ChainCatcher 消息，中国台湾“金融监督管理委员会”部门主任黄锡和周一在台北的金融科技会议上表示，金融监督管理委员会将要求“虚拟资产服务提供商”完成合规登记，新规则将于 2025 年 1 月生效。不遵守规定可能会导致刑事处罚，包括最高两年的监禁。 黄先生表示，随着新规则即将出台，监管机构旨在加强对关键领域的审查，包括法定货币保管、信息安全、客户投诉处理程序、记录保存和信息披露。黄先生指出，将对加密资产的上市和退市进行更严格的审查。加密货币交易平台必须建立明确的加密资产上市和下架程序，并采取措施防止不公平交易并检测异常价格和交易量。 除了推出合规登记新规外，金融管理委员会还在起草专门针对加密资产的特别法律提案。金融管理委员会主席彭金龙今天在论坛上表示，监管机构正在取得进展，并计划于 2025 年 6 月向台湾最高行政机关行政院提交法律提案。

ChainCatcher 消息，据 PCHOME 报道，台湾“金管会”计划推出虚拟资产保管业务试办计划，目前已有三家银行表示有意申请。据悉，该业务最早可能于 2025 年第一季度启动，服务对象包括虚拟资产交易所和专业机构投资者。金管会综合规划处长胡则华表示，申请机构需详细说明拟保管的虚拟资产种类，如比特币、以太坊等。 金管会将特别关注业务的安全性和反洗钱措施的落实。此举旨在促进金融创新，为即将出台的虚拟资产专法奠定基础。预计今年底，金管会将推出相关专法草案，为虚拟资产行业提供明确的发展框架。

ChainCatcher 消息，中国台湾“金管会”宣布开放专业投资人以复委托方式投资外国虚拟资产 ETF。符合资格的专业投资人包括：专业机构投资人、高净值投资法人、高资产客户、属于专业投资人之法人或基金，以及属于专业投资人之自然人。 为确保投资人具有足够的投资经验与知识，证券商在提供虚拟资产 ETF 服务时，必须建立一套完善的适合度评估制度，并经董事会审查通过。在客户首次购买虚拟资产 ETF 之前，证券商须先评估客户是否具备相关投资经验及专业知识，以确保客户的投资风险适配性。 除专业机构投资人外，其他投资人必须在首次购买虚拟资产 ETF 前签具风险预告书。证券商在接受投资人首次购买虚拟资产 ETF 之前必须向投资人提供相关的商品资讯，以协助投资人充分了解所投资的虚拟资产 ETF 特性及相关风险。

ChainCatcher 消息，据中国新闻网报道，台湾云林地方检察署日前侦破一起诈骗案，受害者遭诈金额逾 1.34 亿元新台币（约 420 万美元）。据悉去年七月警方逮捕一名涉嫌以虚拟货币进行诈骗的 30 岁“车手”(意为专门帮诈骗分子支取诈骗款项的人)陈某，随后再逮捕一名 28 岁“车手”陈某，向当地法院声请羁押获准。 检方称，此案还查出涉案“车手”于某为竹联帮明仁会成员，其上家吴某统领数十个台湾“车手”团体，曾管理多达 40 余个虚拟货币钱包。检方表示，本案前后发动搜索 20 余次，查扣 9000 多万元现金及市值 5000 多万元的虚拟货币，全案依欺诈、泄密、伪造文书、洗钱等罪嫌，起诉 33 名涉案人员。

ChainCatcher 消息，据参考消息网报道，彰化警方 10 日宣布破获以林姓男子为首的诈骗集团，该集团以虚拟货币进行诈骗，经清查有 68 人被骗、金额约 1 亿元新台币 (1 元新台币约合 0.22 元人民币)。该诈骗集团 9 人被移送彰化地检署侦办，林男等 2 人遭检方向法院声请羁押禁见获准。 彰化县警察局刑事警察大队副大队长张安进接受媒体联访时说，2023 年 9 月，有詹姓男子前往派出所报案，称遭网友诱骗加入社交平台投资群组，须面交现金购买虚拟货币，再将虚拟货币转至投资平台客服人员所提供的钱包地址。当詹男准备领出现金时，却被告知须再投入获利所得 10% 作为“税收”，才能领出现金，男子遭诈骗 340 万元新台币才发现上当并报警。

