ChainCatcher 消息，美国司法部宣布查封网络犯罪平台 Popeyetools，并起诉其管理员 Abdul Ghaffar、Abdul Sami 和 Javed Mirza，指控他们出售被盗金融数据并协助实施勒索软件和诈骗犯罪。自 2016 年以来，该平台通过加密货币支付等方式获利 170 万美元，涉及销售被盗信用卡数据和个人身份信息。执法部门还查获 Sami 控制的钱包中价值 28.3 万美元的加密货币。 美国检察官表示，此次行动得益于国际执法合作，成功拆除这一提供“Live Fullz”和金融数据验证工具等服务的平台。若罪名成立，被告每项指控最高可判处 10 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国检察官建议对 Ilya Lichtenstein 判处五年监禁，随后三年监督释放，罪名为参与 2016 年 Bitfinex 黑客攻击的洗钱活动。 在提交给哥伦比亚特区法院的量刑备忘录中，尽管 Lichtenstein 曾涉足网络犯罪，美国政府仍建议低于标准的量刑期限，考虑到他在案件中提供了配合，并协助其他调查。例如，他曾在庭审中指控加密混合器 Bitcoin Fog 的运营者。 检察官指出，对 Lichtenstein 的严厉判决将有助于打破年轻网络犯罪者的恶性循环，这些人因社会隔离而在网络中找到归属感，并逐渐卷入犯罪。 据悉，2023 年 8 月，Lichtenstein 与其同案被告 Morgan 承认了与 Bitfinex 安全漏洞相关的洗钱指控，两人被捕时，美国司法部实施了史上最大规模的金融扣押行动。

ChainCatcher 消息，据金十报道，警方发言人表示，社交平台"电报"创始人杜罗夫被指控未能就该平台上的网络和金融犯罪进行合作。

ChainCatcher 消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美国被指控犯有与参与一个以勒索受害者和加密货币洗钱的网络犯罪组织。这位 33 岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，罪名是共谋洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在佐治亚州被捕，最近被引渡到美国，他被指控是一个网络犯罪集团的关键成员，该集团窃取受害者的敏感数据，并要求以加密货币支付赎金，以防止被盗信息的发布。该组织还运营着一个网站，该网站泄露或拍卖被盗数据。据称，Zolotarjovs 参与从赎金中洗钱。这是该组织的成员首次被引渡到美国。

ChainCatcher 消息，卡巴斯基检测到了一场网络欺诈活动，该活动旨在利用 web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题窃取加密货币和敏感信息，据悉该活动是由讲俄语的网络犯罪分子策划的，卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为" Tusk "，他们创建了模仿合法服务的虚假网站，涉及模仿加密货币平台、在线角色扮演游戏和 AI 翻译的网站来获取敏感信息，如凭证，而剪辑器则监视剪贴板数据，以将复制的加密货币钱包地址替换为恶意地址。

ChainCatcher 消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方近期办理了一起利用虚拟货币 USDT 洗钱的案件，共抓获 9 名嫌疑人，涉案资金超过 800 万元。 案件源于今年 2 月胶州市公安局的一次行动，警方在抓捕电信诈骗嫌疑人薛某时，发现其涉嫌协助他人通过注册 “留学”公司和对公账户进行洗钱活动。进一步调查表明，薛某的“合作伙伴”况某与其他嫌疑人通过购买营业执照办理对公账户，将非法所得资金转为 USDT 并返还给上家。 目前，9 名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入审查起诉阶段。警方提醒公众切勿出借个人身份信息或对公账户，以免被用于违法犯罪。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，纽约地方检察官办公室发布招聘信息，招聘一名全职加密货币分析师，加入其位于曼哈顿的网络犯罪和身份盗窃局（CITB）。该职位涉及评估加密货币盗窃投诉、使用各种工具进行交易分析以及在法律诉讼中提供专家证词。此外，该职位要求保持区块链分析的熟练程度、与执法部门联络以及培训其他分析师。这一关键职位旨在打击先进的网络犯罪和身份盗窃，保护公众免受复杂的数字威胁。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，一份新报告揭示了俄罗斯勒索软件团伙在 2023 年通过攻击加密货币的收入金额高达 5 亿美元。这些俄语网络犯罪分子在勒索软件、暗网市场和非法加密货币交易等活动中的深度参与，其影响力令人震惊。 分析显示，许多此类罪犯在俄罗斯境内活动，其中一些与俄罗斯军事情报组织和克里姆林宫有联系，还有一些则积极使用加密货币为俄罗斯的战争力量采购外国装备。

