ChainCatcher 消息，TRON 创始人孙宇晨发文表示，决心支持并确保所有诈骗者依法承担责任。他强调，First Digital Trust（FDT）不应再以持牌机构名义在香港或其他地区欺骗公众。

ChainCatcher 消息，吴杰庄议员办事处发布了“关于传媒报道怀疑五亿美元诈骗案看法声明”： 1. 事件已引起广泛关注，我对香港法治制度及执法机构极有信心，如事件属实，执法机关肯定会采取行动保障市民及国际投资者权益。 2. 香港对于保障国际投资者及 Web3 产业有法理依据及健康环境，呼吁国际投资者和科技从业员无需就单一事件担心，可放心继续在港投资及发展。 3. 本人办事处及反诈骗大联盟的确在今年内收到不止一宗怀疑利用信托公司的特性而怀疑进行诈骗的案件，我认为未来社会有需要探讨如何完善相关信托公司的制度情况，不能让不法分子利用相关空子进行诈骗。 4. 我同时认为相关部门可加强市民和从业人员对于信托公司的认知和教育，从源头防止受骗。传媒如对上述议题有任何查询，请致电 6350 8883 与 Louise 联络。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，韩国釜山地方法院以违反《特定经济犯罪加重处罚法》为由，判处三名加密货币投资诈骗者入狱。主犯被判处 4 年半有期徒刑，两名同伙分别被判处 3 年半和 2 年半刑期。 这三人于 2019 年 6 月在釜山某大楼内进行非法加密货币投资活动，声称拥有一套能够从全球约 1000 种优质加密货币中进行交易的算法，并承诺投资者每月可获得 30% 的投资回报。实际上，他们并无任何交易算法，所筹集的资金约 6.1 亿韩元（约合 41.6 万美元）被用于个人消费。

ChainCatcher 消息，据鄂州市中级人民法院公众号，近期鄂州法院成功审结 2 起虚拟货币网络诈骗案，34 名被告人组成的诈骗团伙，借助新型虚拟货币交易平台精心策划实施诈骗，短短一年近 3 万人被骗，涉案金额 4.6 亿元。 据悉，诈骗团伙设立“OURBIT 数字货币交易平台”（欧比特平台），对外宣称“新加坡注册”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易 K 线图，虚构 9 种虚拟货币交易假象。 法院经审理认定，涉案数额特别巨大，被告人行为均构成诈骗罪，依法判处 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑并处罚金。鉴于涉案人数众多、案情复杂，法院分案审理，目前判决均已生效。

ChainCatcher 消息，据其 X 平台账号显示，币安联合创始人、前 CEO 赵长鹏（CZ）现已通过 ReachMe 平台启用付费私信功能，用户每条信息需支付 0.1 枚 BNB，若其在 5 天内未回复，系统将自动退还50%费用。所有所得将捐赠给慈善机构。 与此同时，ReachMe 官方澄清该平台无任何官方代币，提醒用户警惕相关诈骗。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，Crypto.com 团队近日重新发行了早前于 2021 年承诺“永久销毁”的 700 亿枚 CRO 代币，占总供应量 70%，此举严重违背社区共识，因团队掌控大部分代币流通量。 ZachXBT 批评该行为近似诈骗，并质疑 Truth 为何仍选择与其合作而非 Coinbase、Kraken 等其他平台。 此前消息，特朗普媒体与科技集团（TMTG）宣布，已与加密交易平台 Crypto.com 达成初步合作意向，计划通过旗下金融科技品牌 Truth.Fi 联合推出一系列 ETF 和相关产品，预计将于 2025 年正式推出，尚需签署最终协议及监管批准。

