ChainCatcher 消息，重庆市第五中级人民法院近日审结了一起利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”新型方式进行毒品贩卖的上诉案件。 2021 年 8 月至 2023 年 7 月期间，被告人张某通过微信等方式与购毒人员进行联系，主要销售大麻、“邮票”等类型毒品。张某将购进的封装好的毒品交由专人负责保管，在与购毒人达成交易意向后，向购毒人提供虚拟货币网址，在确认以虚拟货币的方式收取到毒资之后，再下单某快递平台，由毒品代保管人将毒品交由快递平台向购毒人送达，张某则向毒品代保管人支付报酬。 据统计，张某通过快递平台下单，并由毒品代保管人代为投递毒品共计 1600 余次；通过虚拟货币账户收取资金合计 1200 余次；将收取的虚拟币通过多层转移后提现至其支付宝、微信以及银行卡中，累计人民币 40 余万元。 重庆五中院经依法审理认为，一审以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年并处罚金人民币十万元的量刑适当，维持原判。

ChainCatcher 消息，天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元，诈骗款在兴国县被取现。兴国警方快速出击，抓获 8 名犯罪嫌疑人，捣毁一个虚拟货币洗钱"水房"窝点，扣押涉案资金 20 万元。据悉，嫌疑人李某源为诈骗洗钱团伙提供银行账户帮助其洗钱，并在明知资金涉及网络违法犯罪的情况下取现 26 万余元。洗钱团伙在拿到李某源取现的现金后，逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱"水房"嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。警方成功捣毁洗钱窝点，抓获多名嫌疑人，并追回部分涉案资金。

ChainCatcher 消息，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人，涉案金额共计超 3 亿港元。调查警员表示，今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3 ,000 万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4,465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，尼日利亚法官将于下周提前审理涉及币安及其两名高管的洗钱案，原定于 10 月 11 日开庭的听证会现定于 9 月 2 日举行。币安被拘高管 Tigan Gambaryan 妻子于本月早些时候表示，自二月份以来，Tigan Gambaryan 一直被拘留在尼日利亚，其健康状况在监狱中恶化。

ChainCatcher 消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾 16 亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年 9 月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析查扣证物发现，30 岁李姓男子与妻子涉嫌替约 7 家博弈集团洗钱。一年多时间内，洗钱水房打着"高薪、轻松、免经验"的旗号，招募 20 岁左右的成员加入，并且分散藏匿，日常通过通讯软件联系洗钱，以制造侦查断点，并利用虚拟货币快速转移不法获利。警方透露，目前已依涉犯"组织犯罪防制条例"及赌博等罪嫌，将李某等人移送台中地方检察署侦办，并追扣李姓夫妻名下房屋等财产，总计查扣不法获利 7320 余万新台币。

ChainCatcher 消息，江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。一名化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币 2000 元。案情显示，2023 年 11 月，小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务，通过 Telegram 接触"洗钱公司"。他在交易所购买 U 币，然后通过 "U-MATOU" APP 转移和出售，从中赚取差价。尽管被警告这是违法行为，小吴仍因还款压力而继续操作。2023 年 12 月 22 日，溧阳市公安局接到诈骗报案，涉及小吴的银行卡。经调查，小吴的银行账户总流水 13 笔，共计 2.5 万余元，个人非法获利 5000 余元。小吴在被捕后表示悔罪，承认如果未被抓获可能会在犯罪道路上越走越远。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额为 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于 2022 年 5 月 26 日向一名合作证人交付了超 75000 美元的现金。

ChainCatcher 消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方近期办理了一起利用虚拟货币 USDT 洗钱的案件，共抓获 9 名嫌疑人，涉案资金超过 800 万元。 案件源于今年 2 月胶州市公安局的一次行动，警方在抓捕电信诈骗嫌疑人薛某时，发现其涉嫌协助他人通过注册 “留学”公司和对公账户进行洗钱活动。进一步调查表明，薛某的“合作伙伴”况某与其他嫌疑人通过购买营业执照办理对公账户，将非法所得资金转为 USDT 并返还给上家。 目前，9 名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入审查起诉阶段。警方提醒公众切勿出借个人身份信息或对公账户，以免被用于违法犯罪。

