ChainCatcher 消息，桐城市反詐中心接到線索稱轄區存在一起巨額可疑涉詐資金交易，据悉受害人胡女士通過網絡認識了一位"高富帥"男友張某稱自己在國外從事虛擬貨幣投資工作，讓其準備現金交給"客戶經理"，所幸被桐城市公安局民警及時發現並成功攔截，經查所謂的"客戶經理"其實就是境外詐騙集團招募的"取現車手"，目前犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，73 萬元被騙資金已全部返還受害人，案件正在進一步深挖中。（安慶之聲公眾號）

ChainCatcher 消息，据海報新聞報導，11 月 6 日，四川樂山警方披露一起非法經營案，一個涉及全國 13 個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡被捣毀。日前，樂山中院作出判決，其中三名被告人因犯非法經營罪、虛開增值稅專用發票罪，被依法判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑。據悉，該案中掺雜虛擬貨幣交易，實施跨境資金調撥，資金操作信息紛繁交雜約 2000 余萬條據專案組辦案民警介紹，隨後全國公安機關共計立案 37 起，抓獲176名犯罪嫌疑人，將這個涉及全國13個省份、涉案金額高達 380 余億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡成功摧毀。目前，各地正對相關案件進一步偵辦和審理中。其中，該案的主犯被樂山中院依法判處十三年六個月的有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据港媒信報報導，JPEX 疑違規在香港宣傳及經營，首宗民事索償案有兩名事主向 JPEX 集團等共 7 名被告追討 24 萬泰達幣或 185 萬港元，被告之一、JPEX 在港註冊公司上月缺席聆訊，法官周昭雯昨日頒下判辭指該公司作為營運者有份持有資產並構成明示信託（express trust）卻違反責任，特別是首原告案情明顯有力，遂應兩人申請下令該公司賠償。根據申索陳述書，作為 JPEX 澳洲註冊公司的首被告與被告經營 JPEX 虛擬資產服務及電子平台，原告親自或以其名義在賬戶上存入虛擬貨幣，原告方要求法庭裁定次被告違反誠信，及/或須重組和償還債務。法官還表示，在許多行使普通法的司法管轄區，包括香港，法庭接受加密貨幣屬於"財產"並可形成信託。法官認同兩名被告營運加密貨幣交易平台，平台記錄貨幣在賬戶之間往來，存在信託人收益及各方協議條款，因此本次被告作為受託人違反責任，在未獲授權下轉走資產。

ChainCatcher 消息，黑龍江齊齊哈爾市依安縣人民法院公眾號披露一起以搶單模式倒賣 U 幣的案件。犯罪嫌疑人王某某在"U 碼頭"APP 的賬戶以搶單模式倒賣 U 幣，使用其他人的 11 張銀行卡接收買賣 U 幣的錢款，其中六張銀行卡接收詐騙資金總計 56.4 萬元，王某某從中獲利 6 萬餘元，被其全部揮霍。本案宣判被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零八個月，並處罰金人民幣一萬五千元，該判決現已生效。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度女演員 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推廣"HPZ Token"平台而受到印度執法局 (ED) 的質詢，該平台被指控通過加密貨幣計劃欺騙投資者。當局正在調查她是否支持該騙局以及她是否推廣與非法博彩相關的 IPL 內容。Tamannaah Bhatia 是否參與其中尚不清楚，但調查仍在進行中。Tamannaah Bhatia 此前曾在馬哈拉施特拉邦因類似指控接受過訊問。調查人員調查了她對 Fairplay 博彩應用程序的推廣，該應用程序因鼓勵觀看與非法博彩有關的 IPL 比賽而受到調查。有報導稱，Tamannaah Bhatia 在 Fairplay 上推廣 IPL 內容，這引發了人們對她在支持可疑活動中所扮演的角色的擔憂。調查人員還在審查她在 HPZ Token 活動中的露面情況，她在那裡獲得了出場費，以確定她的代言是否有助於使該平台合法化，現在據稱這是一個騙局的一部分。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，印度警方近日破獲一起冒充政府太陽能項目進行詐騙的案件，在幣安交易所的協助下查獲了價值 10 萬美元的 USDT。据悉，詐騙團夥冒充印度電力部官員，聲稱獲得了擴大國家太陽能網絡的權利，以幫助印度實現可再生能源目標為名，誘騙個人投資者。詐騙團夥通過社交媒體推廣名為"M/s Goldcoat Solar"的公司，冒充高級政府官員，並展示偽造的所謂前投資者收益證明。他們使用偽造的無辜個人信息激活 SIM 卡，建立了一個廣泛的網絡來隱藏真實身份。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局揭露了一起與在線遊戲應用 Fiewin 有關的 4800 萬美元巨額詐騙案，該詐騙案與中國公民有關。經過深入調查，與這些個人相關的帳戶中約有 300 萬美元被凍結。該騙局以快速賺錢的計劃引誘用戶，但阻止資金提現。調查還涉及幣安的協助，揭露了複雜的加密貨幣向中國的轉移。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國地方法院法官 Jamel Semper 在沒有偏見的情況下駁回了一起針對比特幣礦企 Iris Energy 發起的集體訴訟，裁定提起訴訟的投資者無法證明該公司曾經偽造聲明或故意誤導投資者。該訴訟指控 Iris Energy、其高管及其承銷商（包括摩根大通和花旗集團全球市場）在其 2021 年 IPO 期間違反了《證券法》和《證券交易法》。原告聲稱，有關這家澳大利亞加密礦企 2021 年 11 月 IPO 的文件以及隨後幾個月的其他幾份聲明中存在一些關鍵的不準確之處。此外，他們聲稱 Iris 隱瞞了風險，沒有披露有關其為挖礦設備融資的貸款的信息，並就公司的整體財務狀況，包括其利潤、虧損和手頭資產，做出了幾項"虛假和誤導性"的陳述。然而，法官 Semper 發現 Iris 沒有義務披露其貸款融資的所有細節，原告未能證明 Iris 的披露存在任何重大誤導。

