ChainCatcher 消息，最近天津警方對外披露了一起"虛擬幣投資加線下交易"的新型詐騙，警方梳理案情發現，所謂的"U 幣"投資只是幌子，而所謂的"U 商"則是幫助詐騙分子轉移資金的跑分團夥。經查今年 7 月以來，犯罪團夥打著所謂"U 商"的旗號在天津及其周邊省市跑分作案 10 余起，涉案金額 50 余萬元，目前該團夥 4 人已被天津市武清區人民檢察院依法批准逮捕。

ChainCatcher 消息，据《檢察日報》報導，當前幫助信息網絡犯罪活動的手段在不斷變化，虛擬貨幣引發的電信網絡詐騙案件也時有發生。今年 6 月，犯罪嫌疑人楊某通過某聊天軟件登錄黑灰產交易平台"匯望"，並在該平台加入了買賣虛擬貨幣"U 幣"的聊天群。隨後，楊某、金某、何某三人共同出資 22 萬元，由楊某在群內從一名"U 商"處，以低於平台交易價三分錢的價格購入虛擬貨幣，存於該"U 商"賬戶內用來領取任務，所謂的任務就是幫助"U 商"出售"U 幣"並收取售賣資金。6 月 8 日，楊某受該"U 商"指使，伙同金某、何某以出售"U 幣"的方式從被害人高某處收取現金 22 萬元，後將 22 萬元現金放至"U 商"指定位置，該"U 商"再以"U 幣"形式向楊某的"U 幣"賬戶內轉賬支付報酬，三人共獲利 3800 元。報導稱，在我國，買賣外匯必須在國家指定場所進行交易，否則屬於非法買賣外匯，情節嚴重的還將被追究刑事責任。因此，檢察官提醒廣大投資者，切勿為了謀取少量利益而輕易相信他人，從銀行取出大量現金購買虛擬貨幣，要保持理性，加強風險防範意識和識別能力，時刻警惕虛擬貨幣詐騙，遠離非法集資。