ChainCatcher 消息，据临沂市公安局交通警察支队郯城大队公众号报道，该所近日打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 4 名。7 月 1 日该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后，立即与其取得联系。李女士承认在一个月前被一“成功男士”诱导在虚假投资平台充值 60 余万元。 警方锁定嫌疑人，并连夜追击 1500 余公里，在湖南长宁成功抓获李某、邱某两名嫌疑人，随后在郯城郊外，将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获。 经查该犯罪团伙利用虚拟货币的交易方式多次与境外诈骗嫌疑分子合谋将被诈骗款转移并从中非法获利 5 万余元。

ChainCatcher 消息，据黄河新闻网报道，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及金额高达 200 余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了 54 个本地银行户口，案中受害人损失金额达 9700 万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过 240 万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁了俄罗斯公民 Ekaterina Zhdanova ，原因是她代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合七国集团（G7）的承诺，即打击逃避制裁的行为，消除允许俄罗斯国家、其精英、代理人和寡头利用虚拟货币抵消国际制裁影响的漏洞。 2022 年 3 月，Ekaterina Zhdanova 协助一名俄罗斯客户混淆其财富来源，以便通过虚假开立的投资账户和购买房地产将 230 多万美元转移到西欧。Zhdanova 的服务为俄罗斯人提供了进入西方金融市场的机会，这种类型的非法金融活动可用于规避美国和国际多边制裁。

ChainCatcher 消息，重庆铜梁铜梁法院于 10 月 24 日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达 22.5 亿余元，21 人被判刑。被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的 USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 据悉，通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达 22.5 亿余元人民币，获利累计达 2262 万余元人民币。

ChainCatcher 消息，据联合新闻网报道，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱某从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。 警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，藉此达到洗钱的目的，邱则收取 1%“水钱”作为利润。 警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房（专门为境外网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙）资金来源及流向。

ChainCatcher 消息，BTC-e 联创Alexander Vinnik 被指控通过 BTC-e 洗钱至少 40 亿美元。其律师 Arkady Bukh 透露，如果针对 Vinnik 的证据确凿，他可能会认罪。 Arkady Bukh 表示：“如果材料显示一切都很糟糕，胜诉的概率很低，那么我们就会谈论认罪。如果我们认为证据薄弱，我们将进行陪审团审判。” 律师将要求推迟原定于明年 2 月举行的法庭听证会，因为他没有充足的时间研究“数十万页”的案件材料。 Alexander Vinnik 于 2017 年夏天在希腊被拘留，2020 年被引渡到法国，后来在法国因洗钱案被判处五年监禁并罚款 10 万欧元。2022 年8月，Vinnik 被引渡到美国，如果罪名成立在美国有可能面临 55 年的监禁，法院此前拒绝其保释申请。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查此前洗钱案嫌疑人的关联交易。其中新加坡金融管理局要求各银行从 2020 年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易消息。审查名单共 34 人，其中包括上个月被捕的 10 名嫌疑人。 此前报道，8 月 17 日，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，涉案财物总值约 10 亿元，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。

ChainCatcher 消息，据四川新闻网报道，绵阳市公安局游仙区分局于近日破获一起部督电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 90 余人，捣毁窝点 3 处，扣押作案手机 80 余部，车辆 3 辆，涉案银行卡 100 余张，查证涉案资金 3000 余万元。 经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。目前相关涉案犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，经济日报刊文《坚决斩断虚拟货币洗钱产业链》，文中表示虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗钱犯罪打开了新通道，成为滋生一系列新型犯罪的土壤。许多不法分子藏匿在境外，造成监管部门取证难、遣返难、打击难，在严重危害社会稳定的同时，也破坏了金融秩序，影响金融市场安全和发展，危害不容忽视。 文章称斩断虚拟货币洗钱产业链，需要抓住新型洗钱的新特点，多管齐下，形成合力。监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。

ChainCatcher 消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人 23 人，涉及电诈案件 43 起，涉案流水近 8400 余万元。 警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。