ChainCatcher 消息，据臨沂河東公眾號報導，2023 年初，臨沂市公安局沂河新區分局在工作中發現一款 APP 涉嫌賭博，且資金流水巨大。經查，該 APP 為犯罪嫌疑人師某某授意趙某開發，師某某利用自己及家人身份開設多個資金池賬戶，會員使用虛擬貨幣在該 APP 內兌換籌碼，通過競猜不同時間段內虛擬貨幣匯率漲跌的方式進行網絡賭博，同時師某某以高額提成為誘餌招募操某某、武某等人，四處推廣該 APP，積極發展各級代理，招攬大量會員參與賭博。2023 年以來，沂河新區公安機關先後抓獲師某某等涉案嫌疑人 13 名，扣押涉案資金 1000 余萬元。2024 年 5 月，師某某等人被人民法院依法判處有期徒刑。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台表示，將在未來 24 小時內發布本人有史以來最好的調查之一，一宗涉及價值 1 億美元以上的事件。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國司法部（DOJ）近日宣布，12 名被告因參與一系列盜取加密貨幣的暴力入室事件而被判刑。其中，來自佛羅里達州西棕櫚灘的 Remy Ra St Felix 因主導此次事件被判處 47 年監禁。這些犯罪涉及盜取超過 350 萬美元的數字資產，被判刑人員包括多個負責策劃和執行搶劫的犯罪分子，這些搶劫行為跨越了幾個州。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二報告稱，伊利諾伊州北區美國地區法院的 Mary Rowland 法官已命令俄勒岡居民 Sam Ikkurty 及其多個實體支付 2.0961 億美元罰款。據悉，涉案實體包括 Jafia LLC、Ikkurty Capital LLC、Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II 和 Seneca Ventures LLC。法院的決定基於 CFTC 發現的欺詐性招攬和挪用資金行為，這些行為被 CFTC 描述為偽裝成加密貨幣和碳投資項目的龐氏騙局。判決要求 Sam Ikkurty 向投資者支付 8370 萬美元的賠償金，以抵消 3690 萬美元的非法所得沒收款，此外他還需要支付 1.109 億美元的民事罰款。

ChainCatcher 消息，湖南警方公布了一起利用加密貨幣進行跨境電信詐騙的重大案件。該案涉及向境外詐騙團伙出租通訊工具，涉案金額超過 400 萬元。犯罪團伙頭目夏某的歐易錢包地址顯示，用於結算詐騙提成的加密貨幣流水高達 900 多萬元，將近 1000 萬元，團伙成員主要通過虛擬貨幣 USDT 進行交易，以規避傳統金融監管。