ChainCatcher 消息，据中国经济网报道，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。

ChainCatcher 消息，英国国家犯罪局 (NCA)今日宣布已瓦解全球最大的网络犯罪组织 LockBit，在渗透到该组织的网络后，NCA 已经控制了 LockBit 的多项服务，从而损害了他们的整个犯罪事业。 据悉，Lockbit 勒索软件团伙自 2019 年 9 月以来一直异常活跃，LockBit 本身就是恶意软件，能够自动扫描有价值的目标，传播感染，并对网络上所有可访问的计算机系统进行加密。LockBit 通过阻止受害者访问其计算机系统，以换取赎金支付。LockBit 一般只接受比特币、门罗币或 Zcash 等加密货币支付。

ChainCatcher 消息，越南的网络安全和高科技犯罪预防部门因 Pi Network 的 “复杂商业模式” 而对其进行了调查，越南官方质疑 Pi Network 可能涉嫌参与欺诈公民或数据收集等不法行为。（来源链接）

ChainCatcher 消息，币安官方今日表示：已协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户，币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据官方信息，币安近日参与并支持由香港警务处网络安全及科技罪案调查科 (网罪科) 所举办的虚拟资产调查课程 (VAIC)，以协助香港警察加强执法力度，打击香港的网络犯罪。网罪科于 1 月 30 日在香港警察总部举行为期五天的培训，参加者包括香港警察、廉政公署和香港海关的代表，以丰富人员在虚拟资产领域的知识和增强人员在打击及预防相关罪案的能力。 来自币安执法培训和调查团队的专家也主持了关于以加密货币调查为重点的培训课程，主题涵盖了包括加密货币相关调查技术的案例研究，以及币安如何协助执法机构进行刑事调查的示例。（来源链接）

链捕手消息，据 alleywatch 报道，加密网络犯罪情报和报告平台 Cybera 宣布完成 500 万美元种子轮融资，Converge VC 和 New North Ventures 领投，Serpentine Ventures、Correlation Ventures、CV VC、Blu Ventures、K20 Fund 和 Dreamit Ventures、以及 Founder Collective 的 David Frankel 参投。 据悉，Cybera 主要帮助金融机构和加密公司在损失发生之前阻止更多的欺诈和洗钱活动，并且帮助受害者、金融业和执法部门能够使用创新的技术解决方案快速打击犯罪分子。（来源链接）

链捕手消息，美国联邦调查局 ( FBI ) 向 DeFi 平台的投资者发出了新的警告：网络犯罪分子越来越多地利用去中心化金融 (DeFi) 平台的漏洞窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。FBI 观察到网络犯罪分子利用管理 DeFi 平台的智能合约中的漏洞窃取投资者的加密货币。FBI 鼓励怀疑网络犯罪分子窃取其 DeFi 投资的投资者通过互联网犯罪投诉中心或当地的 FBI 外地办事处联系 FBI。（来源链接）

链捕手消息，Binance已任命前美国政府刑事调查员 Greg Monahan 负责领导该公司的全球洗钱报告。 “我的努力将集中在扩大币安的国际反洗钱和调查计划，以及加强该组织与全球监管和执法机构的关系。”Greg Monahan在一份声明表示。 Greg Monahan此前曾在美国国税局领导网络犯罪调查，其大部分职业生涯都在美国政府度过。据币安称，Greg Monahan将常驻华盛顿并领导现有团队。 此前，币安CEO赵长鹏在接受彭博社采访时表示，其目前80%的时间都用于思考监管，币安当务之急是招聘更多合规方面人员。（彭博社）