ChainCatcher 消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾 16 亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年 9 月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析查扣证物发现，30 岁李姓男子与妻子涉嫌替约 7 家博弈集团洗钱。一年多时间内，洗钱水房打着"高薪、轻松、免经验"的旗号，招募 20 岁左右的成员加入，并且分散藏匿，日常通过通讯软件联系洗钱，以制造侦查断点，并利用虚拟货币快速转移不法获利。警方透露，目前已依涉犯"组织犯罪防制条例"及赌博等罪嫌，将李某等人移送台中地方检察署侦办，并追扣李姓夫妻名下房屋等财产，总计查扣不法获利 7320 余万新台币。

ChainCatcher 消息，据链新闻报道，台湾“立法院”昨日三读修正通过洗钱防制法部分条文，正式将提供虚拟资产服务及第三方支付服务的事业或人员纳入管制范围。未来，这些服务提供者须完成洗钱防制、服务能量登记或登录，否则将面临最重 2 年以下有期徒刑或并处以新台币 500 万元以下罚金。 此次修法也对一般洗钱罪的刑度进行了修正。三读条文规定，凡涉及洗钱防制法第 2 条所列行为者，将处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处以 1 亿元台币以下罚金。如果洗钱的财物或财产上利益未达 1 亿元者，则处 6 月以上 5 年以下有期徒刑，并处以 5000 万台币以下罚金。未遂犯亦罚之。

ChainCatcher 消息，中国台湾已为央行数字货币建立了原型平台。台湾央行将继续研究和开发央行数字货币，计划明年举行多场听证会和论坛。报道称，央行已开发出具有两层发行结构的 CBDC 原型平台。最初 CBDC 将不计息，CBDC 钱包可能包括匿名和注册两种类型。

ChainCatcher 消息，台湾地区金融监督管理委员会网站公布的最新“已完成洗钱防制法令遵循声明的虚拟货币平台业者名单”中，由大型电信企业台湾大哥大总经理林之晨担任负责人，以台湾大哥大为法人代表的“富昇数位股份有限公司”，成为台湾第 26 家 VASP（虚拟资产服务提供者）业者，并顺理成章地成为 VASP 公会成员。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾执法机构已将中国台湾著名歌手陈志豪（艺名 陈零九 Nine Chen） 移送台北检察院，因其涉嫌参与与香港 JPEX 交易平台相关的诈骗案，罪名是涉嫌严重诈骗及违反银行法等。 据悉，截至 2023 年 7 月 7 日该歌手已发行 9 张录音室专辑和 1 张数位专辑。现为《娱乐百分百》主持人、双人组合“九泽 CP ”及男子团体“五坚情”的成员。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，中国台湾地区金融监督管理委员会（FSC）新任主席彭金隆表示，为了扩大金融业在台湾经济中的比重，FSC 计划放宽金融产品使用的相关规定。 此外，FSC 计划于 7 月发布关于金融科技创新业务放松监管的简报，并将在 12 月完成虚拟资产管理规则的草案，并正在考虑允许海外比特币 ETF 的投资。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether 与台北科技大学合作，推出“区块链与数字资产”教育计划，旨在为学生提供全面的知识和实践技能。 据悉，该计划包括基础区块链和加密货币知识、批判性思维培养、风险意识和投资原则、法律法规教育以及行业见解和职业前景。Tether 致力于与大学合作，培养台湾地区下一代区块链专业人才。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾今日正式成立加密货币行业协会，根据该组织周四发布的声明，共有 24 家加密货币公司加入了台湾虚拟资产服务商协会，这些公司已在金融监督管理委员会注册为反洗钱合规公司。 该协会将由台湾主要交易所之一 BitoPro 的创始人兼首席执行官 Titan Cheng 担任主席。XREX 的联合创始人兼首席营收官 Winston Hsiao 将担任该协会的副主席。

