ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，根據 2 月 13 日的新聞稿，美國聯邦調查局（FBI）通過"升級行動"（Operation Level Up）打擊加密投資欺詐，已幫助數千名受害者避免數億美元損失。該計劃旨在主動識別並介入詐騙陷阱，已挽救 4300 多名潛在受害者，避免約 2.85 億美元損失。FBI 實時追蹤詐騙行為，直接聯繫受害者阻止資金投入，並關注受害者情感創傷，提供必要心理支持。FBI 呼籲公眾警惕未經請求的投資機會，尤其是加密貨幣投資，並致力於收集情報摧毀詐騙犯罪網絡。據 FBI 互聯網犯罪投訴中心（IC3）報告，2023 年加密貨幣投資詐騙損失高達 39 億美元，2024 年"殺豬盤"詐騙全球損失 36 億美元，實際損失可能更高。每月平均有 3200 起加密貨幣詐騙投訴提交至 IC3。

ChainCatcher 消息，浙江省東陽市公安局發布通告：我局正在偵辦胡某、賈某等人利用名為"希壤幣"的虛擬幣實施詐騙的案件，目前還有部分受害人未及時向公安機關報案，為查清全部犯罪事實，保障人民切身利益，根據相關法律規定，特通告如下：一、報案登記時間和地點：時間：自本通告發布之日起三個月內；地點：浙江省東陽市公安局橫店分局（東陽市橫店鎮江濱西路 66 號）。二、通告對象：2022 年 1 月至 2024 年 12 月，在胡某、賈某等人引誘下參與"希壤幣"虛擬幣項目投資的人员。三、登記所需要的資料：1.參與人員身份證復印件一份；2.參與上述平台投資活動的投資憑證（項目投資截圖、銀行轉帳流水、第三方支付記錄、TP 錢包地址等）、微信聊天記錄等相關證據。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，土耳其伊斯坦布爾第 22 地區法院撤銷對 Thodex 創始人 Faruk Fatih Ozer 的"有組織犯罪"指控，但仍維持其欺詐罪名並繼續羈押。Ozer 因 2021 年 Thodex 交易所崩盤事件被控詐騙超 40 萬用戶，涉案金額達 20 億美元，于 2023 年 9 月被判處 11,196 年監禁。其律師團隊稱將推動進一步減刑，並強調"司法程序尚未終結"。Thodex 曾為土耳其頭部交易所，2021 年 4 月突然關閉致 39.1 萬用戶無法提現，Ozer 潛逃後于 2022 年在阿爾巴尼亞被捕引渡。法院此前認定其犯有洗錢、欺詐等罪名，但最新裁定部分指控證據不足。

ChainCatcher 消息，成都法院發布 2024 年度十大典型案例，其中披露一起"GUCS"虛擬幣以及關聯軟體"Wa11et Pro"APP 的集資詐騙、洗錢案，被告人王某某等人在成都、德陽、眉山等地大肆鼓吹 GUCS 幣的經濟價值和投資前景，以拉人頭的形式發展下線，造成 2.9 萬餘名集資參與人損失共計 17 億餘元人民幣。王某某判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。此外，成都法院還披露一起新加坡某公司訴四川某置業公司"礦機"買賣合同糾紛案，判決四川某置業公司退還新加坡某公司已支付貨款 836000 美元、運費及保險費 22534 美元，並駁回新加坡某公司的其他訴訟請求。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据美國司法部週五發布消息稱，35 歲的俄克拉荷馬州男子 Travis Ford 承認了一項串謀實施電信欺詐的指控，該指控與其在經營一家"欺詐性"加密貨幣投資公司中所扮演的角色有關，其擔任了 Wolf Capital Crypto Trading LLC（簡稱 Wolf Capital）的聯合創始人、首席執行官和首席交易員。美國司法部稱，2023 年 1 月至 8 月期間，他通過促銷、社交媒體帖子和公司網站吸引個人向該公司投資數百萬美元。據稱，Ford 聲稱他每天的淨回報約為 1-2%，或每年 547%，並最終從大約 2,800 名投資者那裡籌集了 940 萬美元。司法部辯稱，Ford 利用虛假承諾誘使個人投資該公司，然後利用投資者的資金"為自己及其同謀謀利，損害投資者的利益"。因該指控，其目前面臨最高五年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 援引當地英文新聞媒體《The International》報導，今年早些時候，在歐洲刑警組織的幫助下，一名有一系列前科的 39 歲嫌疑人在意大利米蘭被捕。据報導，該嫌疑人參與了一種新變種的 "詐騙 "騙局，這種騙局傳統上使用假鈔來購買奢侈品，如名貴手錶或黃金。在這種情況下，受害者給騙子加密貨幣以換取假鈔。維也納警方將這種變種稱為 "Rip-Deal 2.0"。嫌疑人還被發現持有 20 萬歐元的假鈔。維也納分局局長傑拉爾德-戈爾德納格爾（Gerald Goldnagl）總督察說，"這些犯罪通常是由來自西巴爾幹半島的有組織團夥實施的"。Mario Kaintz 警探表示，該團夥的詐騙手段 "高明"。在某些情況下，"他們讓受害者輸入密碼或加密貨幣錢包的'seed phrases'，有時還利用隱藏在天花板上的攝像頭窺視受害者的手機屏幕"。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，昨日一韓國男子經中間人用 70 萬港元購買 USDT，但到找換店收不到加密貨幣，疑似被騙。香港警方到場調查將案件列為"以欺詐手段取得財產"處理。據了解，該找換店聲稱已透過第三方支付了本案中涉及的加密貨幣。

