ChainCatcher 消息，最近天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，警方梳理案情发现，所谓的“U 币”投资只是幌子，而所谓的“U 商”则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙。 经查今年 7 月以来，犯罪团伙打着所谓“U 商”的旗号在天津及其周边省市跑分作案 10 余起，涉案金额 50 余万元，目前该团伙 4 人已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕。

ChainCatcher 消息，据《检察日报》报道，当前帮助信息网络犯罪活动的手段在不断变化，虚拟货币引发的电信网络诈骗案件也时有发生。 今年 6 月，犯罪嫌疑人杨某通过某聊天软件登录黑灰产交易平台“汇望”，并在该平台加入了买卖虚拟货币“U 币”的聊天群。随后，杨某、金某、何某三人共同出资 22 万元，由杨某在群内从一名“U 商”处，以低于平台交易价三分钱的价格购入虚拟货币，存于该“U 商”账户内用来领取任务，所谓的任务就是帮助“U 商”出售“U 币”并收取售卖资金。6 月 8 日，杨某受该“U 商”指使，伙同金某、何某以出售”U 币”的方式从被害人高某处收取现金 22 万元，后将 22 万元现金放至“U 商”指定位置，该“U 商”再以“U 币”形式向杨某的“U 币”账户内转账支付报酬，三人共获利 3800 元。 报道称，在我国，买卖外汇必须在国家指定场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的还将被追究刑事责任。因此，检察官提醒广大投资者，切勿为了谋取少量利益而轻易相信他人，从银行取出大量现金购买虚拟货币，要保持理性，强化风险防范意识和识别能力，时刻警惕虚拟货币骗局，远离非法集资。