ChainCatcher 消息，Binance 创始人赵长鹏在社交媒体发文表示，“有人告诉我，自从转发“WLFI 疑似已在 BNB Chain 上发行稳定币 USD1”帖子以来，许多骗子创建了与此相同名称的币种。WLFI 官方发行的 USD1 代币还不能交易。请不要上当受骗。” WLFI 项目已在以太坊和 BNB Chain 上发行稳定币 USD1，并正在进行多项功能测试，但官方表示 USD1 现还不可交易。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，泰国警方逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗和绑架的中国公民。警方在芭堤雅一处豪华别墅逮捕了 27 岁的吴迪（音译）和其男友 29 岁的周宗永（音译）。 调查显示，吴迪通过 Facebook 诱骗受害者投资虚构的新加坡元投资基金，仅在过去两个月就骗取超过 6 亿泰铢（约合 1770 万美元）。诈骗者使用「傀儡账户」短暂持有资金，随后通过币安和其他泰国数字资产交易所的 P2P 交易将资金转换为 USDT ，再转入吴迪在柬埔寨注册的数字钱包。 警方还发现周宗永涉嫌在柬埔寨绑架一名中国女性并索要赎金，该女子目前仍下落不明。泰国警方表示，这对夫妇将先在泰国接受法律程序，随后移交中国当局依据中国法律进行起诉。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日宣布，一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回，现在已开始邀请受害者提交请愿书，将资金汇回。 当局表示：“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台，但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行账户将受害者的资金汇给作案者。”受害者被误导，相信他们的投资价值在增加，但实际上，收益是捏造的。 在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，犯罪者最终将资金转移到海外。2023 年 6 月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。 在外国银行提出索赔后，双方达成和解，导致 700 万美元被没收归美国所有。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国蒙大拿州正加速推进数字资产监管框架，以应对加密货币欺诈激增态势。州证券与保险专员詹姆斯·布朗援引联邦贸易委员会数据称，2024 年全美诈骗损失达 125 亿美元，同比增幅达 25%，其中老年群体因人口占比居全美第六位成为主要受害目标。 布朗支持州议会审议的《网络代币监管法案》，该提案将授权监管机构对区块链交易服务商实施准入审查与持续监督，强调“通过明确权责边界推动经济创新与消费者保护协同发展”。若法案通过，蒙大拿州将成为美国首个系统性监管链上交易实体的司法管辖区。 监管行动聚焦三大风险领域： ​​“杀猪盘”社交工程诈骗：2024 年全州已立案 15 起，涉案金额超 90 万美元，诈骗者通过伪造人际关系诱导受害者注资虚假交易平台； ​银行转账欺诈：利用加密货币混币服务掩盖资金流向； ​高收益投资陷阱：以超额回报承诺规避合规审查。 布朗宣布成立跨部门数字资产执法组，开通 24 小时举报通道，并计划联合联邦机构溯源链上资金。业内人士指出，此举或为美国各州 Web3 监管提供范式参考。

ChainCatcher 消息，据香港商报报道，香港警方于 3 月 10 日至 19 日在油尖区开展代号"世爵"的拘捕行动，成功打击一系列诈骗及洗钱活动。此次行动侦破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金额高达 1.94 亿港元。 最高金额的一宗案件是针对外籍人士的虚拟货币投资诈骗，涉案金额高达 7200 万港元。受害人被诱骗投资虚拟货币，将资金转入指定银行账户。警方已拘捕两名内地女子（30 岁及 34 岁），她们分别自称为家庭主妇和商人，已于 3 月 11 日在九龙城裁判法院被控洗钱罪。

