ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。 浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程介绍，宁波公安机关今年年初在工作中发现有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目，经查，犯罪嫌疑人设立非法组织“中华国际梅花协会”以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，现已查明涉案资金 5800 余万元。 目前，该案还在进一步办理中。

ChainCatcher 消息，山西省吕梁市文水县公安局成功破获一起涉及虚拟货币的新型诈骗案件。据平安吕梁公众号报道，该起“投资理财＋上门取现换 U”骗局涉及金额高达 20 万元人民币。 案件中，犯罪嫌疑人通过“杀猪盘”手法与受害人建立信任关系，随后以帮助寻找 USDT 承兑商“上门兑换”为由，安排“车手”上门取现。在取得现金后，犯罪嫌疑人随即失联。文水县公安局反诈中心接到报案后迅速展开调查。通过对涉案资金链的分析和取证，警方锁定了来自河南省焦作市的犯罪嫌疑人陈某。10 月 22 日，办案民警在焦作市将陈某成功抓获。 经查，陈某从河南焦作驾车前往文水县，与受害人常某见面并成功取得 20 万元现金，随后将资金交给上线人员。目前，陈某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度女演员 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推广“HPZ Token”平台而受到印度执法局 (ED) 的质询，该平台被指控通过加密货币计划欺骗投资者。当局正在调查她是否支持该骗局以及她是否推广与非法博彩相关的 IPL 内容。Tamannaah Bhatia 是否参与其中尚不清楚，但调查仍在进行中。 Tamannaah Bhatia 此前曾在马​​哈拉施特拉邦因类似指控接受过讯问。调查人员调查了她对 Fairplay 博彩应用程序的推广，该应用程序因鼓励观看与非法博彩有关的 IPL 比赛而受到调查。 有报道称，Tamannaah Bhatia 在 Fairplay 上推广 IPL 内容，这引发了人们对她在支持可疑活动中所扮演的角色的担忧。调查人员还在审查她在 HPZ Token 活动中的露面情况，她在那里获得了出场费，以确定她的代言是否有助于使该平台合法化，现在据称这是一个骗局的一部分。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，韩国金融监管机构发出严厉警告，表示对于获利超过 400 万美元（约 50 亿韩元）的加密货币诈骗案件，将实施终身监禁惩罚。这一警告是在 2024 年 7 月韩国《虚拟资产用户保护法》颁布后发出的，该法案旨在防范加密货币犯罪，部分灵感来自于 Terra/Luna 创始人 Do Kwon 事件和 FTX 交易所崩溃。 此外，新法还规定了其他惩罚措施，包括处以非法获利 3 至 5 倍的罚款，以及最高一年有期徒刑。

ChainCatcher 消息，德克萨斯州拉伯克警方报告称，比特币相关诈骗案件显著增加，受害者损失惨重。在过去几个月中，已有 20 到 30 人举报了涉及礼品卡和比特币交易的诈骗案件。 诈骗犯通常针对老年人，声称他们的账户已被盗用，需要进行验证。受害者被指示写支票、提取现金，并将资金存入比特币机器。布兰登·斯图尔特警官回忆了一起案件，其中一名受害者先后转账 2.5 万美元和 3 万美元。

ChainCatcher 消息，浙江公安官方微信公众号发文称，近期，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，省内多名群众被骗百万元以上。浙江公安在此紧急提醒：请广大群众提高警惕、仔细甄别，捂紧自己的“钱袋子”，谨防落入诈骗分子设下的陷阱。文章列举的 5 起近期发生的典型案例中，其中涉及 2 起虚拟币相关案例： 1.2024 年 1 月初，一名为“王一伊”的企业微信联系宁波市民 B 先生，交谈后 B 先生下载了对方推荐的名为“MosTalk(泡泡)”的社交聊天 APP，双方通过 MosTalk(泡泡)联系。之后 B 先生又根据对方发送的链接下载安装“莱特币”APP，诈骗分子诱导其多次在该虚假平台内投资虚拟币大额转账，后发现无法提现，才意识到被骗。 2.义乌市民 E 先生平时有炒股习惯。2023 年 11 月，E 先生在微信视频号观看炒股类视频直播，添加了对方微信号并被拉入微信群。根据群内发送的二维码下载聊天软件，又在诈骗分子引导下，下载了虚假投资平台 BaseHk。2024 年 1 月，E 先生多次在平台进行大额转账以购买虚拟币，后来发现被骗。

ChainCatcher 消息，据南华早报报道，香港警方的一份报告显示，2022 年香港共记录了 2,336 起与加密货币相关的诈骗案，比 2021 年的 1,397 起增加了 67%。这些案件涉及的资金约为 17 亿港元（约 2.166 亿美元），比前一年增加了 106%。（来源链接）