據 CNBC 報導，德國公民 Horst Jicha 在紐約一起價值 1.5 億美元的加密貨幣欺詐案中棄保潛逃，目前已成為逃犯。他在 10 月 3 日篡改了腳鐐監視器，之後未能出庭。布魯克林美國檢察官辦公室正在積極調查以抓捕他。Jicha 的 500 萬美元保釋金中，400 萬美元由他的合夥人、孩子和其他三人個人擔保，另有 100 萬美元現金已存入聯邦政府，目前他們的保釋金額面臨個人責任。Horst Jicha 相關案件原定於 3 月 31 日開始審判，面臨多項證券欺詐和共謀指控。檢察官指出，USI Tech 的平台實際上是一個虛假的多層次營銷計劃，吉查在該計劃中欺騙了投資者，並在其被捕前後期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛羅里達州被捕，並於 1 月份被保釋出來，但在保釋期間違反了出庭、律師探訪或就醫的條件。在被捕後，價值約 1.5 億美元的以太放和比特幣被發送至 Horst Jicha 控制的加密貨幣存款地址。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，美國聯邦調查局 FBI 曾在以太坊上創建名為 NexFundAI 的代幣，以識別、打擊這些涉嫌欺詐者，並將其繩之以法。據悉，FBI 借助該公司和代幣的身份與做市商會面討論合作。其中一名被告解釋說他的公司使用機器人在 CEX 同時買賣以產生交易量。此前消息，美國司法部對四家加密貨幣公司及其相關人員提起市場操縱指控。這些公司包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，被控通過"洗盤交易"操縱市場，吸引投資者參與"拉高出貨"騙局。

ChainCatcher 消息，印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，捕獲一起重大詐騙行動，確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實，該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕配合。通過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通信記錄（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址，進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。

ChainCatcher 消息，美國威斯康星州金融機構部（DFI）推出了一個可公開訪問的跟蹤器，以阻止加密貨幣和其他投資騙局。這款軟體依靠消費者投訴來收集關鍵的威脅資訊，並提醒公眾，以便「讓作案者更難欺騙更多的投資者」。DFI 日前透露，根據 2022 年 1 月至 2024 年 6 月的受害者報告，威斯康星民眾因金融欺詐和加密貨幣詐騙損失了近 355 萬美元。

ChainCatcher 消息，据官方消息，美國證券交易委員會（SEC）對 BitClout 創始人 Nader Al-Naji 提起訴訟，指控其實施數百萬美元的欺詐性加密資產計劃，涉及社交媒體平台 BitClout 及其原生代幣 BTCLT。自 2020 年 11 月以來，Al-Naji 從未註冊的 BTCLT 發行中籌集超過 2.57 億美元，並虛假告知投資者資金不會用於個人補償。SEC 指控 Al-Naji 將 BitClout 描述為去中心化項目，使用化名 "Diamondhands" 以規避監管審查。實際情況是，Al-Naji 將超過 700 萬美元的投資者資金用於個人開支，包括租用比佛利山莊的豪宅和贈與家人奢華現金禮物。同時，紐約南區美國檢察官辦公室也對 Al-Naji 提起了指控。

