的說法，日本警方已附上要求嚴格處理的意見。指控內容為：2023 年初夏，丹羽選手透過國內網絡連接進入在線賭場網站，使用加密資產（虛擬貨幣）進行賭博。日本警方在打擊在線賭場支付代理商時，發現了全國範圍內的用戶，丹羽選手的涉案情況因此浮出水面。丹羽選手曾在 17 歲時參加了 2012 年倫敦奧運會，在 2016 年里約熱內盧奧運會獲得男子團體銀牌。2022 年秋季，他宣布退役，但繼續在日本國內進行運動員活動。

ChainCatcher 消息，近日，湖南平江縣人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判決書，明確將該平台的合約交易定義為賭博行為，並以開設賭場罪追究相關員工和代理的刑事責任。判決書顯示，BKEX 交易所由紀佳銘於 2018 年在成都創立，主要提供虛擬貨幣兌換及現貨交易服務。2021 年，該平台上線永續合約交易功能，用戶通過 USDT 下註，以高倍槓桿押注 BTC、ETH 等虛擬貨幣的價格漲跌，涉嫌利用互聯網聚眾賭博。截至案發，BKEX 平台累計淨利潤約 5479.8 萬 USDT（折合人民幣約 3 億元），合約交易用戶達 27 萬，其中活躍用戶超 6 萬。因創始人紀佳銘在逃，本案主要針對平台員工和代理。判決書涉及 2 名員工和 6 名代理，其中一名員工鄭磊擔任錢包工程師，負責資金流轉技術支持，被判有期徒刑 2 年 1 個月，緩刑 2 年 1 個月，並處罰金 15 萬元；另一名員工王某負責 KYC 認證及資金結算，被判有期徒刑 1 年 11 個月，並處罰金 5.2 萬元。代理董某某因發展下線參賭獲利，被判有期徒刑 1 年 6 個月，緩刑 1 年 6 個月，並處罰金 3.5 萬元。相關違法所得已被追繳並上繳國庫。法院認定，被告人均為從犯，部分人員因認罪認罰及積極退贓獲得較輕處罰。此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌"洗錢"配合警方取證，將暫停提幣。

ChainCatcher 消息，泰國網絡犯罪當局提議禁止去中心化預測市場 Polymarket，因為其可能被視為在線賭博網站，而這在該國被視為非法。泰國網絡犯罪調查局稱，暫停 Polymarket 對防止公眾成為網絡賭博的受害者和阻止利用加密貨幣從事非法活動至關重要，因為非法活動 "可能對經濟和社會產生嚴重影響"。網絡警察表示，該網站通過加密貨幣為全球賽事投注提供便利，這在泰國可能屬於非法在線賭博。警方沒有說明可能關閉的時間表。

ChainCatcher 消息，据《韓國經濟日報》報導，韓國檢方對一名30多歲的女性追加了指控。該名女性涉嫌在泰國運營一家非法加密貨幣賭博網站，新增指控包括隱瞞犯罪所得和虛假指控。2018 年 4 月至 2021 年 8 月期間，她管理的網站從用戶（包括韓國人）處接收了超過 24,000 枚比特幣（價值 23 億美元）。該網站通過預測比特幣價格變化進行賭博。她最初因設立非法賭博和洗錢罪被判處五年有期徒刑，上訴後刑期減半至 2.5 年。目前，此案正等待韓國最高法院的裁決。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，基於 Web3 的夢幻體育平台 Sorare 因提供無牌賭博設施在英國被起訴。這是英國賭博委員會首次對區塊鏈平台採取行動。Sorare 總部位於法國 Saint-Mande，運營足球、籃球和棒球等幻想遊戲，用戶通過 NFT 購買和交易卡片。該公司已與英超、德甲等多家體育協會合作。委員會表示，Sorare 未持有賭博運營牌照，需於 10 月 4 日在伯明翰地方法院出庭。Sorare 否認指控，稱其平台不屬於賭博產品。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，Web3 足球遊戲 Sorare 被英國賭博委員會指控進行無牌賭博。委員會今天表示："Sorare 被控提供未持有運營許可證的賭博設施，這違反了2005 年《賭博法》。法院聽證會定於 10 月 4 日舉行。"該公司對此指控表示異議，稱法律適用不當。Sorare 表示："委員會誤解了我們的業務，錯誤地認為賭博法律適用於 Sorare。我們堅決否認 Sorare 在英國法律下是賭博產品的任何主張。"據悉，Sorare 是一款利用以太坊區塊鏈進行的足球幻想聯賽遊戲，允許玩家交易足球卡片。

