ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查此前洗钱案嫌疑人的关联交易。其中新加坡金融管理局要求各银行从 2020 年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易消息。审查名单共 34 人，其中包括上个月被捕的 10 名嫌疑人。 此前报道，8 月 17 日，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，涉案财物总值约 10 亿元，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。

ChainCatcher 消息，据《联合早报》报道，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。据悉，本案中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。 详细名单包括： 苏海进（40 岁）、王德海（34 岁）、苏剑锋（35 岁）、苏文强（31 岁）、王宝森（31 岁）、陈清远（33 岁）、苏宝林（41 岁）、万水明（42 岁）、张瑞进（44 岁）和林宝颖（43 岁）。