消息，据 Digital Asset 報導，韓國檢察官表示，在首爾南部地區法院的欺詐案審判中，已從數字資產管理平台 Haru Invest 處成功扣押了價值約 500 億韓元（約合 3600 萬美元）的虛擬資產。此前 Haru Invest 在法庭上透露，其客戶加密貨幣托管方 B&S 在 2022 年 11 月因 FTX 崩盤事件遭受了高達 4000 億韓元的損失。去年 6 月，Haru Invest 的高管們被控涉嫌詐騙投資者超過 1.4 萬億韓元（約合 10 億美元）的加密貨幣。該公司首席執行官 Hugo Lee 已於今年 2 月被捕。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Epoch Times 首席財務官 Bill Guan 被控參與 6700 萬美元加密平台欺詐案，該計劃涉及使用加密貨幣以折扣價購買犯罪所得，並將其匯入公司賬戶，從而導致 Epoch Times 報告的年收入大幅增加。Bill Guan 週二凌晨被美國司法部起訴。後者指控他參與了一項利用加密貨幣洗錢 6700 萬美元的計劃。Bill Guan 面臨串謀洗錢和銀行詐騙的指控。根據美國司法部的起訴書，洗錢罪最高可判處 20 年監禁，而每項銀行詐騙罪最高可判處 30 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 sky news 報導，英國倫敦南華克法院二審裁定，42 歲的華人錢志敏犯有洗錢罪，將入獄服刑 6 年以上。此前，錢志敏曾試圖在倫敦購買多處豪宅，包括一棟 2350 萬英鎊的漢普斯特德七臥室豪宅，以及一棟 1250 萬英鎊帶私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。調查發現，在數字錢包中發現了價值超過 30 億英鎊的 6.1 萬枚比特幣，創下英國加密貨幣查獲的最高紀錄。目前仍有 2.33 萬枚比特幣流通在外，價值超 10 億英鎊。據稱，這些比特幣來自 2014 年至 2017 年在中國實施的一起 50 億英鎊的投資詐騙案，資金被轉移到國外並用於購買加密貨幣。錢志敏並未直接參與詐騙，但充當"前台"角色，幫助偽裝洗錢資金來源。

ChainCatcher 消息，香港證監會在其官方發布公告告誡公眾提防 Quantum AI 涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為。據悉，Quantum AI 聲稱利用其相關人工智能技術來提供加密貨幣交易服務。證監會懷疑，Quantum AI 在其網站和社交媒體上使用以人工智能製成、冒充馬斯克的深度偽造影片及照片，借此欺騙公眾，讓他們以為馬斯克先生是 Quantum AI 的相關技術的開發者。香港警務處已應證監會的要求，採取行動封鎖 Quantum AI 的網站並移除相關社交媒體專頁。雖然警方已採取行動，但公眾應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站及社交媒體專頁。

ChainCatcher 消息，紐約東區美國檢察官辦公室發文稱，Instagram 網紅 Jebara Igbara（又名 Jay Mazini）因實施至少 800 萬美元的多項欺詐計劃被美國地區法官 Frederic Block 判處 84 個月監禁。據悉，Jebara Igbara 曾通過 Halal-Capital LLC 的公司實施針對紐約穆斯林美國社區成員的詐騙，其在 Instagram 與其他社交平台上發布高於市價的加密貨幣價格，並發送經過修改的電匯憑證圖片，暗示已經匯款。但他從未匯款。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，萬事達卡已與監管技術平台 Feedzai 合作，旨在利用人工智慧打擊線上洗錢和金融詐騙。通過此次合作，Feedzai 將直接與萬事達卡的 CipherTrace Armada 平台集成，幫助銀行監控 6000 多個加密貨幣交易所的交易，以防止欺詐、洗錢和其他可疑活動。據悉，CipherTrace Armada 將直接嵌入 Feedzai 的技術中，而不是通過 API 或應用程式編程介面訪問，Feedzai 將"吸入"數據以實現對可疑加密交易的實時警報。萬事達卡還將使用 Feedzai 的人工智慧技術，其軟體可以在幾納秒內識別並阻止可疑交易，但也可以識別合法交易。

ChainCatcher 消息，据美國司法部 9 月 19 日的一份聲明，德意志銀行前投資銀行家 Rashawn Russell 承認參與了一個名為 "R3 Crypto Fund "的欺詐性加密貨幣投資基金的運作計劃，可能面臨長達 30 年的監禁。在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期間，Russell 利用自己作為投資銀行家和持牌金融經紀人的聲譽，承諾能夠通過一系列加密貨幣投資獲得有保證的超額回報，從而騙取了 29 名投資者的 150 萬美元。司法部稱，Russell 曾多次就投資者的投資向他們撒謊，並編造了多份文件，顯示與投資者回報有關的虛假信息。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，菲律賓證券交易委員會（SEC）與美國證券交易委員會（SEC）以及亞洲開發銀行於上個月舉辦了國際證券委員會組織（IOSCO）調查和執法培訓研討會，旨在提高其在加密貨幣相關犯罪方面的綜合欺詐和詐騙預防工具包的技能。除了研討會之外，菲律賓證券交易委員會還簽署了國際證監會組織關於加密貨幣犯罪的多邊諒解備忘錄。該監管機構還希望當地立法者制定符合 IOSCO 制定標準的新法律，以增強其執行權力。