ChainCatcher 消息，据 FTX 债权人代表 Sunil 披露，最近有诈骗者冒充 FTX 向债权人发送钓鱼邮件。Sunil 提醒债权人： 不要点击邮件中的链接，这些链接可能连接到虚假的索赔门户； 检查发件人地址； 直接访问官方索赔门户或官方地址，而非通过邮件链接； 通过 X 和 Telegram 频道核实信息。Sunil 呼吁所有 FTX 债权人保持警惕，防范此类诈骗行为。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，近期，多个加密货币用户报告称，冒充加密交易所 Coinbase 和 Gemini 的诈骗邮件数量有所增加。这些邮件试图诱使用户使用由诈骗者控制的预生成恢复短语来设置新钱包，从而窃取用户资产。在 X 平台上发布的多个示例中，诈骗邮件声称来自 Coinbase ，要求用户过渡到自托管钱包，并提供下载合法 Coinbase 钱包的说明，同时设定 4 月 1 日为转换的最后期限。邮件中还附上了预生成的恢复短语。一旦用户使用这些短语开设新钱包并转移资金，所有资产都将落入诈骗者手中，他们可能会直接清空钱包。 邮件还提到了一起针对 Coinbase 的集体诉讼，谎称其因出售未注册证券而被法院要求用户管理自己的钱包。虚假邮件中写道：“ Coinbase 将作为注册经纪人运营，允许购买，但所有资产必须转移到 Coinbase 钱包。”事实上，美国证券交易委员会（ SEC ）已于 2 月 27 日驳回了指控 Coinbase 为未注册经纪人并出售未注册证券的诉讼。 Coinbase 对此回应称，他们已意识到这一骗局，并在 3 月 14 日通过 X 平台发布声明提醒用户：“我们永远不会向您发送恢复短语，您也不应输入他人提供的恢复短语。”此外，加密交易所 Gemini 也遭遇了类似的诈骗邮件。诈骗者使用相同的策略，声称由于最近的法院裁决，用户需要设置新钱包。 Gemini 此前因涉嫌通过其 Earn 计划提供未注册证券而被 SEC 起诉，但监管机构已于 2 月 26 日选择终止法律行动。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，加密货币诈骗继续对投资者构成越来越大的威胁，诈骗者使用越来越复杂的手段来窃取资金和个人信息。为了帮助公众识别和避免这些骗局，加州金融保护和创新部 (DFPI) 公布了包含 24 种不同类型的加密货币诈骗方式的词汇表，重点介绍了诈骗者欺骗受害者的最常见方式： 预付款骗局 Advance Fee Scams 亲和力骗局 Affinity Scams AI投资骗局 AI Investment Scams 资产恢复骗局 Asset Recovery Scams 诱饵与转换骗局 Bait and Switch Scams 比特币挖矿骗局 Bitcoin Mining Scams 加密勒索骗局 Crypto Blackmail Scams 加密游戏骗局 Crypto Gaming Scams 加密工作骗局 Crypto Job Scams 加密钱包窃取攻击 Crypto Wallet Drainer Attacks 虚假交易平台 Fraudulent Trading Platforms 黑客攻击 Hacking 高收益投资计划 High-Yield Investment Programs 身份盗窃 Identity Theft 冒充骗局 Imposter Scams 投资集团骗局 Investment Group Scams 流动性挖矿/收益农业骗局 Liquidity Mining/Yield Farming Scams 加密赠品/空投骗局 Crypto Giveaway/Airdrop Scams 猪屠宰骗局 Pig Butchering Scams 勒索软件 Ransomware 浪漫或社交媒体骗局 Romance or Social Media Scams 拉地毯骗局 Rug Pull Scams 信号销售骗局 Signal Selling Scams 技术支持骗局 Tech Support Scams

ChainCatcher 消息，据金十报道，微信安全中心发布公告称，近期收到用户投诉，有不法分子以“高收益理财”“稳赚不赔”“内幕消息”等名义，诱导用户跳转至第三方平台，谎称提供股票推荐、虚拟货币交易、外汇投资等服务，实则通过伪造数据、操控涨跌、关闭平台等手段实施诈骗。 微信团队将继续加强对虚假投资理财诈骗行为的打击。对于上述违法行为，经核实确认后，我们将根据违规严重程度对相关账号进行阶梯式处罚。 微信安全中心提醒，投资有风险，任何宣称“保本高收益”“低风险暴利”的投资项目均涉嫌诈骗，请勿轻信非正规渠道的理财推荐，切勿向陌生账户转账或泄露个人金融信息。

ChainCatcher 消息，据 MistTrack 监测，其已发现多个钓鱼网站利用 Bing 广告出现在加密项目搜索当中，用户需注意资产安全。 切勿连接钓鱼网站，以免造成资产损失。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，2024 年加州金融保护与创新部（DFPI）已关闭 26 个欺诈性加密货币网站，2024 年相关消费者损失超过 460 万美元。 DFPI 通过其"加密诈骗追踪器"处理了超过 2,600 项投诉，揭露了假比特币挖矿、加密货币工作诈骗和加密游戏欺诈等七种新型诈骗类型，以及误导性人工智能投资计划。 与此同时，加州司法部（DOJ）表示已关闭 42 个由国际诈骗者运营的网站，发现因承诺高回报而造成的损失达 650 万美元。

ChainCatcher 消息，据《联合早报》报道，新加坡内政部政务部长孙雪玲表示，去年涉及诈骗的总损失金额中，加密货币骗案占了四分之一。去年涉款最高的一起诈骗案中，受害者点击了假会议链接后，在电脑下载并运行恶意代码，损失约 1 亿 2500 万元新币。 孙雪玲称，除了恶意软件，骗徒也会设计假网页、发出钓鱼链接，或用“唱高散货”（pump and dump）的伎俩把模因币（Memecoin）价格炒高再让它暴跌。“我们给公众的建议是，远离加密货币。被‘烧’到的风险很高，而若成为骗局的受害者，拿回一分钱的机会都很渺茫。”

ChainCatcher 消息，Infini 创始人 @Christianeth 在 X 平台发文称：“最近有很多人冒充我诈骗，请大家千万不要相信任何需要给钱的事情。” 此前消息，Infini 创始人向黑客链上留言称，希望达成白帽协议，可保留 20% 盗取资产作为赏金。