ChainCatcher 消息，美國聯邦檢察官辦公室宣布，38 歲的丹佛居民喬納森·阿瓦伊（Jonathan Arvay）因密謀經營非法賭博網絡被定罪。其賭博業務遍及科羅拉多州多家遊戲廳，利用電子遊戲和虛假的加密貨幣 Obsidian Digital Asset Coin（ODAC）來掩飾積分兌換現金的操作。這種加密貨幣的唯一功能是在賭場旁或內部的"加密貨幣櫃員機"中兌換現金，揭露了洗錢和欺詐行為。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）警告稱，有關美國大選的選舉賭博即將出現爆炸式增長，並要求上訴法院在該機構的上訴仍待審期間，繼續暫停 Kalshi 的政治預測市場。CFTC 在週六提交的一份文件中表示，地方法院的命令已被 Kalshi 和其他人解讀為"選舉賭博的開放季"，並指的是 9 月 6 日的一項裁決，該裁決認為 CFTC 不應該阻止該公司提供關於哪個政黨將控制國會兩院的合約。該機構表示，在這一裁決之後，華爾街巨頭盈透證券宣布將通過其受 CFTC 監管的子公司提供總統選舉的合約。CFTC 表示，除非哥倫比亞特區的美國上訴法院在上訴期間延長對 Kalshi 合約的暫停，否則其他受 CFTC 監管的交易所也將效仿。CFTC 重申，"美國期貨交易所的選舉賭博激增將損害公眾利益。"這些損害包括市場操縱以及對選舉完整性的破壞。

ChainCatcher 消息，新加坡議會通過《賭場管理法》修正案，旨在進一步提高該國賭場監管制度的有效性及其對弱勢群體的保障。政府將賦予賭場管理局（GRA）更多權力，以監管賭場內更多形式的賭博活動，包括博彩和彩票。該修正案涵蓋了數字貨幣，加密貨幣將不會獲得 GRA 許可用作賭場籌碼，這一禁令的主要原因是洗錢風險。

ChainCatcher 消息，据 Moneycontrol 報導，印度政府正在調查 Telegram 在犯罪活動中的潛在濫用行為，特別是敲詐勒索和賭博。若調查結果不利，該應用可能面臨被禁風險。此消息發布之際，Telegram 創始人兼首席執行官帕維爾·杜羅夫因內容審核問題於 8 月 24 日在巴黎被捕。據悉，印度的調查由內政部和電子信息技術部牽頭，重點關注 Telegram 的點對點通信功能中的犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加拿大加密貨幣交易平台 ezBtc 及其創始人 David Smillie 挪用了約 1300 萬加元（合 950 萬美元）的客戶加密貨幣資產，並將這些資金用於賭博，從而欺騙了客戶。ezBtc 平台於 2019 年 9 月左右永久關閉，並於 2022 年解散，聲稱將其所有用戶的加密投資存儲在冷錢包中。在 2016 年至 2019 年的運營期間，ezBtc 從加密投資者那裡積累了超過 2,300 枚比特幣 和 600 多枚 ETH。據 BCSC 小組的說法，Smillie 將近三分之一的用戶資金用於賭博和個人使用。ezBtc 總共將 935.46 枚比特幣和 159 枚以太坊轉移到 Smillie 的交易所賬戶或 CloudBet 和 FortuneJack。向這兩個賭博網站的轉帳有時直接從 ezBtc 轉帳，有時從 ezBtc 間接轉帳到 Smillie 的交易所賬戶，然後轉移到賭博網站。

ChainCatcher 消息，澳大利亞政府禁止賭博網站接受加密貨幣和信用卡。政府在去年年底宣布了這一禁令，並規定各公司有六個月的時間來遵守。如今這個窗口時間已到期，目前澳大利亞在線賭博門戶網站可能因違反規定而面臨最高 15.5 萬美元的罰款。專門的賭博監督機構也被賦予了更大的權力來執行這些限制。根據新規定，在澳大利亞，比特幣等數字貨幣不能再用於在線投注。同樣的限制已經存在於現實世界的賭博中，但由於彩票的 "低風險"，這些限制並沒有延伸到彩票中。

ChainCatcher 消息，据星島環球網獨家消息，外圍賭博網已瞄準歐洲杯並加密貨幣下注誘使港人非法賭球。亞洲賽馬聯盟資料顯示，目前接受全球市值最高的5種加密貨幣 BTC、ETH、Tether、BNB 及 Solana 下注的賭博網站數目由 2020 年的 648 個增至 2024 年的 811 個，增幅達 25%，而香港最受歡迎的 20 個非法賭博網站便有 12 個接受加密貨幣下注。香港警方發言人表示，會繼續採取四管齊下策略，即預防、教育、情報及執法，打擊任何形式的非法賭博活動。針對歐國杯舉行期間可能出現的非法外圍賭博活動，警方已加強情報搜集，並會適時採取相應的執法行動。