ChainCatcher 消息，江苏省镇江市京口区检察院近日公布，法院以非法吸收公众存款罪判处黎某等 8 人有期徒刑三年，缓刑三至五年，并处 21 万至 25 万元罚金。 这些人以" 1个 FIL 币可获 2 倍收益"为幌子，声称与矿机商合作进行 Filecoin 质押挖矿。他们通过自主开发的 FPM App，在不到一年时间内吸引了 1 万余名会员，累计吸收 FIL 币 40 余万个，涉案金额超 4000 万元。 案件涉及江苏、贵州、湖南等多个省市。检方表示，涉案人员将大量吸收的 FIL 币用于与矿机商合作质押"挖矿"，截至案发时仍在持续产生收益。

ChainCatcher 消息，据《太原日报》报道，近些年，一些不法分子打着区块链、金融创新等旗号，发行所谓虚拟货币、虚拟资产、数字资产吸收资金，侵害公众合法权益。山西省处置非法集资领导组办公室 6 月 3 日发出提示，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作概念行非法集资、传销、诈骗之事。广大消费者要增强风险意识，不参与炒作活动，谨防个人财产及权益受损。 当前，利用区块链概念行非法集资主要有三大特征。 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。 二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人站台宣传，以空投等为诱惑，宣称投资周期短、收益高、风险低，具有较强的蛊惑性、隐蔽性和迷惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵，设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以静态收益（升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

ChainCatcher 消息，天津市公安局河东分局发布案情通报称，其对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。同时提示集资参与用户配合依法办案，通过合法途径表达诉求。 ChainCatcher 此前消息，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（曾化名 Yadi Zhang）中国在逃 7 年、英国在逃 4 年后，近日在英国归案。她的助理、英国洗钱案共犯温俭，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间 5 月 10 日宣判。

ChainCatcher 消息，据长安新疆公众号，新疆自治区、兵团联合打击非法集资专项行动启动，重点领域包括第三方财富管理、伪私募、伪金交所等传统领域和虚拟货币、区块链、文化旅游、影视投资、解债服务等新兴领域，据悉重点案件包括涉案金额亿元以上案件；刑事立案五年以上案件。

ChainCatcher 消息，据财新报道，在蓝天格锐 430 亿元的非法集资案，预计国内能退回不到 5%。目前 6.1 万枚比特币已被英国警方查封。犯罪所得听证会将于 2024 年 9 月 举行。财新通过公开途径检索，中国类似跨境追赃成功的案例极少。 此外，按照国际惯例，分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。中国司法部国际合作司回复称具体案情不掌握也不便披露。

ChainCatcher 消息，大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币 214 亿余元、其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021 年 2 月 21 日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币 678 万余元购买"虚拟货币"百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某某在逃往境外的途中被抓获归案后，其安装数字钱包 App 的手机被侦查机关依法扣押。同年 5 月，王某甲在王某某父亲王乙、母亲赵某丙等人的配合下，使用他人身份信息注册"虚拟货币"交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的"虚拟货币"，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币 652 万余元。（来源链接）

链捕手消息，彭博社援引知情人士消息称，美国证券交易委员会（SEC）正在对 NFT 创作者及相关平台展开调查，视这些NFT是否像传统证券一样被用来筹集资金。据悉，过去数月内，美SEC执法部门律师已发出传票，要求上述相关方提供有关代币发行的信息。 知情人士称，其中，SEC 正在了解碎片化NFT有关的信息。碎片化NFT可以将一个NFT资产分解为多个可轻松买卖的单位。（彭博社）

链捕手消息，最高人民法院今日发布关于修改《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定，在第二条“实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚”中，新增“以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非法吸收资金的”为条件之一。（来源链接）

链捕手消息，今日中国银行保险监督管理委员会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》。提示称，近期一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 银保监会提醒社会公众增强风险防范意识和识别能力，上述活动打着“元宇宙”旗号，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。同时如发现涉嫌违法犯罪线索，积极向当地有关部门举报。 银保监会将有关手法及风险提示如下： 一、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。 二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。此类游戏具有较强迷惑性，存在卷款跑路等风险。 三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱。有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假象，引诱进场囤积买卖，须警惕此类投机炒作风险。 四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利。有的不法分子号称所发虚拟币为未来“元宇宙通行货币”，诱导公众购买投资。此类“虚拟货币”往往是不法分子自发的空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。（银保监会）

链捕手消息，近日，中国裁判文书公布一桩关于P2P“趣钱网”平台虚拟货币集资诈骗刑案。犯罪者张路、赵俪茹等人通过发售“普洱币”、“代币茶票”、“上市茶币”、“数字资产”等方式，吸引7000余名投资人，并采取操控交易价格等诈骗手段非法集资8.6亿余元，给投资人造成2.3亿余元的巨大损失。 犯罪人通过对外声称通过普洱茶的资产数字化运作，创立“普洱币”，1枚“普洱币”对应价值1元人民币的普洱茶，投资者可以在聚币网上将普洱币进行交易兑现，投资人通过普洱币的升值从而获取利润。经查，聚币网上“普洱币”的价格变动均为内部操盘，拉高每枚普洱币的价格，以此吸引更多的人购买“普洱币”。 此外，犯罪人为了向社会上吸收更多的资金，收购趣钱网P2P平台并从2016年8月发布“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”三款融资产品，吸引社会上不特定投资人进行投资，非法吸收公众存款。在支付方面，犯罪人还搭建了区块链、钱包，实现了转帐、支付的功能。（来源链接）

链捕手消息，人民银行支付结算司司长温信祥在“第十届中国支付清算论坛”上表示，当前，部分非法集资通过虚拟币转移、洗白赃款等方式向非法币转化，难以在现有的支付体系中追查。他指出，虚拟货币给当前支付体系带来的挑战主要体现在：虚拟币脱离了现有支付体系，在内部账户间转账，与商业银行和支付机构账户体系隔离；分流银行和支付机构的业务，削弱清算组织地位；被用于非法活动等。（财联社）

链捕手消息，海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅和海南省市场监管局联合发布风险提示，提醒投资者防范以“虚拟货币”“区块链”等名义的非法集资活动。 海南各金融管理、网信管理、公安及市场监管等部门对“虚拟货币”交易、首次代币发行（ICO）及变相ICO持续保持监管高压，将综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。（来源链接）

链捕手消息，据中证网报道，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议指出，要积极化解重点领域风险，高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。严禁借建党100周年名义开展商业谋利和非法集资活动。

链捕手消息，据中国警察网昨日报道，中国通信工业协会分布式存储办公室提醒分布式存储技术服务企业不得违规发布所谓IPFS/filecion投资理财产品，更不能组织参与非法集资活动。 据悉，中国通信工业协会分布式存储办公室指出：依据即将于5月1日起施行的《防范和处置非法集资条例》规定：凡未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为，都属于非法集资。（来源链接）

链捕手消息，中国政府网发布中华人民共和国国务院令，《防范和处置非法集资条例》已经 2020 年 12 月 21 日国务院第 119 次常务会议通过，现予公布，自 2021 年 5 月 1 日起施行。 《防范和处置非法集资条例》第十九条指出，以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金涉嫌非法集资的，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定。