ChainCatcher 消息，貴州省興義市人民法院公開審理了一起組織、領導傳銷活動罪案件，被告人秦某某以虛擬貨幣"挖礦"為幌子，誘使 70 多人參與傳銷，涉案資金上千萬元。據悉，該公司推出短期租賃算力托管業務，即號稱向客戶出租"算力"以高額的投資回報為誘餌引誘參加者繼續發展親友進行投資，法庭根據審理查明的事實和量刑情節，以組織、領導傳銷活動罪判處被告人秦某某有期徒刑 2 年零 6 個月。

ChainCatcher 消息，銅川市公安局新區分局發布公告，在依法偵辦田某某被詐騙案中，發現犯罪嫌疑人陳某等人長期從事幫助信息網絡犯罪活動，田某某的被騙資金經以虛擬貨幣（USDT）的形式流入註冊人為陳某等六人的 TokenPocket 錢包，該局依法對陳某等人的 6 個 TokenPocket 賬戶進行凍結。目前，所列六個賬戶中已查明的 USDT 幣已依法返還受害人，尚有部分無人認領，該局現對以上六個賬戶中剩餘的 USDT 幣發布認領公告。自本公告發布之日起 3 個月內，請相關當事人在公示期間內攜帶相關證明材料到銅川市公安局新區分局認領，逾期無人認領的，該局將依法處置。

ChainCatcher 消息，据陝西警方報導，陝西榆林靖邊縣公安局成功破獲一起投資虛擬幣詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人 4 名，涉案價值 41 萬元。2024 年 7 月 16 日，受害人王某報警稱，其在網上被人以投資虛擬幣的方式詐騙人民幣 41 萬元。接警後，刑偵大隊立即對案件展開偵查。通過分析研判、走訪調查，最終確定了 4 名犯罪嫌疑人的身份信息和落腳點。7 月 23 日，偵查民警在河南省鄭州市成功將犯罪嫌疑人翟某、李某抓獲。7 月 25 日，在河南省開封市將犯罪嫌疑人王某、李某某抓獲。經查，2024 年 7 月份，受害人王某在網上與他人聊天時，被推薦在某 APP 上投資虛擬幣可以賺錢，對方稱知道該 APP 系統漏洞，投資稳赚不賠。在高額回報誘惑下，王某累計在某 APP 投資 41 萬元。7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某為賺取虛擬幣變現牟利，伙同王某、李某、李某某駕車來到靖邊縣，以出售虛擬幣的方式與王某交易，將其 41 萬元現金取走，從中獲利 5 萬餘元。目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理當中。

ChainCatcher 消息，上海市徐匯區人民檢察院透過官方公眾號宣布，當地警方破獲了一起利用後門程序非法盜取虛擬貨幣的案件。據知情人士透露，辦案過程中，火幣 HTX 積極配合上海公安開展調查取證工作，利用鏈上數據鎖定犯罪分子，協助警方迅速偵破此案。本案中，受害者歐某在某錢包軟體中價值數百萬人民幣的虛擬貨幣被盜。經調查，共有 4 名錢包開發人員在歐某使用的錢包軟體植入了後門程序，以獲取用戶私鑰、助記詞等信息，其中一人盜走了歐某的虛擬貨幣。最終，徐匯區人民法院依法以非法獲取計算機信息系統數據罪，判處 4 名被告人有期徒刑並處以罰金。本案的成功破獲以及法院的判決表明，盜竊他人虛擬貨幣的行為構成犯罪，國家不僅保護虛擬貨幣資產，也會對侵犯虛擬貨幣的犯罪進行打擊。

ChainCatcher 消息，江蘇省鎮江市京口區檢察院近日公布，法院以非法吸收公眾存款罪判處黎某等 8 人有期徒刑三年，緩刑三至五年，並處 21 萬至 25 萬元罰金。這些人以" 1個 FIL 幣可獲 2 倍收益"為幌子，聲稱與礦機商合作進行 Filecoin 質押挖礦。他們通過自主開發的 FPM App，在不到一年時間內吸引了 1 萬余名會員，累計吸收 FIL 幣 40 余萬個，涉案金額超 4000 萬元。案件涉及江蘇、貴州、湖南等多個省市。檢方表示，涉案人員將大量吸收的 FIL 幣用於與礦機商合作質押"挖礦"，截至案發時仍在持續產生收益。

ChainCatcher 消息，幣安於 X 平台發文公告，幣安協助聖地牙哥 FBI 破獲一起殺豬盤，幣安的調查和案件團隊幫助發現線索並為受害者扣押了 250 萬美元。