ChainCatcher 消息，印度中央调查局（CBI）本周宣布，在针对 Gainbitcoin 诈骗案的全国性突袭行动中，其已缴获价值 2.394 亿印度卢比（约合 275 万美元）的加密货币及其他关键证据。 CBI 于 2025 年 2 月 25 日至 26 日在印度 60 多个地点进行了搜查，目标是涉嫌洗钱欺诈行为的个人和实体。参与此次行动的主要城市包括德里、浦那、纳德德、科尔哈普尔、孟买、班加罗尔、昌迪加尔、莫哈里、詹西和胡布利。

ChainCatcher 消息，湖南省委金融委员会办公室、湖南省委金融工作委员会、湖南省地方金融管理局政务信息发布平台公众号披露一起 GBC 平台集资诈骗案，周某、童某、吴某等人委托成都星翼网络科技有限公司设计 GBC 平台软件电脑客户端和手机 APP，吴某谎称 GBC 币、财富币是区块链虚拟货币，在郑州市金水区等地发展下线。至案发“GBC”平台发展会员 47 层，涉及会员账号 59548 个，进出资金 34.08 亿元，其中亏损会员账号 40480 个，亏损 6.29 亿元，主犯通过 GBC 平台集资诈骗获利 2.26 亿余元。 经查，GBC 平台系统凭空生成的数字符号，没有任何经济价值。郑州市中级人民法院经审理认为，根据犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处涉案人员十五年至十三年不等有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据广州日报报道，广东法院近日审结一起虚拟货币诈骗案。被告人解某某通过创立 A 公司发行名为"AA 链"的虚拟货币，向投资者承诺该币种将在交易所上市并获得高额回报。 案件显示，2018 年 5 月，解某某在广东成立 A 公司并担任法定代表人。其通过互联网平台宣传"AA 币"具有升值潜力，并向受害人承诺将在交易所上市交易，预期收益不低于 500 万元。一名投资者因此投资 99 万元购买了 160 余万枚 AA 币，但这些代币始终处于锁仓状态无法交易。 法院认定被告人解某某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，最终以诈骗罪判处其有期徒刑 11 年，并处罚金人民币 5 万元。该判决已生效。

ChainCatcher 消息，据光明网报道，合肥程女士和男朋友准备把手中的 USDT 卖出换为人民币，涉及的 USDT 达到 27 万 7 千多枚。 在与其朋友孙某交易完成后，程女士被告知两百多万现金是其他人提供，要求转到另外账户上才算交易完成，而程女士的虚拟币已经转到了孙某的账户上并且孙某声称手机中了病毒 U 币被禁止操作，于是孙某报了警，警察也到了现场。 程女士认为，这是对方三个人联合起来给他们下的圈套。据合肥市公安局新站分局最新情况，警方已经对此案件以诈骗罪立案侦查，程女士已经拿到了立案通知书。

ChainCatcher 消息，知名链上侦探 ZachXBT 在其 Telegram 频道宣布，将在未来数周内关闭其 X 平台的私信功能。关闭原因是收到大量缺乏基本常识的无效信息，浪费时间。 ZachXBT 提醒社区，目前无法通过私信与其联系，请警惕假冒身份的诈骗行为。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国警方已逮捕并起诉两名男子，他们涉嫌对一名 75 岁的阿伯丁郡退休人士实施加密货币诈骗，造成受害人损失六位数金额。 据悉，该案件于 2024 年 7 月被举报。苏格兰警方东北部分局与西米德兰兹警方和南约克郡警方合作，分别在考文垂逮捕了一名 54 岁男子，在梅克斯伯勒逮捕了一名 36 岁男子，两人已于当天被提起诉讼。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，数据分析公司 Inca Digital 发布调查报告称，一名或多名诈骗者利用 AI 深度伪造技术在视频通话中隐藏身份，通过出售虚假 FTX 破产债权成功诈骗至少 560 万美元。 据悉，诈骗者展示了真实的债权数据和伪造的新加坡地址证明，受害方包括至少两家未具名公司。Inca Digital CEO Adam Zarazinski 表示，涉案资金已经通过包括 Binance 在内的非美国交易所进行洗钱。

ChainCatcher 消息，据“上海检察”公众号披露，上海市金山区法院近日对一起数字藏品诈骗案作出判决。两名嫌疑人通过搭建数字藏品交易平台，将低价购入的 AI 生成图像包装成具有投资价值的数字藏品进行销售。 嫌疑人通过虚构海外身份、承诺保本回购等方式吸引投资者，并在二级市场通过自买自卖方式制造交易活跃假象。案件发生在 2023 年 10 月至 12 月期间，造成投资者损失约 180 万元。 2025 年 1 月，经上海市金山区检察院提起公诉，两名嫌疑人因集资诈骗罪被法院判处相应刑罚。

ChainCatcher 消息，据 X 用户 @S4mmyEth 披露，“ai16z 创始人 Shaw 的 X 账号已被黑客入侵。请勿互动。其发布了一个虚假的 Eliza 诈骗链接。”