ChainCatcher 消息，据钜亨网报道，台湾金管会主委彭金隆表示，将分四阶段渐进将虚拟资产及交易业务事业（VASP）纳入监管，VASP 同业公会将于明日（6 月 13 日）成立，后续将制定自律规范并加入罚则以强化自律，预计今年 12 月底前，研提虚拟资产管理专法条文草案，后续办理法规预告及举行公听会，明年 6 月前将专法草案报院。 金管会被 “行政院” 指定担任 “具金融投资或支付性质” 虚拟资产之主管机关，因此，有先行针对重要部分进行纳管。未来专法的面向以安全、保护消费者为主，同时也要注意市场的发展。 另据中时新闻网报道，台湾金管会指出，虚拟资产业纳管将分为四阶段，目前已到第三阶段。

ChainCatcher 消息，Binance 发布公告称，近日， Binance 金融犯罪合规部（ FCC ）联合中国台湾有关部门破获一起涉及虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近新台币 2 亿元。 Binance 在整个案件中提供支持，提供关键情报和援助，在推进调查方面发挥了关键作用。 除了业务协助外， Binance 还在中国台湾推出了一系列执法培训计划，与十多个不同单位合作，涉及千多名执法人员，这些努力都得到了非常积极的反馈。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾检方已起诉当地主要加密货币交易所之一 ACE Exchange 的创始人 David Pan 和其他六名嫌疑人，罪名是洗钱和欺诈，涉及资产至少 1,070 万美元。 检察官周一表示，ACE 涉嫌建立了一个离岸实体，提供所谓的“Alfred Wallet”服务，以吸引投资者将他们的稳定币存入该钱包。据称嫌疑人随后转移并清洗了这些资产。 检方称，该团伙涉嫌诈骗至少 162 人，涉案金额超过 3.42 亿新台币（合 1070 万美元）。 针对对 ACE 创始人的指控，ACE Exchange 在一份声明中表示，Pan 是一名前高管，涉及此案的钱包服务不是 ACE 的一部分，而是由 Pan 和他聘请的第三方团队单独开发的。 ACE Exchange 就此回应称：“ACE Exchange 的交易和运营状况完全正常。我们保证用户资产的安全。所有加密货币和新台币的存取款服务都运行顺利。”

ChainCatcher 消息，据官方博客，币安慈善机构将向台湾地震地区用户空投高达 100 万美元的 BNB，用户的身份验证将基于其 KYC（身份验证）或 POA（地址证明）信息，表明他们居住在受影响最严重的花莲县。2024 年 4 月 5 日之前在花莲县地区完成 KYC 或 POA 的用户将直接收到 120 美元的 BNB 到他们的币安账户。此外，对于该地区任何在 2024 年 4 月 5 日之前注册并在 2024 年 4 月 5 日至 2024 年 4 月 20 日（含首尾两天）完成 POA 的现有用户，将直接向他们的币安账户捐赠 25 美元的 BNB 。预计这些资金将于 2024 年 4 月 8 日开始到达符合条件的用户手中。 币安首席执行官 Richard Teng 表示：“我们对台湾近期发生的强烈地震所造成的影响深感悲痛。我们希望向受灾群众伸出援助之手。对于那些收到捐款但没有受到地震影响的人，我们也鼓励他们将善款转交给真正有需要的人。”

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，台湾“内政部”已批准成立加密货币行业协会。目前工作组需在 6 月底之前完成所有准备工作并正式成立加密货币行业协会。 该工作组目前由 22 家加密货币公司组成，其中包括 MaiCoin 和 BitoPro 等台湾主要交易所。该工作组指出，它已将 ACE Exchange 从该组中删除，因为这家陷入困境的交易所因前高管涉嫌不当行为而陷入检察官的调查之中。