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，近日在美国众议院金融服务委员会听证会上，众议员 Ayanna Pressley 对加密货币诈骗日益猖獗表示强烈担忧，并敦促加强消费者保护。她强调，消费者金融保护局（CFPB）在打击欺诈方面发挥了重要作用，但在特朗普和马斯克的影响下被解散，特别是通过政府效率部（DOGE）采取的行动。 Pressley 指出，现实生活中确实存在个人因加密货币诈骗而损失积蓄的案例，这凸显了政府干预的迫切需要。如果没有 CFPB 的保障措施，消费者就很容易受到加密货币诈骗计划的攻击，而这些计划还在不断增多。 Pressley 还批评特朗普推出的 Meme 币让普通投资者蒙受损失，称其是一个骗局。她将特朗普的行为与 CFPB 保护消费者的使命进行了对比，并呼吁恢复该机构运作：“我们需要重新开放这个重要机构，以完成其必要的工作。”

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，区块链研究公司 Chainalysis 在一份报告中警告称，随着网络犯罪分子利用人工智能手段并变得更加有组织，“杀猪盘”骗局激增，去年加密货币诈骗收入估计创下历史新高。 根据其初步估算，2024 年与诈骗相关的加密钱包收到了 99 亿美元的加密货币。该公司预测，随着 Chainalysis 发现更多诈骗钱包，2024 年的数字将增长至创纪录的 124 亿美元。诈骗收入上升的主要原因是“杀猪盘”骗局的盛行。 此外，诈骗者更倾向于以较小的付款为代价，瞄准更多的受害者。

ChainCatcher 消息，据金十报道，最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅 2 月 13 日做客最高检厅长访谈活动时表示，当前电信网络诈骗犯罪高发多发，形势仍严峻复杂。 一是诈骗集团跨境化、垄断化，犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”，通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制，抽成或收费获取赃款，形成大型犯罪组织。 二是诈骗手段多元复合，“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性，衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。 三是黑产犯罪模块日趋稳定，犯罪工具软件简单易用，导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽，虚拟币“洗钱”成为主流手法，帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金，回溯难度高。

ChainCatcher 消息，浙江省东阳市公安局发布通告：我局正在侦办胡某、贾某等人利用名为“希壤币”的虚拟币实施诈骗的案件，目前还有部分受害人未及时向公安机关报案，为查清全部犯罪事实，保障人民切身利益，根据相关法律规定，特通告如下： 一、报案登记时间和地点：时间：自本通告发布之日三个月内；地点：浙江省东阳市公安局横店分局（东阳市横店镇江滨西路 66 号）。 二、通告对象：2022 年 1 月至 2024 年 12 月，在胡某、贾某等人引诱下参与“希壤币”虚拟币项目投资的人员。 三、登记所需要的资料：1.参与人员身份证复印件一份；2.参与上述平台投资活动的投资凭证（项目投资截图、银行转账流水、第三方支付记录、TP 钱包地址等）、微信聊天记录等相关证据。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 报道，泰国警方与中国警方联合行动，在一处豪宅中逮捕了两名涉嫌诈骗的中国籍嫌疑人。行动中查获了价值 250 万美元的 USDT 稳定币，以及超过 11.4 万美元的其他资产。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，根据加密情报平台 Merkle Science 的一份报告，2024 年，由于 Meme 币暴跌和诈骗，损失金额超过 5 亿美元。 Merkle Science 的报告揭示，75% 的攻击发生在 X 平台上，19% 发生在 YouTube上。44% 报告的社会工程学诈骗导致了 Meme 币暴跌，而网络钓鱼攻击也被认为是所有诈骗案件中 44% 的诱因。

ChainCatcher 消息，马斯克在 X 表示：“我 100%肯定，联邦福利（社会保障、医疗保险、医疗补助、福利、残疾保险等）中的欺诈程度远远超过了你所听说过的所有私人诈骗的总和。”

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国调查人员表示，泰国和中国警方合作逮捕了两名诈骗分子，并查获了价值 250 万美元的 USDT。 逮捕行动于 2 月 5 日进行，当时两名嫌疑人拒捕并试图删除手机数据。嫌疑人是 29 岁的 Ye Wanyou 和 30 岁的 Li Weijie，他们在一处豪宅中被捕。调查人员还在那里查获了价值 44,550 美元的资产。

ChainCatcher 消息，据区块链安全公司 SlowMist 在 X 平台表示，诈骗者正在使用伪造的 Cloudflare 验证页面诱导用户执行恶意代码。 此外，Telegram 上出现了一种名为“Safeguard”的诈骗活动，用户需提高警惕。SlowMist 建议用户安装可信赖的杀毒软件，如 AVG、Bitdefender 或 Kaspersky，以增强安全防护。

ChainCatcher 消息，据 CryptoDnes 报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）捣毁了一个加密货币诈骗团伙，逮捕了 53 名涉嫌网络犯罪的人员，包括身份盗窃和欺诈。 目前，当局追回了约 20 万美元的资产，但调查显示，与该行动相关的存款可能高达 300 万美元。

ChainCatcher 消息，Dogecoin UI 设计师 DogeDesigner 发推表示，马斯克并未进行任何 2000 万美元的加密货币赠送活动。提醒用户不要被这些深度伪造（deepfake）诈骗视频所蒙骗。